Theo báo cáo của Tạp chí Phố Wall, Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã đệ trình hơn 90 trường hợp gian lận tiền điện tử trong hai năm qua và có rất ít trường hợp cho thấy điều đó.

Báo cáo nói rằng các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ ở cả cấp liên bang và tiểu bang có thể chỉ thu hồi được 36 triệu đô la tiền của nhà đầu tư bị mất do gian lận.

100 triệu đô la bị mất vì gian lận tiền điện tử

Con số này chỉ là một sự sụt giảm khi bạn cân nhắc số tiền bị mất vì các vụ lừa đảo tiền điện tử trong hai năm qua.

Mặc dù rất khó để ước tính số tiền tuyệt đối bị mất do gian lận, Bitcoin.com ước tính đó là 100 triệu đô la trong 2 năm qua. Theo dữ liệu của họ, họ thậm chí còn đi xa hơn khi nói rằng số tiền bị mất tương đương với 23 triệu đô la mỗi ngày nếu tính cả 3 vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất là Coincheck, Bitconnect và Bitgrail.

Các vụ kiện gian lận tiền điện tử

Theo báo cáo của Wall Street Journal, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã gặp khó khăn trong việc truy tìm các khoản tiền bị mất do tính chất ẩn danh và không biên giới của tiền điện tử. Tạp chí cũng lưu ý rằng số lượng các trường hợp được đệ trình đã bùng nổ kể từ khi thị trường tiền điện tử suy thoái.

Vào năm 2017 khi giá tiền điện tử đang tăng theo đường parabol, mọi người chỉ nộp 4 trường hợp gian lận trong cả năm. Trong năm 2018, chỉ riêng tháng trước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã thấy 5 trường hợp nộp đơn gian lận. Có vẻ như mọi người có nhiều thời gian hơn trong thị trường gấu này và đang cố gắng phục hồi các khoản lỗ.

Trong khi SEC và các cơ quan quản lý khác của Hoa Kỳ không thể thu hồi một lượng đáng kể số tiền bị mất, các nhà quản lý nhà nước đã thực hiện hơn 70 hành động thực thi tiền điện tử trong năm nay và đã làm tăng đáng kể số lượng các vụ kiện chống lại các âm mưu gian lận tiền điện tử.

Mặc dù những hành động này có thể giúp giảm gian lận và phạt những người có trách nhiệm, nhưng hầu hết các nhà đầu tư không may mắn lấy lại được tiền của họ.

Ngăn bản thân trở thành nạn nhân để lừa đảo tiền điện tử

Như đã thấy từ các sự kiện và dữ liệu được đề cập ở trên, các trò gian lận tiền điện tử đang tràn lan trong không gian. Là một nhà đầu tư tiền điện tử, điều quan trọng là bạn phải hiểu cách phát hiện các trò gian lận và tránh chúng bằng mọi giá.

Cung cấp tiền xu ban đầu (ICO)

Một trong những vụ lừa đảo phổ biến nhất trong năm 2017 và đầu năm 2018 đến từ cung cấp tiền xu ban đầu (ICO). Có một số ICO ra mắt chỉ để thu tiền của các nhà đầu tư và không có ý định xây dựng một sản phẩm khả thi hoặc cung cấp những gì họ đã hứa.

Ngoài ra, một số ICO chính hãng quản lý dự án của họ kém và có những mục tiêu và kỳ vọng không thực tế. Do đó, nhiều nhà đầu tư đã mất tiền trong lĩnh vực này khi gian lận thậm chí không phải là mục tiêu ban đầu.

Truyền thông xã hội và các trang web giả mạo

Nhiều kẻ lừa đảo tạo hồ sơ Twitter giả, tài khoản Telegram, địa chỉ email và thậm chí là các trang web giả mạo để lừa mọi người gửi tiền điện tử cho họ hoặc cung cấp cho họ khóa cá nhân, thông tin cá nhân, v.v..

Đây là lý do tại sao nhiều người dùng Twitter nổi tiếng có (Không cho đi ETH) hoặc (Không yêu cầu ETH) trong tên Twitter của họ. Tránh lừa đảo trên mạng xã hội, người dùng không bao giờ được gửi ETH hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào và không cung cấp thực thể hoặc dịch vụ nào với khóa cá nhân của bạn.

Người dùng phải luôn kiểm tra địa chỉ trang web để đảm bảo địa chỉ đó viết đúng chính tả và kiểm tra góc trên cùng bên trái của trang web để xem liệu trang web có chứng chỉ bảo mật hợp lệ hay không.

Lược đồ Kim tự tháp và Nhóm Bơm và Đổ

Một sơ đồ kim tự tháp là ví dụ trong sách giáo khoa về một kế hoạch Ponzi hoặc lừa đảo. Các nhà đầu tư nên tránh bất kỳ dự án nào tích cực khuyến khích tuyển dụng các nhà đầu tư mới để tối đa hóa lợi nhuận. Ngoài ra, các kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận lớn và các ưu đãi không thực tế khác rất có thể là lừa đảo.

Nhóm bơm và bán phá giá là một trò lừa đảo rất phổ biến khác mà mọi người hay mắc phải. Các nhóm này sử dụng các kênh truyền thông xã hội như Telegram, Discord, Slack, v.v. và kêu gọi mọi người đầu tư vào một số đồng tiền nhất định chỉ để bơm nó lên và sau đó đổ cho họ sau đó.

Những người tạo ra các loại nhóm này cho phép giá tăng lên bằng cách thuyết phục các nhà đầu tư mua nhiều hơn và sau đó họ bán tất cả số tiền của mình cho các thành viên đang mua.

Phần kết luận

Các trò gian lận và các loại gian lận được đề cập ở đây chỉ làm xước bề mặt. Các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp tiền điện tử phải luôn siêng năng nhận thức và hiểu biết của họ về không gian khi gian lận tiền điện tử tràn lan.

Bất cứ khi nào có cơ hội và tiền bạc tham gia, những kẻ lừa đảo sẽ khai thác những cá nhân không nghi ngờ. Mọi người đã mất hàng triệu đô la và mọi người sẽ mất hàng triệu đô la nữa, chỉ cần đảm bảo rằng bạn không đóng góp vào con số này.

Bạn có nghĩ rằng SEC và các cơ quan quản lý khác sẽ sớm phát triển các khuôn khổ để giúp ngăn chặn gian lận tiền điện tử không? Việc tăng cường quy định có giúp ngăn chặn gian lận tiền điện tử không? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.