Cointeligența a raportat numeroase escrocherii de la formarea noastră. Iată un rezumat al escrocheriilor pe care le-am chemat în ultimii ani.

Înșelătorii 2019

LATOKEN promovează IEO-urile frauduloase

În 2019 ne-am actualizat Revizuirea schimbului LATOKEN pentru a reflecta ceea ce am văzut ca practici de afaceri înșelătoare și necinstite. LATOKEN promovează IEO-urile frauduloase și face promisiuni nerealiste cu privire la rezultatele pe care ni le putem aștepta de la un IEO.

înșelător SpaceX IEO este un exemplu destul de clar al necinstei lor. Întrucât LATOKEN a solicitat oamenilor din industria criptografică să își listeze jetonul la bursă, ei au folosit viitorul SpaceX IEO ca exemplu de cât de legitimi erau..

Singura problema? SpaceX nu rulează un IEO pe LATOKEN. Cineva conducea un IEO pentru a strânge fonduri pentru a cumpăra acțiuni în SpaceX. Nici Elon Musk și nici altcineva conectat oficial la SpaceX nu au fost implicați în acest IEO, dar pagina ofertei se citea ca un profil al companiei în sine, nu al entității care urmărește să strângă fonduri pentru a obține active SpaceX pe care apoi le-ar putea simboliza..

Fight to Fame este de partea proastă a lui Mike Tyson

Fight to Fame a susținut că Mike Tyson este implicat în competiția de luptă susținută de criptomonede. El nu este. Avocații lui Mike Tyson au trimis scrisori de încetare și renunțare și el a făcut declarații publice că nu este implicat în lupta pentru faimă sau în moneda Tyson.

OneCoin câștigă atenția generală

Această înșelătorie este atât de mare încât a inspirat o miniserie din 8 părți a BBC Sounds, „The Missing Cryptoqueen”. Lucrul despre OneCoin este că ia structura clasică a schemei MLM (multi-level marketing) / piramidă folosită de multe escrocherii și îi conferă un strat de criptomonede strălucitor. La fel ca multe escrocherii MLM, se adresează persoanelor vulnerabile, inclusiv celor din economiile în curs de dezvoltare. Există ceva deosebit de flagrant în ceea ce privește o înșelătorie care profită de persoanele care abia scotocesc.

Lucrul cu adevărat trist în toate acestea este că adepții fideli ai OneCoin au vizat-o pe Jen McAdam, unul dintre denunțătorii de pe podcast-ul BBC. Au trimis-o amenințări cu moartea și alte mesaje urâte. Acest lucru arată doar că escrocii nu sunt doar lacomi, ci sunt în întregime faliment moral. Toată lumea de la Cointelligence o aplaudă pe Jen pentru onestitatea și vulnerabilitatea ei pe podcast.

Am primit chiar și puțin OneCoin urăște poșta ale noastre, dar cel puțin nu ne-au amenințat cu violență.

Este demn de remarcat faptul că unii dintre principalii jucători implicați în OneCoin au trecut la DAGCoin, deci probabil că nu vom vedea ultimul din această rasă specială de hibrid MLM / crypto scam pentru o vreme.

Karatbar-urile pur și simplu nu vor dispărea

Vorbind despre schemele piramidale … lucrul frustrant despre Karatbars / Karatgold este că este cunoscut pe scară largă că este o schemă Ponzi și totuși site-uri de criptare de înaltă calitate, cum ar fi CoinTelegraph continuă să difuzeze reclame pentru ei!

Vrem să clarificăm acest lucru: Karatbars este o înșelătorie cunoscută. Este cunoscută drept o înșelătorie de aproape cinci ani. Guvernul canadian a interzis-o până în 2016 și, deși guvernele nu au neapărat o experiență excelentă pentru înțelegerea și reglementarea criptomonedelor, știu cum arată o schemă Ponzi, așa că vom avea încredere în Canada în această privință. unu.

Venture Capital Hub @ Reuters a promovat, de asemenea, o înșelătorie

Pentru a fi clar, CoinTelegraph nu este singurul magazin de știri importante care acceptă banii care fac publicitate pentru escrocii. Venture Capital Hub @ Reuters a rulat un articol sponsorizat pentru înșelătorie cunoscută Blue Hill Mining, și apoi, atunci când a fost informat că este o înșelătorie, a luat articolul în jos, dar a dat un fel de umeri din răspunderea lor în ceea ce privește fraudele de valori mobiliare. Merită să ne amintim că oricine lucrează în conținut plătit lucrează în mod clar în industria publicitară și mulți dintre ei nu sunt preocupați în mod special de vechile concepte de integritate jurnalistică.

Nu ne-a plăcut ceea ce am găsit în contractul inteligent al LEO

Un audit inteligent al contractelor poate fi cu adevărat deschis. În cazul LEO, am descoperit că proprietarul nu numai că poate imprima / imprima câte monede dorea, ci și putea șterge orice alte monede ale utilizatorului LEO, chiar dacă erau ținute într-un portofel de depozitare frigorifică.

Nici contractul inteligent WHEN nu arăta atât de bine

LEO nu a fost singurul contract inteligent suspect pe care l-am identificat în 2019. De asemenea, am găsit un cod îngrijorător CÂND este contractul, ceea ce ar permite proprietarului să transfere doar jetoane pe orice portofel dorit, cum ar fi al lor.

