Hiện tại, hơn 10 đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) được tung ra mỗi ngày. Thị trường đã tràn ngập các ICO trong suốt 24 tháng qua, chủ yếu là do ICO vẫn là một phương thức gây quỹ và đầu tư không được kiểm soát. Bất kỳ ai cũng có thể xây dựng một trang web hấp dẫn, biên dịch whitepaper và tạo một loại tiền điện tử mới thông qua chuỗi khối của Ethereum mà không cần phải trải qua một dòng mã máy tính. Việc dễ dàng tung ra một ICO là lý do mà nó đã trở thành một phương tiện hấp dẫn cho những kẻ lừa đảo để đào lỗ trong túi của các nhà đầu tư đầy hy vọng và thoát khỏi việc tung ra các ICO lừa đảo. Bản chất giả ẩn danh của tiền điện tử khiến việc truy tìm kẻ lừa đảo gần như không thể, ngay cả sau khi rút tiền mặt.

Là một nhà đầu tư, bạn có quyền phát hiện ra các ICO gian lận và tránh lãng phí tiền của mình vào ICO lừa đảo hoặc các dự án có dấu sao. Trong suốt bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra các dự án ICO để đảm bảo chúng là những cơ hội kinh doanh thực sự, hợp pháp mà người ta có thể cân nhắc đầu tư vào. Bạn có thể tìm thấy nhiều mẹo và hướng dẫn hơn trong này Hướng dẫn ICO.

Phát hiện lừa đảo từ những lá cờ đỏ nhỏ

Các ICO lừa đảo và những kẻ lừa đảo khác đang cố gắng huy động nhiều tiền nhất trong khi đầu tư số tiền nhỏ nhất. Bằng cách tìm kiếm những dấu hiệu nhỏ màu đỏ, bạn có thể phát hiện ra các ICO là khoản đầu tư rủi ro hoặc thậm chí là lừa đảo. Các phần sau trình bày chi tiết các mục khác nhau cần xem xét với bất kỳ ICO nào và những dấu hiệu kể chuyện nào có thể cho thấy ICO là lừa đảo.

Các trang web:

Việc tạo ra một trang web đẹp, có chức năng sẽ tốn rất nhiều tiền. Đây là lý do tại sao các trò gian lận thường chuyển sang sử dụng các mẫu trang web tạo sẵn hoặc tạo các trang web cơ bản, cấp thấp.

Ví dụ: cả Abeonacoin và ETHBAY đều sử dụng “Chủ đề ICO và Cryptocurrency WordPress” của Crypterio mà không thay đổi ngay cả những phần rất cơ bản, chẳng hạn như nền, hình ảnh mô tả và thậm chí cả tên trang web xếp hạng trình giữ chỗ.

Dưới đây, bạn có thể xem so sánh trang web của ETHBAY và mẫu ban đầu:

ethbay sử dụng cùng một video

Ảnh chụp màn hình bên dưới được lấy từ trang web của Abeonacoin. Ở đây, bạn có thể thấy rằng Abeonacoin không bao giờ thay đổi tên giữ chỗ của trang web xếp hạng và giữ nó là “Chủ ICO”. Các xếp hạng cũng giống với những gì được bao gồm trong mẫu.

abeonacoin sử dụng ICO của chủ sở hữu

Đây là một ví dụ điển hình khác: ReferencePay, một trò lừa đảo ICO, đã sử dụng hình ảnh ứng dụng bị đánh cắp. Hình ảnh này dẫn đến hơn 50 ICO khác trên Google, tất cả đều sử dụng cùng một hình ảnh chính xác làm bản trình bày ứng dụng của họ.

ứng dụng giới thiệu ăn cắp hình ảnh

Khi nghiên cứu một ICO, hãy đảm bảo rằng mọi hình ảnh lớn là nguyên bản hoặc ít nhất là khác với mẫu. Bạn có thể sử dụng Google để tìm kiếm hình ảnh bị đánh cắp. Hơn nữa, hãy kiểm tra tên tiêu đề của hình ảnh bằng cách kiểm tra chúng trên trình duyệt của bạn để xem liệu chúng có tên thực hay chúng vẫn được đặt tên như chúng xuất hiện trong mẫu hoặc trên các ICO khác.

