راهنمای تشخیص کلاهبرداری ICO

در حال حاضر ، بیش از 10 پیشنهاد اولیه سکه (ICO) هر روز راه اندازی می شود. بازار طی 24 ماه گذشته مملو از ICO شده است ، دلیل اصلی این واقعیت است که ICO هنوز یک روش سرمایه گذاری و جمع آوری کمک مالی غیرقانونی است. هر کسی می تواند یک وب سایت جذاب ایجاد کند ، یک نامه سفید تهیه کند و یک رمز ارز جدید را از طریق بلاکچین Ethereum ایجاد کند بدون اینکه مجبور شود از یک خط کد رایانه بگذرد. سهولت راه اندازی ICO دلیل این امر است که این وسیله برای کلاهبرداران به حفره ای در جیب سرمایه گذاران امیدوار تبدیل شده و از راه اندازی ICO های کلاهبرداری دور می شوند. ماهیت شبه ناشناس ارزهای رمزنگاری شده ردیابی کلاهبرداران را حتی پس از پرداخت پول تقریباً غیرممکن می کند.

شما به عنوان یک سرمایه گذار ، باید ICO های تقلبی را ردیابی کنید و از هدر رفتن سکه های خود بپرهیزید کلاهبرداری ICO یا پروژه های متقاطع ستاره ای. در طول این مقاله ، ما به شما کمک خواهیم کرد تا پروژه های ICO را بررسی کنید تا از واقعی بودن ، مشروع بودن مشاغل موردنظر برای سرمایه گذاری استفاده کنید. حتی می توانید نکات و راهنمایی های بیشتری در این مورد بیابید راهنمای ICO.

لکه گیری کلاهبرداری از پرچم های کوچک قرمز

ICO های کلاهبرداری و کلاهبرداران دیگر ، در حالی که کمترین پول را سرمایه گذاری می کنند ، سعی می کنند بیشترین مقدار پول را جمع کنند. با جستجوی پرچم های قرمز کوچک ، می توانید ICO هایی را که سرمایه گذاری های پرخطر است و یا حتی کلاهبرداری هستند ، مشاهده کنید. بخشهای زیر موارد مختلف را برای بررسی با هر ICO به تفصیل بیان می کند ، و علائم آشکار ممکن است نشان دهنده ICO باشد کلاهبرداری است.

صفحات وب سایت:

ایجاد یک وب سایت زیبا و کاربردی هزینه زیادی را صرف می کند. به همین دلیل است که کلاهبرداری معمولاً به استفاده از الگوهای آماده وب سایت یا ایجاد سایت های سطح پایین و پایه روی می آورد.

به عنوان مثال ، هر دو Abeonacoin و ETHBAY بدون تغییر حتی در قسمت های اساسی ، مانند پس زمینه ، تصاویر توصیفی و حتی نام سایت های رتبه بندی نگهدارنده مکان ، از “قالب وردپرس ICO و Cryptocurrency” Cryptonio استفاده کردند..

در زیر می توانید مقایسه وب سایت ETHBAY و الگوی اصلی را مشاهده کنید:

تصویر زیر از وب سایت Abeonacoin گرفته شده است. در اینجا ، می بینید که Abeonacoin هرگز نام محل نگهداری وب سایت رتبه بندی را تغییر نداده و آن را به عنوان “Holder ICO” نگه داشته است. رتبه بندی ها نیز با آنچه در الگو گنجانده شده است یکسان هستند.

در اینجا یک مثال خوب دیگر وجود دارد: ReferPay ، کلاهبرداری ICO ، از یک تصویر برنامه سرقت شده استفاده کرده است. این تصویر منجر به بیش از 50 ICO دیگر در Google می شود که همه از همان تصویر ارائه شده برنامه خود استفاده می کنند.

هنگام تحقیق در مورد ICO ، اطمینان حاصل کنید که هر تصویر بزرگ اصلی است یا حداقل متفاوت از الگو است. برای جستجوی تصاویر به سرقت رفته می توانید از Google استفاده کنید. بعلاوه ، با بازبینی تصاویر در عنوان ، تصاویر آنها را در مرورگر خود بررسی کنید تا ببینید آیا نام واقعی دارند یا هنوز هم همانطور که در الگو یا سایر ICO ها نشان داده می شوند ، نامگذاری می شوند.

