HitBTC หมดตัวหรือไม่? การวิเคราะห์และการวิจัย Coinfirm โดย Cointelligence วาดภาพที่น่ารำคาญ

การแลกเปลี่ยน Crypto HitBTC มีเพียง $ 3m ใน BTC และ ETH ในกระเป๋าสตางค์ตามการวิเคราะห์ของ Coinfirm บริษัท Crypto regtech.

หลังจากความร่วมมือระหว่าง Coinfirm, AMLT Token Network และ Cointelligence หนึ่งในกุญแจสำคัญที่เราได้ดำเนินการคือการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนเงินสำรองจริงที่การแลกเปลี่ยน crypto รายใหญ่ถืออยู่ในที่อยู่กระเป๋าสตางค์ร้อนและเย็น.

การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์จะถือเงินในนามของผู้ใช้ทำให้ผู้ใช้เสี่ยงต่อการถูกแฮ็กและทำให้พวกเขาไม่สามารถควบคุมเงินทุนได้ นอกจากนี้ผู้ใช้ไม่รู้ว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ทำอะไรกับเงินทุน กล่าวโดยย่อ: คีย์ส่วนตัว Bitcoin ของคุณไม่ใช่คีย์ส่วนตัวไม่ใช่ Bitcoin ของคุณ.

เราจะครอบคลุม 4 ธงสีแดง:

1. หลักฐานการสำรองสำหรับ HitBTC
2. ปัญหาการถอนตามนโยบาย KYC / AML ใหม่ที่ HitBTC นำมาใช้
3. ค่าธรรมเนียมการถอนสูง (มากกว่า 10 เท่าของเกณฑ์มาตรฐาน)
4. ทีมงานนิรนาม

1. หลักฐานการสงวนโดย Coinfirm

รายชื่อหลักฐานการสงวนครั้งแรกที่จัดทำโดย Coinfirm และ AMLT Token Network ในวันที่ 8 เมษายนแสดงให้เห็นว่า HitBTC ถือ 245.20 BTC ในกระเป๋าสตางค์ร้อนและเย็นโดยคลัสเตอร์ที่ความสูงบล็อก 570159 คลัสเตอร์ที่ความสูงบล็อก 568918.

นั่นเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ทำให้ Cointelligence และ Coinfirm มองลึกลงไปในกิจกรรมของ HitBTC.

ภาพรวมที่สองเกิดขึ้นในวันที่ 30 เมษายนโดยแสดงกลุ่ม BTC ที่ความสูงบล็อก # 573150 กระเป๋าสตางค์ร้อนและเย็น HitBTC แสดง 449.65 BTC.

ภาพรวมที่สามเสร็จสิ้นในวันที่ 18 พฤษภาคมโดยแสดงกลุ่ม BTC ที่ระดับความสูง # 576573 กระเป๋าเงินร้อนและเย็นของ HitBTC แสดง 243.4 BTC และ 4945.18 ETH.

ดูปริมาณการซื้อขายที่รายงานโดย HitBTC:

คู่ Bitcoin (BTC) – 537 ล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมง

Ethereum (ETH) Pairs – 155.79 ล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ให้เราเปรียบเทียบสิ่งนี้กับ Bittrex, Kraken และ Poloniex:

Ethereum (ETH) – การเปรียบเทียบหลักฐานการสงวน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ค่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับที่อยู่ที่ Coinfirm ทราบในขณะที่เขียนรายงานนี้ หากคุณรู้จักกระเป๋าเงินร้อนหรือเย็นเพิ่มเติมของ HitBTC โปรดรายงานไปที่ AMLT Token Network ที่นี่ และคุณยังสามารถได้รับรางวัลสำหรับมัน.

Bitcoin (BTC) – หลักฐานการเปรียบเทียบการสงวน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ค่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับที่อยู่ที่ Coinfirm ทราบในขณะที่เขียนรายงานนี้ หากคุณรู้จักกระเป๋าเงินร้อนหรือเย็นเพิ่มเติมของ HitBTC โปรดรายงานไปที่ AMLT Token Network ที่นี่ และคุณยังสามารถได้รับรางวัลสำหรับมัน.

2. ปัญหาการถอนตามนโยบาย KYC / AML ใหม่ที่ HitBTC นำมาใช้

HitBTC เป็นและยังคงเป็นการแลกเปลี่ยนที่อนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อขาย crypto-to-crypto พร้อมกับตัวเลือกในการซื้อสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้บัตรเครดิตผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สาม.

HitBTC ไม่ได้บังคับให้ KYC กับผู้ใช้จนกว่าจะสะดวกสำหรับพวกเขาตามบทความของ Filip Zaric Moye ในวันที่ 23.04.2018“ เงินที่ถูกแช่แข็งข้อแก้ตัวและข้อความที่ทำให้สับสนมีหลักฐานมากมายที่ชี้ให้เห็นว่า HitBTC การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลกำลังหลอกลวงผู้ใช้บางราย”

“ น่าแปลกที่พวกเขาใช้ข้ออ้างเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เรียกว่า Know Your Customer (KYC) เพื่อหลอกลวงให้ดูเหมือนฉ้อโกงเงินโดยไม่มีกำหนดปฏิเสธคำขอเงินคืน ชื่อที่อยู่สัญชาติและรหัสรูปถ่ายเป็นวิธีการทั้งหมดที่ KYC สามารถนำไปใช้ได้ดูเหมือนว่านโยบายไม่มีรหัสประจำตัวของ HitBTC ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าได้ขึ้นเครื่องก่อนที่จะกลับรถทำให้พวกเขามีข้ออ้างที่สะดวกในการอายัดบัญชี “

