براساس تجزیه و تحلیل شرکت Crypto regtech Coinfirm ، مبادله رمزنگاری HitBTC فقط در حدود 3 میلیون دلار BTC و ETH در کیف پول خود دارد..

به دنبال مشارکت بین Coinfirm ، AMLT Token Network و Cointelligence ، یکی از مهمترین محورهایی که ما روی آن کار کرده ایم ارائه بینش در مورد میزان ذخیره واقعی است که مبادلات رمزنگاری عمده در آدرس کیف پول سرد و گرم خود دارند..

صرافی های متمرکز وجوه را به نمایندگی از کاربران خود نگه می دارند و کاربران را در معرض خطر هک قرار می دهند و به آنها کنترل صفر بر وجوهشان نمی دهد. علاوه بر این ، کاربران نمی دانند که این مبادلات با بودجه چه می کنند. به طور خلاصه: کلید خصوصی شما ، بیت کوین شما ، نه کلید خصوصی شما ، نه بیت کوین شما.

ما 4 پرچم قرمز را پوشش خواهیم داد:

  1. اثبات ذخیره برای HitBTC
  2. مشکلات برداشت به دنبال سیاست جدید KYC / AML که توسط HitBTC معرفی شده است
  3. هزینه های بالای برداشت (بیش از 10 برابر معیار)
  4. تیم ناشناس

1. اثبات ذخایر توسط Coinfirm

اولین لیست اثبات ذخایر ارائه شده توسط Coinfirm و AMLT Token Network در تاریخ 8 آوریل نشان داد که HitBTC 245.20 BTC را در کیف پول سرد و گرم خود نگه داشته است ، خوشه هایی در ارتفاع بلوک 570159 به صورت خوشه ای در بلوک 568918.

این اولین محرک Cointelligence و Coinfirm بود که به عمق فعالیت های HitBTC نگاه کردند.

عکس فوری دوم در تاریخ 30 آوریل انجام شد که خوشه های BTC را در ارتفاع بلوک # 573150 نشان می دهد ، کیف پول های سرد و گرم HitBTC 449.65 BTC را نشان می دهد.

عکس فوری سوم در تاریخ 18 مه انجام شد که خوشه های BTC را در بلوک 57573 نشان می دهد ، کیف پول های سرد و گرم HitBTC 243.4 BTC و 4945.18 ETH را نشان می دهد.

با نگاهی به کل حجم معاملات گزارش شده توسط HitBTC:

جفت های بیت کوین (BTC) – 537 میلیون دلار در 24 ساعت

جفت های اتریوم (ETH) – 245 ساعت گذشته 155.79 میلیون دلار

اجازه دهید این را با Bittrex ، Kraken و Poloniex مقایسه کنیم:

Ethereum (ETH) – اثبات مقایسه منابع

Ethereum - ETH اثبات مقایسه ذخایر

سلب مسئولیت: تمام مقادیر براساس آدرسهای شناخته شده برای Coinfirm در زمان نوشتن این گزارش است. اگر کیف پول سرد و گرم HitBTC دیگری می دانید لطفاً آنها را به شبکه نشانه AMLT گزارش دهید اینجا و حتی می توانید به خاطر آن جایزه بگیرید.

بیت کوین (BTC) – مقایسه اثبات ذخایر

بیت کوین - مقایسه اثبات ذخایر BTCسلب مسئولیت: تمام مقادیر براساس آدرسهای شناخته شده برای Coinfirm در زمان نوشتن این گزارش است. اگر کیف پول سرد و گرم HitBTC دیگری می دانید لطفاً آنها را به شبکه نشانه AMLT گزارش دهید اینجا و حتی می توانید به خاطر آن جایزه بگیرید.

2. مسائل مربوط به برداشت به دنبال سیاست جدید KYC / AML که توسط HitBTC معرفی شده است

HitBTC مبادله ای بود و هست که به کاربرانش امکان تجارت رمزنگاری به رمزنگاری را می دهد ، همراه با گزینه خرید ارز رمزنگاری شده با استفاده از کارت اعتباری از طریق ارائه دهندگان شخص ثالث.

به دنبال مقاله فیلیپ زاریک موی در 23.04.2018 ، “بودجه منجمد ، بهانه ها و پیام های گیج کننده – تعداد زیادی شواهد وجود دارد که نشان می دهد HitBTC ، HitBTC کاربران خود را مجبور نکرد تا زمانی که برای آنها راحت شد. ارز رمزنگاری شده برخی از کاربران را کلاهبرداری می کند. “

“از قضا ، آنها تظاهر به بهترین روش معروف به مشتری خود را بشناسند (KYC) به عنوان لباس مبدل به ظاهر کلاهبرداری از بودجه به مدت نامحدود ، و درخواست های بازپرداخت را رد می کنند. نام ، آدرس ، تابعیت و شناسه عکس همه روشهایی است که می تواند KYC را پیاده سازی کند – به نظر می رسد هیچ خط مشی بدون شناسه HitBTC برای سوق دادن مشتریان قبل از اینکه چرخش بهانه آنها راحت باشد برای مسدود کردن حسابها ، طراحی شده است. “

به دنبال اخیر صدای جیر جیر از CZ در تاریخ 14 ماه مه ، مربوط به شاخص Nomics ’Exchange ، ارائه HitBTC به عنوان ارز برتر:HitBTC از نظر Nomics بسیار خوب رتبه بندی شده است

در مورد یاوین ، مدیر عامل & بنیانگذار Cointelligence تماس گرفت دوباره به HitBTC. Cointelligence مهمترین اولویت خود را برای مقابله با کلاهبرداری و بازیگران بد در فضای رمزنگاری از زمان تاسیس خود قرار داده است و تمرکز آن بر ترویج روشی شفاف برای تجارت است.

