Cointelligence از زمان شکل گیری ما کلاهبرداری های زیادی را گزارش کرده است. در اینجا خلاصه ای از کلاهبرداری هایی است که ما در چند سال گذشته فراخوانده ایم.

کلاهبرداری 2019

LATOKEN IEO های کلاهبردار را تبلیغ می کند

در سال 2019 ما به روز رسانی کردیم بررسی ارز LATOKEN برای انعکاس آنچه که ما به عنوان اقدامات تجاری کلاهبردار و غیر صادقانه دیدیم. LATOKEN IEO های کلاهبردار را ترویج می دهد و قول هایی غیر واقعی درباره بازدهی می دهد که می توان از IEO انتظار داشت.

SpaceX IEO گمراه کننده است مثال کاملاً واضحی از عدم صداقت آنهاست. همانطور که LATOKEN از افراد در صنعت رمزنگاری تقاضا کرد تا رمز خود را در بورس لیست کنند ، آنها از SpaceX IEO آینده به عنوان نمونه ای از قانونی بودن آنها استفاده کردند.

تنها مشکل؟ SpaceX در LATOKEN IEO را اجرا نمی کرد. شخصی IEO را برای جمع آوری کمک مالی برای خرید سهام SpaceX اجرا می کرد. نه ایلان ماسک و نه هیچ کس دیگری که به طور رسمی به SpaceX متصل است در این IEO دخیل نبودند ، اما صفحه این پیشنهاد مانند پروفایل خود شرکت خوانده شده است ، نه اینکه واحد مورد نظر برای جمع آوری کمک مالی برای به دست آوردن دارایی های SpaceX که آنها سپس می توانند رمزگذاری کنند ، بود.

مبارزه برای شهرت در جناح بد مایک تایسون قرار می گیرد

مبارزه برای شهرت ادعا کرده است که مایک تایسون در رقابت مبارزه با ارز رمزنگاری شده آنها نقش دارد. او نمی باشد. وکلای مایک تایسون نامه های متوقف کردن را ارسال کرده اند و وی اظهارات عمومی کرده است که در سکه مبارزه با شهرت یا تایسون درگیر نیست..

OneCoin توجه اصلی را به خود جلب می کند

این کلاهبرداری بسیار بزرگ است ، الهام بخش یک مینی سریال 8 قسمته BBC Sounds ، “Cryptoqueen Missing” است. نکته در مورد OneCoin این است که ساختار کلاسیک MLM (بازاریابی چند سطح) / هرمی را که توسط بسیاری از کلاهبرداری ها استفاده می شود ، می گیرد و به آن روکش ارز رمزنگاری شده براق می بخشد. مانند بسیاری از کلاهبرداری های MLM ، افراد آسیب پذیر ، از جمله کسانی که در اقتصادهای در حال توسعه هستند ، را هدف قرار می دهد. نکته خاصی در مورد کلاهبرداری وجود دارد که از افرادی که به سختی توسط آنها قراضه می شوند استفاده می کند.

نکته بسیار ناراحت کننده در همه اینها این است که پیروان وفادار OneCoin ، جن مک آدام ، یکی از افشاگران در پادکست BBC را هدف قرار داده اند. آنها او را فرستاده اند تهدید به مرگ و سایر پیامهای زننده. این فقط نشان می دهد که کلاهبرداران فقط حریص نیستند ، بلکه کاملاً از نظر اخلاقی ورشکسته هستند. همه در Cointelligence جن را به خاطر صداقت و آسیب پذیری اش در پادکست تشویق می کنند.

ما حتی کمی OneCoin از نامه متنفر است از خود ما ، اما حداقل آنها ما را با خشونت تهدید نکردند.

شایان ذکر است که برخی از بازیگران اصلی درگیر OneCoin به DAGCoin منتقل شده اند ، بنابراین احتمالاً برای مدتی آخرین مورد از این نژاد خاص ترکیبی کلاهبرداری MLM / Crypto را نخواهیم دید.

کاراتبارها از بین نمی روند

صحبت از طرح های هرمی … نکته ناامیدکننده Karatbars / Karatgold این است که به طور گسترده ای شناخته شده است که یک طرح Ponzi است و سایت های رمزنگاری با مشخصات بالا مانند CoinTelegraph همچنان به اجرای تبلیغات ادامه می دهد برای آنها!

