Nhiều nhà giao dịch không chú ý đầy đủ đến các đặc điểm của một đồng tiền trước khi họ đầu tư vào nó, cũng như họ không xem xét thời điểm mua hoặc số liệu trao đổi của nó. Kết quả là, họ mất một số tiền lớn khi chuyển đổi tiền fiat thành tiền điện tử và phơi mình trước các cuộc tấn công của hacker và đồng xu bị sập.

Nhưng có một số thủ thuật giao dịch nhất định, và nhận thức được chúng sẽ giúp bạn giữ và nhân số tiền của mình. Chúng tôi sẽ cho bạn biết về những điều đó trong bài viết này.

Đánh giá mã thông báo

Theo CoinMarketCap, ngày nay có hơn 2.000 mã thông báo khác nhau có sẵn trên thị trường, có tổng vốn hóa vượt quá 140 tỷ đô la. Làm thế nào bạn có thể tránh những sai lầm và chọn mã thông báo sẽ mang lại lợi nhuận cho bạn? Kiểm tra các đặc điểm được mô tả bên dưới để biết một số hướng dẫn hữu ích trong việc đưa ra quyết định đúng đắn.

Đối với hồ sơ, đôi khi chính sàn giao dịch có thể phân tích mã thông báo và xuất bản các đánh giá trên trang web của mình. Ví dụ là trao đổi p2pb2b. Đây bạn có thể đọc bài đánh giá 3DCoin của họ. Những tài liệu này có thể giúp quá trình ra quyết định dễ dàng hơn rất nhiều.

Phân tích cơ bản

Tìm hiểu tiền điện tử được tạo ra để làm gì và cách sử dụng nó. Để có lợi nhuận, mọi dự án đều phải giải quyết một số vấn đề. Nếu bạn đọc một báo cáo chính thức có vẻ như chủ yếu là các chiến thuật tiếp thị và khói và gương thay vì mô tả một trường hợp sử dụng thực tế, chức năng và các bước họ đang thực hiện để phát triển công nghệ, thì đó có thể không phải là cách an toàn để đầu tư tiền của bạn vào.

Công ty nên đưa ra các giải pháp kỹ thuật có thể đáp ứng được nhu cầu của một số lượng lớn người dùng. Công nghệ càng được suy nghĩ kỹ càng thì mã thông báo và hệ sinh thái của nó sẽ càng mạnh mẽ. Và trong khi bạn nghiên cứu một công ty, bạn cũng có thể lọc ra rất nhiều dự án lừa đảo.

Chỉ số tài chính

Khối lượng giao dịch của tiền điện tử trên các sàn giao dịch

Điều này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ như thế nào đối với mã thông báo này giữa các nhà giao dịch. Nếu khối lượng giao dịch cao, có nghĩa là có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến đồng tiền này.

Cũng có thể hữu ích khi xem biểu đồ tăng trưởng / giảm của khối lượng giao dịch. Có thể một đồng xu có thể không có nhu cầu cao từ các nhà đầu tư, nhưng khối lượng giao dịch của nó cao một cách giả tạo vì hàng chục hoặc hàng trăm nhà giao dịch đang mua hết số tiền của dự án. Mục đích của họ rất rõ ràng: họ muốn tăng tỷ lệ của tài sản và sau đó bán lại với giá cao hơn. Đối với các dự án thực sự đáng tin cậy, các chỉ số giao dịch nên tăng dần và bất kỳ mức tăng đột biến lớn nào về giá đều phải được quan tâm.

Giá của một mã thông báo Temco nhỏ (ở trên) và khối lượng giao dịch hàng ngày của nó. Nguồn hình ảnh: https://temco.io/

Sự phát thải của đồng xu

Số lượng mã thông báo cho thấy giá trị của tiền điện tử. Nếu một công ty phát hành 1 triệu mã thông báo thay vì 10, số tiền này sẽ có giá trị gấp 10 lần và tỷ lệ mã thông báo sẽ khó thao túng hơn nhiều. Sẽ tốt hơn nữa khi đồng tiền này có lượng phát thải hạn chế, như trường hợp của Bitcoin, Litecoin và Stellar. Khi số lượng tiền xu là không giới hạn, sẽ có nguy cơ lạm phát, có thể gây mất tiền đã đầu tư.

