ด้วยการถือกำเนิดของ bitcoin และ cryptocurrency นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจำนวนมากได้เกิดขึ้นและพวกเขาได้กำหนดวิธีที่เราทำธุรกรรมและดูสินทรัพย์ใหม่ อย่างไรก็ตามข้อดีและการปรับปรุงของการปฏิวัติดิจิทัลครั้งใหม่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากข้อเสียใด ๆ มีหลายอุตสาหกรรมที่ cryptos ต้องพึ่งพาเช่นกระเป๋าสตางค์การแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์มการซื้อขายและการเพิ่มขึ้นของราคาในตลาด crypto จากปี 2017 ทำให้นักต้มตุ๋นจำนวนมากใช้ประโยชน์จากความสนใจที่เพิ่มขึ้นของชุมชน.

ด้วยเหตุนี้อินเทอร์เน็ตจึงเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนปลอมแผนการ Ponzi การแฮ็กการฉ้อโกงและอื่น ๆ ซึ่งผู้ค้าและนักลงทุนต้องสูญเสียเงินดิจิทัลไป.

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบว่าผู้ใช้แสดงความไม่พอใจและเรียกร้องการแก้แค้นในฟอรัมและเธรดออนไลน์ต่างๆ.

รีวิว ChangeNOW: เงินหัก ณ ที่จ่าย

ตัวอย่างล่าสุดของลูกค้าที่ต้องการความยุติธรรมโดยพยายามเปิดโปงการแลกเปลี่ยนที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดต่อเขาคือกรณีของผู้ใช้ Bitcointalk ni23457 เขาระบุว่า ExchangeNOW ได้หัก ณ ที่จ่ายเงินของเขามาหลายเดือนแล้วโดยไม่มีเหตุผลที่ถูกต้อง หลังจากค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและผู้นำทางอินเทอร์เน็ตแล้วผู้ใช้ชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมต่อกับธุรกิจ crypto อื่น ๆ.

ก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปในกรณีนี้ก่อนอื่นเราจะนำเสนอข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับ ChangeNOW และ Changelly สำหรับผู้ที่ไม่ทราบเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและธุรกิจของพวกเขา.

ChangeNOW คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่อ้างว่าอนุญาตให้ลูกค้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ไม่ จำกัด จำนวน บริษัท ดูเหมือนจะเป็น บริษัท ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเบลีซและดำเนินงานตามกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับ.

Changelly เป็นการแลกเปลี่ยนที่รองรับการซื้อขาย crypto-to crypto ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2013 โดยอ้างว่ามีฐานอยู่ในปรากสาธารณรัฐเช็กและทีมที่สร้างการเริ่มต้นครั้งแรกเป็นทีมที่มีส่วนร่วมในการสร้าง MinerGate ซึ่งเป็น bitcoin พูลการขุด หนึ่งปีต่อมาพวกเขาถูกกล่าวหาว่าพัฒนาหน่วยงานแยกต่างหากเพื่อนำไปสู่บริการแลกเปลี่ยนกับ Konstantin Gladych ในฐานะซีอีโอ.

การแลกเปลี่ยนมีบทวิจารณ์เชิงลบจำนวนมากจากลูกค้าในไซต์บทวิจารณ์และฟอรัมต่างๆ หลายคนจะโต้แย้งว่าค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูง 0.5% เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่พอใจ แต่มีหลายกรณีที่เงินถูกระงับเมื่อมีการถอนและกรณีที่หักอัตราแลกเปลี่ยนจำนวนมากออกจากเงินที่ซื้อขาย

รีวิว Changelly: การหักเงิน ณ ที่จ่าย – การถอน Monero

ข้อถกเถียงดังกล่าวเกี่ยวกับการหัก ณ ที่จ่ายเงินไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีมาก่อนเช่นเดียวกับในเดือนกรกฎาคมและกันยายนแพลตฟอร์มดังกล่าวหยุดการถอนเงินของ Monero Ilya Bere COO อ้างว่าในเวลานั้นเงินมีจำนวนมากเกินไปและสงสัยว่ามีต้นกำเนิดที่ผิดกฎหมาย.

