همانطور که توسط گزارش شده است مجله ی وال استریت, نهادهای نظارتی ایالات متحده طی دو سال اخیر بیش از 90 مورد کلاهبرداری در زمینه ارزهای رمزنگاری شده را ارائه داده اند و چیزهای کمی برای اثبات آن ندارند.

در این گزارش آمده است كه مقررات نظارتی آمریكا در سطح فدرال و ایالتی می توانند فقط 36 میلیون دلار از سرمایه سرمایه گذاران از دست رفته به دلیل تقلب.

100 میلیون دلار از دست رفته در کلاهبرداری رمزنگاری

این مقدار فقط یک قطره است وقتی شما مقدار پولی را که به دلیل کلاهبرداری های رمزنگاری شده طی دو سال گذشته از دست داده اید در نظر بگیرید.

در حالی که تخمین مقدار زیاد پول از دست رفته در مورد کلاهبرداری دشوار است, Bitcoin.com تخمین می زند 100 میلیون دلار طی 2 سال گذشته باشد. طبق داده های آنها ، آنها حتی در گفتگو با خود گفتند که اگر 3 کلاهبرداری بزرگ رمزنگاری Coincheck ، Bitconnect و Bitgrail را در نظر بگیرید ، مقدار پول از دست رفته روزانه 23 میلیون دلار است..

دادخواست های کلاهبرداری Crypto

براساس گزارش وال استریت ژورنال ، نهادهای نظارتی ایالات متحده به دلیل ماهیت ناشناس و بدون مرز ارزهای رمزپایه ، در ردیابی وجوه از دست رفته مشکل داشتند. ژورنال همچنین اشاره کرد که از زمان رکود بازارهای رمزنگاری ، تعداد پرونده های ثبت شده منفجر شده است.

در سال 2017 که قیمت رمزنگاری سهمگین بود ، مردم فقط 4 مورد کلاهبرداری را در کل سال ثبت کردند. در سال 2018 ، فقط در ماه گذشته ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) 5 پرونده کلاهبرداری تشکیل شده است به نظر می رسد که مردم در این بازار خرس وقت بیشتری دارند و سعی می کنند ضرر و زیان خود را بازیابی کنند.

در حالی که SEC و دیگر تنظیم كنندگان آمریكا نتوانستند مقدار قابل توجهی از بودجه از دست رفته را بازیابی كنند ، نهادهای نظارتی ایالتی امسال بیش از 70 اقدام برای اجرای ارزهای رمزپایه انجام داده اند و تعداد پرونده های قضایی علیه طرح های تقلب در ارزهای رمزپایه را به طرز چشمگیری افزایش می دهند.

اگرچه این اقدامات می تواند به کاهش کلاهبرداری و مجازات مسئولین کمک کند ، اما بیشتر سرمایه گذاران در گرفتن پول خود شانس ندارند.

از خود قربانی شدن به کلاهبرداری رمزنگاری جلوگیری کنید

همانطور که از حقایق و داده های ذکر شده در بالا دیده می شود ، کلاهبرداری رمزنگاری در فضا بیداد می کند. به عنوان یک سرمایه گذار رمزنگاری ، مهم است که شما درک کنید که چگونه کلاهبرداری ها را ردیابی کنید و به هر قیمتی از آنها اجتناب کنید.

پیشنهادات اولیه سکه (ICO)

یکی از رایج ترین کلاهبرداری های سال 2017 و ابتدای سال 2018 از آن ناشی شد پیشنهادات اولیه سکه (ICO). تعدادی از ICO ها وجود دارد که فقط برای جمع آوری پول سرمایه گذاران راه اندازی شده اند و هیچ قصدی برای ساخت یک محصول مناسب یا تحویل آنچه که وعده داده اند ندارند..

همچنین ، برخی از ICO های واقعی پروژه های خود را ضعیف مدیریت کردند و اهداف و انتظارات غیرواقعی داشتند. بنابراین ، بسیاری از سرمایه گذاران در این فضا ضرر کردند که تقلب حتی هدف اولیه نبود.

رسانه های اجتماعی و وب سایت های جعلی

بسیاری از کلاهبرداران پروفایل های جعلی توییتر ، حساب های تلگرام ، آدرس های ایمیل و حتی وب سایت های جعلی ایجاد می کنند تا مردم را فریب دهند تا ارز رمزنگاری شده برای آنها ارسال کنند یا کلیدهای خصوصی ، اطلاعات شخصی و غیره را در اختیار آنها قرار دهند..

به همین دلیل است که بسیاری از کاربران برجسته توییتر (Not Giving Away ETH) یا (Not Ask for ETH) را در نام توییتر خود دارند. برای جلوگیری کلاهبرداری در شبکه های اجتماعی, کاربران هرگز نباید ETH یا رمزنگاری را ارسال کنند و هیچ شخص یا سرویسی با کلیدهای خصوصی شما ارائه ندهند.

کاربران همیشه باید آدرس وب سایت را برای اطمینان از هجی بودن آن بررسی کنند و گوشه سمت راست بالای صفحه وب را بررسی کنند تا ببینند سایت دارای گواهی امنیتی معتبری است یا خیر..

طرح های هرمی و گروه های پمپ و تخلیه

طرح هرمی نمونه کتاب درسی طرح پونزی یا کلاهبرداری است. سرمایه گذاران باید از هر طرحی که فعالانه جذب سرمایه گذاران جدید را برای به حداکثر رساندن سود تشویق می کند ، خودداری کنند. همچنین ، طرح هایی که نوید بازده گسترده و مشوق های غیر واقعی دیگر را می دهند به احتمال زیاد کلاهبرداری هستند.

گروه های پمپ و تخلیه یکی دیگر از کلاهبرداری های بسیار محبوب است که مردم به آن مبتلا می شوند. این گروه ها از کانال های رسانه های اجتماعی مانند تلگرام ، Discord ، Slack و غیره استفاده می کنند و مردم را وادار می کنند که در برخی سکه ها فقط برای پمپاژ آن سرمایه گذاری کنند و بعداً آن را روی خود بریزند.

سازندگان این نوع گروه ها با متقاعد کردن سرمایه گذاران برای خرید بیشتر ، اجازه می دهند تا قیمت افزایش یابد و سپس آنها تمام سکه های خود را به اعضای خریدار می فروشند.

نتیجه

کلاهبرداری و انواع کلاهبرداری ذکر شده در اینجا فقط باعث خراش سطح می شود. سرمایه گذاران در صنعت ارز رمزنگاری باید کوشا باشند در حالی که کلاهبرداری رمزنگاری بیداد می کند در آگاهی و درک از فضا کوشا باشند.

هر زمان فرصت و پول در میان باشد ، کلاهبرداران از افراد بی خبر سو explo استفاده خواهند کرد. مردم در حال حاضر میلیون ها دلار از دست داده اند و مردم میلیون ها دلار دیگر از دست می دهند ، فقط مطمئن شوید که در این تعداد مشارکت ندارید.

آیا فکر می کنید SEC و دیگر تنظیم کنندگان به زودی چارچوب هایی را برای جلوگیری از کلاهبرداری رمزنگاری ایجاد می کنند؟ آیا افزایش مقررات حتی به جلوگیری از تقلب رمزنگاری کمک می کند؟ نظرات خود را در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.