Cointelligence ได้รายงานเกี่ยวกับการหลอกลวงมากมายตั้งแต่การก่อตั้งของเรา นี่คือบทสรุปของการหลอกลวงที่เราเรียกร้องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา.

2019 หลอกลวง

LATOKEN ส่งเสริม IEO ที่หลอกลวง

ในปี 2019 เราได้อัปเดตไฟล์ รีวิวแลกเปลี่ยน LATOKEN เพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นการดำเนินธุรกิจที่หลอกลวงและไม่สุจริต LATOKEN ส่งเสริม IEO ที่หลอกลวงและให้คำมั่นสัญญาที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับผลตอบแทนที่สามารถคาดหวังได้จาก IEO.

ทำให้เข้าใจผิด SpaceX IEO เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความไม่ซื่อสัตย์ของพวกเขา เนื่องจาก LATOKEN ได้เชิญชวนให้ผู้คนในอุตสาหกรรม crypto แสดงรายการโทเค็นของพวกเขาในการแลกเปลี่ยนพวกเขาจึงใช้ SpaceX IEO ที่กำลังจะมาถึงเป็นตัวอย่างว่าพวกเขาถูกต้องตามกฎหมายเพียงใด.

ปัญหาเดียว? SpaceX ไม่ได้ใช้งาน IEO บน LATOKEN มีคนใช้งาน IEO เพื่อระดมทุนเพื่อซื้อหุ้นใน SpaceX ทั้ง Elon Musk และใครก็ตามที่เชื่อมต่ออย่างเป็นทางการกับ SpaceX ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ IEO นี้ แต่หน้าของข้อเสนอนี้อ่านเหมือนโปรไฟล์ของ บริษัท เองไม่ใช่ของหน่วยงานที่ต้องการระดมทุนเพื่อให้ได้สินทรัพย์ SpaceX ซึ่งพวกเขาสามารถทำโทเค็นได้.

Fight to Fame ได้รับด้านที่ไม่ดีของ Mike Tyson

ต่อสู้เพื่อชื่อเสียง ได้อ้างว่า Mike Tyson มีส่วนร่วมในการแข่งขันต่อสู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขา เขาไม่ได้. ทนายความของ Mike Tyson ได้ส่งจดหมายหยุดและยกเลิกและเขาได้แถลงต่อสาธารณะว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหรียญ Fight to Fame หรือ Tyson.

OneCoin ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

การหลอกลวงนี้มีขนาดใหญ่มากเป็นแรงบันดาลใจให้กับมินิซีรีส์ BBC Sounds 8 ตอน“ The Missing Cryptoqueen” สิ่งที่เกี่ยวกับ OneCoin คือใช้โครงสร้าง MLM แบบคลาสสิก (การตลาดแบบหลายระดับ) / แบบปิรามิดที่ใช้โดยการหลอกลวงจำนวนมากและทำให้เป็นแผ่นไม้อัด cryptocurrency ที่เป็นประกาย เช่นเดียวกับการหลอกลวง MLM จำนวนมากจะกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ที่มีความเสี่ยงรวมถึงผู้ที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา มีบางอย่างที่ร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการหลอกลวงที่ใช้ประโยชน์จากผู้ที่แทบจะไม่ได้รับการคัดลอกมา.

สิ่งที่น่าเศร้าจริงๆในทั้งหมดนี้คือผู้ติดตามที่ภักดีของ OneCoin มุ่งเป้าไปที่ Jen McAdam ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แจ้งเบาะแสในพอดคาสต์ของ BBC พวกเขาส่งเธอไปแล้ว การขู่ฆ่าและข้อความที่น่ารังเกียจอื่น ๆ. นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่านักต้มตุ๋นไม่เพียงแค่โลภเท่านั้น แต่พวกเขายังล้มละลายทางศีลธรรมโดยสิ้นเชิง ทุกคนที่ Cointelligence ปรบมือให้ Jen สำหรับความซื่อสัตย์และความเปราะบางของเธอในพอดคาสต์.

