Schimbul criptografic HitBTC are în jur de 3 milioane USD în BTC și ETH în portofele sale, conform analizei realizate de firma Crypto regtech Coinfirm.

În urma parteneriatului dintre Coinfirm, rețeaua AMLT Token și Cointelligence, unul dintre obiectivele cheie la care am lucrat este furnizarea de informații despre cantitatea de rezerve reale pe care marile schimburi criptografice le dețin în adresele lor de portofel fierbinte și rece..

Bursele centralizate dețin fondurile în numele utilizatorilor lor, punând utilizatorii în pericol de hacks și oferindu-le control zero asupra fondurilor lor. Mai mult, utilizatorii nu au nicio idee despre ceea ce fac aceste schimburi cu fondurile. Pe scurt: cheia dvs. privată, Bitcoin-ul dvs., NU cheia dvs. privată, NU Bitcoin-ul dvs..

Vom acoperi 4 steaguri roșii:

  1. Dovada rezervelor pentru HitBTC
  2. Probleme de retragere în urma noii politici KYC / AML introduse de HitBTC
  3. Taxe ridicate de retragere (peste 10 ori valoarea de referință)
  4. Echipă anonimă

1. Dovada rezervelor de către Coinfirm

Prima listă de dovezi a rezervelor oferită de Coinfirm și de rețeaua AMLT Token Network din 8 aprilie a arătat că HitBTC deține 245,20 BTC în portofelele lor calde și reci, clustere la înălțimea blocului 570159 grupate la înălțimea blocului 568918.

Acesta a fost primul declanșator pentru Cointelligence și Coinfirm pentru a analiza mai adânc activitățile HitBTC.

Un al doilea instantaneu a fost făcut la 30 aprilie, prezentând clustere BTC la înălțimea blocului # 573150, portofele fierbinți și reci HitBTC cu 449,65 BTC.

Al treilea instantaneu a fost realizat pe 18 mai, prezentând clustere BTC la blockheight # 576573, portofele fierbinți și reci HitBTC cu 243,4 BTC și 4945,18 ETH.

Privind volumul total de tranzacționare raportat de HitBTC:

Perechi Bitcoin (BTC) – 537 milioane USD în 24 de ore

Perechi Ethereum (ETH) – 155,79 milioane USD în ultimele 24 de ore

Să comparăm acest lucru cu Bittrex, Kraken și Poloniex:

Ethereum (ETH) – Dovada comparării rezervelor

Ethereum - ETH comparație a rezervelor

Declinare de responsabilitate: Toate valorile se bazează pe adresele cunoscute de Coinfirm în momentul redactării acestui raport. Dacă cunoașteți un portofel suplimentar la cald sau rece al HitBTC, vă rugăm să-l raportați la rețeaua AMLT Token Aici și poți chiar să fii recompensat pentru asta.

Bitcoin (BTC) – Dovada comparării rezervelor

Bitcoin - BTC dovada comparării rezervelorDeclinare de responsabilitate: Toate valorile se bazează pe adresele cunoscute de Coinfirm în momentul redactării acestui raport. Dacă cunoașteți un portofel suplimentar la cald sau rece al HitBTC, vă rugăm să-l raportați la rețeaua AMLT Token Aici și poți chiar să fii recompensat pentru asta.

2. Probleme de retragere în urma noii politici KYC / AML introduse de HitBTC

HitBTC a fost și este în continuare un schimb care permite utilizatorilor să tranzacționeze cripto-criptă, împreună cu opțiunea de a cumpăra criptomonede folosind un card de credit prin intermediul unor furnizori terți..

HitBTC nu a forțat KYC asupra utilizatorilor săi până când nu le-a fost convenabil, în urma articolului lui Filip Zaric Moye din 23.04.2018, „Fonduri înghețate, scuze și mesaje confuze – există o grămadă de dovezi în creștere care sugerează că HitBTC, schimbul de criptomonede înșeală unii utilizatori. ”

„În mod ironic, ei folosesc pretenția unei bune practici cunoscută sub numele de Know Your Customer (KYC) ca o mascaradă pentru a păcăli în mod nedefinit fondurile, refuzând cererile de rambursare. Numele, adresa, cetățenia și actul de identitate cu fotografie sunt toate moduri în care KYC poate fi implementat – se pare că politica de lipsă a identității HitBTC a fost concepută pentru a atrage clienții la bord înainte ca turnul de schimb să le ofere o scuză convenabilă pentru a îngheța conturile. “

În urma recentului Tweet de la CZ pe 14 mai, legat de indicele bursier Nomics, prezentând HitBTC ca un schimb de top:HitBTC sa clasat ca Foarte bun la Nomics

Pe Yavin, CEO & Fondatorul Cointelligence a întins mâna din nou la HitBTC. Cointeligența a făcut din prioritatea sa principală lupta împotriva escrocheriei și a actorilor răi din spațiul cripto de la înființare și se concentrează pe promovarea unui mod mai transparent de a face afaceri.