ما می خواهیم این را کاملاً روشن کنیم: Karatbars کلاهبرداری شناخته شده ای است. حدوداً پنج سال است که به عنوان کلاهبرداری شناخته می شود. دولت کانادا این کار را در سال 2016 ممنوع اعلام کرد و اگرچه دولت ها لزوماً سابقه خوبی در درک و تنظیم ارز رمزنگاری شده ندارند ، آنها می دانند که یک طرح Ponzi چگونه به نظر می رسد ، بنابراین ما در این مورد به کانادا اعتماد خواهیم کرد یکی.

Venture Capital Hub @ Reuters نیز تبلیغات کلاهبرداری را انجام داد

برای اینکه واضح تر باشد ، CoinTelegraph تنها خبرگزاری مهم نیست که آن کلاهبردار شیرین پول تبلیغاتی را می پذیرد. Venture Capital Hub @ Reuters یک مقاله حامی کلاهبرداری شناخته شده استخراج آبی هیل, و سپس وقتی مطلع شد که این یک کلاهبرداری است ، مقاله را پایین آورد اما به نوعی از مسئولیت خود در مورد کلاهبرداری در اوراق بهادار شانه خالی کرد. لازم به یادآوری است که هر کسی که در محتوای پولی کار می کند به وضوح در صنعت تبلیغات کار می کند و بسیاری از آنها به خصوص به مفاهیم قدیمی یکپارچگی روزنامه نگاری توجه ندارند.

آنچه را که در قرارداد هوشمند LEO پیدا کردیم دوست نداشتیم

ممیزی قرارداد هوشمند می تواند واقعاً چشم نواز باشد. در مورد LEO, متوجه شدیم که مالک نه تنها می تواند به اندازه دلخواه سکه ضرب کند / چاپ کند ، بلکه سکه های کاربر LEO دیگر را حذف می کند ، حتی اگر در کیف پول سرد نگه داشته شود.

قرارداد هوشمند WHEN نیز خیلی خوب به نظر نمی رسید

LEO تنها قرارداد هوشمند مشکوکی نبود که در سال 2019 شناسایی کردیم. همچنین کد نگران کننده ای در آن یافتیم قرارداد WHEN, که به مالک امکان می دهد فقط علامت ها را به کیف پول مورد نظر خود مانند کیف پول شخصی خود منتقل کند.

به طور خلاصه: ممیزی های قرارداد هوشمند ایده خوبی است.

WireX از مشتریان پیش فروش استفاده کرد

آیا این یکی کلاهبرداری محسوب می شود یا فقط یک تصمیم تجاری واقعاً بد است? WireX مشتریان پیش فروش خود را شارژ کرد بیش از مشتریان IEO خود ، و همچنین رمزهای خود را به مدت 6 ماه قفل کرده است. استفاده از مشتریان پیش فروش خود از این طریق خوب نیست.

Chainstarter و 21 میلیون

صدا زدیم نیک آیتون و Chainstarter, و در این روند ما به تاریخ عجیب و غریب پیچیده 21 میلیون نفری رسیدیم ، که نتیجه آن این بود که آیتون و شریک سابق دیوید لوفتس در حال کار بر روی نسخه های رقابتی خود از نمایش فیلم / تلویزیون در مورد یک توطئه سایه ارز رمزنگاری شده هستند.

BiteBTC اقدام به تغییر نام تجاری کرد

ما پرچم گذاری کردیم BiteBTC به عنوان تبادل کلاهبرداری. آنها سعی کردند از شهرت بد خود پیشی بگیرند ، آنها اعلام کردند که خریداری شده اند و به عنوان “فدلیو” تغییر نام دادند. بنابراین ما فقط می خواهیم به شما یادآوری کنیم: فدلیو = BiteBTC = کلاهبرداری.

YoBit نیز تبادل افتضاحی است

ترکیب دو مسئله در یک مورد: YoBit یک تبادل کلاهبردار است که در واقع یک ایمیل برای ارسال به یک پمپ ارسال می کند. این CoinMarketCap را متوقف نکرد پذیرش دلار تبلیغاتی آنها.

کلاهبرداری منحصر به فرد رمزنگاری Dobi

دوبی از BiteBTC و YoBit دور نماند ، درگیر یک کلاهبرداری عجیب و غریب بود که در آن مردان جوان در برنامه های دوست یابی با مراجعه به زنان جوان جذاب که آنها را متقاعد به خرید RET در Dobi.

مراقب “مشاوران مالی” متقلب باشید

فقط به این دلیل که کسی برای یک موسسه مورد اعتماد کار می کند ، به این معنی نیست که می توانید به صورت جداگانه به او اعتماد کنید. کامران احمد جمال از شغل خود در KPMG (و ایمیل کار خود) استفاده کرد تا یک مشهور را متقاعد کند که او را به عنوان یک مشاور مالی قبول کند ، فقط برای پاک کردن حساب Kraken خود و ناپدید شدن با بودجه.