จุดเริ่มต้นของปี 2018 มีผู้ใช้จำนวนมากทำสงครามกับ Changelly เนื่องจากเหยื่อที่ถูกกล่าวหาหลายคนกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ทำเงินจากกิจกรรมฉ้อโกงและขโมยเงินจากผู้ใช้ ความขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ Changelly เปิดตัวขั้นตอนบังคับ KYC (Know Your Client) สำหรับสมาชิก ตามที่คาดไว้ลูกค้าไม่ตอบสนองต่อการใช้งานใหม่นี้เป็นอย่างดี.

ni23457 เป็นลูกค้าของ Changelly และมีบัญชีที่อนุญาตพิเศษ เขากล่าวว่ามีการแลกเปลี่ยน bitcoins หลายร้อยรายการในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยไม่ต้องใช้ KYC ใด ๆ การที่เขามีกระเป๋าสตางค์อายุ 5 ขวบที่ไม่มีใครแตะต้องก็ไม่ได้ทำให้เขากลายเป็นผู้ใช้ที่น่าสงสัย เขาต้องการแลกเปลี่ยน 100 BCH เป็น bitcoin ในการแลกเปลี่ยน ChangeNOW (ทำให้สับสนกับ Changelly) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก.

ขั้นตอน ChangeNOW KYC

เห็นได้ชัดว่า ChangeNOW ได้ดำเนินการตามขั้นตอน KYC และเช่นเดียวกับ Changelly ตัดสินใจที่จะระงับเงินของลูกค้าเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบ.

ดังนั้นเมื่อกระบวนการ KYC ใหม่กำหนดให้เขาต้องส่งรูปภาพและภาพหน้าจอของตัวเองเพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามเนื่องจากเขาเชื่อว่าเว็บไซต์ที่ไม่ระบุชื่อจะยอมรับรูปภาพใด ๆ เนื่องจากพวกเขาจะไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบที่จริงจัง ผู้ใช้ยังรู้สึกว่าเขาจะทำให้ตัวตนของเขาตกอยู่ในความเสี่ยง.

ด้วยเหตุนี้เขาจึงส่งไฟล์ JPG สองไฟล์จาก Google จากนั้น ChangeNOW ได้บล็อกเงินและรายงานผู้ใช้ทำให้เขาถูกสอบสวนในข้อหา “ปลอมแปลงเอกสาร”.

การกล่าวโทษใครบางคนเรื่องการปลอมแปลงเอกสารเป็นเรื่องที่เกินจริงเล็กน้อยซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงที่มีโทษตามกฎหมายเนื่องจากภาพดังกล่าวดาวน์โหลดจาก Google แน่นอนว่าผู้ใช้ไม่ควรส่ง JPG เพราะมันทำให้เรื่องแย่ลงสำหรับเขาและไม่ได้ช่วยให้เขาน่าเชื่อถือ.

ปัญหาที่นี่ไม่ใช่ขั้นตอน KYC แต่เป็นรายละเอียดอื่น ๆ ที่ล้อมรอบแพลตฟอร์ม.

ChangeNOW: โฆษณาเท็จ?

ก่อนหน้านี้ไซต์ ChangeNOW ได้โฆษณาตัวเองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบ “ไม่ระบุตัวตนและไร้ขีด จำกัด ” ซึ่งหมายความว่าไซต์จะไม่ต้องการให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถแลกเปลี่ยนได้ตามจำนวนที่ต้องการ ขั้นตอน KYC ของพวกเขาขัดต่อคุณสมบัติทั้งสองนี้ ในระหว่างนี้พวกเขาได้เปลี่ยนไปใช้“ แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ จำกัด ขอบเขตการควบคุม” – แต่จะเป็น“ ไม่คุ้มครอง” และ“ ไร้ขีด จำกัด ” ได้อย่างไรหากพวกเขาสามารถตั้งค่าสถานะและบล็อกเงินได้?

