คำแนะนำเกี่ยวกับการหลอกลวง ICO

ปัจจุบันมีการเปิดตัว Initial Coin Offerings (ICO) มากกว่า 10 รายการในแต่ละวัน ตลาดถูกน้ำท่วมด้วย ICO ในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากการที่ ICO ยังคงเป็นวิธีการลงทุนและการระดมทุนที่ไม่มีการควบคุม ทุกคนสามารถสร้างเว็บไซต์ที่น่าสนใจรวบรวมเอกสารไวท์เปเปอร์และสร้างสกุลเงินดิจิทัลใหม่ผ่านบล็อกเชนของ Ethereum โดยไม่ต้องใช้รหัสคอมพิวเตอร์แม้แต่บรรทัดเดียว ความง่ายในการเปิดตัว ICO คือเหตุผลที่ทำให้นักต้มตุ๋นสามารถขุดรูในกระเป๋าของนักลงทุนที่มีความหวังและหลีกหนีจากการเปิดตัว ICO หลอกลวง ลักษณะที่ไม่ระบุชื่อปลอมของ cryptocurrencies ทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามนักต้มตุ๋นแม้หลังจากที่ได้รับเงินออกไปแล้ว.

ในฐานะนักลงทุนคุณต้องมองหา ICO ที่หลอกลวงและหลีกเลี่ยงการเสียเหรียญ การหลอกลวง ICO หรือโครงการข้ามดาว ตลอดบทความนี้เราจะช่วยคุณตรวจสอบโครงการ ICO เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่แท้จริงและถูกต้องตามกฎหมายที่เราสามารถพิจารณาลงทุนได้คุณสามารถดูเคล็ดลับและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ใน คู่มือ ICO.

การมองเห็นการหลอกลวงจากธงสีแดงเล็ก ๆ

หลอกลวง ICO และนักต้มตุ๋นรายอื่นกำลังพยายามหาเงินให้ได้มากที่สุดในขณะที่ลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยที่สุด เมื่อมองหาธงสีแดงเล็ก ๆ คุณสามารถมองเห็น ICO ที่เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งการหลอกลวง ส่วนต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการต่างๆที่ต้องตรวจสอบกับ ICO ใด ๆ และสิ่งที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า ICO เป็นการหลอกลวง.

หน้าเว็บไซต์:

การสร้างเว็บไซต์ที่ดูดีและใช้งานได้นั้นต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก นี่คือสาเหตุที่การหลอกลวงมักหันไปใช้เทมเพลตเว็บไซต์สำเร็จรูปหรือการสร้างไซต์พื้นฐานระดับต่ำ.

ตัวอย่างเช่นทั้ง Abeonacoin และ ETHBAY ใช้“ ICO และ Cryptocurrency WordPress Theme” ของ Crypterio โดยไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่ส่วนพื้นฐานเช่นพื้นหลังรูปภาพที่สื่อความหมายและแม้แต่ชื่อไซต์การให้คะแนนตัวยึดตำแหน่ง.

ด้านล่างนี้คุณสามารถดูการเปรียบเทียบเว็บไซต์ของ ETHBAY กับเทมเพลตดั้งเดิม:

ภาพหน้าจอด้านล่างนำมาจากเว็บไซต์ของ Abeonacoin ที่นี่คุณจะเห็นว่า Abeonacoin ไม่เคยเปลี่ยนชื่อตัวยึดตำแหน่งของเว็บไซต์การให้คะแนนและเก็บไว้เป็น“ Holder ICO” การให้คะแนนยังเหมือนกับสิ่งที่รวมอยู่ในเทมเพลต.

นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดี: ReferPay ซึ่งเป็นกลโกง ICO ใช้ภาพแอปที่ขโมยมา ภาพนี้นำไปสู่ ​​ICO อื่น ๆ มากกว่า 50 รายการบน Google ซึ่งทั้งหมดใช้ภาพเดียวกันกับการนำเสนอแอป.

