암호 화폐는 주식, 채권 및 통화와 같은 금융 상품이 아니지만 (적어도 현재 법적 관점에서 볼 때) 거래가 가능하다는 점에서 유사성을 가지고 있습니다. 주식 거래를위한 증권 거래소가있는 것처럼, 암호 화폐 거래소 암호 화폐 거래 목적으로 존재합니다. 증권 거래소 거래에 관한 규정은 종종 암호 화폐 거래에도 적용됩니다..

암호 화폐 규제에 대한 법적 프레임 워크는 아직 확정되지 않았지만 불법으로 간주되고 범죄로 간주되는 몇 가지 기본적인 거래 활동이 있습니다. 한 가지 예는 내부자 거래. 또 다른 예는 워시 트레이딩으로 알려져 있습니다..

워시 트레이딩이란??

워시 거래는 거래자가 시장에서 오해의 소지가있는 인위적인 활동을 만들 목적으로 금융 상품을 판매하고 구매하는 프로세스입니다. 이 경우 “금융 상품”은 암호 화폐 또는 토큰입니다..

아이디어는 실제 거래 활동이 있다는 인상을주기 위해 손실에 매도하고 다시 구매하는 것입니다. 실제로 가치는 거래를 통해 같은 손에 머물러있을 때입니다. 이것은 거래량을 위조하기 때문에 불법으로 간주됩니다..

워시 거래 신고 미국에서 불법 1936 년 상품 교환법이 통과되었습니다. IRS는 유가 증권을 구매 한 후 30 일 이내에 발생하는 워시 세일을 정의하여 손실이 발생합니다. 따라서 IRS는 미국 납세자가 세탁물 판매로 인한 손실을 공제하는 것을 허용하지 않습니다..

현재 암호 화폐 거래에 대한 알려진 글로벌 규제는 없지만 시장 데이터를 조작하기 때문에 여전히 불미스러운 관행입니다. 한편 미국은 공식적으로 비트 코인을 상품으로 선언 따라서 상품 교환법의 규칙이 비트 코인 거래에 적용됩니다. 다른 암호 화폐가 모두 상품으로 적합하지 않고 시장 조작의 여지가 있기 때문에 다른 암호 화폐가 어떻게 분류 될지는 아직 불확실합니다. 그러나 투자자들이 거래소에서 공개 한 시장 데이터 정보에 속았다는 사실을 알게되면 거래소를 해칠 수있는 법적 소송을 제기 할 수 있습니다..

Cryptocurrencies의 워시 트레이딩

암호 화폐 시장에는 일부 거래소가 거래량을 늘리기 위해 워시 거래에 참여한다는 징후가 있습니다. 사용 방법 코인 마켓 캡 거래량을 결정하기 위해 업계의 여러 사람들이 “조정 된 거래량”으로도 의문을 제기했습니다..

연구에 따르면 블록 체인 투명성 연구소 (BTI), 일일 거래량 약 60 억 달러가 워시 거래를 통해 위조되고 있습니다..

워시 트레이딩의 동기는 무엇일까요? BTI 연구에 따르면 새롭고 주목받는 거래소의 추천 거래량의 최대 90 %는 순위 웹 사이트에서 발생하며 약 83 %는 Coinmarketcap에서만 발생합니다. 이것은 거래소가 워시 거래를 통해 일일 거래량을 과장하는 동기를 제공합니다..

BTI 방법론 및 결과

BTI가 거래소에서 거래량에 대한보다 정확한 데이터를 도출하는 데 사용하는 방법은 사용 가능한 주문서 유동성과 고유 한 일일 방문자 수의 조합입니다. 이 연구는 수많은 웹 트래픽 데이터 웹 사이트, 특히 SimilarWeb.

매월 순 방문자가 가장 많은 거래소는 고객이 가장 많을 가능성이 높으며, 이는 일반적으로 일일 거래자가 더 많으므로 거래량이 더 많다는 것을 의미합니다..

이렇게 계산 된 특정 거래소의 거래량이 거래소가 주장하는 거래량보다 현저히 적 으면 워시 거래가 진행되고 있음을 나타냅니다. 이것은 시장 조작의 한 형태입니다.

로부터 방법 및 계산 BTI는 다음과 같은 상위 25 개 거래소를 기록했습니다.

총 131 개의 암호 화폐 거래소 조사되었습니다. 거래소가 주장한 총 거래량은 약 96 억 달러 였고 조사에 근거한 조정 된 거래량은 32 억 달러였습니다. 워시 거래로 위조 된 것으로 추정되는 거래량은 청구 된 거래량의 약 67 %에 해당합니다..

그만큼 전체 데이터 스프레드 시트 계산을 위해 온라인으로 액세스 할 수 있습니다. 조직은이 데이터에 대한 업데이트가있을 것이므로 오류나 누락이있는 경우 암호화 거래소의 설명을받을 수 있습니다..

결론

암호 화폐의 세계에서 규제가 시작됨에 따라 블록 체인 프로젝트와 암호 화폐 거래소에서 더 많은 투명성을 보게 될 것입니다. 이것은 블록 체인 산업이 기관 투자자들에게 매력적으로 보이게하는 환영할만한 발전입니다..

2018 년 5 월 한국 정부는 조사 인기있는 암호 화폐 거래소로, 업 비트. 조사는 투자자를 속이기 위해 자신의 기록을 조작 한 혐의로 암호 화폐 거래소를 급습했습니다..

그러나 감사가 이루어진 후 교환은 깨끗한 것으로 밝혀졌다 모든 시장 조작의. 이는 시장 조작에 대한 의혹과 혐의가있을 수 있지만 투명성은 커뮤니티가 신뢰할 수있는 사실을 생성하여 소문과 싸울 수 있음을 보여줍니다..

같은 암호화 교환 바이 낸스 과 KuCoin 혁신적이고 투명한 비즈니스 접근 방식으로 암호 화폐 거래에서 강력한 전망을 계속 보여줍니다. 이러한 종류의 더 많은 암호 화폐 거래소는 플랫폼에서 거래를 유치하고 장려 할 것이며, 혁신적이고 고품질의 플랫폼을 통해 워시 거래의 투기 (또는 현실)를 없앨 것으로 예상됩니다..

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