Industria cripto este un loc interesant. Există o mulțime de oameni străluciți, cu idei grozave și opinii puternice. Dar, ca orice domeniu, își atrage, de asemenea, partea de escroci, fraude și nay-sayers. Am adunat aici câteva dintre exemplele noastre preferate (sau cel mai puțin preferate, în funcție de modul în care îl priviți). Vă prezentăm această listă ca o resursă pentru comunitate, o colecție convenabilă a unora dintre cele mai grave escrocherii și "expert" opiniile pe care le-am întâlnit în ultimii ani. Această listă este actualizată în mod regulat și salutăm trimiterile dvs..

Craig Wright se jenează

Am decis să dedicăm o întreagă secțiune din această listă lui Craig Wright și tuturor afirmațiilor ridicole pe care nu le-a putut susține, de când s-a contrazis, de când a fost prins în minciuni și de disputele sale cu alți oameni. în spațiul cripto

Tipul ăsta, totuși Ce a făcut de data asta? Sursă
Craig Wright, iunie 2019 A uitat că a „inventat” Bitcoin! Uitați-vă: Craig Wright uită pe scurt că a „inventat” Bitcoin (2019)
Craig Wright, septembrie 2019 Vina literalmente unui uragan pentru problemele sale. Craig Wright spune că uraganul Dorian îl împiedică să conteste acea hotărâtoare instanță judecătorească Bitcoin în valoare de miliarde (2019)
Craig Wright, august 2019 A fost surprins editând și actualizând înapoi o lucrare (nu pentru prima dată). Se pare că Craig Wright a surprins din nou minciunile și falsificarea documentelor, spune Peter McCormack (2019)
Craig Wright, august 2019 (din nou) A făcut numeroase cereri frauduloase și contradictorii în timpul procesului judiciar. Judecătorul se pronunță împotriva lui Craig Wright, critică credibilitatea în decizia instanței (2019)
Craig Wright, mai 2016 Mai întâi a început să pretindă că este Satoshi. Australianul Craig Wright susține că este creatorul Bitcoin (2016)
Craig Wright, iunie 2019 A început să dea în judecată persoane care au contestat afirmațiile sale despre Satoshihood (un cuvânt pe care tocmai l-am creat). Craig Wright spune că a inventat bitcoin. Acum îi dă în judecată pe cei care se îndoiesc de el (2019)
Craig Wright, august 2019 (o lună încărcată pentru el) Mai multe documente falsificate și actualizate. Craig Wright ar fi falsificat corespondențe în cazul Kleiman (2019)
Craig Wright, octombrie 2019 Revendicat "Fie eu sunt Satoshi, fie Satoshi m-a plagiat." Craig Wright: Fie sunt Satoshi Nakamoto, fie El m-a plagiat (2019)

Companii criptografice strâmbe și „experți”

Spațiul cripto este, din păcate, afectat de escrocherii și oameni necinstiți. Iată o colecție a unora dintre cei mai răi infractori, din propriile noastre cercetări, precum și din surse externe.

