Facebook
YouTube
Escrocherii romantice au proliferat mult timp online. Cel mai adesea, implică pe cineva care se prezintă ca un potențial partener romantic și își obține amprenta pentru a-i trimite bani sau bunuri, sub formă de cadouri sau pentru a face față unor cheltuieli de viață. Cu toate acestea, recent, am primit rapoarte despre o nouă formă de înșelătorie romantică, care presupune exploatarea corpurilor femeilor pentru a înșela victimele să cumpere o criptomonedă fără valoare. Acesta este un nou nivel dezgustător pentru escrocii cripto.
Cum funcționează escrocheria
Victimele înșelătoriei romantice RET / USDT sunt abordate de femei tinere atractive pe Tinder sau alte aplicații de întâlniri. Aceste femei își conving semnele că au unele informații privilegiate despre criptomoneda RET, adesea de la un unchi, uneori de la mama lor care este bancher. Ei îi conving pe bărbații cu care discută să meargă în mod specific la schimbul Dobi și să cumpere RET.
Aici intervin elementele tipice de înșelătorie a criptomonedelor. RET nu pare a fi o monedă alternativă legitimă. Se pare că a fost copiat din TAC (Traceability Chain). Faptul că ambele site-uri web au un design similar și aceeași imagine de fundal ar putea fi explicat:
Cu toate acestea, foaia de parcurs a RET pare a fi o copie completă a TAC, doar cu numele schimbat (nu citesc limba chineză, dar caracterele par să fie la fel, cu excepția a ceea ce pare a fi numele chinezesc al TAC, înlocuit cu ceea ce presupun Numele chinezesc al RET).
O versiune veche a cărții lor albe conținea și membri falși ai echipei. Cel mai flagrant exemplu este membrul echipei „Kwanghee Choi”, a cărui biografie este copiată de pe pagina de LinkedIn a lui Krystelle Gallano. Îți dai seama, pentru că au lăsat numele lui Krystelle.
În ciuda acestui fapt, RET a fost listat pe Dobi Exchange. Dacă au efectuat due diligence-ul adecvat și KYC pe monedele pe care le-au enumerat, RET nu ar fi trebuit să fie listat deloc și totuși a fost prezentat în mod vizibil cu un buton Buy RET pe pagina lor, înainte de o actualizare la începutul lunii septembrie. Potrivit lui Dobi la acel moment, RET a fost supus unui ICO în perioada 21 mai – 21 septembrie și va fi disponibil pentru tranzacționare publică pe 22 septembrie 2019:
După actualizarea menționată anterior din septembrie, trimiterea la tranzacționarea din 22 septembrie a fost eliminată:
După această actualizare, abilitatea de a cumpăra RET a fost dezactivată. RET / USDT a fost eliminat de la schimb și, în timp ce utilizatorii mai aveau RET în portofele lor, valoarea RET a fost listată la 0.
Numeroase reclamații ale clienților
În acest timp, cel puțin 100 de presupuse victime ale acestei înșelăciuni s-au prezentat într-un chat creat pentru a discuta despre înșelătorie, toți bărbați care fuseseră abordați de o tânără atrăgătoare pe Tinder sau aplicații similare. Acești bărbați provin din toate colțurile globului.
Întrebările și reclamațiile postate pe conturile de socializare ale Dobi au fost șterse de administratori. După o lună, Dobi a trimis următorul e-mail:
Pe scurt, clienților li s-ar permite să-și retragă jetoanele nevaloroase, pe care apoi le-ar putea duce la un alt schimb. O privire asupra Fullbit Exchange, însă, sugerează că bursa ar fi putut fi stabilită la începutul lunii septembrie:
O căutare rapidă pe Google arată numeroase site-uri care apelează Fullbit ca un schimb de înșelătorie configurat pur și simplu pentru promovarea înșelătoriei RET.
Niciun comentariu de la Dobi
Am trimis prin e-mail Dobi exchange miercuri, 13 noiembrie. Le-am furnizat toate informațiile și dovezile pe care le-am avut și le-am oferit șansa de a comenta înainte de a publica acest articol. Începând de miercuri, 20 noiembrie, nu am primit niciun răspuns la e-mailul nostru.
Înainte de acest raport, evaluarea noastră pentru Dobitrade era de 2,7 și ne-am avertizat cititorii „În concluzie, recomandăm să rămânem departe de DOBI – umbrele și neprofesionalismul său sunt evidente și nu ar trebui încurajate.” Având în vedere aceste noi informații, suntem înclinați să credem că Dobi este o înșelătorie și ar trebui evitat cu orice preț.
Doar zgâriind suprafața
Ne-am ținut doar de schița acestei escrocherii. Ni s-au furnizat numeroase capturi de ecran, conversații, e-mailuri și documente comerciale ca dovezi suplimentare. Există chiar ceea ce pare a fi un articol într-un ziar din Hong Kong despre poveste, deși, din nou, din moment ce nu pot citi limba chineză, nu pot atesta ceea ce spune de fapt:
Sexismul persistă în industria criptomonedelor
Un lucru care iese în evidență cu privire la această înșelătorie este cât de puternic este de gen. Din tot ce am auzit, toate țintele erau bărbați, abordați de femei tinere atrăgătoare. Poziționează femeile ca momeală, iar bărbații ca peștele care trebuie capturat. Faptul că această înșelătorie nu a implicat, de asemenea, bărbați tineri atrăgători care încearcă să convingă femeile singure să cumpere RET sugerează că escrocii cred că doar bărbații au suficient interes în cripto pentru a se înșela.
Întotdeauna a fost scopul meu să implic mai multe femei în criptomonede și blockchain. Și, deși nu vreau ca mai multe femei să fie victime ale escrocheriilor, structura acestei escrocherii arată că mai avem un drum lung de parcurs înainte ca femeile să fie pe deplin integrate în comunitatea și industria criptografică..