เราได้น้อยด้วยซ้ำ OneCoin เกลียดเมล ของเราเอง แต่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้คุกคามเราด้วยความรุนแรง.

เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้เล่นรายใหญ่บางรายที่เกี่ยวข้องกับ OneCoin ได้ย้ายไปที่ DAGCoin ดังนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นไฮบริดหลอกลวง MLM / crypto สายพันธุ์สุดท้ายนี้อีกสักระยะหนึ่ง.

Karatbars จะไม่หายไปไหน

การพูดถึงรูปแบบพีระมิด…สิ่งที่น่าหงุดหงิดเกี่ยวกับ Karatbars / Karatgold ก็คือเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นโครงการ Ponzi และยังมีเว็บไซต์ crypto ที่มีชื่อเสียงสูงเช่น CoinTelegraph ยังคงแสดงโฆษณาต่อไป สำหรับพวกเขา!

เราต้องการทำให้สิ่งนี้ชัดเจนอย่างเต็มที่: Karatbars เป็นกลโกงที่รู้จักกันดี เป็นที่รู้จักกันในนามของการหลอกลวงเป็นเวลาห้าปีหรือมากกว่านั้น รัฐบาลแคนาดาสั่งห้ามย้อนกลับไปในปี 2559 และในขณะที่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องมีประวัติที่ดีในการทำความเข้าใจและควบคุมสกุลเงินดิจิทัล แต่พวกเขาก็รู้ว่าโครงการ Ponzi มีลักษณะอย่างไรดังนั้นเราจะไว้วางใจแคนาดาในเรื่องนี้ หนึ่ง.

Venture Capital Hub @ Reuters ยังโฆษณาหลอกลวง

เพื่อความชัดเจน CoinTelegraph ไม่ใช่แหล่งข่าวหลักเพียงแห่งเดียวที่ยอมรับเงินโฆษณาจากสแกมเมอร์แสนหวาน Venture Capital Hub @ Reuters ดำเนินการ บทความที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการหลอกลวง Blue Hill Mining ที่เป็นที่รู้จัก, จากนั้นเมื่อทราบว่าเป็นการหลอกลวงจึงนำบทความดังกล่าวลง แต่กลับไม่เห็นด้วยกับความรับผิดชอบของพวกเขาเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลักทรัพย์ เป็นที่น่าจดจำว่าทุกคนที่ทำงานในเนื้อหาที่ต้องชำระเงินนั้นทำงานในอุตสาหกรรมโฆษณาอย่างชัดเจนและหลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวคิดเก่า ๆ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของนักข่าว.

เราไม่ชอบสิ่งที่พบในสัญญาอัจฉริยะของ LEO

การตรวจสอบสัญญาอย่างชาญฉลาดสามารถเปิดหูเปิดตาได้จริงๆ. ในกรณีของ LEO, เราค้นพบว่าเจ้าของไม่เพียง แต่สามารถทำเหรียญกษาปณ์ / พิมพ์เหรียญได้มากเท่าที่ต้องการ แต่ยังสามารถลบเหรียญของผู้ใช้ LEO รายอื่น ๆ ได้แม้ว่าจะเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ที่เก็บความเย็นก็ตาม.

เมื่อสัญญาอัจฉริยะของสมาร์ทโฟนก็ดูไม่ดีเช่นกัน

LEO ไม่ใช่สัญญาอัจฉริยะที่น่าสงสัยเพียงอย่างเดียวที่เราระบุในปี 2019 นอกจากนี้เรายังพบรหัสที่เป็นปัญหาใน เมื่อทำสัญญา, ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของสามารถโอนโทเค็นไปยังกระเป๋าเงินใดก็ได้ที่พวกเขาต้องการเช่นของพวกเขาเอง.