Contravenient Delict Sursă
Rating ICO Plăți acceptate pentru ratinguri fără a dezvălui că au fost plătite; a încălcat legile valorilor mobiliare americane. Depunere de către SEC (2019)
CoinMarketCap Vânzarea spațiului publicitar către YoBit, o înșelătorie cunoscută, care a recunoscut tactici de tip pump-and-dump pe lista lor de e-mail. Pe LinkedIn-ul lui Yavin (2019)
Bitibu Retrageri EURS dezactivate și deconectate temporar fără nicio explicație. Bitibu dezactivează retragerile EURS, dispare cu fondurile utilizatorilor (2019)
CoinTelegraph Vând spațiu publicitar către Karatbars, o înșelătorie cunoscută a Ponzi. CoinTelegraph rulează anunț pentru schema Karatbars Ponzi! (2019)
Bitfinex În ceea ce privește codul găsit în contractul LEO, acesta ar permite proprietarului contractului să șteargă monede de pe orice portofel. Abilități Scammy găsite în codul de contract Bitfinex LEO ERC20 (2019)
Venture Capital Hub @ Reuters Încălcarea legilor privind valorile mobiliare prin promovarea unei STO (probabil că a fost și o înșelătorie). Venture Capital Hub @ Reuters care activează escrocherii (2019)
Wirex Clienții pre-vânzare taxați dublează ceea ce au plătit clienții IEO și și-au blocat jetoanele. Wirex încarcă clienții de pre-vânzare DUPLU! (2019)
CÂND Codul din contractul inteligent permite transferul de fonduri către orice portofel de către proprietarul contractului, permițând furtul de fonduri. CÂND Contractul inteligent permite furtul de jetoane (2019)
Lupta pentru faimă Susține în mod fals că Mike Tyson este implicat în ciuda încetării și renunțării, este înșelătoria mea preferată pentru cât de ridicolă este. Fight To Fame: o altă fraudă blockchain (2019)
Chainstarter și 21 de milioane Două proiecte concurente pentru a crea un film sau o emisiune TV despre o conspirație criptografică umbroasă. Poate fi de încredere? Se poate avea încredere în Chainstarter? (2019)
Changelly / ChangeNOW Acuzat de mai mulți utilizatori de rețineri de fonduri. Controversă Changelly și ChangeNOW (2018)
IDACpro ICO înșelătorie care a creat o echipă falsă prin furtul de imagini de la oameni de pe internet. IDACpro – Proiect SCAM ICO – Obținerea ajutorului de la ICOBench (2018)
ICOholder După ce au identificat corect o înșelătorie ICO, ulterior au inversat cursul, au îmbunătățit ratingul înșelătoriei și l-au promovat! Site-ul de rating ICO ICOholder a fost prins în flagrant, promovând de bună voie SCAM ICO Tkeycoin (TCD) (2018)
ICObench Ai toată ziua? ICObench este bine cunoscut în industria criptografică pentru că este o măsură inutilă a calității unui ICO sau a unui expert. Cât de fiabile sunt ICObench și experții lor? (2018)
Utilizatori Telegram Deși, în general, adorăm Telegram și avem mai multe chat-uri acolo, am fost dezamăgiți de pachetele de autocolante urâte pe care le-am găsit (avertisment de conținut deranjant). Activitatea antisemită, violentă și de agresiune se târăște în comunitatea cripto (2018)
Ran NeuNer A promovat o înșelătorie evidentă pe segmentul său de televiziune. Jurnaliști tehnici și responsabilitate (2018)
Ubex Detaliile acestei vânzări de tokenuri nu s-au adăugat. Deși nu am evaluat definitiv Ubex ca o înșelătorie, am acordat ICO-ului lor un rating de risc ridicat. Ubex Token Sale pare ceață (2018)
Inițiativa Q Inițiativa Q NU este o criptomonedă. Nu are nimic de-a face cu cripto-ul. Dar oamenii au comparat-o cu cripto-ul, așa că am scris despre asta oricum și credem în continuare că este o înșelătorie. Doar nu o înșelătorie criptografică. Inițiativa Q devine virală. Avem griji. (2018)
OneCoin și Ruja Ignatova OneCoin este o schemă clară în stil Ponzi care continuă să atragă oamenii, în ciuda faptului că Ignatova nu a mai fost văzută sau auzită din 2017. Misterul reginei cripto dispare (2019)
Jorg Molt Pretinde a fi un "co-fondator" de Bitcoin pentru a-și promova platforma de educație. Satoshi „Nakamolto” apare cu păruri grozave și pretenții îndoielnice (2019)

Declarații anti-cripto din întreaga lume

Toată lumea adoră să aibă o părere despre criptomonedă și blockchain. Din păcate, multe dintre aceste opinii sunt negative și neinformate, iar unele se bazează pe temeri. Iată o colecție a unora dintre persoanele care s-au pronunțat împotriva criptomonedelor și a ceea ce au spus. De la jurnaliști la consilieri financiari și lideri mondiali, veți găsi o secțiune largă de declarații ignorante.

