Cointelligence는 우리가 설립 된 이후 수많은 사기에 대해보고했습니다. 다음은 지난 몇 년 동안 우리가 불렀던 사기에 대한 요약입니다..

2019 사기

LATOKEN은 scammy IEO를 촉진합니다

2019 년에 우리는 LATOKEN 교환 검토 비정상적이고 부정직 한 사업 관행을 반영합니다. LATOKEN은 비현실적인 IEO를 홍보하고 IEO에서 기대할 수있는 수익에 대해 비현실적인 약속을합니다..

그만큼 오해의 소지가있는 SpaceX IEO 그들의 부정직함의 아주 분명한 예입니다. LATOKEN이 암호 화폐 업계의 사람들에게 자신의 토큰을 거래소에 상장하도록 권유했을 때, 그들은 다가오는 SpaceX IEO를 그들이 얼마나 합법적인지 보여주는 예로 사용했습니다..

유일한 문제? SpaceX는 LATOKEN에서 IEO를 실행하지 않았습니다. 누군가가 IEO를 운영하여 SpaceX의 주식을 구매하기 위해 자금을 모았습니다. Elon Musk 나 SpaceX에 공식적으로 연결된 다른 누구도이 IEO에 관여하지 않았지만, 오퍼링의 페이지는 SpaceX 자산을 얻기 위해 자금을 모으려는 기업이 아니라 회사 자체의 프로필처럼 읽혀 토큰화할 수 있습니다..

Fight to Fame은 Mike Tyson의 나쁜 편이됩니다.

명성을 얻기 위해 싸워라 Mike Tyson이 cryptocurrency 지원 전투 경쟁에 참여하고 있다고 주장했습니다. 그는 아니다. Mike Tyson의 변호사는 휴전 편지를 보냈으며 그는 Fight to Fame 또는 Tyson 코인에 관여하지 않는다는 공개 성명을 발표했습니다..

OneCoin은 주류 관심을 얻습니다

이 사기는 너무 커서 BBC Sounds 미니 시리즈 8 부작 “The Missing Cryptoqueen”에 영감을주었습니다. OneCoin에 대한 것 많은 사기에서 사용되는 고전적인 MLM (다단계 마케팅) / 피라미드 체계 구조를 취하고 반짝이는 암호 화폐 베니어를 제공한다는 것입니다. 많은 MLM 사기와 마찬가지로 개발 도상국을 포함하여 취약한 사람들을 대상으로합니다. 간신히 긁어 모으는 사람들을 이용하는 사기에는 특히 심각한 문제가 있습니다..

이 모든 것에서 정말 슬픈 점은 OneCoin의 충성스러운 팔로워들이 BBC 팟 캐스트의 내부 고발자 중 한 명인 Jen McAdam을 표적으로 삼고 있다는 것입니다. 그들은 그녀를 보냈습니다. 살해 위협 및 기타 불쾌한 메시지. 이것은 사기꾼이 탐욕 스러울뿐만 아니라 완전히 도덕적으로 파산했음을 보여줍니다. Cointelligence의 모든 직원은 Jen의 정직성과 팟 캐스트의 취약성에 박수를 보냅니다..

우리는 심지어 조금 OneCoin 증오 메일 하지만 최소한 우리를 폭력으로 위협하지는 않았습니다.

OneCoin에 관련된 주요 플레이어 중 일부가 DAGCoin으로 이동 했으므로 잠시 동안이 특정 유형의 MLM / 암호화 사기 하이브리드의 마지막 유형을 보지 못할 것입니다..

Karatbars는 사라지지 않을 것입니다.

피라미드 계획에 대해 말하면 … Karatbars / Karatgold의 실망스러운 점은 Ponzi 계획으로 널리 알려져 있지만 다음과 같은 유명 암호화 사이트입니다. CoinTelegraph는 계속 광고를 실행합니다 그들을 위해!