กล่าวโดยย่อ: การตรวจสอบสัญญาอย่างชาญฉลาดเป็นความคิดที่ดี.

WireX ใช้ประโยชน์จากลูกค้าพรีเซลล์

สิ่งนี้นับเป็นการหลอกลวงหรือเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่ไม่ดีจริงๆ? WireX เรียกเก็บเงินจากลูกค้าก่อนการขาย มากกว่าลูกค้า IEO และยังล็อกโทเค็นไว้เป็นเวลา 6 เดือน การใช้ประโยชน์จากลูกค้าก่อนการขายด้วยวิธีนี้ไม่ใช่เรื่องดี.

Chainstarter และ 21 ล้าน

เราร้องเรียก Nick Ayton และ Chainstarter, และในกระบวนการนี้เราได้เข้าสู่ประวัติศาสตร์ที่แปลกประหลาดและซับซ้อนถึง 21 ล้านซึ่งส่งผลให้ Ayton และอดีตหุ้นส่วนอย่าง David Lofts ทำงานในภาพยนตร์ / รายการโทรทัศน์ที่แข่งขันกันเกี่ยวกับแผนการสมคบคิดสกุลเงินดิจิทัล.

BiteBTC พยายามรีแบรนด์

เราติดธง BiteBTC เป็นการแลกเปลี่ยนหลอกลวง. พยายามทำลายชื่อเสียงที่ไม่ดีของตัวเองพวกเขาประกาศว่าพวกเขาถูกซื้อและเปลี่ยนชื่อเป็น “Fedlio” ดังนั้นเราอยากจะเตือนคุณ: Fedlio = BiteBTC = หลอกลวง.

YoBit เป็นการแลกเปลี่ยนที่น่ากลัวเช่นกัน

การรวมสองประเด็นเข้าด้วยกัน: YoBit คือการแลกเปลี่ยนหลอกลวงที่ส่งอีเมลที่ยอมรับว่าเป็นโครงการปั๊ม สิ่งนี้ไม่ได้หยุดยั้ง CoinMarketCap รับเงินโฆษณาของพวกเขา.

กลโกงโรแมนติกแบบ crypto ที่ไม่เหมือนใครของ Dobi

เพื่อไม่ให้ BiteBTC และ YoBit ล้าสมัย Dobi ถูกพัวพันกับการหลอกลวงที่แปลกประหลาดซึ่งผู้ชายในแอพหาคู่ได้รับการติดต่อจากหญิงสาวที่น่าสนใจซึ่งโน้มน้าวให้พวกเขา ซื้อ RET บน Dobi.

ระวัง“ ที่ปรึกษาทางการเงิน” หลอกลวง

เพียงเพราะใครบางคนทำงานให้กับสถาบันที่เชื่อถือได้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไว้ใจพวกเขาทีละคนได้. Kamran Ahmed Jamal ใช้การจ้างงานของเขาที่ KPMG (และอีเมลที่ทำงานของเขา) เพื่อโน้มน้าวให้คนดังให้รับเขาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพียงเพื่อล้างบัญชี Kraken ของเธอและหายไปพร้อมกับเงินทุน.

Satoshis ปลอมมีอยู่ดาษดื่น

นอกเหนือจากเทพนิยายที่กำลังดำเนินอยู่นั่นคือ Craig S. Wright ตอนนี้เราต้องต่อสู้กับ Jorg Molt, ใครบ้างเรียกว่า“ นาคกมลโต” แม้ว่าเขาจะไม่ได้อ้างว่าเป็น Satoshi โดยสิ้นเชิง แต่เขาอ้างว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง bitcoin เนื่องจากมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับโครงการ.