Pe scurt: auditurile de contracte inteligente sunt o idee grozavă.

WireX a profitat de clienții de pre-vânzare

Aceasta contează ca o înșelătorie sau doar o decizie de afaceri foarte proastă? WireX a taxat clienții săi de pre-vânzare mai mult decât clienții săi IEO și, de asemenea, și-au blocat jetoanele timp de 6 luni. Nu este un aspect bun să profitați astfel de clienții dvs. de pre-vânzare.

Chainstarter și 21 de milioane

Am strigat Nick Ayton și Chainstarter, și, în acest proces, am intrat în istoria ciudată și complicată de 21 de milioane, care a dus la Ayton și la fostul partener David Lofts, care lucrează la propriile versiuni concurente ale filmului / emisiunii de televiziune despre o conspirație criptomonedă umbră..

BiteBTC a încercat să schimbe marca

Am semnalizat BiteBTC ca schimb de înșelătorie. Încercând să-și depășească propria reputație proastă, au anunțat că au fost cumpărați și că se transformă în „Fedlio”. Așadar, am dori doar să vă reamintim: Fedlio = BiteBTC = SCAM.

YoBit este și un schimb îngrozitor

Combinând două probleme într-una: YoBit este un schimb de escrocherie care a trimis de fapt un e-mail care admite o schemă de pompare. Acest lucru nu l-a oprit pe CoinMarketCap acceptându-și banii publicitari.

Înșelătoria unică a cripto-romantismului Dobi

Pentru a nu fi depășit de BiteBTC și YoBit, Dobi a fost implicat într-o înșelătorie bizară în care bărbații din aplicațiile de întâlniri au fost abordați de femei tinere atrăgătoare care i-au convins să cumpărați RET pe Dobi.

Feriți-vă de „consilieri financiari” frauduloși

Doar pentru că cineva lucrează pentru o instituție de încredere nu înseamnă că puteți avea încredere în ele în mod individual. Kamran Ahmed Jamal și-a folosit angajarea la KPMG (și e-mailul de serviciu) pentru a convinge o vedetă să-l accepte ca consilier financiar, doar pentru a-și curăța contul Kraken și a dispărea cu fondurile.

Satoshis-urile false abundă

În plus față de saga în curs de desfășurare, care este Craig S. Wright, acum trebuie să ne confruntăm cu Jorg Molt, pe care unii îl numesc „Nakamolto”. Deși nu pare să fi pretins de-a dreptul că este Satoshi, el pretinde că este cofondator al bitcoin din cauza unor conexiuni fragile cu proiectul.

CC Forum oferă escrocilor o platformă

Evenimentul criptografic CC Forum, fondat și condus de Max Studennikoff, a oferit o platformă numeroșilor escroci la evenimentul lor din acest an. neinvitat CEO-ul nostru On Yavin în ultimul moment, doar ca să se răzgândească în ultimul moment, oferindu-i șansa să strigă escrocii.

Scam-ul schimbului de înșelătorie

Am evidențiat deja câteva dintre escrocheriile de schimb specifice pe care le-am convocat în 2019, dar iată schimburile care sunt listate în prezent ca escrocherii pe lista noastră de rating de schimb: Bitsane, Coinbe, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, și, desigur LATOKEN. Câteva dintre aceste schimburi au efectuat deja escrocherii de ieșire, dar altele sunt încă operaționale, așa că vă recomandăm în continuare să vă faceți diligența înainte de a deschide un cont cu orice schimb de cripto.

Escrocherii mai vechi

Strigând consilieri ICO corupți

În 2018, când ICO-urile erau bani simpli, toată lumea voia să fie consilier ICO. Am chemat practica de a te declara expert și de a lua bani din proiecte fără a face vreo diligență despre companie sau echipă.

Identificarea site-urilor de evaluare necinstite

Am folosit înșelătoria ICO Xsearch ca un exemplu al modului în care au dat site-urile de rating ICO evaluări umflate fals la proiecte. De asemenea, am demonstrat dovezile pe care le-am găsit că Xsearch este o înșelătorie, pentru a arăta ce indicii ne-am fi așteptat să găsească alte site-uri de rating dacă ar fi făcut vreo cercetare.

Ce s-a întâmplat vreodată cu integritatea jurnalistică?

Ne-a mâniat Ran NeuNer promovarea unei companii clar înșelătoare pe CNBC. Acesta a fost doar un exemplu de jurnaliști, dintre care unii au pretins că sunt experți în criptografie, înghițind orice linie ar fi hrănită de o companie și împărtășind dezinformarea cu telespectatorii sau cititorii lor..

A trebuit să abordăm inițiativa Q

Îți amintești când totul a fost pe Facebook? În ciuda faptului că Inițiativa Q nu era o criptomonedă, am continuat să primim întrebări despre aceasta! Am prezentat Udi Wertheimer’s argument împotriva Inițiativei Q, și respingerea lui Saar Wilf.

ICOBench a promovat înșelătoria IDACpro ICO

Am fost încântați să împărtășim rapoarte de la ICOEthics despre escrocherie ICO IDACpro, și cum ICOBench a ignorat aparent rapoartele despre echipa lor formată.

Comunitatea a chemat Tkeycoin și ICOholder

De asemenea, am raportat despre efortul comunității de a investiga Tkeycoin înșelătorie ICO, și site-ul de evaluare ICOholder, care a verificat membrii echipei care foloseau fotografii și identități false.