우리는 이것을 명확하게하고 싶습니다. Karatbars는 알려진 사기입니다. 5 년 정도 동안 사기로 알려져 왔습니다. 캐나다 정부는 2016 년에이를 완전히 금지했으며, 정부가 암호 화폐를 이해하고 규제하는 데있어 반드시 훌륭한 실적이있는 것은 아니지만 Ponzi 체계가 어떻게 생겼는지 알고 있기 때문에 캐나다를 신뢰할 것입니다. 하나.

벤처 캐피탈 허브 @ 로이터는 또한 사기를 광고했습니다.

분명히 말하면, CoinTelegraph는 그 달콤한 사기꾼 광고 돈을받는 유일한 주요 뉴스 매체가 아닙니다. 벤처 캐피탈 허브 @ 로이터는 알려진 사기 Blue Hill Mining에 대한 후원 기사, 그리고 그것이 사기라고 알려졌을 때, 기사를 내려 놓았지만 증권 사기에 관한 그들의 책임에 대해 어깨를 으쓱했습니다. 유료 콘텐츠에서 일하는 사람은 누구나 분명히 광고 업계에서 일하고 있으며, 그들 중 많은 사람들이 저널리즘 무결성의 이전 개념에 특별히 관심이 없다는 사실을 기억해야합니다..

LEO의 스마트 계약에서 찾은 내용이 마음에 들지 않았습니다.

현명한 계약 감사는 정말 놀라운 일입니다.. LEO의 경우, 우리는 소유자가 원하는만큼의 코인을 발행 / 인쇄 할 수있을뿐만 아니라 다른 LEO 사용자의 코인이 콜드 스토리지 지갑에 보관되어 있어도 삭제할 수 있음을 발견했습니다..

WHEN의 스마트 계약도 그다지 좋아 보이지 않았습니다.

LEO는 2019 년에 우리가 확인한 유일한 의심스러운 스마트 계약이 아니 었습니다. WHEN의 계약, 소유자는 자신의 지갑과 같이 원하는 지갑으로 토큰을 전송할 수 있습니다..

요약 : 스마트 계약 감사는 좋은 아이디어입니다..

WireX는 사전 판매 고객을 활용했습니다.

이것이 사기로 간주됩니까 아니면 정말 나쁜 사업 결정으로 간주됩니까?? WireX는 사전 판매 고객에게 청구했습니다. IEO 고객보다 더 많았으며 6 개월 동안 토큰을 잠갔습니다. 이러한 방식으로 사전 판매 고객을 활용하는 것은 좋지 않습니다..

체인 스타터와 2100 만

우리는 외쳤다 Nick Ayton과 Chainstarter, 그리고 그 과정에서 우리는 2 천 1 백만의 이상하고 복잡한 역사에 들어갔고, 그 결과 Ayton과 전 파트너 David Lofts는 어둠의 암호 화폐 음모에 대한 영화 / 텔레비전 쇼의 경쟁 버전을 작업하게되었습니다..

BiteBTC는 리 브랜딩을 시도했습니다

우리는 신고했습니다 사기 거래소로서의 BiteBTC. 자신의 나쁜 평판을 뛰어 넘 으려고 애 쓰면서 그들은 구매했다고 발표하고 “Fedlio”로 브랜드를 변경했습니다. 따라서 다음 사항을 상기시키고 자합니다. Fedlio = BiteBTC = 사기.

YoBit도 끔찍한 거래소입니다

두 가지 문제를 하나로 결합 : YoBit은 실제로 펌프 계획을 인정하는 이메일을 발송 한 허위 거래소입니다. 이것은 CoinMarketCap이 광고 비용을 받아들이고.

Dobi의 고유 한 암호화 로맨스 사기

BiteBTC와 YoBit에 뒤지지 않기 위해 Dobi는 데이트 앱의 남성에게 매력적인 젊은 여성이 접근하는 기괴한 사기에 휘말 렸습니다. Dobi에서 RET 구매.