Autor Citat Sursă
Paul Krugman „Așadar, să vorbim atât despre dacă BitCoin este o bulă, cât și dacă este un lucru bun – în parte pentru a ne asigura că nu confundăm aceste întrebări între ele.” Bitcoin este rău (2013)
Prințul Al-Waleed bin Talal „Pur și simplu nu cred în chestiunea asta cu bitcoinul. Cred că va imploda într-o zi. Este Enron în devenire. “ Prințul saudit Al-Waleed: Bitcoin „se va imploda” (2017)
Leo Garnier „Creșterea criptomonedelor este un avantaj pentru criminali.” Laturile rele ale criptomonedelor (2017)
Brown Brothers Harriman „Acestea nu sunt valute în nici un sens semnificativ. În măsura în care unii comercianți cu amănuntul le acceptă este o noutate și o întâmplare de marketing. ” Cazul împotriva Bitcoin și Crypto-Currency (2017)
Jay Adkisson „Ce comerciant vrea să accepte o mare parte din moneda care este ca un bolivar venezuelean care poate coborî în câteva minute?” Paradoxul criptomonedelor și de ce eșuează cripto (2018)
Kai Stinchcombe „De fapt, aș afirma că nu există o singură persoană care să aibă o problemă pe care să dorească să o rezolve, a descoperit că o soluție blockchain disponibilă era cea mai bună modalitate de a o rezolva și, prin urmare, a devenit un entuziast blockchain.” Blockchain nu este doar o tehnologie mizerabilă, ci o viziune proastă pentru viitor (2018)
Jason Bloomberg „Trebuie să facem ca toate criptomonedele așa cum o cunoaștem astăzi să fie ilegale.” Trebuie să închidem Bitcoin și toate celelalte criptomonede. Iata de ce. (2018)
Tim Chen „Cu toată frauda și incertitudinea din jurul criptomonedelor, investitorii zboară practic orbi.” Nu cumpărați hype: De ce criptomoneda este încă o investiție teribilă (2018)
Erin Griffith „Silk Road și AlphaBay ar putea să dispară, dar asta nu i-a împiedicat pe fraudatori, jucători de jocuri, lucrători sexuali și traficanți de droguri să încaseze”. Latura întunecată a Revoluției Crypto (2018)
Warren Buffett „În ceea ce privește criptomonedele, în general, pot spune cu aproape siguranță că vor ajunge la un final rău.” Warren Buffett spune că bitcoinul este „probabil otravă de șobolan la pătrat” (2018)
Charlie Munger „Să presupunem că ai putea câștiga mulți bani tranzacționând creiere pentru copii proaspăt recoltați. Ai face? Pentru mine, bitcoinul este aproape la fel de rău. ” De ce Old Guard urăște Bitcoin (2018)
Bill Gates "În acest moment, cripto-monedele sunt folosite pentru cumpărarea de fentanil și alte medicamente, deci este o tehnologie rară care a provocat decese într-un mod destul de direct. ” Bill Gates spune că cripto-monedele cauzează decese (2018)
Sean Williams „La sfârșitul zilei, investițiile în criptomonede pur și simplu nu ar merita durerile de cap pe care le aduc la masă.” 9 motive pentru care investiția în criptomonede este o idee proastă (2018)
Mr. Money Mustache „Nu, nu ar trebui să investești în Bitcoin. Motivul este că nu este o investiție. La fel ca aurul, becurile de lalele, Beanie Babies, dotcoms din 1999 fără nicio speranță de plan de produs, „prețuri înainte de construcție” condominii din Toronto pe care nu aveți intenția să le ocupați sau să le închiriați, iar cărțile de baseball rare nu sunt investiții. De ce Bitcoin este prost (2018)
Ajaypal Singh Banga „Cred că criptomoneda este o junk …. Ideea unei monede anonimizate produsă de oameni care trebuie să o extragă, a cărei valoare poate fluctua pe scară largă – pentru mine nu este modul în care orice mediu de schimb merită să fie considerat un mediu de schimb. ” Criptomoneda este „junk”? (2018)
Carl Icahn „Nu-mi plac criptomonedele doar pentru că, poate, nu le înțeleg. […] Cum le reglementezi? ” Carl Icahn: Bitcoin și alte criptomonede sunt „ridicole” – „Nu aș atinge chestia aia” (2018)
Tanja Hester „Nu cumpărăm Bitcoin sau nicio criptomonedă. Și, sincer, dacă vă dați naibii în legătură cu propria securitate financiară, nu credem că ar trebui nici tu. “ De ce nu cumpărăm Bitcoin sau vreo criptomonedă – și nici nu ar trebui să le faceți (2018)
Servicii financiare GlobalData „Într-o lume pur criptomonedă, oamenii nu ar avea canale pentru a influența oferta de bani a țării lor, ceea ce ar submina democrația”. Dezavantajele criptomonedelor (2018)
Steven Mnuchin „Criptomonedele precum bitcoin au fost exploatate pentru a susține activități ilicite de miliarde de dolari, cum ar fi criminalitatea cibernetică, evaziunea fiscală, extorcarea, ransomware-ul, drogurile ilicite și traficul de persoane." Bitcoin și Crypto au marcat brusc o „problemă de securitate națională” (2019)
Warren Buffett (din nou) „Bitcoin nu are deloc o valoare unică. Nu produce nimic. Poți să te uiți la el toată ziua și nu ies mici bitcoini. Practic este o amăgire “. MILIONARUL WARREN BUFFETT RĂMÂNE SINGUR DESPRE BITCOIN, ÎL NUMEȘTE „DELUZIONAL” (2019)
Donald Trump „Nu sunt un fan al Bitcoin și al altor criptomonede, care nu sunt bani și a căror valoare este extrem de volatilă și se bazează pe aer”. Stare de nervozitate (2019)
Joseph Stiglitz „De fapt, cred că ar trebui să închidem criptomonedele.” Economistul Premiului Nobel Joseph Stiglitz: „De fapt, cred că ar trebui să închidem criptarea” (2019)
