Am văzut o mulțime de escrocherii în 2019. Pe măsură ce ne pregătim pentru ceea ce va fi cu siguranță un 2020 interesant pentru criptomonede și pentru lume în general, să aruncăm o privire înapoi la diferitele escrocherii și scheme despre care Cointelligence a raportat anul trecut.

Fight to Fame este de partea proastă a lui Mike Tyson

Întrucât scriu acest articol, încep cu ceea ce cred că este cea mai ridicolă înșelătorie pe care am văzut-o anul acesta: Fight to Fame! Dacă ai de gând să implici o înțelepciune a unei vedete care nu dorește, de ce ai alege una care și-a făcut faima lovindu-i pe oameni? Adică, până acum, Mike Tyson s-a lăsat în mod sensibil ca avocații săi să trimită scrisori de încetare și renunțare în timp ce făcea declarații publice că nu este implicat în lupta pentru faimă sau în moneda Tyson. Dar inca. Nu aș vrea un campion la categoria grea din partea mea rea.

Poate că cel mai ridicol element al acestei înșelăciuni este modul în care au enumerat vedete precum Dwayne Johnson și Jet Li ca parte a comitetului lor de organizare, cu eticheta „A fi invitat”. Această pagină din cartea lor albă scria „Dl. Tyson va ocupa funcția de președinte al comitetului organizator și va invita vedete de acțiune de la Hollywood, inclusiv Sylvester Stallone, Arnold Shwarzenegger, Dwayne Johnson și Jet Li … ”Ca… cred că toți boxerii și vedetele de acțiune stau doar împreună? Au un chat WhatsApp secret în care împărtășesc sfaturi de antrenament, iar Tyson poate fi doar ca „Hei băieți, vreți să veniți să judecați o competiție de luptă susținută de criptomonede cu mine?” Dacă da, cum primești o invitație la acest chat? Cere un prieten.

OneCoin câștigă atenția generală

Această înșelătorie este atât de mare încât a inspirat o miniserie din 8 părți a BBC Sounds, „The Missing Cryptoqueen”. Lucrul despre OneCoin este că ia structura clasică a schemei MLM (multi-level marketing) / piramidă folosită de multe escrocherii și îi conferă un strat de criptomonede strălucitor. La fel ca multe escrocherii MLM, se adresează persoanelor vulnerabile, inclusiv celor din economiile în curs de dezvoltare. Există ceva deosebit de flagrant în ceea ce privește o înșelătorie care profită de persoanele care abia scotocesc.

Lucrul cu adevărat trist în toate acestea este că adepții fideli ai OneCoin au vizat-o pe Jen McAdam, unul dintre denunțătorii de pe podcast-ul BBC. Au trimis-o amenințări cu moartea și alte mesaje urâte. Acest lucru arată doar că escrocii nu sunt doar lacomi, ci sunt în întregime faliment moral. Toată lumea de la Cointelligence o aplaudă pe Jen pentru onestitatea și vulnerabilitatea ei pe podcast.

Am primit chiar și puțin OneCoin urăște poșta ale noastre, dar cel puțin nu ne-au amenințat cu violență.

Este demn de remarcat faptul că unii dintre principalii jucători implicați în OneCoin au trecut la DAGCoin, deci probabil că nu vom vedea ultimul din această rasă specială de hibrid MLM / crypto scam pentru o vreme.

Karatbar-urile pur și simplu nu vor dispărea

Vorbind despre schemele piramidale … lucrul frustrant despre Karatbars / Karatgold este că este cunoscut pe scară largă că este o schemă Ponzi și totuși site-uri de criptare de înaltă calitate, cum ar fi CoinTelegraph continuă să difuzeze reclame pentru ei!

Vrem să clarificăm acest lucru: Karatbars este o înșelătorie cunoscută. Este cunoscută drept o înșelătorie de aproape cinci ani. Guvernul canadian a interzis-o până în 2016 și, deși guvernele nu au neapărat o experiență excelentă pentru înțelegerea și reglementarea criptomonedelor, știu cum arată o schemă Ponzi, așa că vom avea încredere în Canada în această privință. unu. Nu veți vedea anunțuri Karatbars difuzate pe Cointelligence, este sigur.

Venture Capital Hub @ Reuters a promovat, de asemenea, o înșelătorie

Pentru a fi clar, CoinTelegraph nu este singurul magazin de știri importante care acceptă banii care fac publicitate pentru escrocii. Venture Capital Hub @ Reuters a rulat un articol sponsorizat pentru înșelătorie cunoscută Blue Hill Mining, și apoi, atunci când a fost informat că este o înșelătorie, a luat articolul în jos, dar a dat un fel de umeri din răspunderea lor în ceea ce privește fraudele de valori mobiliare. Merită să ne amintim că oricine lucrează în conținut plătit lucrează în mod clar în industria publicitară și mulți dintre ei nu sunt preocupați în mod special de vechile concepte de integritate jurnalistică.

LATOKEN și SpaceX IEO care nu au fost

De fapt, există multe lucruri care nu ne plac la LATOKEN, dar înșelător SpaceX IEO este un exemplu destul de clar al necinstei lor. Întrucât angajații LATOKEN au trimis mesaje necontenite oamenilor din industria criptografică pentru a-și înscrie jetonul pe bursă, au folosit viitorul SpaceX IEO ca exemplu de cât de legitimi erau.

