HitBTC가 부실합니까? Cointelligence의 Coinfirm 분석 및 연구는 혼란스러운 그림을 그린다

Crypto regtech 회사 인 Coinfirm의 분석에 따르면 암호 화폐 거래소 HitBTC는 지갑 전체에서 BTC 및 ETH로 약 $ 3m 만 보유하고 있습니다..

Coinfirm, AMLT Token Network 및 Cointelligence 간의 파트너십에 따라 우리가 작업해온 핵심 초점 중 하나는 주요 암호 화폐 거래소가 핫 및 콜드 지갑 주소에 보유하고있는 실제 보유량에 대한 통찰력을 제공하는 것입니다..

중앙 집중식 거래소는 사용자를 대신하여 자금을 보유하여 사용자를 해킹 위험에 빠뜨리고 자금에 대한 통제권을 제로로 제공합니다. 또한 사용자는 이러한 거래소가 펀드로 무엇을하고 있는지 알지 못합니다. 요약 : 개인 키, 비트 코인, 개인 키가 아니라 비트 코인.

우리는 4 가지 위험 신호를 다룰 것입니다.

HitBTC에 대한 준비금 증명
HitBTC가 도입 한 새로운 KYC / AML 정책에 따른 출금 문제
높은 인출 수수료 (기준의 10 배 이상)
익명의 팀

1. 코인 펌의 준비금 증명

4 월 8 일 코인 펌과 AMLT 토큰 네트워크가 제공 한 준비금 증명의 첫 번째 목록은 HitBTC가 핫 및 콜드 월렛에 245.20 BTC를 보유하고 있으며 블록 높이 568918에 클러스터 된 블록 높이 570159에 클러스터를 보유하고 있음을 보여줍니다..

이것이 코 인텔리전스와 코인 펌이 HitBTC의 활동을 더 깊이 들여다 보는 첫 번째 계기였습니다..

두 번째 스냅 샷은 4 월 30 일 블록 높이 # 573150의 BTC 클러스터, 449.65 BTC를 보여주는 HitBTC 핫 및 콜드 지갑을 보여주는 스냅 샷입니다..

세 번째 스냅 샷은 5 월 18 일에 완료되었으며 블록 높이 # 576573의 BTC 클러스터, 243.4 BTC 및 4945.18 ETH의 HitBTC 핫 및 콜드 지갑을 보여줍니다..

HitBTC가보고 한 총 거래량을 살펴보면 :

비트 코인 (BTC) 쌍-24 시간 내에 $ 537M

이더 리움 (ETH) 페어-지난 24 시간 동안 $ 155.79M

이것을 Bittrex, Kraken 및 Poloniex와 비교해 보겠습니다.

이더 리움 (ETH)-준비금 비교 증명

면책 조항 : 모든 값은이 보고서 작성 당시 Coinfirm에 알려진 주소를 기반으로합니다. HitBTC의 추가 핫 또는 콜드 월렛을 알고있는 경우 AMLT 토큰 네트워크에 신고하십시오. 여기 그리고 당신은 그것에 대한 보상을받을 수도 있습니다..

비트 코인 (BTC)-준비금 비교 증명

면책 조항 : 모든 값은이 보고서 작성 당시 Coinfirm에 알려진 주소를 기반으로합니다. HitBTC의 추가 핫 또는 콜드 월렛을 알고있는 경우 AMLT 토큰 네트워크에 신고하십시오. 여기 그리고 당신은 그것에 대한 보상을받을 수도 있습니다..

2. HitBTC가 도입 한 새로운 KYC / AML 정책에 따른 출금 문제

HitBTC는 사용자가 제 3 자 제공 업체를 통해 신용 카드를 사용하여 암호 화폐를 구매할 수있는 옵션과 함께 암호 화폐를 암호 화폐로 거래 할 수있는 거래소였습니다..

HitBTC는 사용자에게 편리해질 때까지 사용자에게 KYC를 강요하지 않았습니다. 2018 년 4 월 23 일 Filip Zaric Moye의 기사에 따르면,“냉동 된 자금, 변명 및 혼란스러운 메시지 – HitBTC를 제안하는 증거 스택이 증가하고 있습니다. 암호 화폐 거래소가 일부 사용자를 속이고 있습니다.”

