Cointelligenceは、私たちの設立以来、数多くの詐欺について報告してきました。これは、過去数年間に私たちが呼びかけた詐欺の概要です.

2019詐欺

LATOKENは詐欺的なIEOを促進します

2019年に更新しました LATOKEN交換レビュー 詐欺的で不正直な商慣行として私たちが見たものを反映するため。 LATOKENは、詐欺的なIEOを促進し、IEOから期待できる利益について非現実的な約束をします。.

ザ・ 誤解を招くSpaceXIEO 彼らの不正直のかなり明確な例です。 LATOKENが暗号業界の人々に彼らのトークンを取引所にリストするように求めたとき、彼らは彼らがどれほど合法であったかの例として次のSpaceXIEOを使用しました.

唯一の問題？ SpaceXはLATOKENでIEOを実行していませんでした。誰かがSpaceXの株を購入するための資金を調達するためにIEOを実行していました。イーロンマスクもSpaceXに正式に関係している他の誰もこのIEOに関与していませんでしたが、オファリングのページは会社自体のプロファイルのように読まれ、SpaceXアセットを取得してトークン化できるようにするために資金を調達しようとしているエンティティのプロファイルではありません.

名声への戦いはマイクタイソンの悪い面になります

名声への戦い マイクタイソンは彼らの暗号通貨に裏打ちされた戦闘競争に関与していると主張しています。彼ではない。マイクタイソンの弁護士は排除措置の手紙を送り、彼は名声への戦いやタイソンコインに関与していないことを公に表明しました.

OneCoinが主流の注目を集める

この詐欺は非常に大きく、8部構成のBBCSoundsミニシリーズ「TheMissingCryptoqueen」に影響を与えました。 ワンコインについて それは、多くの詐欺で使用されている古典的なMLM（マルチレベルマーケティング）/ねずみ講構造を採用し、光沢のある暗号通貨のベニヤを提供するということです。多くのマルチ商法詐欺のように、それは発展途上経済の人々を含む脆弱な人々を標的としています。かろうじてこすりつけている人を利用する詐欺には、特にひどいことがあります。.

これらすべての中で本当に悲しいことは、OneCoinの忠実なフォロワーがBBCポッドキャストの内部告発者の1人であるJenMcAdamをターゲットにしていることです。彼らは彼女を送りました 殺害の脅迫やその他の厄介なメッセージ. これは、詐欺師が貪欲であるだけでなく、完全に道徳的に破産していることを示しています。 Cointelligenceの全員が、ポッドキャストでの彼女の正直さと脆弱性についてJenを称賛します。.

少しでも OneCoin嫌いなメール 私たち自身の、しかし少なくとも彼らは暴力で私たちを脅かしませんでした.

OneCoinに関与する主要なプレーヤーの一部がDAGCoinに移行したことは注目に値します。そのため、この特定の種類のMLM /暗号詐欺ハイブリッドの最後のものはしばらく見られないでしょう。.

Karatbarsは消えません

ねずみ講と言えば…Karatbars / Karatgoldの苛立たしい点は、それがポンジースキームであることが広く知られていることですが、 CoinTelegraphは引き続き広告を掲載します 彼らのために!

これを十分に明確にしたいと思います。Karatbarsは既知の詐欺です。詐欺として5年ほど前から知られています。カナダ政府は2016年にずっとそれを禁止しました、そして政府は必ずしも暗号通貨を理解して規制するための優れた実績を持っているわけではありませんが、彼らはポンジースキームがどのように見えるかを知っているので、これについてカナダを信頼するつもりです1.

ベンチャーキャピタルハブ@ロイターも詐欺を宣伝しました

明確にするために、CoinTelegraphは、その甘い詐欺師がお金を宣伝することを受け入れる唯一の主要な報道機関ではありません。ベンチャーキャピタルハブ@ロイターは 既知の詐欺BlueHillMiningのスポンサー記事, そして、それが詐欺であると知らされたとき、記事を削除しましたが、証券詐欺に関する彼らの責任について肩をすくめました。有料コンテンツで働く人は誰でも明らかに広告業界で働いており、その多くはジャーナリズムの完全性の古い概念に特に関心がないことを覚えておく価値があります。.

LEOのスマートコントラクトで見つけたものが気に入らなかった

スマートコントラクト監査は本当に目を見張るものがあります. レオの場合, 所有者は、必要な数のコインをミント/印刷できるだけでなく、他のLEOユーザーのコインを冷蔵ウォレットに保管されていても削除できることがわかりました。.

スマートコントラクトもあまり良く見えなかったとき

2019年に特定した疑わしいスマートコントラクトは、LEOだけではありませんでした。 いつの契約, これにより、所有者はトークンを自分のウォレットなど、必要なウォレットに転送することができます。.

要するに：スマートコントラクト監査は素晴らしいアイデアです.