Một điều khác cần đảm bảo là trang web được cập nhật liên tục. Xem lại các phiên bản trước đây của trang web đã trình bày (điều này có thể được tìm thấy trong các trang web bộ nhớ đệm hoặc trên Google). ICO, là một sự kiện bán hàng, dự kiến ​​sẽ tiếp tục cập nhật trang web của họ với thông tin, chẳng hạn như số tiền huy động được, chiết khấu hiện tại được cung cấp và giai đoạn bán hàng hiện đang diễn ra. Hãy cảnh giác với bất kỳ trang web ICO nào không được cập nhật thường xuyên, vì đây là dấu hiệu cảnh báo lừa đảo.

Hồ sơ của nhóm:

Đội ngũ các nhà phát triển là nền tảng của bất kỳ ICO thành công nào. Trang web của dự án phải bao gồm một phần chi tiết về nhóm các nhà phát triển của ICO. Đảm bảo rằng các tên được trình bày trên trang của nhóm là những người thực có hồ sơ thực trên LinkedIn, GitHub và / hoặc diễn đàn BitcoinTalk. Đảm bảo kiểm tra xem các nhà phát triển blockchain có tích cực tham gia vào các trang web Bitcoin Stack Exchange và Ethereum Stack Exchange hay không.

Kiểm tra hồ sơ LinkedIn của các thành viên trong nhóm một cách kỹ lưỡng. Đảm bảo rằng lịch sử việc làm trước đây của họ được liệt kê trên hồ sơ LinkedIn của họ là có thật bằng cách truy cập các trang web hoặc trang hồ sơ của các công ty nơi một thành viên trong nhóm tuyên bố đã làm việc trước đó.

Hình ảnh dưới đây minh họa một trường hợp gian lận như vậy. Ở đây, Veio đã cố gắng chuyển các hình ảnh có sẵn dưới dạng ảnh chụp đầu của nhóm của họ.

đội ngũ giới thiệu

Các nhà phát triển chuỗi khối thường sẽ có một hồ sơ hoạt động trên GitHub và / hoặc Sourceforge. Đảm bảo rằng các nhà phát triển của dự án có hồ sơ GitHub bao gồm các đóng góp và / hoặc kho lưu trữ đáng kể. Kho lưu trữ có số lượng sao lớn phản ánh chất lượng cao của mã được tạo bởi người bảo trì kho lưu trữ (nhà phát triển). Các thành viên GitHub khác trao sao cho các nhà phát triển để công nhận mã chất lượng cao mà họ xuất bản trên kho lưu trữ của mình.

Một nhóm ẩn danh cũng là một dấu hiệu đáng báo động rằng ICO có thể là một trò lừa đảo. Các thành viên trong nhóm cộng tác trên một ICO hợp pháp sẽ không bao giờ che giấu danh tính của họ. Họ cũng nên xuất hiện trước công chúng để thể hiện năng lực của mình thông qua hội thảo trên web, hội nghị và các hình thức gặp gỡ khác với những người đam mê blockchain. Gần đây, các ICO thành công nhất đã có các nhóm Telegram hoạt động, qua đó nhóm của dự án tương tác với các nhà đầu tư, trả lời các truy vấn và làm rõ mọi vấn đề đáng ngờ có thể phát sinh theo thời gian. Một công ty có các thành viên trong nhóm chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng sẽ khiến bạn nghi ngờ về tính hợp pháp của ICO.

Sách trắng:

ICO phải có một whitepaper chuyên nghiệp nêu rõ các mục tiêu của dự án. Một dự án ICO không có báo cáo chính thức là một dấu hiệu rõ ràng của một trò lừa đảo. Sách trắng phải giải thích cặn kẽ cách hoạt động của nền tảng của dự án và bao gồm các thông số kỹ thuật tương đối chi tiết. Sách trắng cũng phải bao gồm nội dung gốc dựa trên nghiên cứu có thể được xác minh. Chuyên nghiệp Sách trắng ICO bao gồm biểu đồ, công thức mã hóa, thông số kỹ thuật, mô phỏng, lộ trình và các tính năng khác có liên quan đến tính chất cụ thể của dự án. Sách trắng cũng nên làm rõ thị trường hoặc đối tượng của sản phẩm, vấn đề cần giải quyết và dự án khác biệt như thế nào so với các đối thủ cạnh tranh.

Nếu một dự án tuyên bố rằng họ đang đổi mới một mã thông báo với các tính năng mới, nhưng báo cáo chính thức thiếu giải thích chi tiết về cách đạt được điều này một cách cụ thể, thì đây sẽ là một dấu hiệu đỏ cho thấy dự án có khả năng trở thành một trò lừa đảo.