ขั้นตอน KYC และ AML: การป้องกันการฟอกเงิน

ในทางกลับกันการแลกเปลี่ยนจำเป็นต้องใช้ขั้นตอน KYC และ AML เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการฉ้อโกงที่สามารถดำเนินการผ่านการแปลงเงินดิจิทัล.

สิ่งนี้สร้างความกระอักกระอ่วน ในด้านหนึ่งการแลกเปลี่ยนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มของพวกเขาไม่ได้ถูกใช้เพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมายการฟอกเงินการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและอื่น ๆ ในอีกด้านหนึ่งมีผู้ใช้ที่ต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวขณะทำธุรกรรม.

การละเมิด KYC?

ni23457 ระบุไว้ในการสื่อสารกับบุคคลที่สามที่ไม่เปิดเผย …

ฉันแน่ใจว่า KYC ทั้งหมดได้รับการออกแบบโดยพวกเขาเพียงเพราะลูกค้า ~ 10% จะไม่ส่งเอกสารให้พวกเขาและเงินจะเหลืออยู่กับพวกเขา พวกเขาใช้เงินของผู้ที่ไม่ผ่าน KYC ที่ไหน?…

ฉันพบหัวข้อมากมายเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว มีคนสร้างไซต์ด้วยซ้ำ

http://www.changellyreview.com/

และเหมือนเดิมเสมอ: กลัวเงินถูกขโมย, Europol และอื่น ๆ …?..

แต่น่าเสียดายที่ทั้งหมดนี้ยากที่จะพิสูจน์…

ChangeNow และ Changelly: การเชื่อมต่อเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก?

ni23457 ระบุไว้ในการสื่อสารกับบุคคลที่สามที่เปิดเผย…

บางทีคุณอาจจำฉันเกี่ยวกับการขโมย 100 BCH ของ ChangeNOW.

แต่ลืมเกี่ยวกับ 100 BCH และ ChangeNOW ของฉัน

บางทีผู้อ่านของคุณอาจสนใจในความจริงที่ว่าบริการที่มีชื่อเสียง Changelly ได้รับการจัดการโดยผู้ที่มีชื่อปลอมและในความเป็นจริงมันตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายเข้ารหัสลับ แต่มีเจ้าหน้าที่ทุจริตและติดสินบน

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5034589.0

คุณสามารถลืมเกี่ยวกับ "คำนำ" และอ่านจาก "การเปลี่ยนแปลงของผู้แลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมาย"

ไม่ใช่หลักฐานจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เป็นเพียงการเชื่อมโยงไปยังโปรไฟล์สาธารณะของพวกเขา ดังนั้นวาดสรุปด้วยตัวคุณเอง

นี่คือภาพถ่ายร่วมกับ Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance

https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*PNLZ9LcP2ziYZ315.

ฉันแค่สงสัยว่าเขารู้หรือไม่ว่าชื่อจริงของคนทางขวาคือ Konstantin Gladyshev (ชื่อปลอมคือ Konstantin Gladych) เขารู้หรือไม่ว่าชื่อจริงของ CEO คนใหม่คือ Ilya Berezovsky (ชื่อปลอมคือ Ilya Bere).

เขารู้หรือไม่ว่าคนเหล่านี้ไม่เคยทำงานในสาธารณรัฐเช็ก แต่อยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก.

https://pbs.twimg.com/media/Dm0LeYOW0AAcQth.jpg:large

พวกเขาซื้อ บริษัท นอกชายฝั่งและบอกคนทั้งโลกว่ามาจากเช็กหรือจากมอลตา แต่คนงี่เง่าทุกคนสามารถซื้อได้โดยไม่เปิดเผยตัวตนในราคาไม่กี่พันดอลลาร์.