ตามล่าสุด ทวีตจาก CZ ในวันที่ 14 พฤษภาคมซึ่งเกี่ยวข้องกับดัชนี Nomics ’Exchange โดยนำเสนอ HitBTC เป็นอัตราแลกเปลี่ยนอันดับต้น ๆ :

เมื่อ Yavin ซีอีโอ & ผู้ก่อตั้ง Cointelligence ยื่นมือเข้ามา อีกครั้งเพื่อ HitBTC. Cointelligence ให้ความสำคัญสูงสุดในการต่อสู้กับการหลอกลวงและผู้ไม่หวังดีในพื้นที่ crypto นับตั้งแต่ก่อตั้งและมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมวิธีการทำธุรกิจที่โปร่งใสมากขึ้น.

ทวีตดึงดูดผู้ใช้ที่มีเงินของเขาถูกล็อคใน HitBTC ตามนโยบาย KYC / AML ใหม่ ผู้ใช้ @ woailianfang1 อ้างว่าเขาให้รายละเอียดทั้งหมดแก่ HitBTC แต่พวกเขายังไม่ปล่อยเงินของเขา.

3. เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการถอนของ HitBTC กับ Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex และ Kraken

มาดูเหตุผลกัน: HitBTC มีค่าธรรมเนียมสูงกว่าการแลกเปลี่ยนใด ๆ ในตลาดเหตุใดการแลกเปลี่ยนใด ๆ จึงเสนอค่าธรรมเนียมเช่นนี้ ทุกคน? ใครก็ได้?

1. ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น = รายได้มากขึ้น แต่ทำไมพวกเขาถึงต้องการรายได้ที่สูงขึ้นมาก?
2. ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น = ถอนน้อยลงผู้ใช้จะคิดสองครั้งก่อนถอน

ในบางกรณี HitBTC มีค่าธรรมเนียมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 10-40 เท่า.

4. ทีมงานนิรนาม

เมื่อเราทำการจัดอันดับการแลกเปลี่ยน HitBTC เราให้คะแนนความเสี่ยงเป็น 7 และคะแนนทีมเป็น 0 เนื่องจากไม่มีข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับทีมของพวกเขา.

On ได้พยายามหลายครั้งเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับทีมของพวกเขาบน Twitter:

ลองอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2019

ทุกครั้งที่เราเห็นทีมนิรนามเราจะถือว่าเป็นธงสีแดง เราเข้าใจดีว่าสำหรับการแลกเปลี่ยนบางอย่างนี่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจในท้องถิ่นของตน แต่เราต้องสร้างความสมดุลระหว่างบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและความต้องการของลูกค้า โลกของการเข้ารหัสลับได้เห็นการหลอกลวงและโครงการที่ล้มเหลวมากเกินไปกับทีมที่ไม่เปิดเผยตัวตน การแบ่งปันข้อมูลว่าใครทำงานเบื้องหลังเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ.

สรุป

ธงสีแดงทั้งสี่นี้ควรให้ทุกคนหยุดเกี่ยวกับ HitBTC การรวมกันของเงินสำรองที่ต่ำนโยบายและค่าธรรมเนียมซึ่งดูเหมือนจะออกแบบมาเพื่อให้การถอนเงินทำได้ยากหรือไม่น่าสนใจนั้นพูดถึงการแลกเปลี่ยนที่พยายามปกปิดการล้มละลายของตัวเองอย่างสิ้นหวัง.

ภายในไม่กี่วินาทีของการสอบถาม Platform Coinfirm ได้สร้างรายงานความเสี่ยง AML สำหรับกระเป๋าเงินหลักที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับ HitBTC ซึ่งรวมถึงปัจจัยเสี่ยงไม่เพียง แต่ยังรวมถึงลักษณะทางการเงินด้วย นอกจากนี้ Coinfirm ยังได้เผยแพร่รายงาน Know Your Exchange Report ครั้งแรกในอุตสาหกรรมซึ่งครอบคลุมการแลกเปลี่ยนมากกว่า 200 รายการทั่วโลกและให้การประเมินความเสี่ยงทั้งหมดตามพารามิเตอร์ต่างๆ นอกจากรายงานความเสี่ยง AML ด้านล่างแล้วคุณยังสามารถดูการประเมินโดย Coinfirm ได้ในรายงาน KYE คุณสามารถค้นหาเวอร์ชันสาธารณะเต็มรูปแบบ ที่นี่, สำหรับเวอร์ชันเต็มพร้อมการประเมินความเสี่ยงสำหรับการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้งโปรดเป็น สมาชิกเครือข่าย AMLT.

เกี่ยวกับ Coinfirm

Coinfirm เป็นผู้นำระดับโลกในการวิเคราะห์บล็อกเชนและ AML ให้บริการทุกคนตั้งแต่ธนาคารรายใหญ่ไปจนถึงบล็อกเชนด้วยตนเองแพลตฟอร์ม Coinfirm AML / CTF ใช้อัลกอริธึมที่เป็นกรรมสิทธิ์และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างที่ดำเนินการได้ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระบบอัตโนมัติที่อยู่ใกล้ แพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าของ blockchain สามารถให้บริการ blockchain ประเภทใดก็ได้และปัจจุบันมีการครอบคลุมตลาดที่ใหญ่ที่สุดโดยมี cryptocurrencies โทเค็นและบล็อกเชนมากกว่า 1100 รายการ.