เมื่อทำการวิจัย ICO ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพขนาดใหญ่ทุกภาพเป็นต้นฉบับหรืออย่างน้อยก็แตกต่างจากเทมเพลต คุณสามารถใช้ Google เพื่อค้นหาภาพที่ถูกขโมย นอกจากนี้ตรวจสอบชื่อเรื่องของภาพโดยการตรวจสอบในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูว่ามีชื่อจริงหรือไม่หรือยังคงตั้งชื่อตามที่ปรากฏในเทมเพลตหรือบน ICO อื่น ๆ.

สิ่งที่ต้องแน่ใจอีกประการหนึ่งคือเว็บไซต์มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบเวอร์ชันที่ผ่านมาของเว็บไซต์ที่นำเสนอ (สามารถพบได้ในไซต์แคชหรือบน Google) ICO ซึ่งเป็นงานลดราคาคาดว่าจะอัปเดตเว็บไซต์ด้วยข้อมูลเช่นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นส่วนลดปัจจุบันที่เสนอและขั้นตอนการขายที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้ ระวังไซต์ ICO ใด ๆ ที่ไม่ได้รับการอัปเดตบ่อยๆเนื่องจากนี่เป็นสัญญาณเตือนของการหลอกลวง.

โปรไฟล์ของทีม:

ทีมนักพัฒนาเป็นรากฐานของ ICO ที่ประสบความสำเร็จ เว็บไซต์ของโครงการควรมีส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับทีมนักพัฒนาของ ICO ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อที่นำเสนอในเพจของทีมเป็นบุคคลจริงที่มีโปรไฟล์จริงบน LinkedIn, GitHub และ / หรือฟอรัม BitcoinTalk อย่าลืมตรวจสอบว่าผู้พัฒนา blockchain มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเว็บไซต์ Bitcoin Stack Exchange และ Ethereum Stack Exchange.

ตรวจสอบโปรไฟล์ LinkedIn ของสมาชิกในทีมอย่างละเอียด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประวัติการจ้างงานก่อนหน้านี้ที่ระบุไว้ในโปรไฟล์ LinkedIn เป็นของจริงโดยไปที่เว็บไซต์หรือหน้าโปรไฟล์ของ บริษัท ที่สมาชิกในทีมอ้างว่าเคยทำงานมาก่อน.

ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงกรณีการฉ้อโกงดังกล่าว ที่นี่ Veio พยายามส่งต่อภาพสต็อกเป็นภาพหัวของทีมของพวกเขา.

โดยปกตินักพัฒนา Blockchain จะมีโปรไฟล์ที่ใช้งานอยู่บน GitHub และ / หรือ Sourceforge ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักพัฒนาของโครงการมีโปรไฟล์ GitHub ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมและ / หรือที่เก็บข้อมูลจำนวนมาก ที่เก็บที่มีดาวจำนวนมากแสดงถึงคุณภาพระดับสูงของโค้ดที่สร้างโดยผู้ดูแลที่เก็บข้อมูล (ผู้พัฒนา) สมาชิก GitHub คนอื่น ๆ จะมอบรางวัลให้กับนักพัฒนาเพื่อที่จะจดจำโค้ดคุณภาพสูงที่พวกเขาเผยแพร่บนที่เก็บของพวกเขา.

ทีมที่ไม่เปิดเผยตัวตนยังเป็นสัญญาณที่น่าตกใจว่า ICO อาจเป็นการหลอกลวง สมาชิกในทีมที่ทำงานร่วมกันใน ICO ที่ถูกต้องจะไม่ปิดบังตัวตนของพวกเขา พวกเขาควรปรากฏตัวต่อสาธารณะเพื่อแสดงความสามารถของตนผ่านการสัมมนาทางเว็บการประชุมและการพบปะในรูปแบบอื่น ๆ กับผู้ที่ชื่นชอบบล็อกเชน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ICO ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมีกลุ่ม Telegram ที่ใช้งานอยู่ซึ่งทีมของโครงการโต้ตอบกับนักลงทุนตอบคำถามและชี้แจงปัญหาที่น่าสงสัยที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว บริษัท ที่สมาชิกในทีมไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณะควรแจ้งให้คุณสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของ ICO.