คุณเห็นว่าพวกเขาเขียนในหัวข้อของฉัน แต่อย่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าพวกเขาใช้ชื่อปลอมและตำแหน่งปลอม

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5034589.msg46156495#msg46156495

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1435275.msg46163017#msg46163017

https://bitcointalk.org/index.php?topic=4437510.msg46178971#msg46178971

หลังจากการสืบสวนส่วนตัว ni23457 พบว่า Roman Lapin และ Sergey Sokratilin เป็นหัวหน้าของ ChangeNOW.io ซึ่งทั้งคู่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนื่องจากเป็นสำนักงานหลักของธุรกิจ.

บัญชีโซเชียลมีเดียของบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีม Changelly เช่นซีอีโอคนปัจจุบันหัวหน้าฝ่ายการตลาดหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจตลอดจนผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอพบว่ามีชื่อแตกต่างกันแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชันเล็กน้อย ชื่อจริงของพวกเขา จากนั้นเขาก็เชื่อมต่อทั้งสองธุรกิจกับ บริษัท อื่น ๆ ได้แก่ Atomic Wallet และ Guarda Wallet.

“ Gladych (ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Changelly) มี บริษัท Atomic Wallet อีก บริษัท หนึ่ง (ที่อยู่ตามกฎหมายของ บริษัท นอกชายฝั่ง: เอสโตเนีย, Tornimäe tn 5, 10117, ทาลลินน์ลินน์, Harju maakond)

ผู้ร่วมก่อตั้ง Atomic Wallet คือ Brusov Brusov และ Sokolov เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Evercode Lab; Sokolov ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Guarda Wallet (ที่อยู่ตามกฎหมายของ บริษัท นอกชายฝั่ง: เอสโตเนีย, Tornimäe tn 5, 10117, ทาลลินน์ลินน์, Harju maakond) ผู้ร่วมก่อตั้ง Evercode Lab คือ Lapin และ Sergeev (CEO และหัวหน้าผู้พัฒนา ChangeNOW) ครอบครัวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีความสุข”

สถานที่ตั้งของคนเหล่านี้ส่วนใหญ่คือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งอยู่ในรัสเซีย นี่หมายความว่า บริษัท ตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่ยอมรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นหน่วยงานด้านการธนาคารตามกฎหมาย ไซต์ตลาด Bitcoin ถูกบล็อกและในการตัดสินของศาลมีการระบุว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นตัวแทนสกุลเงินที่ผิดกฎหมายในดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย.

ด้านล่างนี้คือลิงก์ไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียที่ถูกกล่าวหา:

ผู้บริหารสูงสุด:

https://twitter.com/ilyabere https://web.archive.org/web/20180920085622/https://twitter.com/ilyabere

https://web.archive.org/web/20180921080743/https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Filyabere%2F

https://www.linkedin.com/in/ilyabere/

https://www.facebook.com/ilya.berezovskiy

https://web.archive.org/web/20180920091225/https://www.facebook.com/ilya.berezovskiy

https://vk.com/berezovskiy

https://web.archive.org/web/20180920091520/https://vk.com/berezovskiy?1

ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO:

https://twitter.com/gladkos

https://web.archive.org/web/20180920100523/https://twitter.com/gladkos?1

https://www.linkedin.com/in/gladkos/

https://web.archive.org/web/20180921082638/https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fgladkos%2F

https://www.facebook.com/gladkos

https://web.archive.org/web/20120222003041/https://www.facebook.com/gladkos

https://vk.com/gladkos

https://web.archive.org/web/20130519225001/https://vk.com/gladkos

http://web.archive.org/web/20180928204320/https://www.google.com/search?q=gladyshev+changelly

เพิ่มเติมได้ที่ Bitcointalk.

สถานะทางกฎหมายของ cryptos ในรัสเซีย

สถานะทางกฎหมายของ cryptos ในรัสเซียนั้นมีความคลุมเครือและมีความผันผวนทำให้ยากที่จะรักษาธุรกิจที่ดำเนินการด้วยการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน อย่างไรก็ตามสาธารณรัฐเช็กยอมรับตามกฎหมายว่า บริษัท ที่ซื้อขายจัดการหรือเป็นสื่อกลางในสกุลเงินดิจิทัล แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน.