WireXは販売前の顧客を利用しました

これは詐欺としてカウントされますか、それとも本当に悪いビジネス上の決定としてカウントされますか? WireXは販売前の顧客に請求しました IEOの顧客よりも多く、トークンを6か月間ロックダウンしました。このように販売前の顧客を利用するのは見栄えがよくありません.

チェーンスターターと2100万

声をかけた NickAytonとChainstarter, そしてその過程で、2100万の奇妙で複雑な歴史に入りました。その結果、Aytonと元パートナーのDavid Loftsは、謎めいた暗号通貨の陰謀についての映画/テレビ番組の競合バージョンに取り組んでいました.

BiteBTCはブランド変更を試みました

フラグを立てました 詐欺交換としてのBiteBTC. 彼らは自分たちの悪い評判を追い越そうとして、購入されて「Fedlio」としてブランド名を変更したと発表しました。ですから、次のことをお知らせします。 Fedlio = BiteBTC = SCAM.

YoBitもひどい交換です

2つの問題を1つにまとめる：YoBitは、ポンプ方式を認める電子メールを実際に送信する詐欺的な交換です。これはCoinMarketCapを止めませんでした 彼らの広告費を受け入れる.

ドビのユニークな暗号ロマンス詐欺

BiteBTCとYoBitに負けないように、Dobiは奇妙な詐欺に巻き込まれ、出会い系アプリの男性が魅力的な若い女性に近づき、 DobiでRETを購入する.

詐欺的な「ファイナンシャルアドバイザー」に注意してください

誰かが信頼できる機関で働いているからといって、あなたがそれらを個別に信頼できるとは限りません. カムラン・アーメド・ジャマル KPMGでの彼の雇用（および彼の仕事の電子メール）を使用して、有名人に彼をファイナンシャルアドバイザーとして引き受けるよう説得しましたが、彼女のKrakenアカウントを一掃し、資金で姿を消しました.

偽のサトシがたくさんいる

クレイグS.ライトである進行中の物語に加えて、今私たちは戦わなければなりません ホルグモルト, 「ナカモルト」と呼ばれる人もいます。彼はサトシであると完全に主張しているようには見えませんが、プロジェクトとのつながりが薄いため、ビットコインの共同創設者であると主張しています.

CCフォーラムは詐欺師にプラットフォームを提供します

Max Studennikoffによって設立され、率いる暗号イベントCCフォーラムは、今年のイベントで多くの詐欺師にプラットフォームを提供しました。土壇場で私たちのCEOOn Yavinを招待しませんでしたが、土壇場で気が変わっただけで、彼に 詐欺師を呼びます.

詐欺交換の切り上げ

2019年に呼びかけた特定の取引所詐欺のいくつかをすでに強調しましたが、現在、取引所評価リストに詐欺としてリストされている取引所は次のとおりです。 Bitsane, コインベ, コインルーム, 柯賓, C-CEX, そしてもちろん LATOKEN. これらの取引所のいくつかはすでに出口詐欺を実行していますが、他の取引所はまだ機能しているため、暗号通貨取引所でアカウントを開く前にデューデリジェンスを行うことを引き続きお勧めします.

古い詐欺

破損したICOアドバイザーを呼び出す

ICOが簡単なお金だった2018年に、誰もがICOアドバイザーになりたいと思っていました。私たちは自分自身を専門家と宣言し、プロジェクトからお金を稼ぐ習慣を呼びかけました デューデリジェンスを行わずに 会社やチームについて.

不正な評価サイトの特定

ICO評価サイトがどのように提供していたかの例として、詐欺ICOXsearchを使用しました 誤って膨らんだ評価 プロジェクトに。また、Xsearchが詐欺であることがわかった証拠を示し、他の評価サイトが調査を行った場合に見つけると予想される手がかりを示しました。.

ジャーナリズムの完全性に何が起こったのか?

RanNeuNerに腹を立てた CNBCで明らかに詐欺的な会社を宣伝する. これはジャーナリストの一例に過ぎず、その一部は暗号の専門家であると主張し、会社が彼らに提供するあらゆる行を飲み込み、誤った情報を視聴者や読者と共有していました.

イニシアチブQに取り組む必要がありました

これがFacebook全体にあったときを覚えていますか？イニシアチブQは暗号通貨ではなかったという事実にもかかわらず、私たちはそれについて質問を続けました！ UdiWertheimerの イニシアチブQに対する議論, とザールウィルフの反論.

ICOBenchはIDACproICO詐欺を宣伝しました

ICOEthicsからの報告を共有できることを嬉しく思います。 詐欺ICOIDACpro, そして、ICOBenchが彼らの構成されたチームについての報告を明らかに無視した方法.

コミュニティはTkeycoinとICOholderを呼びました

また、調査するコミュニティの取り組みについても報告しました。 TkeycoinICO詐欺, 偽の写真や身元を使用していたチームのメンバーを検証した評価サイトICOholder.