암호 화폐 거래소 암호화 생태계의 중요한 부분입니다. 그들은 암호 화폐를 다른 암호 화폐 및 법정 화폐로 교환 할 수있는 인프라를 제시합니다. 모든 생태계가 건강한 성장을 위해 모니터링되어야하기 때문에 암호 화폐가 손을 바꾸는 속도와 빈도는 업계에 중요합니다..

안에 이전 기사, 우리는 워시 트레이딩이 암호 화폐 거래소에서 발행 한 거래량에 미치는 영향에 대해보고했습니다..

일일 거래량을 인위적으로 부풀리기 위해 손실에 매도하고 내부적으로 재구매하는 행위 인 워시 트레이딩은 미국에서 불법이지만이 규정은 아직 암호화 시장에 적용되지 않았습니다. 따라서 조직은 블록 체인 투명성 연구소 거래소에서 공개 한 데이터의 불일치를 언급했습니다..

그들의 최신 릴리스, Blockchain Transparency Institute는 워시 거래의 증거를 보여주는 특정 거래 및 거래 쌍을 발견했습니다. 이 데이터는 주문서 모니터링, 볼륨 데이터 포인트 분석, 마켓 메이커 및 고 빈도 거래자와의 인터뷰, 이러한 데이터를 추적하기위한 업데이트 된 알고리즘과 같은 활동의 결과입니다..

거래 쌍 및 거래소 세척

블록 체인 투명성 연구소 (BTI)는 2018 년 8 월에 암호 화폐 시장에서 진행중인 워시 거래 의심에 대해보고하기 시작했습니다. 현재 연구소는 알고리즘을 완성하는 데 3 개월을 보냈기 때문에 암호 화폐 거래와 관련하여 획득 한 데이터에 대한 확신을 표명했습니다..

수집 된 데이터에 따르면 Coinmarketcap의 상위 25 개 BTC 쌍 중 80 % 이상이 워시 거래됩니다..

이 쌍의 대부분은 Coinmarketcap에보고 된 거래량의 1 % 미만의 실제 거래량을 가지고 있습니다. 상위 25 개 BTC 쌍 암호화 거래 중 단 2 개만이 거래량을 거래하지 않는 것으로 밝혀졌습니다. 바이 낸스 과 Bitfinex.

OKEx는 BTI 알고리즘에 의해 BTC / USDT 거래량의 약 89 %가 세탁 거래에 참여하는 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 조정 된 거래량은 여전히 ​​거래량 기준 상위 10 개 암호 화폐 거래소 중 하나로 유지됩니다..

후 오비는 BTC / USDT 거래량의 약 74 %를 차지하는 워시 거래를하는 것으로보고 된 또 다른 거래소입니다. HitBTC는 또한 BTC / USDT 거래량의 약 75 %를 세척 거래하는 것으로보고되었습니다..

워시 거래는 Huobi와 HitBTC의 다른 주요 거래 쌍에서도 관찰되었습니다..

워시 트레이딩 코인과 토큰은 빗썸에서 매월 달라지는 것으로 보입니다. BTI는 Bithumb에서 Monero, Dash, Bitcoin Gold 및 Zcash와 같은 암호 화폐 거래를 씻었습니다..

아래 목록은 상위 25 개 BTC 쌍의 Coinmarketcap 거래량과 BTI 조정 된 거래량을 보여줍니다..

출처 : https://www.blockchaintransparency.org/

워시 트레이딩이 암호화 산업에 미치는 영향

워시 거래의 목적은 거래량 데이터를 부풀리기위한 것입니다. 이것은 사용자 수와 거래소의 유동성에 대한 거래자와 암호화 프로젝트의 잘못된 가정으로 이어집니다..

이 잘못된 정보는 암호화 프로젝트를 유인하여 코인과 토큰을 비싼 가격에 이러한 거래소에 상장하도록 유도하는 데 특히 유용합니다..

 BTI는 2018 년에 이러한 거래소에 상장하기 위해 암호화 프로젝트에서 지출 한 평균 금액이 $ 50,000 이상이라고 추정합니다. 이는 상장 수수료로 암호 화폐 업계에서 약 1 억 달러를 휩쓸 었습니다..

따라서 워시 거래는 본질적으로 엄청난 상장 수수료로 실제 토큰을 손상시키는 계획입니다..

워시 거래는 봇에 의해 수행되는 것으로보고되었으며 BTI는 교환 거래량을 늘리기위한 다양한 봇 전략을 발견했습니다. 이러한 거래소는 상장 수수료를 징수하기 만하면 연간 $ 500,000 ~ $ 1 백만을 벌어들입니다..

그러나 Binance와 같은 정품 거래소는 고정 수수료 2에서 75 BTC에 이르는 공정한 상장 수수료가있는 것으로 관찰됩니다..

BTI에서 수집 한 전체 목록입니다. 교환 자문 목록, 워시 거래에 관여하는 것으로보고 된 암호 화폐 거래소의 정보가 포함되어 있습니다. 이 목록에는 거래량의 80-99 % 이상인 57 개의 거래소가 포함되어 있습니다. 암호 화폐 프로젝트는 이러한 거래소에 상장을 고려할 때주의해서 진행하는 것이 좋습니다..

BTI는 또한 목록을 만들었습니다 거래량을 늘리지 않는 신뢰할 수있는 암호 화폐 거래소 (2018 년 12 월).

결론

암호화 산업은 성장의 중요한 단계에 있습니다..

현재 규제 당국은 업계 내에서 발생하는 프로세스 및 거래에 대한 우려가 정당화되는 것 같습니다. 블록 체인의 아이디어는 탈 중앙화와 투명성에 기반을두고 있지만 업계 내 일부 행위자들은 여전히 ​​이러한 자질이 부족합니다..

중앙 집중식 거래소는 종종 해킹과 사용자에게 불리한 조건 (예 : NEO 보유자에게 자격이있는 GAS를 지불하지 않음)으로 인해 불을 지폈습니다. 하나, 탈 중앙화 거래소 유동성 부족이 많은 이들을 괴롭히기 때문에 아직 실제 추진력을 보여주지 못했습니다..

워시 트레이딩은 암호 화폐 산업을 구분하고 사용자, 프로젝트 및 기관이 시장에 대한 정확한 인상을 얻지 못하게합니다. BTI는 2019 년에도 업계의 조작 및 절도에 대한 노력을 계속할 것입니다. 여기에는 거래자에게 교환 보안 조치에 대한 정보를 제공하기 위해 2019 년에 발표 될 예정인 초기 투자자 보안 보고서가 포함됩니다..

몇 가지 열쇠가 있습니다 2019 년 암호화 개발 기대하고 인식이 높아지고 규정이 도입됨에 따라 중앙 집중식 암호화 거래소 간의 투명성이 향상 될 것입니다..