Các ngoại lệ rõ ràng ở đây là nền tảng Ethereum và EOS. Những điều này đã tăng lên do các sản phẩm mà họ tạo ra rất quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Sự phát thải của các loại tiền điện tử lớn nhất.

Tính thanh khoản

Đồng xu càng có nhiều sàn giao dịch hỗ trợ thì tính thanh khoản của nó càng cao. Điều đó có nghĩa là nội dung có nhu cầu cao và bạn có thể dễ dàng bán hoặc mua nó. Một đồng xu chỉ được hỗ trợ bởi một số sàn giao dịch nhỏ có thể sẽ không có nhiều cơ hội được áp dụng hàng loạt, vì phần lớn các nhà đầu tư sẽ không dễ dàng tiếp cận nó.

Sự tăng trưởng của giá mã thông báo

Đôi khi tỷ giá có thể giảm do xu hướng giảm trên thị trường tiền điện tử. Ngoài ra, có thể có các máy bơm, khi tỷ giá của mã thông báo được một nhóm nhà giao dịch tăng giả tạo. Tại thời điểm này, biểu đồ có thể trông rất hứa hẹn, buộc người dùng trao đổi phải mua đồng xu với giá cao hơn từ các nhà giao dịch khôn ngoan, những người đã mua nó khi nó rẻ hơn nhiều. Đừng để những kẻ gian lận này lừa bạn, vì mọi cú bơm đều theo sau một đợt bán phá giá và sắp tới giá của mã thông báo này sẽ thấp hơn bao giờ hết.

Ví dụ về máy bơm: bên trên là biểu đồ giá, bên dưới – Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện Telegram cho thấy các nhà giao dịch đang lên kế hoạch mua mã thông báo.

Sự biến động của tiền điện tử

Có các stablecoin được chỉ định cho các loại tiền tệ fiat – chẳng hạn như Tether (USDT), được hỗ trợ bởi đô la Mỹ. Tỷ giá của một stablecoin hầu như không thay đổi, cung cấp cho loại tiền tệ fiat mà nó gắn kết là vững chắc. Nhưng hầu hết các mã thông báo đều rất không ổn định và thường bạn sẽ thấy rằng tỷ giá của các altcoin tăng và giảm theo cách Bitcoin hoạt động.

Sự biến động cao có thể tốt cho bạn nếu bạn là nhà đầu tư ngắn hạn. Trong trường hợp đó, bạn mua mã thông báo của một dự án và bán lại chúng sau vài phút. Nhiều người quản lý để kiếm được một tài sản nhỏ với các hoạt động như vậy. Ngược lại, nếu bạn là người nắm giữ (nhà đầu tư dài hạn) – tốt hơn bạn nên chọn một loại tiền điện tử ổn định, vì những loại tiền này có nhiều khả năng mang lại lợi nhuận tốt trong dài hạn.

Giá và khối lượng giao dịch của đồng tiền ổn định phổ biến nhất, Tether.

Các chỉ số xã hội

Ngay cả khi bạn đã tìm thấy một công ty tạo ra một sản phẩm hữu ích và mã thông báo của nó hiển thị các chỉ số tài chính tốt, thì vẫn còn một phần cuối cùng của quá trình thẩm định để hoàn thành trước khi bạn mua hàng. Trước tiên, bạn phải nghiên cứu và cảm nhận thái độ xã hội ủng hộ dự án và kiểm tra tin tức về công ty trên các phương tiện truyền thông, chẳng hạn như blog, trang tin tức và phương tiện truyền thông xã hội.

Các tài khoản của công ty trên các mạng xã hội – chủ yếu là Reddit và Twitter – có thể cho bạn biết liệu công ty có mối quan hệ tốt với các nhà đầu tư hay không. Nhìn vào những gì mọi người viết trong hồ sơ dự án và mức độ hoạt động của họ. Giám đốc điều hành có giao tiếp và đáng tin cậy đối với những người theo dõi họ không? Cộng đồng có hài lòng với cách dự án đang tiến triển theo lộ trình và các cột mốc quan trọng của họ không? Nếu tất cả những người theo dõi tài khoản đều là bot, điều đó có nghĩa là bản thân dự án rất có thể là gian lận.

