Un ghid pentru identificarea escrocheriilor ICO

În prezent, mai mult de 10 oferte inițiale de monede (ICO) sunt lansate în fiecare zi. Piața a fost inundată de ICO-uri în ultimele 24 de luni, în principal datorită faptului că ICO-urile sunt încă o metodă nereglementată de investiții și strângere de fonduri. Oricine poate construi un site web atrăgător, să compileze o carte albă și să creeze o nouă criptomonedă prin blockchain-ul Ethereum fără a fi nevoie să treacă vreodată printr-o singură linie de cod de computer. Ușurința de a lansa un ICO este motivul pentru care a devenit un mijloc atrăgător pentru fraudatori de a săpa găuri în buzunarele investitorilor plini de speranță și de a scăpa de lansarea ICO-urilor înșelătoare. Natura pseudoanonimă a criptomonedelor face aproape imposibilă urmărirea escrocilor, chiar și după retragere.

În calitate de investitor, depinde de dvs. să identificați ICO-uri frauduloase și să evitați irosirea monedelor Escrocherii ICO sau proiecte încrucișate de stele. De-a lungul acestui articol, vă vom ajuta să examinați proiectele ICO pentru a vă asigura că acestea sunt oportunități de afaceri reale și legitime în care se poate lua în considerare investiția. Puteți găsi și mai multe sfaturi și îndrumări în acest Ghid ICO.

Văzând o înșelătorie din steaguri roșii mici

ICO-urile înșelătoare și alți fraudatori încearcă să strângă cea mai mare sumă de bani în timp ce investesc cea mai mică sumă de bani. Căutând steaguri roșii mici, puteți observa ICO-uri care sunt investiții riscante sau chiar escrocherii. Următoarele secțiuni detaliază diferite elemente pentru a fi examinate cu orice ICO și ceea ce semnele revelatoare pot indica ICO este o înșelătorie.

Paginile site-ului:

Crearea unui site web frumos și funcțional costă foarte mulți bani. Acesta este motivul pentru care escrocheriile apelează adesea fie la utilizarea de șabloane de site-uri web deja gata, fie la crearea de site-uri de bază, de nivel scăzut.

De exemplu, atât Abeonacoin, cât și ETHBAY au folosit „Tema WordPress ICO și Cryptocurrency WordPress” a lui Crypterio fără a schimba nici măcar părțile foarte elementare, precum fundalul, imaginile descriptive și chiar numele site-urilor de evaluare a substituentului.

Mai jos, puteți vedea o comparație a site-ului web ETHBAY și a șablonului original:

Captura de ecran de mai jos este preluată de pe site-ul web Abeonacoin. Aici, puteți vedea că Abeonacoin nu a schimbat niciodată numele de substituent al site-ului de rating și l-a păstrat ca „Holder ICO”. Evaluările sunt, de asemenea, identice cu ceea ce a fost inclus în șablon.

Iată un alt exemplu bun: ReferPay, o înșelătorie ICO, a folosit o imagine a aplicației furate. Această imagine duce la peste 50 de alte ICO-uri pe Google, care au folosit toți aceeași imagine exactă ca și prezentarea aplicației lor.

Când cercetați un ICO, asigurați-vă că fiecare imagine mare este originală sau cel puțin diferită de șablon. Puteți folosi Google pentru a căuta imagini furate. Mai mult, verificați numele titlului imaginilor inspectându-le pe browserul dvs. pentru a vedea dacă au nume reale sau sunt încă denumite așa cum apar în șablon sau pe alte ICO-uri.

Un alt lucru de asigurat este că site-ul este actualizat continuu. Examinați versiunile anterioare ale site-ului web prezentat (acesta poate fi găsit pe site-uri de cache sau pe Google). Un ICO, care este un eveniment de vânzare, se așteaptă să își actualizeze site-ul web cu informații, cum ar fi suma ridicată, actualul discount oferit și care etapă a vânzării este activă în prezent. Aveți grijă la orice site ICO care nu a fost actualizat frecvent, deoarece acesta este un semn de avertizare al unei înșelătorii.

Profilurile echipei:

Echipa de dezvoltatori este fundamentul oricărui ICO de succes. Site-ul web al proiectului ar trebui să includă o secțiune detaliată despre echipa de dezvoltatori ICO. Asigurați-vă că numele prezentate pe pagina echipei sunt persoane reale care au profiluri reale pe LinkedIn, GitHub și / sau pe forumul BitcoinTalk. Asigurați-vă că verificați dacă dezvoltatorii blockchain participă activ la site-urile Bitcoin Stack Exchange și Ethereum Stack Exchange.

Examinați cu atenție profilurile LinkedIn ale membrilor echipei. Asigurați-vă că istoricul lor anterior de angajare listat în profilul lor LinkedIn este real accesând site-urile web sau paginile de profil ale companiilor în care un membru al echipei susține că a lucrat anterior.

Imaginea de mai jos ilustrează o dată un astfel de caz de fraudă. Aici, Veio a încercat să transmită imagini de stoc ca fotografii în cap ale echipei lor.