เอกสารไวท์เปเปอร์:

ICO ต้องมีสมุดปกขาวแบบมืออาชีพที่ระบุเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน โครงการ ICO ที่ไม่มีสมุดปกขาวเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการหลอกลวง เอกสารไวท์เปเปอร์ควรอธิบายอย่างละเอียดว่าแพลตฟอร์มของโครงการทำงานอย่างไรและรวมถึงข้อกำหนดทางเทคนิคโดยละเอียด เอกสารไวท์เปเปอร์ควรมีเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับจากการวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้ มืออาชีพ เอกสารรายงาน ICO รวมถึงแผนภูมิสูตรการเข้ารหัสข้อกำหนดการจำลองแผนงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของโครงการ เอกสารไวท์เปเปอร์ควรชี้แจงตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ปัญหาที่ต้องการแก้ไขและโครงการแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร.

หากโครงการอ้างว่ากำลังสร้างโทเค็นที่มีคุณลักษณะใหม่ ๆ แต่เอกสารไวท์เปเปอร์ไม่มีคำอธิบายโดยละเอียดว่าจะบรรลุสิ่งนี้โดยเฉพาะได้อย่างไรนี่ควรเป็นธงสีแดงที่โครงการมีแนวโน้มที่จะเป็นการหลอกลวง.

เอกสารไวท์เปเปอร์ที่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือไม่สามารถให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการคุณลักษณะทางเทคนิคและแผนงานแสดงถึงสัญญาณที่น่าตกใจว่าคุณอาจกำลังเผชิญกับการหลอกลวง ยิ่งไปกว่านั้นหากเอกสารไวท์เปเปอร์มีเนื้อหาที่ลอกเลียนแบบอาจเป็น ICO หลอกลวงหรืออย่างน้อยที่สุด ICO ที่มีความเสี่ยงสูงในการลงทุน.

เป้าหมายของโครงการ:

เป้าหมายของโครงการควรเป็นจริง เมื่อใดก็ตามที่โครงการมีการกล่าวอ้างที่ไร้เหตุผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโครงการไม่ได้นำเสนอนวัตกรรมที่ก่อกวนหรือสร้างสรรค์ใด ๆ คุณควรระวังว่าโครงการอาจเป็นการหลอกลวง ไม่เคยมีเหตุผลที่จะคาดหวังว่า blockchain ใหม่จะแก้ไขปัญหาโลกร้อนแทนที่ Bitcoin ผลักดันธนาคารไปสู่การสูญพันธุ์หรือเสนอ ROI ที่รับประกัน 100% ภายในไม่กี่เดือน แม้ว่าโครงการจะมีแนวโน้มที่ดีนักพัฒนาบล็อกเชนมืออาชีพจะไม่เรียกร้องเช่นนั้น.

นอกจากนี้คณะกรรมการของโครงการจะไม่ทำการคาดการณ์ราคาเนื่องจากไม่มีวิธีใด ๆ ในการทำนายราคาของเหรียญหรือโทเค็นมาก่อนหรือแม้กระทั่งหลังจากนั้นไม่นานการสิ้นสุดขั้นตอน ICO.

ที่เก็บของโค้ด:

เนื่องจาก cryptocurrencies เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจโค้ดจึงควรเป็นโอเพ่นซอร์สเพื่อให้ทุกคนสามารถดูและตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องบอกว่า“ รหัสคือกฎหมาย” แม้ว่าเว็บไซต์หรือเอกสารไวท์เปเปอร์ของโครงการจะน่าสงสัย แต่โค้ดของแพลตฟอร์มบน GitHub หรือ Sourceforge สามารถระบุความถูกต้องและความถูกต้องตามกฎหมายของโครงการ ICO ได้อย่างชัดเจน.