نکته دیگر برای اطمینان از به روزرسانی مداوم سایت است. نسخه های قبلی وب سایت ارائه شده را مرور کنید (این را می توانید در سایت های ذخیره سازی یا Google پیدا کنید). انتظار می رود یک ICO ، که یک رویداد فروش است ، وب سایت خود را با اطلاعاتی از جمله مبلغ جمع شده ، تخفیف فعلی ارائه شده و کدام مرحله از فروش در حال حاضر ، به روز نگه دارد. مراقب هر سایت ICO باشید که مرتباً به روز نشده است ، زیرا این هشدار دهنده کلاهبرداری است.

پروفایل های تیم:

تیم توسعه دهندگان پایه و اساس هر ICO موفق است. وب سایت پروژه باید شامل بخش مفصلی درباره تیم توسعه دهندگان ICO باشد. اطمینان حاصل کنید که اسامی ارائه شده در صفحه تیم افراد واقعی هستند که نمایه واقعی در LinkedIn ، GitHub و / یا انجمن BitcoinTalk دارند. مطمئن شوید که توسعه دهندگان بلاکچین به طور فعال در وب سایت های Bitcoin Stack Exchange و Ethereum Stack Exchange مشارکت دارند.

نمایه های LinkedIn اعضای تیم را کاملاً بررسی کنید. با مراجعه به وب سایت ها یا صفحات نمایه شرکت هایی که یکی از اعضای تیم ادعا می کند قبلاً در آنها کار کرده است ، مطمئن شوید که سابقه اشتغال قبلی آنها که در نمایه LinkedIn آنها ذکر شده است ، واقعی است..

تصویر زیر یک بار نمونه ای از کلاهبرداری را نشان می دهد. در اینجا ، Veio سعی کرد تصاویر سهام را به عنوان عکس اصلی تیم خود منتقل کند.

توسعه دهندگان بلاکچین معمولاً نمایه فعال در GitHub و / یا Sourceforge خواهند داشت. اطمینان حاصل کنید که توسعه دهندگان این پروژه دارای نمایه های GitHub هستند که شامل کمک های قابل توجه و / یا مخازن است. مخازن با تعداد زیادی ستاره منعکس کننده کیفیت بالای کد ایجاد شده توسط یک نگهدارنده مخزن (توسعه دهنده) است. سایر اعضای GitHub برای شناسایی کد با کیفیت بالا که در مخزن خود منتشر می کنند ، به توسعه دهندگان جایزه ستاره می دهند.

تیم ناشناس همچنین نشانه هشدار دهنده کلاهبرداری ICO است. اعضای تیم با همکاری یک ICO قانونی هرگز هویت خود را پنهان نمی کنند. آنها همچنین باید برای نمایش شایستگی های خود از طریق وبینارها ، کنفرانس ها و سایر روش های ملاقات با علاقه مندان به بلاکچین ، در محافل عمومی ظاهر شوند. اخیراً ، موفق ترین ICO ها گروه های فعال تلگرامی داشته اند که از طریق آنها تیم پروژه با سرمایه گذاران تعامل می کنند ، به سالات پاسخ می دهند و موارد مشکوکی را که گاه به گاه به وجود می آیند ، روشن می کنند. شرکتی که اعضای تیم آن هرگز در حضور عمومی ظاهر نشده اند باید سو your ظن شما را در مورد قانونی بودن ICO افزایش دهد.

کاغذ سفید:

یک ICO باید یک نامه سفید حرفه ای داشته باشد که اهداف پروژه را به طور واضح ترسیم کند. پروژه ICO بدون کاغذ سفید علامت بارز کلاهبرداری است. یک مقاله سفید باید به طور کامل نحوه عملکرد پلت فرم پروژه را توضیح دهد و شامل مشخصات فنی نسبتاً دقیق باشد. همچنین این سفید باید شامل محتوای اصلی مبتنی بر تحقیقات قابل تأیید باشد. حرفه ای سفید نامه ICO شامل نمودارها ، فرمول های رمزگذاری ، مشخصات ، شبیه سازی ها ، نقشه راه ها و سایر ویژگی های مربوط به ماهیت خاص پروژه است. سفید باید همچنین بازار یا مخاطبان محصول خود را روشن کند ، مسئله ای که باید حل شود و تفاوت پروژه با رقبای خود.

اگر پروژه ای ادعا می کند که توکن را با ویژگی های بدیع ابداع می کند ، اما در مقاله سفید فاقد توضیحات دقیق در مورد چگونگی دستیابی به طور خاص وجود دارد ، پس این باید یک پرچم قرمز باشد که پروژه احتمالاً کلاهبرداری است.