Mark Wiedman "Nu prea înțeleg ideea unui ETF bitcoin. Dacă bitcoinul are vreodată succes, nu l-aș recomanda. Dar dacă ar fi [de succes], de ce ai avea nevoie de un ETF pentru a-l accesa?" MĂRĂȘEȘITUL ANTI-BITCOIN AL LUI BLACKROCK, LARRY FINK, MĂRĂȘEȘITULUI ESTE CRYPTO CRITIC MARK WIEDMAN (2019)
Erik Finman „Bitcoin este mort, este prea fragmentat, există multe lupte, pur și simplu nu cred că va dura”. Bitcoin este aproape mort, spune fenomenul cripto al adolescenților (2018)
Pablo Hernández de Cos „[Cripto] nu poate înlocui banii și nu este un mijloc de plată sau de schimb comun.” Banca Spaniei avertizează cetățenii împotriva criptografiei, având în vedere lipsa reglementărilor locale (2019)
Nicholas Weaver „Sfatul meu pentru oricine spune că ar trebui să investești în criptomonede [este] ar trebui să le dai cu piciorul”. Cel mai bun lucru de făcut cu cripto? „Arde-l cu focul”, spune acest super sceptic (2019)
Warren Buffett (da, el din nou) „Au existat multe fraude legate de [Bitcoin]; au existat dispariții. Așadar, s-au pierdut multe lucruri. Bitcoin-urile nu au produs nimic." Crypto Twitter reacționează la critica recentă a lui Buffett față de Bitcoin (2019)
Nouriel Roubini „Majoritatea investitorilor Bitcoin / shitcoin sunt fraieri cu amănuntul care sunt fără idei / analfabeți din punct de vedere financiar.” TAURI ȘI URși BITCOIN CINE ESTE FIERBĂ, CINE NU ESTE PE CRYPTO (Articolul 2019, cotație 2018)
Bill Harris „Bitcoin este o înșelătorie. […] În opinia mea, este o schemă colosală de pompare și descărcare, pe care lumea nu a văzut-o niciodată. “ Bitcoin este cea mai mare înșelătorie din istorie (2018)
Charlie Munger (din nou) „Este doar dezgustător. Bitcoin este o otravă nocivă. ” TAURI ȘI URși BITCOIN CINE ESTE FIERBĂ, CINE NU ESTE PE CRYPTO (Articolul 2019, cotație 2018)
Kevin O ’Leary „Și unde este valoarea pe termen lung? Doar această idee că vor reduce numărul de unități în jumătate. […] O astfel de înșelătorie. Ca și cum ar fi doar BS. “ „Bitcoin este aici pentru a rămâne” – Kevin O’Leary 2013 (2013 și 2019)
Anurag Agarwal „Criptomoneda este o schemă Ponzi și ar trebui interzisă. Aceasta este opinia autorității IEPF (Fondul de educație și protecție a investitorilor) și dorim ca guvernul să ia atitudine în acest sens. Dacă nu luăm o decizie, dăunăm investitorilor. ” Anurag Agarwal: Crypto ar trebui să fie interzis (2019)
Peter Mallouk „Ceea ce vom vedea, cel mai probabil, este că vom vedea criptomonedele se prăbușesc.” Nu cumpărați bitcoin, avertizează managerul de avere: probabil „vom vedea criptomonedele să se prăbușească” (2019)
Paul R. Brody „Adoptarea pe scară largă a bitcoinului ar putea fi foarte dăunătoare pentru economia globală.” Executivul EY spune că Bitcoin nu are nicio utilizare practică în India (2019)
Ehud Barak „Blockchain în sine este un concept tehnologic matematic și o metodologie interesantă și importantă. […] Criptomonedele – bitcoin și toate celelalte – aceasta este o schemă Ponzi. ” BITCOIN ESTE O SCHEMĂ PONZI, SPUNE FOSTUL PRIM MINISTRU ISRAEL EHUD BARAK (2018)
Jamie Dimon „Dacă ați fi fost în Venezuela, Ecuador sau Coreea de Nord sau într-o grămadă de astfel de părți sau dacă ați fost traficant de droguri, criminal, chestii de genul acesta, este mai bine să o faceți în bitcoin decât în ​​dolari SUA.” Bitcoin este o fraudă care va exploda, spune șeful JP Morgan (2017)
Ardo Hansson „Cred că ne vom întoarce peste câțiva ani și vom spune cum am fi putut ajunge vreodată în această situație în care am crezut acest gen de poveste de basm.” Factorul de politici al Băncii Centrale Europene numește Crypto „o poveste de poveste” (2019)
Benoit Coeure „Puțini își amintesc că Satoshi [Nakamoto, inventatorul Bitcoin] a încorporat blocul genezei cu un titlu Times din ianuarie 2009 despre salvarea băncilor din Marea Britanie. În mai multe moduri, Bitcoin este apariția malefică a crizei financiare. ” Banca Centrală Europeană Exec numește Bitcoin „generarea răului crizei financiare” (2018)
Huw van Steenis „Nu sunt atât de îngrijorat de criptovalute. […] Nu reușesc testele de bază ale serviciilor financiare. ” CRYPTO ESTE NEMENȚIONAT, EȘUIĂ ÎNCERCĂRILE FINANCIARE DE BAZĂ: CONSILIERUL BANK OF ENGLAND (2019)
Jeff Schumaker „Cred că va ajunge la zero. Cred că este o tehnologie excelentă, dar nu cred că este o monedă. Nu se bazează pe nimic “. „Bitcoin va ajunge la zero”: Davos vorbește despre viitorul tehnologiei blockchain (2019)
Uri Levine „Singura utilizare a acestei [tehnologii blockchain] astăzi este într-adevăr bitcoin. Bitcoin este moneda crimei și nu vreau să susțin acest lucru ”. Bitcoin este „moneda criminalității”, spune co-fondatorul Waze, Uri Levine (2019)
Jordan Belfort „Nu există o valoare fundamentală [cu bitcoin], totul se bazează pe următorul tip și pe următorul tip”. „Wolf of Wall Street” Jordan Belfort pe bitcoin: „Ieșiți dacă nu doriți să vă pierdeți toți banii” (2018)
Jean-Claude Trichet „Moneda [crypto] în sine nu este reală, cu caracteristicile pe care trebuie să le aibă o monedă.” Bitcoin nu este real și orice cumpărare echivalează cu speculații, spune fostul șef al BCE în timp ce toarnă apă rece pe criptomonede (2019)
Tendayi Kapfidze „Nu are o utilitate reală în lume. Încearcă să-i creeze un utilitar de zece ani. Este o soluție în căutarea unei probleme și încă nu a găsit o problemă de rezolvat. “ Bitcoin este o schemă piramidală, spune economistul (2020)