CC Forum ช่วยให้นักหลอกลวงมีแพลตฟอร์ม

CC Forum กิจกรรมการเข้ารหัสลับซึ่งก่อตั้งและนำโดย Max Studennikoff ได้มอบแพลตฟอร์มให้กับนักต้มตุ๋นจำนวนมากในงานของพวกเขาในปีนี้ ไม่ได้รับเชิญซีอีโอของเรา On Yavin ในนาทีสุดท้ายเพียงเพื่อเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายให้โอกาสเขา โทรหาผู้หลอกลวง.

การแลกเปลี่ยนหลอกลวง

เราได้เน้นถึงกลโกงการแลกเปลี่ยนที่เราเรียกร้องในปี 2019 ไปแล้ว แต่การแลกเปลี่ยนที่อยู่ในรายการหลอกลวงในรายการการให้คะแนนการแลกเปลี่ยนของเรามีดังนี้: Bitsane, Coinbe, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, และแน่นอนว่า LATOKEN. การแลกเปลี่ยนบางส่วนเหล่านี้ได้ดำเนินการหลอกลวงออกไปแล้ว แต่การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ยังคงดำเนินการอยู่ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบสถานะของคุณก่อนที่จะเปิดบัญชีกับการแลกเปลี่ยน crypto ใด ๆ.

การหลอกลวงที่เก่ากว่า

เรียกที่ปรึกษา ICO ที่เสียหาย

ย้อนกลับไปในปี 2018 เมื่อ ICO เป็นเงินง่ายๆใคร ๆ ก็อยากเป็นที่ปรึกษา ICO เราเรียกวิธีปฏิบัติในการประกาศตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและรับเงินจากโครงการต่างๆ โดยไม่ต้องทำการตรวจสอบใด ๆ เกี่ยวกับ บริษัท หรือทีมงาน.

การระบุไซต์การให้คะแนนที่ไม่สุจริต

เราใช้ ICO Xsearch ที่หลอกลวงเป็นตัวอย่างว่าไซต์ให้คะแนน ICO นั้นเป็นอย่างไร การให้คะแนนที่สูงเกินจริง ไปยังโครงการ นอกจากนี้เรายังได้แสดงหลักฐานที่พบว่า Xsearch เป็นการหลอกลวงเพื่อแสดงเบาะแสที่เราคาดหวังให้ไซต์การให้คะแนนอื่น ๆ พบว่าพวกเขาได้ทำการวิจัยใด ๆ หรือไม่.

เกิดอะไรขึ้นกับความซื่อสัตย์ของนักข่าว?

เราโกรธ Ran NeuNer ส่งเสริม บริษัท หลอกลวงอย่างชัดเจนใน CNBC. นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของนักข่าวซึ่งบางคนอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับโดยกลืนสิ่งใดก็ตามที่ บริษัท จะให้อาหารพวกเขาและแบ่งปันข้อมูลที่ผิดกับผู้ชมหรือผู้อ่านของพวกเขา.

เราต้องพูดถึง Initiative Q

จำได้ไหมว่าเมื่อใดที่สิ่งนี้อยู่บน Facebook แม้ว่า Initiative Q ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัล แต่เรายังคงได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้! เรานำเสนอ Udi Wertheimer’s การโต้แย้งกับ Initiative Q, และการโต้แย้งของซาร์วิลฟ์.

ICOBench ส่งเสริมการหลอกลวง IDACpro ICO

เรายินดีที่จะแบ่งปันการรายงานจาก ICOEthics เกี่ยวกับ หลอกลวง ICO IDACpro, และวิธีที่ ICOBench เพิกเฉยต่อรายงานเกี่ยวกับทีมสร้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด.

ชุมชนเรียก Tkeycoin และ ICOholder

นอกจากนี้เรายังรายงานเกี่ยวกับความพยายามของชุมชนในการตรวจสอบไฟล์ Tkeycoin หลอกลวง ICO, และผู้ให้คะแนน ICOholder ของเว็บไซต์ซึ่งตรวจสอบสมาชิกของทีมที่ใช้รูปถ่ายและข้อมูลประจำตัวปลอม.