یک نامه سفید که شامل اشتباهات دستوری و خطاهای فنی است ، یا نمی تواند تصویری واضح در مورد اهداف پروژه ، ویژگی های فنی و نقشه راه ارائه دهد ، نشانگر نشانه هشدار دهنده ای است که احتمالاً با یک کلاهبرداری روبرو هستید. علاوه بر این ، اگر این نامه سفید حاوی محتوای دزدی ادبی باشد ، ممکن است یک ICO کلاهبردار یا حداقل یک ICO باشد که سرمایه گذاری در آن بسیار خطرناک است.

اهداف پروژه:

اهداف پروژه باید واقع بینانه باشد. هر زمان که یک پروژه ادعاهای غیر منطقی می کند ، به خصوص اگر پروژه هیچ نوآوری مختل کننده یا خلاقانه ای ارائه ندهد ، باید مواظب باشید کلاهبرداری در پروژه باشد. هرگز منطقی نیست که انتظار داشته باشید یک بلاکچین جدید بتواند گرمایش کره زمین را برطرف کند ، جایگزین بیت کوین شود ، بانک ها را به سمت انقراض سوق دهد یا 100٪ ROI تضمین شده را ظرف چند ماه ارائه دهد. حتی اگر این پروژه امیدوار کننده باشد ، توسعه دهندگان حرفه ای بلاکچین هرگز چنین ادعاهایی نمی کنند.

همچنین ، هیئت مدیره پروژه هرگز پیش بینی قیمت نمی کند ، زیرا هرگز به هیچ وجه نمی توان وسیله ای برای پیش بینی قیمت سکه یا رمز قبل ، یا حتی اندکی بعد از پایان مرحله ICO وجود دارد.

مخزن کد:

از آنجا که ارزهای رمزنگاری شده همه چیز درمورد عدم تمرکز است ، این کد باید منبع باز باشد تا توسط هر کسی قابل مشاهده و بررسی باشد. ناگفته نماند که “کد قانون است” – حتی اگر وب سایت پروژه یا کاغذ سفید مشکوک باشد ، کد این پلت فرم در GitHub یا Sourceforge می تواند صحت و اعتبار یک پروژه ICO را مشخص کند.

هرگز به سرمایه گذاری در پروژه ای فکر نکنید که کد آن برای همه قابل مشاهده نباشد. علاوه بر این ، یک سکه یا توکن که به سادگی کلون برخی از سکه های دیگر است ، فقط با چند خط کد تغییر یافته ، بیشتر یک کلاهبرداری یا پروژه ای است که در نهایت محکوم به شکست است.

اگر ICO اعلام کند که یک ICO منبع باز است ، کد ارائه شده در GitHub باید حداقل هر دو هفته به روز شود. اگر ICO کد منبع باز خود را به اشتراک نمی گذارد اما دارای صفحه GitHub است ، این صفحه باید با اطلاعات فعلی و مرتبط به روز باشد. صفحه یا مخزن GitHub که به خوبی نگهداری نمی شود ، یکی دیگر از علائم هشدار دهنده کلاهبرداری ICO است.

در اینجا مثالی برای مخزن GitHub بسیار ضعیف نگهداری می شود که در آن Veio ، یک ICO کلاهبردار شناخته شده ، مخزن خود را فقط یک بار در سال گذشته به روز کرده است.

حساب سپرده پروژه:

یک پروژه ICO برای تأمین سرمایه سرمایه گذاران در طول دوره ICO و پس از آن باید دارای یک حساب سپرده باشد. حساب سپرده معمولاً شامل یک کیف پول چند منظوره است ، جایی که یکی از اعضای تیم پروژه علاوه بر دو یا چند نفر از اعضای معتمد ، صاحب کلید چند منظوره است. در بیشتر موارد ، کیف پول multisig دارای سه کلید است. در این حالت ، هر دو عضو انجمن دارای یک کلید هستند و یک عضو تیم نیز دارای یک کلید (1 از 3). بدین ترتیب ، عضو تیم بدون اجازه یکی از دو عضو انجمن ، که دارای دو کلید خصوصی دیگر هستند ، هرگز قادر به انتقال وجوه از حساب سپرده نیست..

باید حداقل دو عضو انجمن معتبر و شناخته شده وجود داشته باشد که حساب سپرده را کنترل کنند ، در غیر این صورت شما به احتمال زیاد با یک ICO متقلب سر و کار دارید.

