Cointelligence đã báo cáo về nhiều vụ lừa đảo kể từ khi chúng tôi thành lập. Dưới đây là tóm tắt về các trò gian lận mà chúng tôi đã nêu ra trong vài năm qua.

Lừa đảo năm 2019

LATOKEN quảng bá IEO lừa đảo

Vào năm 2019, chúng tôi đã cập nhật Đánh giá trao đổi LATOKEN để phản ánh những gì chúng tôi coi là hoạt động kinh doanh lừa đảo và không trung thực. LATOKEN quảng bá IEO lừa đảo và đưa ra những lời hứa không trung thực về lợi nhuận mà người ta có thể mong đợi từ IEO.

Các SpaceX IEO gây hiểu lầm là một ví dụ khá rõ ràng về sự thiếu trung thực của họ. Khi LATOKEN kêu gọi mọi người trong ngành công nghiệp tiền điện tử niêm yết mã thông báo của họ trên sàn giao dịch, họ đã sử dụng SpaceX IEO sắp tới làm ví dụ về mức độ hợp pháp của chúng.

Vấn đề duy nhất? SpaceX không chạy IEO trên LATOKEN. Ai đó đang điều hành IEO để gây quỹ mua cổ phần trong SpaceX. Cả Elon Musk và bất kỳ ai khác chính thức kết nối với SpaceX đều không tham gia vào IEO này, nhưng trang của dịch vụ này giống như một hồ sơ của chính công ty, không phải về thực thể đang tìm cách gây quỹ để có được tài sản SpaceX mà sau đó họ có thể mã hóa.

Chiến đấu để nổi tiếng có mặt xấu của Mike Tyson

Chiến đấu để nổi tiếng đã tuyên bố rằng Mike Tyson tham gia vào cuộc cạnh tranh chiến đấu được hỗ trợ bởi tiền điện tử của họ. Anh ấy không là. Các luật sư của Mike Tyson đã gửi thư ngừng hoạt động và anh ấy đã tuyên bố công khai rằng anh ấy không tham gia vào Fight to Fame hoặc Tyson coin.

OneCoin thu hút sự chú ý của cộng đồng

Trò lừa đảo này quá lớn, nó đã truyền cảm hứng cho một miniseries 8 phần của BBC Sounds, “The Missing Cryptoqueen.” Điều về OneCoin là nó sử dụng cấu trúc kế hoạch MLM (tiếp thị đa cấp) / kim tự tháp cổ điển được sử dụng bởi nhiều trò gian lận và tạo cho nó một lớp vỏ tiền điện tử sáng bóng. Giống như nhiều trò lừa đảo MLM, nó nhắm vào những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả những người ở các nền kinh tế đang phát triển. Có điều gì đó đặc biệt nghiêm trọng về một kẻ lừa đảo lợi dụng những người ít bị.

Điều thực sự đáng buồn trong tất cả những điều này là những người theo dõi trung thành của OneCoin đã nhắm mục tiêu Jen McAdam, một trong những người tố giác trên podcast của BBC. Họ đã gửi cho cô ấy các mối đe dọa chết chóc và các thông điệp khó chịu khác. Điều này chỉ ra rằng những kẻ lừa đảo không chỉ tham lam, họ hoàn toàn phá sản về mặt đạo đức. Mọi người ở Cointelligence đều hoan nghênh Jen vì sự trung thực và tính dễ bị tổn thương của cô ấy trên podcast.

Chúng tôi thậm chí còn có một chút Thư ghét OneCoin của riêng chúng tôi, nhưng ít nhất họ không đe dọa chúng tôi bằng bạo lực.

Điều đáng chú ý là một số người chơi chính liên quan đến OneCoin đã chuyển sang DAGCoin, vì vậy chúng ta có thể sẽ không thấy người cuối cùng của giống lừa đảo MLM / tiền điện tử cụ thể này trong một thời gian.

Karatbars sẽ không biến mất

Nói về các kế hoạch kim tự tháp… điều khó chịu về Karatbars / Karatgold là nó được biết đến rộng rãi là một kế hoạch Ponzi và các trang web tiền điện tử nổi tiếng như CoinTelegraph tiếp tục chạy quảng cáo cho họ!

Chúng tôi muốn làm rõ điều này một cách rõ ràng: Karatbars là một trò lừa đảo đã biết. Nó được biết đến như một trò lừa đảo trong khoảng 5 năm trở lại đây. Chính phủ Canada đã cấm nó hoàn toàn vào năm 2016 và trong khi các chính phủ không nhất thiết phải có hồ sơ theo dõi tuyệt vời để hiểu và điều chỉnh tiền điện tử, họ biết kế hoạch Ponzi trông như thế nào, vì vậy chúng tôi sẽ tin tưởng Canada về điều này một.