Một điều khác cho thấy tầm quan trọng của công ty trong việc phát triển sản phẩm của họ là sự chú ý của các nhà phát triển đối với hoạt động tiếp thị. Để biết mức độ cẩn thận của người sáng tạo khi quảng cáo, hãy kiểm tra tần suất họ cập nhật tài khoản và bạn có thể tìm thấy bao nhiêu bài viết về sản phẩm trong kết quả tìm kiếm của Google. Ngoài ra, hãy xem liệu các nhà phát triển có tham dự các hội nghị về tiền điện tử không và liệu họ có tổ chức các cuộc họp với các nhà đầu tư hay không.

Một chiến lược PR tốt có thể giúp dự án phát triển vượt bậc, và các chiến dịch tiếp thị có thể mang tính chu kỳ. Đúng vào thời điểm dự án đang được quảng cáo rầm rộ, nhà đầu tư có thể kiếm lời từ đó..

Hội nghị Token2049 nơi dự án blockchain có thể nói với các nhà đầu tư về bản thân họ.

Các tính năng của công ty

Ngoài các tiêu chí nêu trên, còn có các tính năng khác có thể làm tăng giá mã thông báo.

Khả năng khai thác tiền điện tử

Điều này thu hút nhiều người đam mê tiền điện tử kiếm tiền bằng cách duy trì công việc của dự án blockchain. Khai thác cho phép dự án phát triển nhanh hơn, khi các chuyên gia có chuyên môn cao bắt đầu nói về nó. Ngoài ra, sự hiện diện của các thợ đào sẽ làm cho công việc của chính mạng lưới và giá mã thông báo ổn định hơn.

Mối tương quan với các loại tiền điện tử chính

Điều này có nghĩa là, bất cứ khi nào giá trị của một đồng xu lớn – giả sử Bitcoin – giảm xuống, giá của một mã thông báo dự án nhỏ sẽ theo đó. Tất nhiên, có những loại tiền tệ độc lập với các nhà lãnh đạo thị trường, điều này cho phép chúng thể hiện sự tăng trưởng trong thời kỳ sụp đổ tổng thể. Các nhà đầu tư sẵn sàng mua loại tiền này, bởi vì việc sử dụng các loại tiền này cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư tiền điện tử của mình và phòng ngừa trước thảm họa trên toàn thị trường.

Ẩn danh

Điều đầu tiên bạn cần hiểu là tiêu chí này có thể quan trọng vì nhiều lý do chính đáng, mặc dù các đồng tiền về quyền riêng tư bị tội phạm sử dụng. Đây cũng có thể là những nhà đầu tư bình thường thích ẩn danh và không thể theo dõi các giao dịch của họ. Trong khi các tổ chức liên bang vẫn đang cố gắng tìm ra cách điều chỉnh chúng, các đồng tiền bảo mật như ZCash và Monero đã trở nên cực kỳ phổ biến.

Chọn đúng thời điểm mua hàng

Thông báo danh sách của tiền điện tử

Khi có tin tức về việc một mã thông báo mới sẽ sớm được niêm yết trên một sàn giao dịch, thông tin sẽ được gửi đến tất cả người dùng của biểu mẫu mật mã. Cũng có khả năng chính đồng tiền này sẽ đưa ra thông báo, vì việc được chọn trên một sàn giao dịch là một tin thú vị. Điều này khuyến khích sự quan tâm đến đồng tiền cho nhiều nhà đầu tư khác nhau và do đó làm tăng giá trị của nó.

Đây là những gì đã xảy ra một lúc trước trên p2pb2b đổi. Một trường hợp tương tự cho phép một trong những người dùng tăng vốn của mình lên 507%, bằng cách theo dõi chặt chẽ các thông báo niêm yết của một đồng tiền cụ thể và chọn thời điểm thích hợp để bỏ tiền vào đó.

Ngày hoặc đêm

Tốt nhất là mua tiền điện tử trong giai đoạn giao dịch đang hoạt động: bằng cách này, nó sẽ có số lượng ưu đãi cao nhất có thể. Nếu nó được thiết kế cho thị trường phương Tây, giao dịch sôi động rất có thể sẽ được tổ chức vào ban ngày (giờ New York) và nếu là thị trường phương Đông, thì đó sẽ là ban đêm.

Biểu đồ dưới đây cho thấy hơn 80% tổng số băm của mạng lưới tiền điện tử lớn nhất Bitcoin thuộc về các nhóm khai thác của Trung Quốc, điều này phản ánh tầm ảnh hưởng của quốc gia này trong thế giới tiền điện tử.

