ما کلاهبرداری های زیادی را در سال 2019 مشاهده کردیم. در حالی که برای آنچه که مطمئناً 2020 برای ارز رمزنگاری شده و به طور کلی جهان فراهم می شود آماده می شویم ، بیایید نگاهی به کلاهبرداری ها و طرح های مختلفی که Cointelligence در سال گذشته گزارش کرده است ، بیاندازیم..

مبارزه برای شهرت در جناح بد مایک تایسون قرار می گیرد

از آنجا که من این مقاله را می نویسم ، شروع می کنم به آنچه که فکر می کنم مسخره ترین کلاهبرداری است که امسال دیدیم: مبارزه برای شهرت! اگر قرار است یک فرد مشهور ناخواسته را در کلاهبرداری خود بگنجانید ، چرا کسی را انتخاب می کنید که با مشت زدن به مردم به شهرت برسد؟ منظور من این است که ، تاکنون ، مایک تایسون با بیان اظهارات علنی مبنی بر اینکه در سکه مبارزه با شهرت یا تایسون مشارکت ندارد ، به ارسال وکالت نامه های توقف و انصراف از سوی وکلای خود متعهد بوده است. اما هنوز. من نمی خواهم یک قهرمان سنگین وزن در سمت بد خودم باشم.

شاید مسخره ترین عنصر این کلاهبرداری این باشد که چگونه آنها ستارگانی مانند دواین جانسون و جت لی را به عنوان بخشی از کمیته برگزاری خود با برچسب “دعوت شدن” ذکر کردند. در این صفحه در مقاله سفید آنها آمده است: “آقای تایسون به عنوان رئیس کمیته برگزاری فعالیت خواهد کرد و از ستارگان اکشن هالیوود از جمله سیلوستر استالونه ، آرنولد شوارتزنگر ، دواین جانسون و جت لی دعوت خواهد کرد … “مثل آنها؟ آیا آنها فکر می کنند همه بوکسورها و ستارگان اکشن فقط در کنار هم هستند؟ آیا آنها چت واتس اپ محرمانه ای دارند که نکات آموزشی را در آن به اشتراک می گذارند و تایسون می تواند مانند “سلام بچه ها ، شما می خواهید بیایید با من رقابت قاطعانه با پشتوانه ارز رمزنگاری کنید؟” اگر چنین است ، چگونه می توان به این چت دعوت شد؟ درخواست یک دوست.

OneCoin توجه اصلی را به خود جلب می کند

این کلاهبرداری بسیار بزرگ است ، الهام بخش یک مینی سریال 8 قسمته BBC Sounds ، “Cryptoqueen Missing” است. نکته در مورد OneCoin این است که ساختار کلاسیک MLM (بازاریابی چند سطح) / هرمی را که توسط بسیاری از کلاهبرداری ها استفاده می شود ، می گیرد و به آن روکش ارز رمزنگاری شده براق می بخشد. مانند بسیاری از کلاهبرداری های MLM ، افراد آسیب پذیر ، از جمله کسانی که در اقتصادهای در حال توسعه هستند ، را هدف قرار می دهد. نکته خاصی در مورد کلاهبرداری وجود دارد که از افرادی که به سختی توسط آنها قراضه می شوند استفاده می کند.

نکته بسیار ناراحت کننده در همه اینها این است که پیروان وفادار OneCoin ، جن مک آدام ، یکی از افشاگران در پادکست BBC را هدف قرار داده اند. آنها او را فرستاده اند تهدید به مرگ و سایر پیامهای زننده. این فقط نشان می دهد که کلاهبرداران فقط حریص نیستند ، بلکه کاملاً از نظر اخلاقی ورشکسته هستند. همه در Cointelligence جن را بخاطر صداقت و آسیب پذیری اش در پادکست تشویق می کنند.

ما حتی کمی OneCoin از نامه متنفر است از خود ما ، اما حداقل آنها ما را با خشونت تهدید نکردند.

شایان ذکر است که برخی از بازیگران اصلی درگیر OneCoin به DAGCoin نقل مکان کرده اند ، بنابراین احتمالاً برای مدتی آخرین مورد از این نژاد خاص ترکیبی کلاهبرداری MLM / crypto را نخواهیم دید.

