เราเห็นการหลอกลวงมากมายในปี 2019 ในขณะที่เราเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่แน่นอนว่าจะเป็นปี 2020 ที่น่าตื่นเต้นสำหรับสกุลเงินดิจิทัลและทั่วโลกเรามาดูการหลอกลวงและรูปแบบต่างๆที่ Cointelligence รายงานเมื่อปีที่แล้ว.

Fight to Fame ได้รับด้านที่ไม่ดีของ Mike Tyson

ตั้งแต่ฉันเขียนบทความนี้ฉันจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นการหลอกลวงที่ไร้สาระที่สุดที่เราเห็นในปีนี้: ต่อสู้เพื่อชื่อเสียง! หากคุณกำลังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนดังที่ไม่เต็มใจในการหลอกลวงของคุณทำไมคุณถึงเลือกคนที่สร้างชื่อเสียงด้วยการไล่คนออก ฉันหมายความว่าจนถึงตอนนี้ไมค์ไทสันรู้สึกติดขัดอย่างมากกับการให้ทนายความของเขาส่งจดหมายหยุดและเลิกใช้ในขณะที่แถลงต่อสาธารณะว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหรียญ Fight to Fame หรือ Tyson แต่ยังคง. ฉันไม่ต้องการแชมป์เฮฟวี่เวตในด้านที่ไม่ดีของฉัน.

บางทีองค์ประกอบที่ไร้สาระที่สุดของการหลอกลวงนี้ก็คือวิธีที่พวกเขาระบุชื่อดาราเช่น Dwayne Johnson และ Jet Li ให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการจัดงานโดยมีแท็ก“ To be ได้รับเชิญ” หน้านี้ในสมุดปกขาวของพวกเขาอ่านว่า“ นาย ไทสันจะทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานและจะเชิญดาราแอ็คชั่นฮอลลีวูดเช่นซิลเวสเตอร์สตอลโลน, อาร์โนลด์ชวาร์เซเน็กเกอร์, ดเวย์นจอห์นสันและเจ็ทลี … “ชอบ … พวกเขามีแชทลับ WhatsApp ที่พวกเขาแบ่งปันเคล็ดลับการฝึกอบรมและ Tyson ก็เป็นเหมือน“ เฮ้พวกคุณอยากมาตัดสินการแข่งขันต่อสู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสกุลเงินดิจิทัลกับฉันหรือไม่” ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการแชทนี้ได้อย่างไร? ขอเพื่อน.

OneCoin ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

การหลอกลวงนี้มีขนาดใหญ่มากเป็นแรงบันดาลใจให้กับมินิซีรีส์ BBC Sounds 8 ตอน“ The Missing Cryptoqueen” สิ่งที่เกี่ยวกับ OneCoin คือใช้โครงสร้าง MLM แบบคลาสสิก (การตลาดแบบหลายระดับ) / แบบปิรามิดที่ใช้โดยการหลอกลวงจำนวนมากและทำให้เป็นแผ่นไม้อัด cryptocurrency ที่เป็นประกาย เช่นเดียวกับการหลอกลวง MLM จำนวนมากจะกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ที่มีความเสี่ยงรวมถึงผู้ที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา มีบางอย่างที่ร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการหลอกลวงที่ใช้ประโยชน์จากผู้ที่แทบจะไม่ได้รับการคัดลอกมา.

สิ่งที่น่าเศร้าจริงๆในทั้งหมดนี้คือผู้ติดตามที่ภักดีของ OneCoin มุ่งเป้าไปที่ Jen McAdam ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แจ้งเบาะแสในพอดคาสต์ของ BBC พวกเขาส่งเธอไปแล้ว การขู่ฆ่าและข้อความที่น่ารังเกียจอื่น ๆ. นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่านักต้มตุ๋นไม่เพียงแค่โลภเท่านั้น แต่พวกเขายังล้มละลายทางศีลธรรมโดยสิ้นเชิง ทุกคนที่ Cointelligence ปรบมือให้ Jen สำหรับความซื่อสัตย์และความเปราะบางของเธอในพอดคาสต์.

เราได้น้อยด้วยซ้ำ OneCoin เกลียดเมล ของเราเอง แต่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้คุกคามเราด้วยความรุนแรง.

เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้เล่นรายใหญ่บางรายที่เกี่ยวข้องกับ OneCoin ได้ย้ายไปที่ DAGCoin ดังนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นไฮบริดหลอกลวง MLM / crypto สายพันธุ์สุดท้ายนี้อีกสักระยะหนึ่ง.

Karatbars จะไม่หายไปไหน

การพูดถึงรูปแบบพีระมิด…สิ่งที่น่าหงุดหงิดเกี่ยวกับ Karatbars / Karatgold ก็คือเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นโครงการ Ponzi และยังมีเว็บไซต์ crypto ที่มีชื่อเสียงสูงเช่น CoinTelegraph ยังคงแสดงโฆษณาต่อไป สำหรับพวกเขา!

