Facebook
YouTube
Sàn giao dịch tiền điện tử HitBTC chỉ có khoảng 3 triệu đô la BTC và ETH trên các ví của nó theo phân tích của công ty công nghệ tiền điện tử Coinfirm.
Sau sự hợp tác giữa Coinfirm, AMLT Token Network và Cointelligence, một trong những trọng tâm chính mà chúng tôi đang thực hiện là cung cấp thông tin chi tiết về lượng dự trữ thực tế mà các sàn giao dịch tiền điện tử lớn đang nắm giữ trong các địa chỉ ví nóng và lạnh của họ.
Các sàn giao dịch tập trung giữ tiền thay mặt cho người dùng của họ, khiến người dùng có nguy cơ bị tấn công và không cho họ quyền kiểm soát tiền của họ. Hơn nữa, người dùng không biết những sàn giao dịch này đang làm gì với số tiền. Tóm lại: Khóa riêng của bạn, Bitcoin của bạn, KHÔNG phải khóa riêng của bạn, KHÔNG phải Bitcoin của bạn.
Chúng tôi sẽ bao gồm 4 lá cờ đỏ:
- Bằng chứng dự trữ cho HitBTC
- Sự cố rút tiền tuân theo chính sách KYC / AML mới được HitBTC giới thiệu
- Phí rút tiền cao (hơn 10 lần so với điểm chuẩn)
- Nhóm ẩn danh
1. Bằng chứng về khoản dự trữ của Coinfirm
Danh sách đầu tiên về bằng chứng dự trữ được cung cấp bởi Coinfirm và Mạng lưới mã thông báo AMLT vào ngày 8 tháng 4 cho thấy HitBTC đang giữ 245,20 BTC trong các ví nóng và lạnh của họ, các cụm ở độ cao khối 570159 được nhóm lại ở độ cao khối 568918.
Đó là yếu tố kích hoạt đầu tiên để Cointelligence và Coinfirm tìm hiểu sâu hơn về các hoạt động của HitBTC.
Ảnh chụp nhanh thứ hai được thực hiện vào ngày 30 tháng 4, cho thấy các cụm BTC ở chiều cao khối # 573150, ví nóng và lạnh HitBTC hiển thị 449,65 BTC.
Ảnh chụp nhanh thứ ba được thực hiện vào ngày 18 tháng 5, cho thấy các cụm BTC tại blockheight # 576573, ví nóng và lạnh HitBTC hiển thị 243,4 BTC và 4945,18 ETH.
Nhìn vào tổng khối lượng giao dịch được báo cáo bởi HitBTC:
Các cặp Bitcoin (BTC) – 537 triệu đô la trong 24 giờ
Các cặp Ethereum (ETH) – $ 155,79 triệu trong 24 giờ qua
Hãy để chúng tôi so sánh điều này với Bittrex, Kraken và Poloniex:
Ethereum (ETH) – So sánh bằng chứng dự trữ
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các giá trị đều dựa trên các địa chỉ mà Coinfirm đã biết tại thời điểm viết báo cáo này. Nếu bạn biết bất kỳ ví nóng hoặc ví lạnh bổ sung nào của HitBTC, vui lòng báo cáo chúng với Mạng mã thông báo AMLT đây và bạn thậm chí có thể được thưởng cho nó.
Bitcoin (BTC) – So sánh bằng chứng dự trữ
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các giá trị đều dựa trên các địa chỉ mà Coinfirm đã biết tại thời điểm viết báo cáo này. Nếu bạn biết bất kỳ ví nóng hoặc ví lạnh bổ sung nào của HitBTC, vui lòng báo cáo chúng với Mạng mã thông báo AMLT đây và bạn thậm chí có thể được thưởng cho nó.
2. Các vấn đề rút tiền tuân theo chính sách KYC / AML mới được HitBTC giới thiệu
HitBTC đã và vẫn là một sàn giao dịch cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử sang tiền điện tử, cùng với tùy chọn mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng thông qua các nhà cung cấp bên thứ ba.
HitBTC đã không ép buộc KYC đối với người dùng của mình cho đến khi nó trở nên thuận tiện với họ, theo bài viết của Filip Zaric Moye vào ngày 23.04.2018, “Tiền đóng băng, lý do và thông báo khó hiểu – ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy HitBTC, sàn giao dịch tiền điện tử đang lừa đảo một số người dùng. “
“Trớ trêu thay, họ sử dụng phương pháp giả vờ là một phương pháp hay nhất được gọi là Biết khách hàng của bạn (KYC) như một trò giả mạo để lừa tiền vô thời hạn, từ chối yêu cầu hoàn lại tiền. Tên, địa chỉ, quốc tịch và giấy tờ tùy thân có ảnh là tất cả các cách mà KYC có thể được triển khai – có vẻ như chính sách không có ID của HitBTC được thiết kế để thu hút khách hàng trước khi họ có cơ hội thuận tiện để đóng băng tài khoản. “
Theo dõi gần đây Tweet từ CZ vào ngày 14 tháng 5, liên quan đến chỉ số Nomics ’Exchange, giới thiệu HitBTC như một sàn giao dịch được xếp hạng cao nhất:
Trên Yavin, Giám đốc điều hành & Người sáng lập Cointelligence đã liên hệ một lần nữa đến HitBTC. Cointelligence đã đặt ưu tiên hàng đầu là chống lừa đảo và các tác nhân xấu trong không gian tiền điện tử kể từ khi thành lập và tập trung vào việc thúc đẩy một cách kinh doanh minh bạch hơn.