کاراتبارها از بین نمی روند

صحبت از طرح های هرمی … نکته ناامیدکننده Karatbars / Karatgold این است که به طور گسترده ای شناخته شده است که یک طرح Ponzi است و سایت های رمزنگاری با مشخصات بالا مانند CoinTelegraph همچنان به اجرای تبلیغات ادامه می دهد برای آنها!

ما می خواهیم این را کاملاً روشن کنیم: Karatbars کلاهبرداری شناخته شده ای است. حدوداً پنج سال است که به عنوان کلاهبرداری شناخته می شود. دولت کانادا این کار را در سال 2016 ممنوع اعلام کرد ، و گرچه دولت ها لزوماً سابقه خوبی در درک و تنظیم ارز رمزنگاری شده ندارند ، آنها می دانند که یک طرح Ponzi چگونه به نظر می رسد ، بنابراین ما در این مورد به کانادا اعتماد خواهیم کرد یکی هیچ تبلیغات Karatbars را در Cointelligence مشاهده نخواهید کرد ، این مطمئناً مطمئن است.

Venture Capital Hub @ Reuters نیز تبلیغات کلاهبرداری را انجام داد

برای اینکه واضح تر باشد ، CoinTelegraph تنها خبرگزاری مهم نیست که آن کلاهبردار شیرین پول تبلیغاتی را می پذیرد. Venture Capital Hub @ Reuters یک برنامه را اجرا کرد مقاله حامی کلاهبرداری شناخته شده استخراج آبی هیل, و سپس وقتی مطلع شد که این یک کلاهبرداری است ، مقاله را پایین آورد اما به نوعی از مسئولیت خود در مورد کلاهبرداری در اوراق بهادار شانه خالی کرد. لازم به یادآوری است که هر کسی که در محتوای پولی کار می کند به وضوح در صنعت تبلیغات کار می کند و بسیاری از آنها به خصوص به مفاهیم قدیمی یکپارچگی روزنامه نگاری توجه ندارند.

LATOKEN و SpaceX IEO نبود

در واقع ، موارد زیادی وجود دارد که ما در مورد LATOKEN دوست نداریم ، اما موارد SpaceX IEO گمراه کننده است مثال کاملاً واضحی از عدم صداقت آنهاست. در حالی که کارمندان LATOKEN بی وقفه به افراد در صنعت رمزنگاری پیام می دادند تا رمز خود را در بورس لیست کنند ، آنها از SpaceX IEO آینده به عنوان نمونه ای از قانونی بودن آنها استفاده کردند.

تنها مشکل؟ SpaceX در LATOKEN IEO را اجرا نمی کرد. شخصی IEO را برای جمع آوری کمک مالی برای خرید سهام SpaceX اجرا می کرد. نه ایلان ماسک و نه هیچ کس دیگری که به طور رسمی به SpaceX متصل است در این IEO دخیل نبودند ، اما صفحه این پیشنهاد مانند پروفایل خود شرکت خوانده شده است ، نه اینکه واحد مورد نظر برای جمع آوری کمک مالی به منظور بدست آوردن دارایی های SpaceX که آنها سپس می توانند رمزگذاری کنند ، است..

آنچه را که در قرارداد هوشمند LEO پیدا کردیم دوست نداشتیم

ممیزی قرارداد هوشمند می تواند واقعاً چشم نواز باشد. در مورد LEO, متوجه شدیم که مالک نه تنها می تواند به اندازه دلخواه سکه ضرب کند / چاپ کند ، بلکه سکه های کاربر LEO دیگر را حذف می کند ، حتی اگر در کیف پول سرد نگه داشته شود.

قرارداد هوشمند WHEN نیز خیلی خوب به نظر نمی رسید

LEO تنها قرارداد هوشمند مشکوکی نبود که در سال 2019 شناسایی کردیم. همچنین کد نگران کننده ای در آن یافتیم قرارداد WHEN, که به مالک امکان می دهد فقط علامت ها را به کیف پول مورد نظر خود مانند کیف پول شخصی خود منتقل کند.

به طور خلاصه: ممیزی های قرارداد هوشمند ایده خوبی است.

WireX از مشتریان پیش فروش استفاده کرد

آیا این یکی کلاهبرداری محسوب می شود یا فقط یک تصمیم تجاری واقعاً بد است? WireX مشتریان پیش فروش خود را شارژ کرد بیش از مشتریان IEO خود ، و همچنین رمزهای خود را به مدت 6 ماه قفل کرده است. استفاده از مشتریان پیش فروش خود از این طریق خوب نیست.