ساتوشی های جعلی زیاد است

علاوه بر حماسه ای که کریگ S. رایت است ، اکنون ما باید با آن مبارزه کنیم جورگ مولت, که بعضی ها او را “ناکامولتو” می نامند. در حالی که به نظر نمی رسد ادعا می کند کاملا Satoshi است ، اما به دلیل برخی ارتباطات ناچیز با پروژه ، ادعا می کند که یکی از بنیانگذاران بیت کوین است.

CC Forum به کلاهبرداران بستر می دهد

رویداد رمزنگاری CC Forum که مکس استودننیکف آن را تأسیس و به ریاست آن برگزار شد ، امسال در رویداد خود پلتفرمی را به کلاهبرداران بی شماری داد. در آخرین لحظه مدیر عامل ما را در Yavin دعوت نکرد ، اما فقط در آخرین لحظه تصمیم خود را تغییر داد و به او فرصت داد کلاهبرداران را صدا کنید.

دور کلاهبرداری کلاهبرداری

ما قبلاً برخی از کلاهبرداری های صرافی خاص را که در سال 2019 فراخوانده ایم برجسته کرده ایم ، اما در اینجا مبادلاتی وجود دارد که در حال حاضر به عنوان کلاهبرداری در لیست رتبه بندی ارز ما ذکر شده است: بیتسان, Coinbe, اتاق سکه, همدلی, C-CEX, و البته LATOKEN. تعدادی از این صرافی ها قبلاً کلاهبرداری های خروج انجام داده اند ، اما برخی دیگر هنوز فعال هستند ، بنابراین ما همچنان به شما توصیه می کنیم قبل از افتتاح حساب با هر صرافی رمزنگاری ، دقت لازم را انجام دهید.

کلاهبرداری های قدیمی تر

فراخواندن مشاوران فاسد ICO

در سال 2018 که ICO پول ساده ای داشت ، همه می خواستند یک مشاور ICO شوند. ما این عمل را اعلام کردیم که خودتان را متخصص اعلام کنید و از پروژه ها پول بگیرید بدون انجام هر گونه دقت لازم در مورد شرکت یا تیم.

شناسایی سایت های غیر صادقانه رتبه بندی

ما از کلاهبرداری ICO Xsearch به عنوان نمونه ای از نحوه ارائه سایت های رتبه بندی ICO استفاده کردیم به دروغ رتبه بندی باد به پروژه ها ما همچنین شواهدی را که در مورد کلاهبرداری Xsearch یافتیم ، نشان دادیم تا نشان دهیم که در صورت انجام هرگونه تحقیق ، سایر سایتهای رتبه بندی چه سرنخ هایی را پیدا می کردند.

چه اتفاقی برای صداقت روزنامه نگاری افتاده است?

ما از ران نئونر عصبانی شدیم تبلیغ یک شرکت کاملاً کلاهبردار در CNBC. این فقط یک نمونه از روزنامه نگاران بود ، برخی از آنها ادعا می کردند که متخصص رمزنگاری هستند ، هر خطی را که یک شرکت به آنها تغذیه می کند می بلعند و اطلاعات نادرست را با بینندگان یا خوانندگان خود به اشتراک می گذارند..

ما مجبور شدیم به طرح ابتکار سال بپردازیم

به خاطر می آورید که این همه مورد در فیس بوک بود با وجود این واقعیت که Initiative Q یک ارز رمزپایه نبود ، ما مرتباً درمورد آن س questionsال می کردیم! ما Udi Wertheimer’s را ارائه دادیم استدلال علیه طرح ابتکار س, و رد سار ویلف.

ICOBench کلاهبرداری IDACpro ICO را ارتقا داد

ما خوشحال شدیم که گزارشات ICOEthics را در مورد آن به اشتراک بگذاریم کلاهبرداری ICO IDACpro, و اینکه چگونه ICOBench گزارش های مربوط به تیم ساخته شده خود را نادیده گرفت.

این انجمن Tkeycoin و ICOholder را فراخوانده است

ما همچنین در مورد تلاش جامعه برای تحقیق در مورد کلاهبرداری Tkeycoin ICO, و سایت رتبه بندی ICOholder ، که اعضای تیم را که از عکس ها و هویت های جعلی استفاده می کردند ، تأیید کرد.