Cazuri de corupție a instituțiilor financiare

În timp ce toate cele de mai sus sunt atât de concentrate pe pericolele criptomonedelor, instituțiile financiare tradiționale înființate scapă de tot felul de corupție și de facilitare a întreprinderilor criminale. Am adunat câteva dintre cele mai proaste exemple de mai jos.

Instituţie Rătăcire Sursă
JP Morgan Chase și Deutsche Bank A lucrat cu traficantul sexual Jeffrey Epstein chiar și după ce angajații și-au exprimat îngrijorarea cu privire la activitățile sale. Băncile mari au permis crimele de trafic sexual ale lui Jeffrey Epstein (2019)
Reserve Bank of India (RBI) A interzis criptarea bancară și încearcă să păstreze activitatea de criptare interzisă în India. RBI își apără puterea asupra cripto-urilor la Curtea Supremă din India (2019)
Volksbank Ruhr Mitte Cont bancar închis cu forță și apoi perceput taxe pentru a transfera bani din acesta. POVESTE ADEVĂRATĂ: Nu deținem banii din conturile noastre bancare (2019)
Nordea Bank Interzice angajaților să investească în bitcoin sau alte criptomonede. Instanțele daneze stabilesc că Nordea Bank poate împiedica angajații să investească în Bitcoin (2019)

Cunoașteți o persoană, o afacere sau o instituție care ar trebui să fie pe această listă? Anunță-ne! Trimiteți sugestiile dvs. aici. Vom actualiza această postare în mod regulat.