Chainstarter و 21 میلیون

صدا زدیم نیک آیتون و Chainstarter, و در این روند ما به تاریخ عجیب و غریب پیچیده 21 میلیون نفری رسیدیم ، که نتیجه آن این بود که آیتون و شریک سابق دیوید لوفتس بر روی نسخه های رقابتی خود از نمایش فیلم / تلویزیون در مورد توطئه سایه ارز رمزنگاری شده کار می کنند.

من هنوز منتظر هستم ببینم که آیا هر دو نسخه 21 میلیون به صفحه راه پیدا می کند یا خیر. به نظر می رسد که نسخه Ayton تغییر شکل داده است که شامل هوش مصنوعی است. همه عاشق هوش مصنوعی قاتل هستند!

BiteBTC اقدام به تغییر نام تجاری کرد

ما پرچم گذاری کردیم BiteBTC به عنوان تبادل کلاهبرداری. آنها سعی کردند از شهرت بد خود پیشی بگیرند ، آنها اعلام کردند که خریداری شده اند و به عنوان “فدلیو” تغییر نام دادند. بنابراین ما فقط می خواهیم به شما یادآوری کنیم: فدلیو = BiteBTC = کلاهبرداری.

YoBit نیز تبادل افتضاحی است

ترکیب دو مسئله در یک مورد: YoBit یک تبادل کلاهبردار است که در واقع یک ایمیل برای ارسال به یک پمپ ارسال می کند. این CoinMarketCap را متوقف نکرد پذیرش دلار تبلیغاتی آنها.

کلاهبرداری منحصر به فرد رمزنگاری Dobi

دوبی از BiteBTC و YoBit دور نماند ، درگیر یک کلاهبرداری عجیب و غریب بود که در آن مردان جوان در برنامه های دوست یابی با مراجعه به زنان جوان جذاب که آنها را متقاعد به خرید RET در Dobi. ما نمی توانیم این موارد را درست کنیم.

مراقب “مشاوران مالی” متقلب باشید

فقط به این دلیل که کسی برای یک موسسه مورد اعتماد کار می کند ، به این معنی نیست که می توانید به صورت جداگانه به او اعتماد کنید. کامران احمد جمال از شغل خود در KPMG (و ایمیل کار خود) استفاده کرد تا یک مشهور را متقاعد کند که او را به عنوان یک مشاور مالی قبول کند ، فقط برای پاک کردن حساب Kraken خود و ناپدید شدن با بودجه.

ساتوشی های جعلی زیاد است

علاوه بر این حماسه در حال انجام که کریگ S. رایت است ، اکنون ما باید با آن مبارزه کنیم جورگ مولت, که بعضی ها او را “ناکامولتو” می نامند. در حالی که به نظر نمی رسد ادعا می کند کاملاً Satoshi است ، اما ادعا می کند که یکی از بنیانگذاران بیت کوین است زیرا … او هنگام تأسیس در اطراف بود؟ آیا فرزندخواندگی اولیه بود؟ برخی از بنیانگذاران را می دانید؟ استدلال او بسیار مه آلود است.

CC Forum به کلاهبرداران بستر می دهد

رویداد رمزنگاری CC Forum که مکس استودننیکف آن را تأسیس و به ریاست آن برگزار شد ، امسال در رویداد خود پلتفرمی را برای کلاهبرداران بی شماری ارائه داد. آنها در آخرین لحظه از مدیرعامل ما On Yavin دعوت نکردند تا فقط در آخرین لحظه تصمیم خود را تغییر دهند و به او فرصت دهند کلاهبرداران را صدا کنید. فکر کنید آنها در سال 2020 او را دعوت می کنند?

دور تا دور مبادله کلاهبرداری

من قبلاً برخی از کلاهبرداری های صرافی خاص را که در سال 2019 فراخوانده ایم برجسته کرده ام ، اما در اینجا مبادلاتی وجود دارد که در حال حاضر به عنوان کلاهبرداری در لیست رتبه بندی ارز ما ذکر شده است: بیتسان, Coinbe, اتاق سکه, همدلی, C-CEX, و البته LATOKEN. تعدادی از این صرافی ها قبلاً کلاهبرداری های خروج انجام داده اند ، اما برخی دیگر هنوز فعال هستند ، بنابراین ما همچنان به شما توصیه می کنیم قبل از افتتاح حساب با هر صرافی رمزنگاری ، دقت لازم را انجام دهید.