사기성 “재무 고문”을 조심하십시오.

누군가가 신뢰할 수있는 기관에서 일한다고해서 그들을 개별적으로 신뢰할 수 있다는 의미는 아닙니다.. 캄란 아메드 자말 KPMG (및 그의 업무 이메일)에서 그의 고용을 사용하여 유명인이 그를 재정 고문으로 데려가도록 설득하고 Kraken 계정을 정리하고 자금으로 사라졌습니다..

가짜 사토시가 많다

진행중인 이야기 인 Craig S. Wright 외에도 이제 우리는 Jorg Molt, 어떤 사람들은 “나카 몰토”라고 부릅니다. 그는 사토시라고 명백히 주장하지는 않았지만, 프로젝트에 대한 약한 연결로 인해 비트 코인의 공동 설립자라고 주장합니다..

CC Forum은 사기꾼에게 플랫폼을 제공합니다.

Max Studennikoff가 설립하고 이끄는 암호화 이벤트 CC Forum은 올해 이벤트에서 수많은 사기꾼에게 플랫폼을 제공했습니다. 마지막 순간에 CEO On Yavin을 초대하지 않고 마지막 순간에 마음을 바꾸고 사기꾼을 불러.

사기 교환 라운드 업

2019 년에 언급 한 특정 교환 사기 중 일부를 이미 강조했지만, 현재 교환 등급 목록에 사기로 분류 된 교환은 다음과 같습니다. Bitsane, 코인 베, 코인 룸, 코빈 후드, C-CEX, 그리고 물론 라토 켄. 이러한 거래소 중 일부는 이미 출구 사기를 수행했지만 다른 거래소는 여전히 운영 중이므로 암호화 거래소에서 계정을 열기 전에 실사를 수행하는 것이 좋습니다..

오래된 사기

부패한 ICO 고문 불러 내기

ICO가 쉬운 돈이었던 2018 년에는 모두가 ICO 고문이되기를 원했습니다. 우리는 자신을 전문가라고 선언하고 프로젝트에서 돈을받는 관행을 불렀습니다. 실사를하지 않고 회사 또는 팀에 대해.

부정직 한 등급 사이트 식별

우리는 사기 ICO Xsearch를 ICO 평가 사이트가 제공하는 방법의 예로 사용했습니다. 잘못 부풀린 평가 프로젝트에. 또한 Xsearch가 사기라는 증거를 입증하여 다른 등급 사이트가 조사를 수행 한 경우 찾을 수있는 단서를 보여줍니다..

언론의 진실성에 일어난 일?

우리는 Ran NeuNer에 분노했습니다. CNBC에서 명백히 비열한 회사 홍보. 이것은 언론인의 한 예일 뿐이며, 일부는 암호화 전문가라고 주장하며 회사가 제공 할 줄을 삼키고 시청자 또는 독자와 잘못된 정보를 공유합니다..

이니셔티브 Q를 해결해야했습니다.

이것이 페이스 북 전체에 있었던 때를 기억하십니까? 이니셔티브 Q가 암호 화폐가 아니 었음에도 불구하고 우리는 계속해서 질문을 받았습니다! 우리는 Udi Wertheimer의 이니셔티브 Q에 대한 논쟁, 그리고 Saar Wilf의 반박.

ICOBench는 IDACpro ICO 사기를 홍보했습니다.

우리는 ICOEthics의보고를 공유하게되어 기쁘게 생각합니다. 사기 ICO IDACpro, ICOBench가 구성 팀에 대한 보고서를 무시한 방법.

커뮤니티는 Tkeycoin과 ICOholder를 불렀습니다.

우리는 또한 조사를위한 커뮤니티 노력에 대해보고했습니다. Tkeycoin ICO 사기, 가짜 사진과 신원을 사용하고있는 팀원들을 확인한 등급 사이트 ICOholder.