ไม่นานมานี้ Changelly ประกาศว่าจะย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่มอลตาและเปลี่ยนซีอีโอ.

“ หนึ่งในขั้นตอนแรกคือการจัดตั้ง Changelly ในมอลตา ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของโลกของสกุลเงินดิจิทัลและเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัสลับมากที่สุด มอลตายังรวมธุรกิจคริปโตจำนวนมากรวมถึงหนึ่งในพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดของเราการแลกเปลี่ยนคริปโตที่โดดเด่น – Binance เรากำลังแสวงหาการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายในพื้นที่ซึ่งดูเหมือนว่าจะเอื้ออำนวยต่อการดำเนินการตามวาระการประชุม ในเรื่องนี้มอลตาเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดสำหรับเราในการดำเนินงานและขยายความร่วมมือของเราไปทั่วโลก” Ilya Bere ซีอีโอที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่กล่าว.

การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันนี้เป็นเพราะกฎหมายที่ผันผวนของรัสเซียหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องดำเนินการตามขั้นตอน KYC / AML ที่กำหนดโดยกฎหมายเช็ก ไม่มีใครรู้แน่ชัด แต่หลายคนสงสัยว่าการร้องเรียนและข้อกล่าวหาของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้.

Changelly ร่วมมือกับ Binance

เท่าที่เราทราบ Binance ไม่สามารถตอบกลับจดหมายที่ส่งโดย ni23457 จากนั้นเขาขอให้บุคคลภายนอกที่ไม่เปิดเผยส่งจดหมายต่อไปนี้ถึง Binance บุคคลที่สามทำ แต่ Binance ไม่เคยตอบสนอง:

สวัสดี,

มีบทความมากมายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง Binance และ Changelly ในอินเทอร์เน็ต.

https://www.ccmalaysia.com/2018/04/26/changelly-partners-with-binance/

คุณช่วยแสดงความคิดเห็นได้ไหมว่า Changpeng Zhao กำลังยืนอยู่กับบุคคลที่ใช้ชื่อปลอม?

ชื่อของเขาไม่ใช่ Gladych แต่เป็น Gladyshev:

https://www.facebook.com/gladkos

จากปี 2555:

https://web.archive.org/web/20120222003041/https://www.facebook.com/gladkos

https://web.archive.org/web/20180920101059/https://vk.com/gladkos?1

จากปี 2013:

https://web.archive.org/web/20130519225001/https://vk.com/gladkos

และซีอีโอคนใหม่ของ Changelly ไม่ใช่ Bere แต่เป็น Berezovsky

https://web.archive.org/web/20180920091225/https://www.facebook.com/ilya.berezovskiy

https://web.archive.org/web/20180920091520/https://vk.com/berezovskiy?1

และคนเหล่านี้ไม่เคยทำงานในปราก ทั้งหมดอยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

https://twitter.com/gladkos/status/1039511463583342594

คุณช่วยบอกผู้อ่านของเราได้ไหมว่าการแลกเปลี่ยนของคุณร่วมมือกับ Changelly Changelly จากปรากกับผู้ก่อตั้ง Gladych และ CEO Bere หรือ Changelly จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกับผู้ก่อตั้ง Gladyshev และ CEO Berezovsky?

เราหวังว่าคุณจะชี้แจงสถานการณ์นี้โดยเร็วที่สุด.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5034589.0

ความสำคัญของการตรวจสอบสถานะ

ผู้ใช้ควรทำการวิจัยอย่างละเอียดก่อนที่จะทำธุรกรรมเนื่องจาก Exchange มักจะเปลี่ยนนโยบายและข้อกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศ (ซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา) และไม่ควรแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมากเช่นนี้ แจ้งให้ Exchange ส่วนใหญ่หยุดการทำธุรกรรมทันที.

การระงับธุรกรรมไม่ใช่เรื่องแปลกในอุตสาหกรรมการเงิน.