Dezvoltatorii Blockchain vor avea de obicei un profil activ pe GitHub și / sau Sourceforge. Asigurați-vă că dezvoltatorii proiectului au profiluri GitHub care includ contribuții considerabile și / sau depozite. Depozitele cu un număr mare de stele reflectă calitatea înaltă a codului creat de către un întreținător al depozitului (dezvoltator). Alți membri GitHub acordă stele dezvoltatorilor pentru a recunoaște codul de înaltă calitate pe care îl publică în depozitul lor.

O echipă anonimă este, de asemenea, un semn alarmant că ICO poate fi o înșelătorie. Membrii echipei care colaborează la un ICO legitim nu și-ar ascunde niciodată identitatea. De asemenea, ar trebui să facă apariții publice pentru a-și arăta competențele prin webinarii, conferințe și alte forme de întâlniri cu entuziaștii blockchain. Recent, cele mai de succes ICO-uri au avut grupuri Telegram active prin care echipa proiectului interacționează cu investitorii, răspunde la întrebări și clarifică orice probleme suspecte care pot apărea din când în când. O companie ai cărei membri ai echipei nu au făcut niciodată apariții publice ar trebui să vă ridice suspiciunea cu privire la legitimitatea ICO.

Cartea albă:

Un ICO trebuie să aibă o carte albă profesională care să descrie în mod clar obiectivele proiectului. Un proiect ICO fără hârtie albă este un semn evident al unei înșelăciuni. O carte albă ar trebui să explice în detaliu modul în care funcționează platforma proiectului și să includă specificații tehnice relativ detaliate. Cartea albă ar trebui să includă, de asemenea, conținut original bazat pe cercetări care pot fi verificate. Un profesionist Cartea albă ICO include diagrame, formule de criptare, specificații, simulări, foi de parcurs și alte caracteristici relevante pentru natura specifică a proiectului. Cartea albă ar trebui, de asemenea, să clarifice piața sau publicul produsului său, problema care urmează să fie rezolvată și modul în care proiectul este diferit de concurenții săi..

Dacă un proiect susține că inovează un simbol cu ​​caracteristici noi, dar cartea albă nu are explicații detaliate cu privire la modul în care acest lucru va fi realizat în mod specific, atunci acesta ar trebui să fie un steag roșu că proiectul va ajunge probabil să fie o înșelătorie.

O carte albă care include greșeli gramaticale și erori tehnice sau care nu oferă o imagine clară cu privire la obiectivele proiectului, caracteristicile tehnice și foaia de parcurs, reprezintă un semn alarmant că probabil aveți de-a face cu o înșelătorie. Mai mult, dacă cartea albă conține conținut plagiat, atunci acestea pot fi o ICO înșelătorie sau cel puțin un ICO în care ar fi foarte riscant să investim în.

Obiectivele proiectului:

Obiectivele proiectului ar trebui să fie realiste. Ori de câte ori un proiect face afirmații ilogice, mai ales dacă proiectul nu oferă nicio inovație perturbatoare sau creativă, ar trebui să fii precaut că proiectul ar putea fi o înșelătorie. Nu este niciodată logic să ne așteptăm la un nou blockchain care să remedieze încălzirea globală, să înlocuiască Bitcoin, să conducă băncile la dispariție sau să ofere un ROI garantat de 100% în câteva luni. Chiar dacă proiectul este promițător, dezvoltatorii profesioniști de blockchain nu vor face niciodată astfel de afirmații.

De asemenea, consiliul de administrație al unui proiect nu va face niciodată predicții de preț, deoarece pur și simplu nu poate exista niciodată mijloace pentru prezicerea prețului unei monede sau a unui jeton înainte sau chiar la scurt timp după sfârșitul fazei ICO.

Depozitul codului:

Deoarece criptomonedele sunt despre descentralizare, codul ar trebui să fie open source, astfel încât să poată fi vizualizat și examinat de oricine. Este de la sine înțeles că „codul este lege” – chiar dacă site-ul web sau cartea albă a proiectului sunt suspecte, codul platformei de pe GitHub sau Sourceforge poate determina în mod clar autenticitatea și legitimitatea unui proiect ICO.

Nu luați în considerare niciodată investițiile într-un proiect al cărui cod nu este vizibil pentru toată lumea. În plus, o monedă sau un simbol care este pur și simplu o clonă a altei monede, cu doar câteva linii de cod modificat, este în mare parte o înșelătorie sau un proiect care este condamnat să eșueze în cele din urmă.

Dacă ICO declară că este un ICO open-source, codul prezentat pe GitHub ar trebui actualizat cel puțin o dată la două săptămâni. Dacă un ICO nu partajează codul său open-source, dar are o pagină GitHub, această pagină ar trebui să fie actualizată cu informațiile actuale și relevante. O pagină sau un depozit GitHub slab întreținut este un alt semn de avertizare că ICO poate fi o înșelătorie.

