Crypto regtech会社Coinfirmの分析によると、暗号交換HitBTCのウォレット全体のBTCとETHは約300万ドルにすぎません。.

Coinfirm、AMLT Token Network、Cointelligenceのパートナーシップに続いて、私たちが取り組んできた重要な焦点の1つは、主要な暗号交換所がホットウォレットアドレスとコールドウォレットアドレスで保持している実際の準備金の量に関する洞察を提供することです。.

一元化された取引所はユーザーに代わって資金を保持し、ユーザーをハッキングのリスクにさらし、資金をゼロで管理できるようにします。さらに、ユーザーはこれらの取引所が資金で何をしているのかわかりません。要するに：あなたの秘密鍵、あなたのビットコイン、あなたの秘密鍵ではなく、あなたのビットコインではありません.

4つの危険信号について説明します。

  1. HitBTCの準備金の証明
  2. HitBTCによって導入された新しいKYC / AMLポリシーに続く撤退の問題
  3. 高い引き出し手数料（ベンチマークの10倍以上）
  4. 匿名チーム

1.Coinfirmによる準備金の証明

4月8日にCoinfirmとAMLTトークンネットワークによって提供された予備の証拠の最初のリストは、HitBTCがホットウォレットとコールドウォレットに245.20 BTCを保持していることを示し、ブロック高さ570159のクラスターはブロック高さ568918でクラスター化されました.

これが、CointelligenceとCoinfirmがHitBTCの活動をより深く調査する最初のきっかけとなりました。.

2番目のスナップショットは4月30日に行われ、ブロックの高さ＃573150でBTCクラスターを示し、HitBTCのホットウォレットとコールドウォレットは449.65BTCを示しています。.

3番目のスナップショットは5月18日に行われ、ブロック高さ＃576573のBTCクラスター、243.4BTCおよび4945.18ETHを示すHitBTCホットおよびコールドウォレットを示しています。.

HitBTCによって報告された取引量の合計を見る：

ビットコイン（BTC）ペア-24時間で5億3700万ドル

イーサリアム（ETH）ペア-過去24時間で$ 155.79M

これをBittrex、Kraken、Poloniexと比較してみましょう。

イーサリアム（ETH）-埋蔵量の比較の証明

イーサリアム-ETHの埋蔵量の証明の比較

免責事項：すべての値は、このレポートの執筆時点でCoinfirmが知っているアドレスに基づいています。 HitBTCの追加のホットまたはコールドウォレットを知っている場合は、AMLTトークンネットワークに報告してください ここに そしてあなたもそれに対して報われることができます.

ビットコイン（BTC）-準備金の比較の証明

ビットコイン-準備金の比較のBTC証明免責事項：すべての値は、このレポートの執筆時点でCoinfirmが知っているアドレスに基づいています。 HitBTCの追加のホットまたはコールドウォレットを知っている場合は、AMLTトークンネットワークに報告してください ここに そしてあなたもそれに対して報われることができます.

2.HitBTCによって導入された新しいKYC / AMLポリシーに続く撤回の問題

HitBTCは、サードパーティプロバイダーを通じてクレジットカードを使用して暗号通貨を購入するオプションとともに、ユーザーが暗号から暗号への取引を可能にする取引所でした。.

HitBTCは、2018年4月23日のFilip Zaric Moyeによる記事「凍結された資金、言い訳、紛らわしいメッセージ-HitBTCを示唆する証拠の山が増えている」に続いて、ユーザーが便利になるまでKYCを強制しませんでした。暗号通貨交換は、一部のユーザーを騙しています。」

「皮肉なことに、彼らは、Know Your Customer（KYC）として知られるベストプラクティスのふりをして、一見無期限に資金を騙し、払い戻しの要求を拒否するように見せかけています。名前、住所、市民権、写真付きIDはすべて、KYCを実装する方法です。HitBTCのIDなしポリシーは、Uターンがアカウントを凍結する便利な言い訳を与える前に顧客を参加させるように設計されたようです。」

最近に続いて CZからのツイート 5月14日、Nomicsの取引所インデックスに関連して、HitBTCを最高評価の取引所として提示しました。HitBTCはNomicsでVeryGoodとしてランク付けされました

Yavin、CEOについて & Cointelligenceの創設者が連絡を取りました 再びHitBTCに. Cointelligenceは、設立以来、暗号空間で詐欺や悪意のある人物と戦うことを最優先事項としており、より透明性の高いビジネス方法の促進に重点を置いています。.