Tweet đã thu hút một người dùng đã khóa tiền của mình trong HitBTC theo chính sách KYC / AML mới của nó. Người dùng, @ woailianfang1 tuyên bố rằng anh ta đã cung cấp tất cả thông tin chi tiết cho HitBTC, nhưng họ không giải phóng tiền của anh ta.
3. So sánh phí rút tiền của HitBTC với Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex và Kraken
Hãy cùng logic: HitBTC có phí cao hơn bất kỳ sàn giao dịch nào trên thị trường, tại sao bất kỳ sàn giao dịch nào cũng cung cấp phí như vậy? Bất kỳ ai? Bất kỳ ai?
- Phí cao hơn = thu nhập nhiều hơn, nhưng tại sao họ lại cần thu nhập cao hơn nhiều?
- Phí cao hơn = rút ít hơn, người dùng sẽ suy nghĩ kỹ trước khi rút
Trong một số trường hợp, HitBTC có phí cao hơn 10-40 lần so với điểm chuẩn.
4. Nhóm ẩn danh
Khi chúng tôi tiến hành xếp hạng trao đổi HitBTC, chúng tôi đã cho họ điểm rủi ro là 7 và điểm nhóm là 0, vì không có thông tin công khai nào về đội của họ.
On đã nhiều lần cố gắng đưa thông tin về đội của họ trên Twitter:
Một lần thử nữa vào tháng 2 năm 2019
Bất cứ khi nào chúng tôi nhìn thấy một đội vô danh, chúng tôi coi đó là một lá cờ đỏ. Chúng tôi hiểu rằng đối với một số sàn giao dịch, đây là một phần của văn hóa khiêm tốn bắt nguồn từ thực tiễn kinh doanh địa phương của họ, nhưng người ta phải cân bằng các chuẩn mực văn hóa so với tiêu chuẩn ngành và nhu cầu của khách hàng. Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến quá nhiều vụ lừa đảo và các dự án thất bại với các nhóm ẩn danh. Chia sẻ thông tin về những người đang làm việc ở hậu trường là bước quan trọng để thiết lập lòng tin.
Phần kết luận
Bốn dấu hiệu đỏ này sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải tạm dừng về HitBTC. Sự kết hợp của dự trữ thấp, các chính sách và phí dường như được thiết kế để làm cho việc rút tiền trở nên khó khăn hoặc không hấp dẫn nói về việc một sàn giao dịch cố gắng che giấu khả năng mất khả năng thanh toán của chính mình một cách tuyệt vọng.
Trong vòng vài giây sau khi truy vấn Nền tảng của họ, Coinfirm đã tạo Báo cáo rủi ro AML cho một ví chính được cho là gắn liền với HitBTC, không chỉ bao gồm các yếu tố rủi ro mà còn cả các đặc điểm tài chính. Coinfirm cũng đã xuất bản Báo cáo Trao đổi của Bạn (Know Your Exchange Report) đầu tiên trong ngành, nơi họ bao phủ hơn 200 sàn giao dịch trên toàn cầu và cung cấp cho họ tất cả các đánh giá rủi ro dựa trên các thông số khác nhau. Ngoài Báo cáo rủi ro AML bên dưới, bạn cũng có thể xem đánh giá của Coinfirm trong Báo cáo KYE của họ. Bạn có thể tìm thấy phiên bản công khai đầy đủ đây, đối với phiên bản đầy đủ với các đánh giá rủi ro cho mỗi trao đổi, vui lòng trở thành Thành viên Mạng lưới AMLT.
Giới thiệu về Coinfirm
Coinfirm là công ty hàng đầu toàn cầu về phân tích chuỗi khối và AML. Phục vụ bất kỳ ai từ các ngân hàng lớn tham gia vào chuỗi khối, Nền tảng Coinfirm AML / CTF sử dụng các thuật toán độc quyền và phân tích dữ liệu lớn để cung cấp dữ liệu có thể hành động có cấu trúc nhằm tăng hiệu quả, giảm chi phí và hợp lý hóa việc tuân thủ gần như tự động hóa. Nền tảng bất khả tri blockchain có thể phục vụ bất kỳ loại blockchain nào và hiện có phạm vi bao phủ thị trường lớn nhất với hơn 1100 loại tiền điện tử, mã thông báo và blockchain.