Iată un exemplu pentru un depozit GitHub foarte puțin întreținut în care Veio, un cunoscut ICO de fraudă, și-a actualizat depozitul doar o dată în ultimul an.

Contul escrow al proiectului:

Un proiect ICO ar trebui să aibă un cont escrow pentru a asigura fondurile investitorilor în perioada ICO și ulterior. Contul escrow implică de obicei un portofel multisig, în care unul dintre membrii echipei proiectului este proprietarul cheii multisig în plus față de doi sau mai mulți membri ai comunității de încredere. În majoritatea cazurilor, portofelul multisig are trei chei. În acest caz, doi membri ai comunității posedă fiecare o cheie, iar un membru al echipei deține, de asemenea, o cheie (1-din-3). Ca atare, membrul echipei nu va putea niciodată să mute fondurile din contul escrow fără permisiunea unuia dintre cei doi membri ai comunității, care posedă celelalte două chei private..

Trebuie să existe cel puțin doi membri ai comunității de încredere și de încredere care controlează contul escrow, altfel cel mai probabil aveți de-a face cu un ICO fraudulos.

Este important și mecanismul de eliberare a fondurilor din contul escrow. De obicei, aproximativ 20% din fonduri pot fi eliberate atunci când majoritatea planului de dezvoltare a fost finalizat. Doar 20% din fonduri ar trebui eliberate la distribuirea simbolurilor și 50% pot fi eliberate la lansarea beta a proiectului. Un procent din fonduri (10% -20%) ar trebui economisit pentru a finanța viitoarele planuri de dezvoltare.

Examinarea membrilor și condițiilor contului escrow vă poate ajuta să detectați multe proiecte frauduloase și să vă protejați de risipa banilor.

Pre-ICO:

Astăzi, majoritatea ICO-urilor oferă un procent de monede sau jetoane de vânzare înainte ca ICO-ul public real să fie lansat printr-un pre-ICO. Un pre-ICO oferă investitorilor mari, cunoscuți și ca investitori de balene, posibilitatea de a achiziționa monede la prețuri reduse. Prezența unui pre-ICO este un semn bun că proiectul a fost verificat de mari investitori sau cripto-balene. Lipsa unui pre-ICO ar trebui să ridice un steag roșu, deoarece acest lucru înseamnă că proiectul nu a fost examinat și dovedit potențial profitabil de către marii investitori din comunitatea criptografică.

Un pre-ICO nu ar trebui să ofere un procent mare de jetoane de vânzare pentru a garanta că distribuția de jetoane rămâne descentralizată. Dacă un procent mare din monede sunt vândute în faza pre-ICO, acest lucru va avea ca rezultat centralizarea economiei criptomonedei, deoarece va fi extrem de controlat de numărul mic de mari investitori care au investit la începutul proiectului. Dacă se întâmplă acest lucru, nu înseamnă neapărat că proiectul este fraudulos, dar arată că procesul de distribuire a monedelor nu a fost gestionat corespunzător.

În mod ideal, un proiect ar trebui să anunțe numele marilor investitori care au participat în faza pre-ICO. Ocazional, proprietarii unui proiect își pot cumpăra propriile monede la un preț redus în timpul fazei pre-ICO pentru a falsifica o cerere mare pentru monedele lor și pentru a profita atunci când reducerea se termină spre sfârșitul fazei pre-ICO. Acesta ar trebui să fie un steag roșu pentru o posibilă înșelătorie.

Cota de jetoane / monede a consiliului:

Cartea albă sau site-ul web al proiectului ar trebui să precizeze clar modul în care vor fi distribuite monedele. Cel mai important, investitorii ar trebui să știe procentul exact de monede care vor fi deținute de membrii echipei proiectului.

Dacă proprietarii proiectului dețin o mică parte din monede, nu vor avea motivații considerabile pentru a dezvolta proiectul și a crește valoarea monedelor. La fel, dacă membrii echipei proiectului dețin o mare parte din monede, acest lucru va submina natura descentralizată a platformei blockchain. În mod ideal, proprietarii de proiecte ar trebui să dețină undeva între 10% și 30% din totalul monedelor sau jetoanelor. În același timp, proprietarii proiectului ar trebui să fie obligați să nu-și vândă monedele timp de cel puțin trei ani, altfel ar putea încasa printr-o înșelătorie de ieșire.

În concluzie:

Acestea au fost doar cele mai importante puncte pe care ar trebui să le examinăm atunci când căutăm să investim într-un ICO. Sfaturile prezentate în acest ghid vă vor ajuta să filtrați potențialele escrocherii prin intermediul sute de proiecte ICO care a ieșit pe piață în fiecare lună. Vă recomandăm să faceți cercetări ample și să folosiți bunul simț înainte de a decide să investiți într-un ICO. Chiar și după ce ați cipat și cumpărat jetoanele sau monedele unui ICO, ar trebui să urmăriți progresul proiectului pentru a vă sincroniza perfect punctul de ieșire.