อย่าพิจารณาลงทุนในโครงการที่ทุกคนมองไม่เห็นรหัส นอกจากนี้เหรียญหรือโทเค็นที่เป็นเพียงการโคลนของเหรียญอื่น ๆ โดยมีรหัสที่เปลี่ยนแปลงเพียงไม่กี่บรรทัดส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวงหรือโครงการที่ถึงวาระที่จะล้มเหลวในที่สุด.

หาก ICO ถูกประกาศว่าเป็น ICO โอเพ่นซอร์สโค้ดที่แสดงบน GitHub ควรได้รับการอัปเดตอย่างน้อยทุกสองสัปดาห์ หาก ICO ไม่เปิดเผยรหัสโอเพนซอร์ส แต่มีหน้า GitHub หน้านี้ควรได้รับการอัปเดตอยู่เสมอด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน หน้าหรือที่เก็บ GitHub ที่ได้รับการดูแลไม่ดีเป็นสัญญาณเตือนอีกอย่างหนึ่งว่า ICO อาจเป็นการหลอกลวง.

นี่คือตัวอย่างของที่เก็บ GitHub ที่ได้รับการดูแลรักษาต่ำมากซึ่ง Veio ซึ่งเป็น ICO หลอกลวงที่รู้จักกันดีได้อัปเดตที่เก็บเพียงครั้งเดียวในปีที่ผ่านมา.

บัญชีเงินฝากของโครงการ:

โครงการ ICO ควรมีบัญชีคุ้มกันเพื่อรักษาความปลอดภัยของเงินทุนของนักลงทุนในช่วง ICO และหลังจากนั้น โดยปกติแล้วบัญชี Escrow จะมีกระเป๋าเงินหลายใบซึ่งสมาชิกในทีมของโครงการคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของคีย์มัลติซิกนอกเหนือจากสมาชิกชุมชนที่เชื่อถือได้สองคนขึ้นไป ในกรณีส่วนใหญ่กระเป๋าเงิน multisig มีสามปุ่ม ในกรณีนี้สมาชิกชุมชนสองคนแต่ละคนมีหนึ่งคีย์และสมาชิกในทีมยังมีหนึ่งคีย์ (1-out-of-3) ด้วยเหตุนี้สมาชิกในทีมจะไม่สามารถย้ายเงินออกจากบัญชีเอสโครว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหนึ่งในสองสมาชิกในชุมชนซึ่งมีคีย์ส่วนตัวอีกสองอัน.

ต้องมีสมาชิกชุมชนที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้อย่างน้อยสองคนควบคุมบัญชีเอสโครว์มิฉะนั้นคุณมักจะจัดการกับ ICO ที่หลอกลวง.

กลไกการปล่อยเงินออกจากบัญชีคุ้มกันก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยปกติแล้วจะสามารถปล่อยเงินได้ประมาณ 20% เมื่อแผนพัฒนาส่วนใหญ่เสร็จสมบูรณ์ ควรปล่อยเพียง 20% ของเงินทุนเมื่อมีการแจกจ่ายโทเค็นและสามารถปล่อย 50% เมื่อมีการเปิดตัวโครงการเบต้า ควรบันทึกเปอร์เซ็นต์ของเงินทุน (10% -20%) เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับแผนการพัฒนาในอนาคต.

การตรวจสอบสมาชิกและเงื่อนไขของบัญชีเอสโครว์สามารถช่วยคุณตรวจจับโครงการฉ้อโกงจำนวนมากและป้องกันไม่ให้คุณเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์.