เราต้องการทำให้สิ่งนี้ชัดเจนอย่างเต็มที่: Karatbars เป็นกลโกงที่รู้จักกันดี เป็นที่รู้จักกันในนามของการหลอกลวงเป็นเวลาห้าปีหรือมากกว่านั้น รัฐบาลแคนาดาสั่งห้ามย้อนกลับไปในปี 2559 และในขณะที่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องมีประวัติที่ดีในการทำความเข้าใจและควบคุมสกุลเงินดิจิทัล แต่พวกเขาก็รู้ว่าโครงการ Ponzi มีลักษณะอย่างไรดังนั้นเราจะไว้วางใจแคนาดาในเรื่องนี้ หนึ่ง. คุณจะไม่เห็นโฆษณา Karatbars ที่ทำงานบน Cointelligence อย่างแน่นอน.

Venture Capital Hub @ Reuters ยังโฆษณาหลอกลวง

เพื่อความชัดเจน CoinTelegraph ไม่ใช่แหล่งข่าวหลักเพียงแห่งเดียวที่ยอมรับเงินโฆษณาจากสแกมเมอร์แสนหวาน Venture Capital Hub @ Reuters ดำเนินการ บทความที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการหลอกลวง Blue Hill Mining ที่เป็นที่รู้จัก, จากนั้นเมื่อทราบว่าเป็นการหลอกลวงจึงนำบทความดังกล่าวลง แต่กลับไม่เห็นด้วยกับความรับผิดชอบของพวกเขาเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลักทรัพย์ เป็นที่น่าจดจำว่าทุกคนที่ทำงานในเนื้อหาที่ต้องชำระเงินนั้นทำงานในอุตสาหกรรมโฆษณาอย่างชัดเจนและหลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวคิดเก่า ๆ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของนักข่าว.

LATOKEN และ SpaceX IEO ที่ไม่มี

จริงๆแล้วมีหลายอย่างที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับ LATOKEN แต่ ทำให้เข้าใจผิด SpaceX IEO เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความไม่ซื่อสัตย์ของพวกเขา ในขณะที่พนักงานของ LATOKEN ส่งข้อความถึงผู้คนในอุตสาหกรรมคริปโตอย่างไม่ลดละเพื่อแสดงรายการโทเค็นของพวกเขาในการแลกเปลี่ยนพวกเขาจึงใช้ SpaceX IEO ที่กำลังจะมาถึงเป็นตัวอย่างว่าพวกเขาถูกต้องตามกฎหมายเพียงใด.

ปัญหาเดียว? SpaceX ไม่ได้ใช้งาน IEO บน LATOKEN มีคนใช้งาน IEO เพื่อระดมทุนเพื่อซื้อหุ้นใน SpaceX ทั้ง Elon Musk และใครก็ตามที่เชื่อมต่ออย่างเป็นทางการกับ SpaceX ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ IEO นี้ แต่หน้าของข้อเสนอนี้อ่านเหมือนโปรไฟล์ของ บริษัท เองไม่ใช่ของหน่วยงานที่ต้องการระดมทุนเพื่อให้ได้สินทรัพย์ SpaceX ซึ่งพวกเขาสามารถทำโทเค็นได้.

เราไม่ชอบสิ่งที่พบในสัญญาอัจฉริยะของ LEO

การตรวจสอบสัญญาอย่างชาญฉลาดสามารถเปิดหูเปิดตาได้จริงๆ. ในกรณีของ LEO, เราค้นพบว่าเจ้าของไม่เพียง แต่สามารถทำเหรียญกษาปณ์ / พิมพ์เหรียญได้มากเท่าที่ต้องการ แต่ยังสามารถลบเหรียญของผู้ใช้ LEO รายอื่น ๆ ได้แม้ว่าจะเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ที่เก็บความเย็นก็ตาม.

เมื่อสัญญาอัจฉริยะของสมาร์ทโฟนก็ดูไม่ดีเช่นกัน

LEO ไม่ใช่สัญญาอัจฉริยะที่น่าสงสัยเพียงอย่างเดียวที่เราระบุในปี 2019 นอกจากนี้เรายังพบรหัสที่เป็นปัญหาใน เมื่อทำสัญญา, ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของสามารถโอนโทเค็นไปยังกระเป๋าเงินใดก็ได้ที่พวกเขาต้องการเช่นของพวกเขาเอง.

กล่าวโดยย่อ: การตรวจสอบสัญญาอย่างชาญฉลาดเป็นความคิดที่ดี.

WireX ใช้ประโยชน์จากลูกค้าพรีเซลล์

สิ่งนี้นับเป็นการหลอกลวงหรือเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่ไม่ดีจริงๆ? WireX เรียกเก็บเงินจากลูกค้าก่อนการขาย มากกว่าลูกค้า IEO และยังล็อกโทเค็นไว้เป็นเวลา 6 เดือน การใช้ประโยชน์จากลูกค้าก่อนการขายด้วยวิธีนี้ไม่ใช่เรื่องดี.