مکانیسم آزادسازی وجوه از حساب سپرده نیز مهم است. معمولاً با اتمام بیشتر برنامه توسعه ، می توان حدود 20٪ از وجوه را آزاد کرد. فقط 20٪ از وجوه باید با توزیع رمز آزاد شود و 50٪ نیز با انتشار بتا از پروژه آزاد شود. درصدی از بودجه (10٪ -20٪) باید پس انداز شود تا برنامه های توسعه آینده تأمین شود.

بررسی اعضا و شرایط حساب سپرده می تواند به شما در شناسایی بسیاری از پروژه های جعلی کمک کند و شما را از هدر رفتن پول محافظت کند.

پیش ICO:

امروزه ، بیشتر ICO ها درصدی از سکه ها یا نشانه ها را برای فروش قبل از راه اندازی ICO عمومی واقعی از طریق ICO قبل ارائه می دهند. پیش ICO به سرمایه گذاران بزرگ که به آنها نهنگ سرمایه گذاران نیز گفته می شود فرصت خرید سکه با قیمت تخفیف شده را ارائه می دهد. وجود پیش ICO نشانه خوبی است که پروژه توسط سرمایه گذاران بزرگ یا نهنگ های رمزپایه بررسی شده است. فقدان پیش ICO باید یک پرچم قرمز برافراشته کند ، زیرا این بدان معنی است که این پروژه توسط سرمایه گذاران بزرگ در جامعه رمزنگاری بررسی نشده و به طور بالقوه سودآوری آن ثابت نشده است.

پیش از ICO برای اطمینان از غیرمتمرکز بودن توزیع توکن ، نباید درصد زیادی از توکن را برای فروش ارائه دهد. اگر درصد زیادی از سکه ها در مرحله قبل از ICO فروخته شوند ، این امر منجر به تمرکز اقتصاد ارز رمزپایه می شود ، زیرا توسط تعداد اندکی از سرمایه گذاران بزرگ که در اوایل پروژه سرمایه گذاری کرده اند ، بسیار کنترل می شود. اگر این اتفاق بیفتد ، لزوماً به معنای کلاهبرداری پروژه نیست ، اما نشان می دهد که روند توزیع سکه به درستی مدیریت نشده است.

در حالت ایده آل ، یک پروژه باید نام سرمایه گذاران بزرگی را که در مرحله قبل از ICO جاسازی کرده اند ، اعلام کند. گاهی اوقات ، صاحبان یک پروژه می توانند سکه های خود را با قیمت تخفیف یافته در مرحله قبل از ICO خریداری کنند تا تقاضای زیادی برای سکه های خود جعل کنند و با پایان تخفیف تا پایان مرحله قبل از ICO ، سود کسب کنند. این باید یک پرچم قرمز برای کلاهبرداری احتمالی باشد.

سهم هیئت مدیره از سکه ها / سکه ها:

در کاغذ سفید یا وب سایت پروژه باید نحوه توزیع سکه به روشنی بیان شود. از همه مهمتر ، سرمایه گذاران باید درصد دقیق سکه هایی را که متعلق به اعضای تیم پروژه است ، بدانند.

اگر صاحبان پروژه سهم کمی از سکه ها را داشته باشند ، انگیزه های قابل توجهی برای توسعه پروژه و افزایش ارزش سکه ها نخواهند داشت. به همین ترتیب ، اگر اعضای تیم پروژه سهم زیادی از سکه ها را در اختیار داشته باشند ، این امر ماهیت غیرمتمرکز بستر بلاکچین را تضعیف می کند. در حالت ایده آل ، صاحبان پروژه باید چیزی در حدود 10 تا 30 درصد از کل سکه ها یا توکن ها را در اختیار داشته باشند. در عین حال ، دارندگان پروژه باید موظف شوند حداقل سه سال سکه های خود را نفروشند ، در غیر این صورت از طریق کلاهبرداری خروج پول نقد می کنند.

به طور خلاصه:

اینها فقط مهمترین نکاتی است که فرد باید هنگام سرمایه گذاری در ICO بررسی کند. مشاوره ارائه شده در این راهنما به شما کمک می کند کلاهبرداری های بالقوه را از طریق فیلتر کنید صدها پروژه ICO که هر ماه وارد بازار می شود. به شما اکیداً توصیه می شود قبل از تصمیم به سرمایه گذاری در ICO ، تحقیقات گسترده ای انجام دهید و از عقل سلیم استفاده کنید. حتی پس از خرد کردن و خرید سکه ها یا سکه های ICO ، باید مراحل پیشرفت پروژه را دنبال کنید تا کاملاً زمان خروج خود را تعیین کنید.