Sự bùng nổ tiền điện tử đang ở mức cao nhất mọi thời đại và các nhà đầu tư Bitcoin không phải là những người duy nhất vắt sữa con bò tiền mặt này.

Sở Thuế vụ (IRS) cũng đã bắt đầu để mắt đến tiềm năng tài chính của Bitcoin – kể từ năm 2014, tiền điện tử được coi như tài sản theo luật thuế của Hoa Kỳ – và hàng nghìn khách hàng không báo cáo lợi nhuận thu được từ trao đổi tiền tệ Bitcoin hiện đang bị nhắm mục tiêu thu thuế.

Coinbase, một sàn giao dịch có trụ sở tại San Francisco, đã bị thẩm phán liên bang ra lệnh cô lập 14.355 tài khoản với gần 9 triệu giao dịch chưa được báo cáo.

Uncle Sam’s Takeover

Coinbase đã chiến đấu tại tòa án kéo dài với IRS khi họ yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp thông tin cá nhân toàn diện về hơn một triệu tài khoản khách hàng của họ đã thực hiện giao dịch từ năm 2013 đến năm 2015.

Coinbase phản đối yêu cầu của IRS là bất hợp pháp, nhưng tòa án không đồng ý và đưa ra phán quyết có lợi cho IRS. IRS cuối cùng đã chọn chỉ tập trung vào các tài khoản chọn lọc thực hiện các giao dịch Bitcoin trị giá 20.000 đô la trở lên, trao đổi tiền kỹ thuật số lấy đô la hoặc gửi và nhận tiền từ những người dùng tiền kỹ thuật số khác.

Coinbase đã nói rằng họ rất vui vì đã giảm đáng kể phạm vi nhu cầu ban đầu của một cơ quan chính phủ lớn đối với một công ty tiền điện tử nhỏ. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa giải quyết câu hỏi về việc liệu họ có kháng cáo phán quyết của tòa án liên bang hay không.

Thẩm phán Quận Hoa Kỳ giải thích trong một tuyên bố rằng lệnh triệu tập có giới hạn của tòa án hỗ trợ IRS trong một cuộc điều tra hợp pháp xem xét kỹ lưỡng Coinbase chủ tài khoản, những người có thể đã từ chối nghĩa vụ thuế liên bang của họ đối với lợi nhuận thu được qua sàn giao dịch tiền ảo.

Mở hộp giun

Khi IRS bắt đầu xem xét các hồ sơ điện tử của mình cho các giao dịch Bitcoin, họ phát hiện ra rằng chỉ có 802 người đã báo cáo về khoản lỗ hoặc lãi của họ được thực hiện thông qua các giao dịch liên quan đến Bitcoin vào năm 2015. Điều này dẫn đến cuộc điều tra sâu hơn, toàn diện hơn..

Trong khoảng thời gian 3 năm mà IRS đáp ứng nhu cầu của mình, giá của Bitcoin tăng từ 13 đô la lên mức khổng lồ 1.100 đô la. Như với bất kỳ thứ gì trở nên sinh lợi nhanh chóng như vậy, nó đột nhiên trở nên thú vị hơn rất nhiều đối với các quyền lực.

Coinbase giải thích lý do họ giữ lại danh tính của những người bảo trợ. Theo công ty, người dùng của họ có thể đã kê khai thuế trên giấy, trái ngược với hồ sơ điện tử như IRS đã yêu cầu. Họ cũng nói thêm rằng các giả định của cơ quan không được hỗ trợ đầy đủ bởi mục đích thực thi liên quan.

Ý nghĩa của nó đối với người dùng Bitcoin

Khi IRS yêu cầu chi tiết cá nhân rộng rãi của người dùng Coinbase vào năm ngoái, công ty đã bắt đầu hành động để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Mặc dù lệnh triệu tập hiện tại đại diện cho một phiên bản thu hẹp của các yêu cầu trước đây của cơ quan, nhưng nó vẫn có khả năng gây ra hậu quả sâu rộng đối với tính bảo mật của các giao dịch Bitcoin được biết đến với quyền riêng tư.

Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm Coin, Peter Van Valkenburgh, cân nhắc về phán quyết, gọi nó là một ví dụ kém cho sự tùy tiện về tài chính. Ông giải thích thêm rằng không có bất kỳ lý do nào giải thích tại sao các giao dịch này bị nghi ngờ, các yêu cầu về thông tin khách hàng nhạy cảm như vậy có thể được thực hiện từ bất kỳ cơ sở tài chính nào trong tương lai..

Tranh chấp tại tòa án giữa Coinbase và IRS có thể tạo ra âm thanh cho các quy định về tiền kỹ thuật số bởi các cơ quan liên bang muốn đánh thuế tất cả các nhà đầu tư Bitcoin. Mặc dù phán quyết hiện tại có thể giúp cơ quan này giảm thuế từ hàng nghìn nhà đầu tư Bitcoin, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là nó vẫn bị hạn chế đối với Bitcoin và chỉ bao gồm thời hạn ba năm.

Thị trường Bitcoin không được kiểm soát

Không cần phải nói, Bitcoin hiện là một loại tiền kỹ thuật số được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, vẫn còn 200 tỷ đô la tiền kỹ thuật số vẫn chưa được kiểm soát. Bên cạnh đó, Coinbase chỉ là một trong số rất nhiều sàn giao dịch mà mọi người đang sử dụng để giao dịch Bitcoin và các loại tiền ảo khác.

Hiện tại, IRS chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch nào để theo đuổi các sàn giao dịch khác. Nhưng một đợt phức tạp khác về thuế có thể xảy ra khi đồng tiền tách rời, Bitcoin Cash, được tạo ra. Bitcoin Cash được thiết lập để được giao cho mọi người bảo trợ Coinbase vào tháng 1.

Coinbase vui mừng trong chiến thắng, tuy nhiên, khi thẩm phán từ chối yêu cầu sàn giao dịch cung cấp thông tin nhạy cảm cao, chẳng hạn như chi tiết liên quan đến thông tin liên lạc của bên thứ ba hoặc thông tin hộ chiếu.

Khoảnh khắc đầu nguồn

Tranh chấp mới nhất giữa IRS và Coinbase có thể chứng minh là một điểm đột phá đối với các cơ quan quản lý thuế, không chỉ ở Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới. Roger Ver, nhà đầu tư và nhà cung cấp Bitcoin, nói với Tạp chí Bitcoin rằng IRS đã vượt quá ranh giới của họ và anh ấy rất vui khi trở thành công dân của một quốc gia tuân theo chính sách thuế thân thiện hơn.

Trước tình hình hiện nay với sự giám sát chặt chẽ về thuế của Bitcoin, nhiều người hiện tự hỏi liệu tiền kỹ thuật số có đang trở thành một phương pháp được ưa chuộng để trốn thuế hay không (xem xét sự tấn công dữ dội gần đây của các yêu cầu đối với các thiên đường thuế và các ngân hàng nước ngoài). Vẫn còn phải xem liệu các cơ quan thuế có thể giám sát sự gia tăng tiền tệ kỹ thuật số và thực thi các quy định về thuế hay không, đặc biệt khi quyền riêng tư, bảo mật và độ phức tạp của blockchain ngày càng tăng lên..

Với tiền điện tử vẫn là một lĩnh vực chưa được công khai rộng rãi, có thể hiểu được rằng mọi người coi đó là kẽ hở để thoát khỏi tay thuế. Và tất nhiên, việc trốn thuế càng nổi bật hơn khi mọi người cảm thấy họ bị đánh thuế quá mức, như nhiều người Mỹ vẫn làm. Giờ thì GOP đã vượt qua Cắt giảm thuế 1,5 nghìn tỷ đô la, các mức thuế thấp hơn sẽ sớm ra mắt vào đầu năm 2018. Những người nộp thuế Mỹ đang tìm kiếm một số tiền mặt thặng dư ít nhất có thể vui mừng khi biết điều đó!