ข้อเสนอแนะจาก Changelly

Cointelligence ติดต่อ Changelly เพื่อขอความเห็น Sasha Kolesova ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Changelly ใจดีพอที่จะตอบกลับ เธอเน้นประเด็นต่อไปนี้:

  1. “ การแลกเปลี่ยนนี้มีบทวิจารณ์เชิงลบจำนวนมากจากลูกค้าในไซต์บทวิจารณ์และฟอรัมต่างๆ” – คุณสามารถตรวจสอบรีวิวเกือบ 1,000 รายการจากลูกค้าของเราเกี่ยวกับ Changelly ได้ที่ https://www.trustpilot.com/review/changelly.com เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนในการทำงานของเรา.

  2. “ ความขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ Changelly เปิดตัวขั้นตอนบังคับ KYC (Know Your Client) สำหรับสมาชิก” เราขอเน้นย้ำความจริงที่ว่าการตรวจสอบ KYC ถูกนำมาใช้ใน Changelly เมื่อต้นปีนี้คือในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการตรวจสอบเลยพวกเขาผ่านการตรวจสอบ KYC ทำให้บัญชีของพวกเขาได้รับอนุญาตพิเศษและดำเนินการต่อ การทำธุรกรรมโดยไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม.

  3. เกี่ยวกับลิงก์ที่โพสต์บัญชีทั้งหมดของ Ilya Bere รวมถึงบัญชีส่วนตัวไม่ใช่ของปลอม เป็นแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจทั่วไปที่จะปรับเปลี่ยนชื่อที่ออกเสียงได้ยากหรือเปลี่ยนจาก “Bob” เป็น “Rob” เป็นเรื่องปกติดังนั้นเราจึงไม่เห็นปัญหาใด ๆ ในเรื่องนี้และไม่มีใครพยายามซ่อนตัวตนที่นี่.
  4. Konstantin Gladych ก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอของ Changelly ในปลายเดือนสิงหาคม 2018 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา แต่อย่างใด.
  5. ดังที่คุณได้กล่าวไว้อย่างถูกต้องในบทความของคุณมีการแฮ็กการฉ้อโกงจำนวนมากในขอบเขตสินทรัพย์ดิจิทัลดังนั้นเราจึงพยายามปกป้องผู้ใช้ของเราจากกิจกรรมหลอกลวงและหลอกลวงในระบบนิเวศของ crypto และเพื่อช่วยเหลือผู้เล่นในตลาดรายอื่นในการคืนเงินที่ถูกขโมย ดูตัวอย่างล่าสุดในข่าวเมื่อ Changelly ได้รับการสนับสนุนในการค้นหาและคืนเงินจำนวน 585,000 ดอลลาร์ให้กับลูกค้า Bithump ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการโจมตีของแฮ็กเกอร์ นอกจากนี้เราต้องการเตือนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและการลงทุนเพื่อทำการวิจัยของตนเองก่อนที่จะใช้บริการ crypto ใด ๆ.

กด Hype และลบ?

ยังมีอีกหลายแง่มุมของคดีนี้ที่ต้องเปิดเผยเพื่อหาว่าใครเป็นฝ่ายผิด การติดตามอย่างไม่หยุดยั้งของ ni23457 และการโพสต์บน Bitcointalk ทำให้เกิดพายุรอบ ChangeNOW.

แต่ความพยายามของเขาอาจได้ผลเนื่องจาก ChangeNow คืนเงินให้หลังจากสามเดือนของการถูกระงับ “และ 2.5 เดือนของการเพิกเฉยต่ออีเมลทั้งหมดของฉัน”, ระบุ ni23457. ไม่ว่าการแลกเปลี่ยนจะให้เงินคืนแก่ผู้ใช้เนื่องจากการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว (แม้ว่าสามเดือนจะค่อนข้างนาน) หรือเพราะกลัวผลที่ตามมาของพายุนี้ที่สร้างขึ้นโดย ni23457 ทางออนไลน์ยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่.