Các nhóm khai thác của Trung Quốc khai thác hơn 80% đơn vị mạng Bitcoin. Nguồn hình ảnh: https://btc.com/stats/pool?percent_mode=latest#pool-history

Điều gì xảy ra nếu tỷ lệ giảm?

Khi giá của mã thông báo bắt đầu đi xuống, các nhà giao dịch thường bắt đầu hoảng sợ và bán nó với giá ngày càng nhỏ. Nếu bạn tự tin vào đồng tiền này, sẽ thật tiếc nếu bạn không tận dụng tình thế. Thị trường tiền điện tử nổi tiếng là không ổn định, vì vậy ngay cả tỷ lệ mã thông báo của một dự án rất tốt đôi khi cũng có thể giảm. Đó là lý do tại sao các quy tắc giao dịch chính ở đây là: đừng hoảng sợ và tận dụng lợi thế của sự cuồng loạn tổng thể.

Các chỉ số hoạt động của sàn giao dịch

Quá trình lựa chọn nền tảng giao dịch cần được thực hiện rất nghiêm túc. Giờ đây, các sàn giao dịch có thể khác nhau ở một vài thông số.

Số tiền lệ phí

Có thể đạt 0,5% từ số tiền giao dịch. Trung bình là 0,2%.

Bảo vệ

Bạn có thể tìm thông tin về các biện pháp bảo mật trên trang web của sàn giao dịch. Xem nó đáp ứng những tiêu chuẩn nào, những gì nó chia sẻ trong ví nóng và lạnh. Hãy nhớ rằng ví lạnh khó bị hack hơn nhiều. Ví dụ, p2pb2b trao đổi lưu trữ 96% tất cả các loại tiền điện tử trên một ví phần cứng và được bảo vệ tuân thủ các tiêu chuẩn TOP 10 của OWASP.

Ngoài ra, bạn không nên quên về các phương tiện bảo mật rõ ràng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu người không sử dụng, chẳng hạn như xác thực 2 yếu tố. Đó là lý do tại sao hầu hết các cuộc tấn công của hacker ngày nay vẫn thành công. Theo RBC, cứ 20% trong số 720 nạn nhân sử dụng mật khẩu ngắn hơn 8 ký hiệu để ủy quyền.

Khi cân nhắc đầu tư vào một sàn giao dịch, hãy kiểm tra xem nó đã từng bị hack trước đây chưa. Ví dụ: vài triệu đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp hai lần từ nền tảng BitHumb. Thật đáng kinh ngạc, sau cuộc tấn công đầu tiên, nhiều nhà giao dịch tiếp tục lưu trữ tiền điện tử của họ trong sàn giao dịch bị xâm phạm và bị lên án là mất tất cả tiền của họ một lần nữa.

Số lượng cặp giao dịch

Thông thường, cùng một mã thông báo có thể được đặt trên các nền tảng khác nhau cùng một lúc và những nền tảng phổ biến nhất, tất nhiên, được đặt trên tất cả các nền tảng. Trong trường hợp này, bạn muốn chọn sàn giao dịch cung cấp các điều khoản tốt nhất:

  • giá thấp nhất cho một đồng xu;
  • phí hoa hồng nhỏ nhất;
  • những cách thuận tiện để gửi / rút tiền của bạn.

Hãy nhớ rằng bạn không phải chỉ sử dụng một nền tảng để giao dịch. Rốt cuộc, ngay cả sự trao đổi hoàn hảo cũng có thể bị người khác vượt qua trong những điều kiện nhất định.

Gửi và Rút tiền

Nhiều sàn giao dịch cho phép bạn nạp tiền vào số dư của mình chỉ bằng tiền điện tử. Đối với các nhà giao dịch, điều đó có nghĩa là mất một khoản tiền đáng kể vào phí chỉ để tăng số dư BTC của họ. Cho đến nay, việc chuyển đổi đô la hoặc euro thành tiền điện tử vẫn còn khá khó khăn. Ngay cả trong số các nền tảng lớn, chỉ có Okex, Huobi, p2pb2b, HitBTC và ZB.COM hỗ trợ nạp tiền bằng đô la Mỹ.