Tweetul a atras un utilizator care își are fondurile blocate în HitBTC în urma noii sale politici KYC / AML. Utilizatorul, @ woailianfang1 susține că a furnizat toate detaliile către HitBTC, totuși nu îi eliberează fondurile..Utilizator împotriva HitBTC cu fonduri înghețateUtilizatorul care încearcă să profiteze de HitBTC și-a luat fondurile

3. Compararea taxelor de retragere ale HitBTC față de Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex și Kraken

Comparând taxele de retragere ale HitBTC față de Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex și Kraken

Să mergem cu logică: HitBTC are taxe mai mari decât orice schimb de pe piață, de ce ar oferi vreun schimb o astfel de taxă? Oricine? Cineva?

  1. Taxe mai mari = venituri mai mari, dar de ce ar avea nevoie de venituri atât de mari?
  2. Taxe mai mari = mai puține retrageri, utilizatorii se vor gândi de două ori înainte de a se retrage

În unele cazuri, HitBTC are taxe cu 10-40X mai mari decât valoarea de referință.

În unele cazuri, HitBTC are taxe de 10-40X mai mari decât valoarea de referință.

4. Echipa anonimă

Când am efectuat ratingul de schimb HitBTC, le-am acordat un scor de risc de 7 și un scor de echipă de 0, deoarece nu există informații publice disponibile despre echipa lor.

On a încercat de mai multe ori să obțină informații despre echipa lor pe Twitter:

Yavin a încercat de mai multe ori să obțină informații despre echipa lor pe Twitter

Încă o încercare în februarie 2019

Yavin a încercat de mai multe ori să obțină informații despre echipa lor pe Twitter - februarie

De fiecare dată când vedem o echipă anonimă, o considerăm un steag roșu. Înțelegem că, pentru unele schimburi, aceasta face parte dintr-o cultură a umilinței care decurge din practicile lor locale de afaceri, dar trebuie să echilibrăm normele culturale cu standardele din industrie și cererea clienților. Lumea criptografică a văzut prea multe escrocherii și a eșuat proiecte cu echipe anonime. Partajarea informațiilor despre cine lucrează în culise este un pas cheie pentru stabilirea încrederii.

Concluzie

Aceste patru steaguri roșii ar trebui să ofere oricui o pauză despre HitBTC. Combinația rezervelor scăzute, politicile și taxele care par concepute pentru a face dificila retragerea de fonduri sau neatractivă vorbește despre un schimb care încearcă disperat să-și ascundă propria insolvență.

În câteva secunde de la interogarea platformei, Coinfirm a generat un raport de risc AML pentru un portofel major presupus legat de HitBTC, care include nu doar factori de risc, ci și caracteristici financiare. Coinfirm a publicat, de asemenea, primul raport din industrie Know Your Exchange, unde au acoperit peste 200 de schimburi la nivel global și le-a furnizat toate evaluările riscurilor pe baza diferiților parametri. În plus față de raportul de risc AML de mai jos, puteți vedea și evaluarea de către Coinfirm în raportul lor KYE. Puteți găsi versiunea publică completă Aici, pentru versiunea completă cu evaluări de risc pentru fiecare schimb, vă rugăm să deveniți un Membru al rețelei AMLT.Raport de risc HitBTC - Coinfirmați rețeaua AMLTCoinfirm generează un raport de risc AML

Despre Coinfirm

Coinfirm este un lider global în analiza blockchain și AML. Serviciul pentru oricine de la băncile majore la blockchains ei înșiși, platforma Coinfirm AML / CTF folosește algoritmi proprietari și analize de date mari pentru a furniza date structurate care să acționeze, care măresc eficiența, reduce costurile și simplifică conformitatea cu aproape automatizarea. Platforma agnostică blockchain este capabilă să deservească orice tip de blockchain și are în prezent cea mai mare acoperire a pieței cu peste 1100 de criptomonede, jetoane și blockchain-uri.