Sách trắng bao gồm các lỗi ngữ pháp và lỗi kỹ thuật hoặc không đưa ra được bức tranh rõ ràng về mục tiêu, tính năng kỹ thuật và lộ trình của dự án, là một dấu hiệu đáng báo động rằng bạn có thể đang đối phó với một trò lừa đảo. Hơn nữa, nếu whitepaper chứa nội dung ăn cắp ý tưởng, thì chúng có thể là một ICO lừa đảo, hoặc ít nhất là một ICO sẽ rất rủi ro khi đầu tư vào.

Mục tiêu của dự án:

Mục tiêu của dự án phải thực tế. Bất cứ khi nào một dự án đưa ra các tuyên bố phi logic, đặc biệt nếu dự án không đưa ra bất kỳ đổi mới đột phá hoặc sáng tạo nào, bạn nên cảnh giác rằng dự án có thể là một trò lừa đảo. Không bao giờ là hợp lý khi mong đợi một blockchain mới để khắc phục sự nóng lên toàn cầu, thay thế Bitcoin, thúc đẩy các ngân hàng tuyệt chủng hoặc cung cấp ROI 100% được đảm bảo trong vòng vài tháng. Ngay cả khi dự án đầy hứa hẹn, các nhà phát triển blockchain chuyên nghiệp sẽ không bao giờ đưa ra tuyên bố như vậy.

Ngoài ra, hội đồng quản trị của dự án sẽ không bao giờ đưa ra dự đoán về giá, vì đơn giản là không bao giờ có thể có bất kỳ phương tiện nào để dự đoán giá của đồng xu hoặc mã thông báo trước hoặc thậm chí ngay sau khi kết thúc giai đoạn ICO.

Kho lưu trữ mã:

Vì tiền điện tử là tất cả về phân quyền, mã phải là mã nguồn mở để bất kỳ ai cũng có thể xem và kiểm tra nó. Không cần phải nói rằng “mã là luật” – ngay cả khi trang web hoặc sách trắng của dự án đáng ngờ, mã của nền tảng trên GitHub hoặc Sourceforge có thể xác định rõ ràng tính xác thực và tính hợp pháp của một dự án ICO.

Đừng bao giờ cân nhắc đầu tư vào một dự án mà mã của nó không hiển thị với mọi người. Ngoài ra, một đồng xu hoặc mã thông báo chỉ đơn giản là bản sao của một số đồng xu khác, chỉ với một vài dòng mã bị thay đổi, hầu hết là một trò lừa đảo hoặc một dự án cuối cùng sẽ thất bại.

Nếu ICO được tuyên bố là ICO mã nguồn mở, mã được trình bày trên GitHub phải được cập nhật ít nhất hai tuần một lần. Nếu một ICO không chia sẻ mã nguồn mở của nó nhưng có trang GitHub, thì trang này phải được cập nhật thông tin hiện tại và có liên quan. Trang hoặc kho lưu trữ GitHub được bảo trì kém là một dấu hiệu cảnh báo khác cho thấy ICO có thể là một trò lừa đảo.

Đây là một ví dụ về kho lưu trữ GitHub được bảo trì rất kém, trong đó Veio, một ICO gian lận được biết đến, đã cập nhật kho lưu trữ của mình chỉ một lần trong năm qua.

veio github

Tài khoản ký quỹ của dự án:

Một dự án ICO nên có tài khoản ký quỹ để đảm bảo tiền của nhà đầu tư trong suốt thời gian ICO và sau đó. Tài khoản ký quỹ thường liên quan đến ví multisig, trong đó một trong các thành viên trong nhóm của dự án là chủ sở hữu của khóa multisig ngoài hai hoặc nhiều thành viên cộng đồng đáng tin cậy. Trong hầu hết các trường hợp, ví multisig có ba khóa. Trong trường hợp này, hai thành viên cộng đồng mỗi người sở hữu một khóa và một thành viên trong nhóm cũng sở hữu một khóa (1 trong số 3). Do đó, thành viên trong nhóm sẽ không bao giờ có thể chuyển tiền ra khỏi tài khoản ký quỹ mà không có sự cho phép của một trong hai thành viên cộng đồng, người sở hữu hai khóa cá nhân còn lại.

Phải có ít nhất hai thành viên cộng đồng nổi tiếng, đáng tin cậy kiểm soát tài khoản ký quỹ, nếu không, rất có thể bạn đang đối phó với một ICO gian lận.