ツイートは、新しいKYC / AMLポリシーに従ってHitBTCに資金を固定しているユーザーを引き付けました。ユーザー@ woailianfang1は、彼がHitBTCにすべての詳細を提供したと主張していますが、彼らは彼の資金を解放していません.凍結された資金でHitBTCに対するユーザーHitBTCをprrofしようとしているユーザーは彼の資金を取りました

3. HitBTCとHuobi、Okex、Binance、Kucoin、Bittrex、Krakenの引き出し手数料の比較

HitBTCとHuobi、Okex、Binance、Kucoin、Bittrex、Krakenの引き出し手数料の比較

論理を見てみましょう。HitBTCは市場のどの取引所よりも高い手数料がかかりますが、なぜどの取引所もそのような手数料を提供するのでしょうか。誰でも？誰でも?

  1. より高い料金=より多くの収入、しかしなぜ彼らはそれほど多くの収入を必要とするのでしょうか?
  2. より高い手数料=より少ない引き出し、ユーザーは引き出しの前によく考えます

場合によっては、HitBTCの料金はベンチマークの10〜40倍です。.

場合によっては、HitBTCの料金はベンチマークの10〜40倍です。

4.匿名チーム

HitBTC交換評価を実施したとき、チームに関する公開情報がないため、リスクスコアを7、チームスコアを0にしました。.

Onは、Twitterでチームに関する情報を取得しようと何度か試みました。

Yavinで、Twitterでチームに関する情報を取得しようと何度か試みました。

2019年2月にもう一度お試しください

ヤビンでは、Twitterでチームに関する情報を取得するために数回試みました-2月

匿名のチームを見るときはいつでも、それを危険信号と見なします。一部の取引所では、これは地元の商慣行に由来する謙虚な文化の一部であると理解していますが、文化的規範と業界標準および顧客の需要とのバランスを取る必要があります。暗号通貨の世界では、匿名チームによる詐欺や失敗したプロジェクトが多すぎます。誰が舞台裏で働いているかについての情報を共有することは、信頼を確立するための重要なステップです.

結論

これらの4つの危険信号は、HitBTCについてだれでも一時停止するはずです。資金の引き出しを困難または魅力のないものにするように設計されているように見える低準備金、方針および手数料の組み合わせは、取引所が自らの破産を必死に隠そうとしていることを物語っています.

Platform Coinfirmに問い合わせてから数秒以内に、HitBTCに関連付けられているとされる主要なウォレットのAMLリスクレポートが生成されました。これには、リスク要因だけでなく財務特性も含まれています。 Coinfirmはまた、業界初のKnow Your Exchange Reportを発行し、世界中の200以上の取引所をカバーし、さまざまなパラメーターに基づいたすべてのリスク評価を提供しました。以下のAMLリスクレポートに加えて、Coinfirmによる評価もKYEレポートで確認できます。あなたは完全な公開バージョンを見つけることができます ここに, 各取引所のリスク評価を含むフルバージョンについては、 AMLTネットワークメンバー.HitBTCリスクレポート-CoinfirmAMLTネットワークCoinfirmはAMLリスクレポートを生成します

Coinfirmについて

Coinfirmは、ブロックチェーン分析とAMLのグローバルリーダーです。 Coinfirm AML / CTFプラットフォームは、大手銀行からブロックチェーンまで、あらゆる人にサービスを提供し、独自のアルゴリズムとビッグデータ分析を使用して、効率を高め、コストを削減し、ほぼ自動化へのコンプライアンスを合理化する構造化された実用的なデータを提供します。ブロックチェーンにとらわれないプラットフォームは、あらゆるタイプのブロックチェーンにサービスを提供でき、現在、1100を超える暗号通貨、トークン、およびブロックチェーンで最大の市場カバレッジを持っています.