Trung tâm đầu tư mạo hiểm @ Reuters cũng quảng cáo lừa đảo

Để rõ ràng, CoinTelegraph không phải là trang tin tức lớn duy nhất chấp nhận tiền quảng cáo của kẻ lừa đảo ngọt ngào đó. Trung tâm đầu tư mạo hiểm @ Reuters đã điều hành một bài báo được tài trợ cho Blue Hill Mining lừa đảo đã biết, và sau đó khi được thông báo rằng đó là một trò lừa đảo, đã gỡ bài báo xuống nhưng loại bỏ trách nhiệm của họ liên quan đến gian lận chứng khoán. Cần nhớ rằng bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực nội dung trả phí rõ ràng đều đang làm việc trong ngành quảng cáo và nhiều người trong số họ không đặc biệt quan tâm đến các khái niệm cũ về tính chính trực của báo chí.

Chúng tôi không thích những gì chúng tôi tìm thấy trong hợp đồng thông minh của LEO

Kiểm tra hợp đồng thông minh có thể thực sự mở rộng tầm mắt. Trong trường hợp của LEO, chúng tôi phát hiện ra rằng chủ sở hữu không chỉ có thể đúc / in bao nhiêu đồng tiền họ muốn mà còn xóa bất kỳ đồng tiền nào khác của người dùng LEO, ngay cả khi chúng được giữ trong ví lưu trữ lạnh.

KHI hợp đồng thông minh trông cũng không tốt như vậy

LEO không phải là hợp đồng thông minh đáng ngờ duy nhất mà chúng tôi xác định vào năm 2019. Chúng tôi cũng tìm thấy mã gây rắc rối trong HỢP đồng KHI NÀO, điều này sẽ cho phép chủ sở hữu chỉ cần chuyển mã thông báo đến bất kỳ ví nào họ muốn, chẳng hạn như ví của họ.

Tóm lại: kiểm tra hợp đồng thông minh là một ý tưởng tuyệt vời.

WireX tận dụng khách hàng trước khi bán hàng

Điều này có bị coi là lừa đảo hay chỉ là một quyết định kinh doanh thực sự tồi tệ? WireX tính phí khách hàng trước khi bán hàng nhiều hơn khách hàng IEO của mình và cũng đã khóa mã thông báo của họ trong 6 tháng. Cách này không phải là cách tốt để tận dụng khách hàng trước khi bán hàng của bạn.

Chainstarter và 21 triệu

Chúng tôi đã kêu gọi Nick Ayton và Chainstarter, và trong quá trình này, chúng tôi đi vào lịch sử kỳ lạ, phức tạp của 21 triệu, dẫn đến việc Ayton và đối tác cũ David Lofts làm việc trên các phiên bản cạnh tranh của riêng họ của bộ phim / chương trình truyền hình về một âm mưu tiền điện tử mờ ám.

BiteBTC đã cố gắng đổi thương hiệu

Chúng tôi đã gắn cờ BiteBTC như một sàn giao dịch lừa đảo. Cố gắng vượt qua danh tiếng xấu của chính họ, họ thông báo rằng họ đã được mua và đang đổi tên thành “Fedlio”. Vì vậy, chúng tôi chỉ muốn nhắc bạn: Fedlio = BiteBTC = SCAM.

YoBit cũng là một sàn giao dịch tồi tệ

Kết hợp hai vấn đề trong một: YoBit là một sàn giao dịch lừa đảo thực sự đã gửi một email thừa nhận tham gia một kế hoạch bơm. Điều này không ngăn được CoinMarketCap chấp nhận tiền quảng cáo của họ.

Lừa đảo lãng mạn tiền điện tử độc đáo của Dobi

Không chịu thua kém BiteBTC và YoBit, Dobi bị lôi kéo vào một trò lừa đảo kỳ lạ, trong đó những người đàn ông trên các ứng dụng hẹn hò được tiếp cận bởi những phụ nữ trẻ hấp dẫn, những người đã thuyết phục họ mua RET trên Dobi.