Cơ chế giải phóng tiền từ tài khoản ký quỹ cũng rất quan trọng. Thông thường, khoảng 20% ​​số tiền có thể được giải phóng khi phần lớn kế hoạch phát triển đã hoàn thành. Chỉ 20% số tiền sẽ được phát hành khi phân phối mã thông báo và 50% có thể được phát hành khi phát hành beta của dự án. Một phần trăm quỹ (10% -20%) nên được tiết kiệm để tài trợ cho các kế hoạch phát triển trong tương lai.

Kiểm tra các thành viên và điều kiện của tài khoản ký quỹ có thể giúp bạn phát hiện nhiều dự án gian lận và bảo vệ bạn khỏi lãng phí tiền của mình.

Tiền ICO:

Ngày nay, hầu hết các ICO đều cung cấp một phần trăm tiền xu hoặc mã thông báo để bán trước khi ICO công khai thực sự được tung ra thông qua tiền ICO. Trước khi ICO cung cấp cho các nhà đầu tư lớn, còn được gọi là nhà đầu tư cá voi, cơ hội mua tiền xu với giá chiết khấu. Sự hiện diện của tiền ICO là một dấu hiệu tốt cho thấy dự án đã được kiểm tra bởi các nhà đầu tư lớn hoặc cá voi tiền điện tử. Việc thiếu tiền ICO sẽ giương cờ đỏ, vì điều này có nghĩa là dự án chưa được các nhà đầu tư lớn trong cộng đồng tiền điện tử kiểm tra và chứng minh khả năng sinh lời.

Trước ICO không nên cung cấp một tỷ lệ lớn mã thông báo để bán để đảm bảo rằng việc phân phối mã thông báo vẫn được phân cấp. Nếu một tỷ lệ lớn tiền được bán trong giai đoạn trước ICO, điều này sẽ dẫn đến việc tập trung hóa nền kinh tế của tiền điện tử, vì nó sẽ bị kiểm soát rất nhiều bởi số lượng nhỏ các nhà đầu tư lớn đã đầu tư sớm vào dự án. Nếu điều này xảy ra, điều đó không nhất thiết có nghĩa là dự án lừa đảo, nhưng nó cho thấy rằng quá trình phân phối tiền xu không được quản lý đúng cách.

Tốt nhất, một dự án nên công bố tên của các nhà đầu tư lớn đã tham gia trong giai đoạn tiền ICO. Đôi khi, chủ sở hữu của một dự án có thể mua đồng tiền của họ với giá chiết khấu trong giai đoạn trước ICO để giả mạo nhu cầu lớn đối với đồng tiền của họ và thu lợi khi chiết khấu kết thúc vào cuối giai đoạn tiền ICO. Đây sẽ là một lá cờ đỏ cho một trò lừa đảo tiềm ẩn.

Thị phần mã thông báo / tiền xu của hội đồng quản trị:

Sách trắng hoặc trang web của dự án phải nêu rõ cách phân phối tiền xu. Quan trọng nhất, các nhà đầu tư nên biết chính xác tỷ lệ tiền xu sẽ được sở hữu bởi các thành viên trong nhóm của dự án.

Nếu chủ sở hữu của dự án sở hữu một phần nhỏ tiền xu, họ sẽ không có động lực đáng kể để phát triển dự án và nâng cao giá trị của đồng tiền. Tương tự như vậy, nếu các thành viên trong nhóm của dự án sở hữu một phần lớn tiền xu, điều này sẽ làm suy yếu bản chất phi tập trung của nền tảng blockchain. Lý tưởng nhất là chủ sở hữu dự án nên sở hữu từ 10% đến 30% tổng số tiền hoặc mã thông báo. Đồng thời, chủ sở hữu của dự án phải có nghĩa vụ không bán tiền của họ trong ít nhất ba năm, nếu không, họ sẽ kiếm tiền thông qua một trò lừa đảo thoát.

Tóm lại:

Đây chỉ là những điểm quan trọng nhất mà người ta nên kiểm tra khi muốn đầu tư vào một ICO. Lời khuyên được trình bày trong hướng dẫn này sẽ giúp bạn lọc ra những trò gian lận tiềm ẩn thông qua hàng trăm dự án ICO tung ra thị trường hàng tháng. Bạn được khuyên nên thực hiện nghiên cứu sâu rộng và sử dụng các nhận thức thông thường trước khi quyết định đầu tư vào một ICO. Ngay cả sau khi tham gia và mua mã thông báo hoặc tiền xu của ICO, bạn nên theo dõi tiến trình của dự án để xác định thời điểm hoàn hảo cho điểm thoát của mình.