Chainstarter และ 21 ล้าน

เราร้องเรียก Nick Ayton และ Chainstarter, และในกระบวนการนี้เราได้เข้าสู่ประวัติศาสตร์ที่แปลกประหลาดและซับซ้อนถึง 21 ล้านซึ่งส่งผลให้ Ayton และอดีตหุ้นส่วนอย่าง David Lofts ทำงานในภาพยนตร์ / รายการโทรทัศน์ที่แข่งขันกันเกี่ยวกับแผนการสมคบคิดสกุลเงินดิจิทัล.

ฉันยังคงรอดูว่าเวอร์ชัน 21 ล้านจะเข้าสู่หน้าจอหรือไม่ ดูเหมือนว่าเวอร์ชันของ Ayton ได้ปรับเปลี่ยนให้มีปัญญาประดิษฐ์ ทุกคนรัก AI นักฆ่า!

BiteBTC พยายามรีแบรนด์

เราติดธง BiteBTC เป็นการแลกเปลี่ยนหลอกลวง. พยายามทำลายชื่อเสียงที่ไม่ดีของตัวเองพวกเขาประกาศว่าพวกเขาถูกซื้อและเปลี่ยนชื่อเป็น “Fedlio” ดังนั้นเราอยากจะเตือนคุณ: Fedlio = BiteBTC = หลอกลวง.

YoBit เป็นการแลกเปลี่ยนที่น่ากลัวเช่นกัน

การรวมสองประเด็นเข้าด้วยกัน: YoBit คือการแลกเปลี่ยนหลอกลวงที่ส่งอีเมลที่ยอมรับว่าเป็นโครงการปั๊ม สิ่งนี้ไม่ได้หยุดยั้ง CoinMarketCap รับเงินโฆษณาของพวกเขา.

กลโกงโรแมนติกแบบ crypto ที่ไม่เหมือนใครของ Dobi

เพื่อไม่ให้ BiteBTC และ YoBit ล้าสมัย Dobi ถูกพัวพันกับการหลอกลวงที่แปลกประหลาดซึ่งผู้ชายในแอพหาคู่ได้รับการติดต่อจากหญิงสาวที่น่าสนใจซึ่งโน้มน้าวให้พวกเขา ซื้อ RET บน Dobi. เราไม่สามารถสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้.

ระวัง“ ที่ปรึกษาทางการเงิน” หลอกลวง

เพียงเพราะใครบางคนทำงานให้กับสถาบันที่เชื่อถือได้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไว้ใจพวกเขาทีละคนได้. Kamran Ahmed Jamal ใช้การจ้างงานของเขาที่ KPMG (และอีเมลที่ทำงานของเขา) เพื่อโน้มน้าวให้คนดังให้รับเขาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพียงเพื่อล้างบัญชี Kraken ของเธอและหายไปพร้อมกับเงินทุน.

Satoshis ปลอมมีอยู่ดาษดื่น

นอกเหนือจากเทพนิยายที่กำลังดำเนินอยู่นั่นคือ Craig S. Wright ตอนนี้เราต้องต่อสู้กับ Jorg Molt, ใครบ้างเรียกว่า“ นาคกมลโต” แม้ว่าเขาจะไม่ได้อ้างว่าเป็น Satoshi โดยสิ้นเชิง แต่เขาอ้างว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง bitcoin เพราะ…เขาอยู่ในช่วงก่อตั้ง? เป็นผู้ใช้งานในช่วงต้นหรือไม่? รู้จักผู้ก่อตั้งบ้างไหม? เหตุผลของเขาค่อนข้างเต็มไปด้วยหมอก.

CC Forum ช่วยให้นักหลอกลวงมีแพลตฟอร์ม

CC Forum กิจกรรมการเข้ารหัสลับซึ่งก่อตั้งและนำโดย Max Studennikoff ได้มอบแพลตฟอร์มให้กับนักต้มตุ๋นจำนวนมากในงานของพวกเขาในปีนี้ พวกเขาไม่ได้รับเชิญซีอีโอของเรา On Yavin ในนาทีสุดท้ายเพียงเพื่อเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายทำให้เขามีโอกาส โทรหาผู้หลอกลวง. คิดว่าพวกเขาจะเชิญเขากลับมาในปี 2020?

การแลกเปลี่ยนหลอกลวง

ฉันได้เน้นถึงกลโกงการแลกเปลี่ยนที่เราเรียกร้องในปี 2019 ไปแล้ว แต่นี่คือการแลกเปลี่ยนที่อยู่ในรายการหลอกลวงในรายการการให้คะแนนการแลกเปลี่ยนของเรา: Bitsane, Coinbe, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, และแน่นอนว่า LATOKEN. การแลกเปลี่ยนบางส่วนเหล่านี้ได้ดำเนินการหลอกลวงออกไปแล้ว แต่การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ยังคงดำเนินการอยู่ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบสถานะของคุณก่อนที่จะเปิดบัญชีกับการแลกเปลี่ยน crypto ใด ๆ.