아이러니하게도 그들은 KYC (Know Your Customer)로 알려진 모범 사례를 가장하여 무기한으로 겉보기에 자금을 빼앗아 가며 환불 요청을 거부합니다. 이름, 주소, 시민권 및 사진이있는 신분증은 KYC를 구현할 수있는 모든 방법입니다. HitBTC의 신분증 없음 정책은 유턴이 계정을 동결 할 수있는 편리한 구실을 제공하기 전에 고객이 탑승 할 수 있도록 고안된 것 같습니다. “

최근에 이어 CZ에서 트윗 5 월 14 일 Nomics의 거래소 지수와 관련하여 HitBTC를 최고 등급 거래소로 발표 :

On Yavin, CEO & Cointelligence의 설립자에게 연락 HitBTC에 다시. Cointelligence는 창립 이래 암호 화폐 공간에서 사기 및 악의적 인 행위자와 싸우는 것을 최우선 순위로 삼았으며보다 투명한 비즈니스 수행 방식을 홍보하는 데 주력하고 있습니다..

이 트윗은 새로운 KYC / AML 정책에 따라 HitBTC에 자금을 고정한 사용자를 끌어 들였습니다. 사용자 @ woailianfang1은 HitBTC에 모든 세부 정보를 제공했지만 자금을 공개하지 않는다고 주장합니다..

3. HitBTC와 Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex 및 Kraken의 출금 수수료 비교

논리로 가자 : HitBTC는 시장의 어떤 거래소보다 높은 수수료를 가지고 있는데, 왜 거래소에서 그러한 수수료를 제공할까요? 누군가? 아무도?

더 높은 수수료 = 더 많은 수입,하지만 왜 그렇게 더 높은 수입이 필요한가?
높은 수수료 = 인출 감소, 사용자는 인출하기 전에 두 번 생각할 것입니다.

경우에 따라 HitBTC는 벤치 마크보다 10 ~ 40 배 더 높은 수수료를받습니다..

4. 익명의 팀

HitBTC 교환 평가를 실시 할 때 팀에 대한 공개 정보가 없으므로 위험 점수 7과 팀 점수 0을 부여했습니다..

On은 Twitter에서 팀에 대한 정보를 얻기 위해 여러 번 시도했습니다.

2019 년 2 월에 한 번 더 시도

익명의 팀을 볼 때마다 위험 신호로 간주합니다. 우리는 일부 교류의 경우 이것이 지역 비즈니스 관행에서 비롯된 겸손의 문화의 일부이지만 문화적 규범과 산업 표준 및 고객 요구 간의 균형을 맞춰야한다는 것을 이해합니다. 암호 화폐 세계는 익명의 팀과 함께 너무 많은 사기와 실패한 프로젝트를 목격했습니다. 뒤에서 일하는 사람에 대한 정보를 공유하는 것은 신뢰를 구축하는 핵심 단계입니다..

결론

이 네 가지 위험 신호는 누구나 HitBTC에 대해 잠시 멈추게 할 것입니다. 낮은 준비금, 자금 인출을 어렵거나 매력적이지 않게 만드는 정책 및 수수료의 조합은 자신의 파산을 은폐하려고 필사적으로 노력하는 거래소를 말합니다..

플랫폼 Coinfirm을 쿼리 한 후 몇 초 내에 위험 요소뿐만 아니라 재무 특성도 포함하는 HitBTC에 연결된 것으로 추정되는 주요 지갑에 대한 AML 위험 보고서가 생성되었습니다. Coinfirm은 또한 전 세계적으로 200 개가 넘는 거래소를 다루고 다양한 매개 변수를 기반으로 모든 위험 평가를 제공하는 업계 최초 Know Your Exchange Report를 발표했습니다. 아래 AML 위험 보고서 외에도 KYE 보고서에서 Coinfirm의 평가를 볼 수 있습니다. 정식 공개 버전을 찾을 수 있습니다. 여기, 각 거래소에 대한 위험 평가가 포함 된 정식 버전의 경우 AMLT 네트워크 회원.

Coinfirm 정보

Coinfirm은 블록 체인 분석 및 AML 분야의 글로벌 리더입니다. 주요 은행에서 블록 체인에 이르기까지 누구에게나 서비스를 제공하는 Coinfirm AML / CTF 플랫폼은 독점 알고리즘과 빅 데이터 분석을 사용하여 효율성을 높이고 비용을 줄이며 준법 자동화에 대한 규정 준수를 간소화하는 구조화 된 실행 가능한 데이터를 제공합니다. 블록 체인 불가지론 플랫폼은 모든 유형의 블록 체인을 서비스 할 수 있으며 현재 1100 개 이상의 암호 화폐, 토큰 및 블록 체인으로 가장 큰 시장 범위를 가지고 있습니다..