Hãy coi chừng “cố vấn tài chính” lừa đảo

Chỉ vì ai đó làm việc cho một tổ chức đáng tin cậy không có nghĩa là bạn có thể tin tưởng họ một cách riêng lẻ. Kamran Ahmed Jamal đã sử dụng công việc của mình tại KPMG (và email công việc của anh ấy) để thuyết phục một người nổi tiếng nhận anh ấy làm cố vấn tài chính, chỉ để xóa sạch tài khoản Kraken của cô ấy và biến mất cùng số tiền.

Satoshi giả rất nhiều

Ngoài câu chuyện đang diễn ra là Craig S. Wright, bây giờ chúng ta phải cạnh tranh với Jorg Molt, người mà một số người gọi là “Nakamolto.” Mặc dù dường như anh ấy không tuyên bố hoàn toàn là Satoshi, nhưng anh ấy khẳng định mình là người đồng sáng lập bitcoin do một số mối liên hệ mỏng manh với dự án.

CC Forum cung cấp cho những kẻ lừa đảo một nền tảng

Sự kiện tiền điện tử CC Forum, được thành lập và đứng đầu bởi Max Studennikoff, đã trao một nền tảng cho nhiều kẻ lừa đảo tại sự kiện của họ năm nay. đã không mời Giám đốc điều hành của chúng tôi On Yavin vào phút cuối, chỉ thay đổi quyết định vào phút cuối, cho anh ta cơ hội để gọi ra những kẻ lừa đảo.

Tổng hợp trao đổi lừa đảo

Chúng tôi đã nêu bật một số trò lừa đảo trao đổi cụ thể mà chúng tôi đã nêu ra vào năm 2019, nhưng đây là các sàn giao dịch hiện được liệt kê là lừa đảo trong danh sách xếp hạng trao đổi của chúng tôi: Bitsane, Coinbe, Phòng chứa tiền, Cobinhood, C-CEX, và tất nhiên LATOKEN. Một vài trong số các sàn giao dịch này đã thực hiện các trò gian lận thoát, nhưng những sàn khác vẫn đang hoạt động, vì vậy chúng tôi tiếp tục khuyên bạn nên kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mở tài khoản với bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào.

Lừa đảo cũ hơn

Kêu gọi các cố vấn ICO tham nhũng

Quay trở lại năm 2018 khi ICO kiếm tiền dễ dàng, mọi người đều muốn trở thành cố vấn ICO. Chúng tôi gọi việc tuyên bố mình là một chuyên gia và lấy tiền từ các dự án mà không cần thực hiện bất kỳ thẩm định nào về công ty hoặc đội.

Xác định các trang web xếp hạng không trung thực

Chúng tôi đã sử dụng ICO Xsearch lừa đảo như một ví dụ về cách các trang web xếp hạng ICO mang lại xếp hạng bị thổi phồng sai lệch cho các dự án. Chúng tôi cũng chứng minh bằng chứng mà chúng tôi tìm thấy về việc Xsearch là một trò lừa đảo, để chỉ ra manh mối mà chúng tôi mong đợi các trang web xếp hạng khác sẽ tìm thấy nếu họ đã thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào..

Điều gì đã từng xảy ra đối với tính toàn vẹn của báo chí?

Chúng tôi đã rất tức giận bởi Ran NeuNer quảng cáo một công ty lừa đảo rõ ràng trên CNBC. Đây chỉ là một ví dụ về các nhà báo, một số người trong số họ tự nhận là chuyên gia tiền điện tử, nuốt bất kỳ dòng nào mà một công ty sẽ cung cấp cho họ và chia sẻ thông tin sai lệch với người xem hoặc độc giả của họ.

Chúng tôi phải giải quyết Sáng kiến ​​Q

Bạn có nhớ điều này đã xuất hiện trên Facebook khi nào không? Mặc dù thực tế là Initiative Q không phải là tiền điện tử, nhưng chúng tôi vẫn nhận được câu hỏi về nó! Chúng tôi đã trình bày về Udi Wertheimer’s lập luận chống lại Sáng kiến ​​Q, và lời bác bỏ của Saar Wilf.

ICOBench quảng cáo lừa đảo ICO IDACpro

Chúng tôi rất vui được chia sẻ báo cáo từ ICOEthics về ICO IDACpro lừa đảo, và ICOBench dường như đã bỏ qua các báo cáo về nhóm thành lập của họ như thế nào.

Cộng đồng đã kêu gọi Tkeycoin và ICOholder

Chúng tôi cũng đã báo cáo về nỗ lực của cộng đồng để điều tra Tkeycoin ICO lừa đảo, và đánh giá ICOholder của trang web, đã xác minh các thành viên của nhóm đang sử dụng ảnh và danh tính giả.