Khối lượng giao dịch

Chỉ số này phản ánh số lượng người sử dụng sàn giao dịch và nhiều nhà giao dịch hơn đồng nghĩa với nhiều ưu đãi hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chỉ cần chọn một giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất. Về cơ bản, bất kỳ sàn giao dịch nào từ top 20 Coinmarketcap.com sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết.

Tính khả dụng của IEO

Một lợi thế quan trọng khác đối với một nền tảng giao dịch là khả năng huy động tiền cho các dự án khởi nghiệp. IEO là một quy trình gây quỹ nhằm thay thế ICO lỗi thời. Mỗi mã thông báo được bán được hỗ trợ bởi chứng khoán tài chính, khiến đồng tiền này trở thành tài sản kỹ thuật số thực sự. Và việc gây quỹ trên sàn giao dịch đảm bảo sự an toàn cho tiền của những người đóng góp: để có được nền tảng, trước tiên một công ty khởi nghiệp cần phải trải qua một quy trình xác minh nghiêm túc, do các chuyên gia của sàn giao dịch thực hiện. Sau khi thu được tiền, họ bắt đầu bán đồng tiền này trên cùng một nền tảng giao dịch đã diễn ra hoạt động gây quỹ. Cho đến nay, IEO chỉ có sẵn trên 2 sàn giao dịch chính: Binance và p2pb2b.

Số tiền đầu tư

Bạn nên nhớ rằng ngay cả khi bạn hoàn toàn chắc chắn về dự án, bạn cũng không bao giờ nên đầu tư tất cả tiền của mình vào đó. Chỉ đầu tư càng nhiều càng tốt vì bạn không sợ bị thua lỗ. Như bạn đã nên biết bây giờ, tiền xu không phải lúc nào cũng ổn định hoặc có thể dự đoán được.

Quan tâm đến việc đa dạng hóa danh mục đầu tư tiền điện tử của bạn. Cố gắng mua tiền từ các danh mục dự án khác nhau. Bằng cách này, ngay cả khi thị trường AI bị đình trệ, bạn vẫn có thể tăng doanh thu từ các dự án nông nghiệp.

Nếu bạn tìm thấy một dự án mà bạn cho là đầy hứa hẹn, đừng vội đầu tư tiền của mình vào đó. Rất có thể một đồng tiền như vậy có cạm bẫy. Một ví dụ là Sirin Labs, một công ty đã huy động được 158 triệu đô la. Dự án được thiết kế để sản xuất điện thoại thông minh dựa trên blockchain, nhưng nó chưa bao giờ được khởi động. Giá cho các mã thông báo của họ sau đó giảm từ 3,44 đô la xuống 0,33 đô la.

Phần kết luận

Để đánh giá toàn diện về tiền điện tử tiềm năng, bạn sẽ phải tính đến tất cả các yếu tố nêu trên. Do đó, một mã thông báo tốt phải có tính thanh khoản và khối lượng giao dịch cao ─ những mã này phản ánh nhu cầu đối với đồng tiền này và sự phổ biến của nó. Tất nhiên, các thông số kỹ thuật, chẳng hạn như phát thải, về cơ bản cho chúng ta thấy giá trị của tiền điện tử, cũng quan trọng không kém. Sự biến động của mã thông báo và mối tương quan của nó với các loại tiền điện tử lớn chứng minh rằng đồng tiền này độc lập với thị trường và có thể sẽ giữ nguyên giá trị của nó.

Trước khi đầu tư tiền vào đó, bạn cũng nên nghiên cứu công ty từ bên trong. Tìm hiểu người phụ trách dự án và xem CV của các nhà phát triển hàng đầu trên LinkedIn. Sẽ không có và sẽ không bao giờ có một dự án nào có thể phát triển như vậy nếu không có chiến lược PR phù hợp, đồng nghĩa với việc phải bỏ ra một số tiền khổng lồ để quảng bá thương hiệu.

Cũng tính đến các chỉ số xã hội. Để tiếp tục phát triển, bất kỳ đồng xu nào cũng cần được công chúng nhận thức. Phân tích các tài khoản mạng xã hội của dự án và nhận xét mọi người viết về dự án trên các diễn đàn chuyên ngành.

Một điều quan trọng khác là chọn nền tảng giao dịch mà bạn sẽ mua mã thông báo. Khi nói đến điều này, bạn nên xem xét số tiền phí của sàn giao dịch, số lượng cặp giao dịch, cùng với cách gửi tiền và các biện pháp bảo mật.