این توییت کاربری را که به دنبال سیاست جدید KYC / AML در بودجه خود در HitBTC قفل شده ، جذب کرد. کاربر ، @ woailianfang1 ادعا می کند که تمام جزئیات را در اختیار HitBTC قرار داده است ، اما آنها بودجه وی را آزاد نمی کنند.کاربر با HitBTC با وجوه منجمدکاربری که سعی می کند HitBTC را تأمین کند وجوه خود را برداشت

3. مقایسه هزینه های برداشت HitBTC در مقابل Huobi ، Okex ، Binance ، Kucoin ، Bittrex و Kraken

مقایسه هزینه های برداشت HitBTC در مقابل Huobi ، Okex ، Binance ، Kucoin ، Bittrex و Kraken

با منطق پیش برویم: HitBTC هزینه های بالاتری نسبت به هر صرافی موجود در بازار دارد ، چرا هر صرافی چنین هزینه هایی را ارائه می دهد؟ هر کسی؟ هر شخصی?

  1. هزینه های بالاتر = درآمد بیشتر ، اما چرا آنها به درآمد بسیار بیشتری نیاز دارند?
  2. هزینه های بالاتر = برداشت کمتر ، کاربران قبل از برداشت دو بار فکر می کنند

در برخی موارد HitBTC 10-40X کارمزد بالاتر از معیار دارد.

در بعضی موارد ، هزینه HitBTC 10-40X بالاتر از معیار است.

4. تیم ناشناس

هنگامی که ما امتیاز تبادل HitBTC خود را انجام دادیم ، به آنها نمره ریسک 7 و نمره تیمی 0 دادیم ، زیرا هیچ اطلاعات عمومی در مورد تیم آنها در دسترس نیست.

On چندین بار تلاش کرده است تا اطلاعات مربوط به تیم خود را در توییتر به دست آورد:

در Yavin چندین بار سعی کرده است اطلاعاتی درباره تیم آنها در توییتر بدست آورد

یک بار دیگر در فوریه 2019 امتحان کنید

در Yavin چندین بار سعی کرده است اطلاعاتی درباره تیم آنها در توییتر - فوریه - بدست آورد

هر زمان تیم ناشناس را دیدیم ، آن را یک پرچم قرمز می دانیم. ما می فهمیم که برای برخی مبادلات ، این بخشی از فرهنگ فروتنی است که از عملکردهای محلی آنها ناشی می شود ، اما باید تعادل هنجارهای فرهنگی را در برابر استانداردهای صنعت و تقاضای مشتری برقرار کرد. دنیای رمزنگاری بیش از حد تعداد کلاهبرداری ها و پروژه های ناموفق با تیم های ناشناس را دیده است. به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد افرادی که در پشت صحنه کار می کنند یک گام اساسی برای ایجاد اعتماد است.

نتیجه

این چهار پرچم قرمز باید به هرکسی در مورد HitBTC مکث کند. ترکیبی از اندک اندوخته ها ، سیاست ها و هزینه هایی که به نظر می رسد برای دشوار یا جذاب نبودن برداشت از وجوه طراحی شده است ، صحبت از مبادله ای است که به شدت تلاش می کند ورشکستگی خود را پنهان کند.

در طی چند ثانیه از پرس و جو ، Platform Coinfirm یک گزارش خطر AML برای کیف پول عمده ای که گفته می شود با HitBTC گره خورده است تولید کرد که نه تنها شامل عوامل خطر بلکه ویژگی های مالی نیز می باشد. Coinfirm همچنین اولین گزارش صنعت اطلاع شما از مبادله را منتشر کرده است که در آن بیش از 200 مبادله را در سطح جهان تحت پوشش قرار داده و همه ارزیابی ریسک را بر اساس پارامترهای مختلف ارائه داده است. علاوه بر گزارش خطر AML در زیر ، شما همچنین می توانید ارزیابی Coinfirm را در گزارش KYE آنها مشاهده کنید. نسخه کامل آن را می توانید پیدا کنید اینجا, برای نسخه کامل با ارزیابی ریسک برای هر مبادله لطفا عضو شبکه AMLT.گزارش خطر HitBTC - تأیید مجدد شبکه AMLTCoinfirm گزارش خطر AML را ایجاد می کند

درباره Coinfirm

Coinfirm یک رهبر جهانی در تجزیه و تحلیل بلاکچین و AML است. Coinfirm AML / CTF Platform با سرویس دهی به هرکسی از بانک های بزرگ برای بلاکچین خود ، از الگوریتم های اختصاصی و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ برای ارائه داده های قابل ساخت عملی استفاده می کند که باعث افزایش کارایی ، کاهش هزینه ها و ساده سازی مطابقت با اتوماسیون نزدیک می شود. پلتفرم agnostic بلاکچین قادر به ارائه خدمات به هر نوع بلاکچین است و در حال حاضر با بیش از 1100 ارز رمزپایه ، توکن و بلاکچین دارای بیشترین پوشش بازار است..