ก่อน ICO:

ปัจจุบัน ICO ส่วนใหญ่เสนอเปอร์เซ็นต์ของเหรียญหรือโทเค็นสำหรับการขายก่อนที่ ICO สาธารณะจริงจะเปิดตัวผ่าน ICO ล่วงหน้า Pre-ICO ช่วยให้นักลงทุนรายใหญ่หรือที่เรียกว่านักลงทุนปลาวาฬมีโอกาสซื้อเหรียญในราคาลด การปรากฏตัวของ ICO ล่วงหน้าเป็นสัญญาณที่ดีว่าโครงการได้รับการตรวจสอบโดยนักลงทุนรายใหญ่หรือวาฬคริปโต การไม่มี ICO ล่วงหน้าควรทำให้เกิดธงสีแดงเนื่องจากหมายความว่าโครงการยังไม่ได้รับการตรวจสอบและพิสูจน์ว่านักลงทุนรายใหญ่ในชุมชน crypto อาจทำกำไรได้.

pre-ICO ไม่ควรเสนอขายโทเค็นจำนวนมากเพื่อรับประกันว่าการกระจายโทเค็นจะยังคงกระจายอำนาจอยู่ หากมีการขายเหรียญจำนวนมากในช่วงก่อน ICO สิ่งนี้จะส่งผลให้เกิดการรวมศูนย์เศรษฐกิจของสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากจะถูกควบคุมอย่างมากโดยนักลงทุนรายใหญ่จำนวนน้อยที่ลงทุนในช่วงต้นโครงการ ในกรณีนี้ไม่ได้หมายความว่าโครงการจะฉ้อโกงเสมอไป แต่แสดงว่ากระบวนการแจกจ่ายเหรียญไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม.

ตามหลักการแล้วโครงการควรประกาศรายชื่อนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามาในช่วงก่อน ICO ในบางครั้งเจ้าของโครงการสามารถซื้อเหรียญของตนเองในราคาลดได้ในช่วงก่อน ICO เพื่อปลอมความต้องการเหรียญจำนวนมากและเพื่อทำกำไรเมื่อส่วนลดสิ้นสุดลงในช่วงก่อน ICO นี่ควรเป็นธงสีแดงสำหรับการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้น.

ส่วนแบ่งโทเค็น / เหรียญของคณะกรรมการ:

เอกสารไวท์เปเปอร์หรือเว็บไซต์ของโครงการควรระบุอย่างชัดเจนว่าจะแจกเหรียญอย่างไร ที่สำคัญที่สุดคือนักลงทุนควรทราบเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนของเหรียญที่สมาชิกในทีมของโครงการจะเป็นเจ้าของ.

หากเจ้าของโครงการเป็นเจ้าของส่วนแบ่งเหรียญเล็กน้อยพวกเขาจะไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาโครงการและเพิ่มมูลค่าของเหรียญ ในทำนองเดียวกันหากสมาชิกในทีมของโครงการเป็นเจ้าของส่วนแบ่งเหรียญจำนวนมากสิ่งนี้จะทำลายลักษณะการกระจายอำนาจของแพลตฟอร์มบล็อกเชน ตามหลักการแล้วเจ้าของโครงการควรมีอยู่ระหว่าง 10% ถึง 30% ของเหรียญหรือโทเค็นทั้งหมด ในขณะเดียวกันเจ้าของโครงการควรมีหน้าที่ไม่ต้องขายเหรียญของตนเป็นเวลาอย่างน้อยสามปีมิฉะนั้นพวกเขาจะถอนเงินออกจากการหลอกลวงทางออก.

สรุป:

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงประเด็นสำคัญที่สุดที่ควรตรวจสอบเมื่อต้องการลงทุนใน ICO คำแนะนำที่นำเสนอในคู่มือนี้จะช่วยคุณกรองการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นผ่าน โครงการ ICO หลายร้อยโครงการ ที่ออกสู่ตลาดทุกเดือน ขอแนะนำให้คุณทำการวิจัยอย่างละเอียดและใช้สามัญสำนึกก่อนตัดสินใจลงทุนใน ICO แม้ว่าจะบิ่นและซื้อโทเค็นหรือเหรียญของ ICO คุณควรติดตามความคืบหน้าของโครงการเพื่อกำหนดเวลาออกจากจุด.