Singura problema? SpaceX nu rulează un IEO pe LATOKEN. Cineva conducea un IEO pentru a strânge fonduri pentru a cumpăra acțiuni în SpaceX. Nici Elon Musk și nici altcineva conectat oficial la SpaceX nu au fost implicați în acest IEO, dar pagina ofertei se citea ca un profil al companiei în sine, nu al entității care urmărește să strângă fonduri pentru a obține active SpaceX pe care apoi le-ar putea simboliza..

Nu ne-a plăcut ceea ce am găsit în contractul inteligent al LEO

Un audit inteligent al contractelor poate fi cu adevărat deschis. În cazul LEO, am descoperit că proprietarul nu numai că poate imprima / imprima câte monede dorea, ci și putea șterge orice alte monede ale utilizatorului LEO, chiar dacă erau ținute într-un portofel de depozitare frigorifică.

Nici contractul inteligent WHEN nu arăta atât de bine

LEO nu a fost singurul contract inteligent suspect pe care l-am identificat în 2019. De asemenea, am găsit un cod îngrijorător CÂND este contractul, ceea ce ar permite proprietarului să transfere doar jetoane pe orice portofel dorit, cum ar fi al lor.

Pe scurt: auditurile de contracte inteligente sunt o idee grozavă.

WireX a profitat de clienții de pre-vânzare

Aceasta contează ca o înșelătorie sau doar o decizie de afaceri foarte proastă? WireX a taxat clienții săi de pre-vânzare mai mult decât clienții săi IEO și, de asemenea, și-au blocat jetoanele timp de 6 luni. Nu este un aspect bun să profitați astfel de clienții dvs. de pre-vânzare.

Chainstarter și 21 de milioane

Am strigat Nick Ayton și Chainstarter, și, în acest proces, am intrat în istoria ciudată și complicată de 21 de milioane, care a dus la Ayton și la fostul partener David Lofts, care lucrează la propriile versiuni concurente ale filmului / emisiunii de televiziune despre o conspirație criptomonedă umbră..

Încă aștept să văd dacă oricare dintre versiunile de 21 de milioane ajunge pe ecran. Se pare că versiunea lui Ayton s-a transformat pentru a include inteligența artificială. Toată lumea iubește un AI ucigaș!

BiteBTC a încercat să schimbe marca

Am semnalizat BiteBTC ca schimb de înșelătorie. Încercând să-și depășească propria reputație proastă, au anunțat că au fost cumpărați și că se transformă în „Fedlio”. Așadar, am dori doar să vă reamintim: Fedlio = BiteBTC = SCAM.

YoBit este și un schimb îngrozitor

Combinând două probleme într-una: YoBit este un schimb de escrocherie care a trimis de fapt un e-mail care admite o schemă de pompare. Acest lucru nu l-a oprit pe CoinMarketCap acceptându-și banii publicitari.

Înșelătoria unică a cripto-romantismului Dobi

Pentru a nu fi depășit de BiteBTC și YoBit, Dobi a fost implicat într-o înșelătorie bizară în care bărbații din aplicațiile de întâlniri au fost abordați de femei tinere atrăgătoare care i-au convins să cumpărați RET pe Dobi. Nu putem să inventăm aceste lucruri.

Feriți-vă de „consilieri financiari” frauduloși

Doar pentru că cineva lucrează pentru o instituție de încredere nu înseamnă că puteți avea încredere în ele în mod individual. Kamran Ahmed Jamal și-a folosit angajarea la KPMG (și e-mailul de serviciu) pentru a convinge o vedetă să-l accepte ca consilier financiar, doar pentru a-și curăța contul Kraken și a dispărea cu fondurile.

Satoshis-urile false abundă

În plus față de saga în curs de desfășurare, care este Craig S. Wright, acum trebuie să ne confruntăm cu Jorg Molt, pe care unii îl numesc „Nakamolto”. Deși nu pare să fi pretins de-a dreptul că este Satoshi, el pretinde că este cofondator al Bitcoin pentru că … era în jur când a fost fondat? A fost un adoptator timpuriu? I-ai cunoscut pe unii dintre fondatori? Raționamentul său este destul de cețos.

CC Forum oferă escrocilor o platformă

Evenimentul criptografic CC Forum, fondat și condus de Max Studennikoff, a oferit o platformă numeroșilor escroci la evenimentul lor din acest an. Nu l-au invitat pe CEO-ul nostru On Yavin în ultimul moment, doar ca să se răzgândească în ultimul moment, oferindu-i șansa să strigă escrocii. Credeți că îl vor invita înapoi în 2020?

Scam-ul schimbului de înșelătorie

Am evidențiat deja câteva escrocherii de schimb specifice pe care le-am convocat în 2019, dar iată schimburile care sunt listate în prezent ca escrocherii pe lista noastră de rating de schimb: Bitsane, Coinbe, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, și, desigur LATOKEN. Câteva dintre aceste schimburi au efectuat deja escrocherii de ieșire, dar altele sunt încă operaționale, așa că vă recomandăm în continuare să vă faceți diligența înainte de a deschide un cont cu orice schimb de cripto.