2019年には多くの詐欺が発生しました。暗号通貨と世界全体にとってエキサイティングな2020年になると確信していることを準備するにあたり、Cointelligenceが昨年報告したさまざまな詐欺とスキームを振り返ってみましょう。.

名声への戦いはマイクタイソンの悪い面になります

この記事を書いているので、今年見た中で最もばかげた詐欺だと思うものから始めます。 名声への戦い! 不本意な有名人を詐欺に巻き込むつもりなら、なぜ人々を殴り殺して名声を博した人を選ぶのでしょうか。つまり、これまでのところ、マイク・タイソンは、彼がファイト・トゥ・フェイムやタイソンのコインに関与していないことを公に表明している間、彼の弁護士に排除措置の手紙を送らせることに賢明に固執してきました。それでも。私は私の悪い面にヘビー級チャンピオンを望んでいません.

おそらく、この詐欺の最もばかげた要素は、ドウェイン・ジョンソンやジェット・リーなどのスターを組織委員会の一部として「招待される」というタグを付けてリストしたことです。ホワイトペーパーのこのページには、「Mr。タイソンは組織委員会の委員長を務め、シルベスタースタローン、アーノルドシュワルツェネッガー、ドウェインジョンソン、ジェットリーなどのハリウッドのアクションスターを招待します。彼らはトレーニングのヒントを共有する秘密のWhatsAppチャットを持っていますか？タイソンは「やあみんな、あなたは私と暗号通貨に裏打ちされた戦闘競争を判断するために来たいですか？」もしそうなら、どのようにしてこのチャットへの招待を得るのですか？友達を頼む.

OneCoinが主流の注目を集める

この詐欺は非常に大きく、8部構成のBBCSoundsミニシリーズ「TheMissingCryptoqueen」に影響を与えました。 ワンコインについて それは、多くの詐欺で使用されている古典的なMLM（マルチレベルマーケティング）/ねずみ講構造を採用し、光沢のある暗号通貨のベニヤを提供するということです。多くのマルチ商法詐欺のように、それは発展途上経済の人々を含む脆弱な人々を標的としています。かろうじてこすりつけている人を利用する詐欺には、特にひどいことがあります。.

これらすべての中で本当に悲しいことは、OneCoinの忠実なフォロワーがBBCポッドキャストの内部告発者の1人であるJenMcAdamをターゲットにしていることです。彼らは彼女を送りました 殺害の脅迫やその他の厄介なメッセージ. これは、詐欺師が貪欲であるだけでなく、完全に道徳的に破産していることを示しています。 Cointelligenceの全員が、ポッドキャストでの彼女の正直さと脆弱性についてJenを称賛します。.

少しでも OneCoin嫌いなメール 私たち自身の、しかし少なくとも彼らは暴力で私たちを脅かしませんでした.

OneCoinに関与する主要なプレーヤーの一部がDAGCoinに移行したことは注目に値します。そのため、この特定の種類のMLM /暗号詐欺ハイブリッドの最後のものはしばらく見られないでしょう。.

Karatbarsは消えません

ねずみ講と言えば…Karatbars / Karatgoldの苛立たしい点は、それがポンジースキームであることが広く知られていることですが、 CoinTelegraphは引き続き広告を掲載します 彼らのために!

これを十分に明確にしたいと思います。Karatbarsは既知の詐欺です。詐欺として5年ほど前から知られています。カナダ政府は2016年にずっとそれを禁止しました、そして政府は必ずしも暗号通貨を理解して規制するための優れた実績を持っているわけではありませんが、彼らはポンジースキームがどのように見えるかを知っているので、これについてカナダを信頼するつもりです1。 Cointelligenceで実行されているKaratbars広告は表示されません。確かに.

ベンチャーキャピタルハブ@ロイターも詐欺を宣伝しました

明確にするために、CoinTelegraphは、その甘い詐欺師がお金を宣伝することを受け入れる唯一の主要な報道機関ではありません。ベンチャーキャピタルハブ@ロイターは 既知の詐欺BlueHillMiningのスポンサー記事, そして、それが詐欺であると知らされたとき、記事を削除しましたが、証券詐欺に関する彼らの責任について肩をすくめました。有料コンテンツで働く人は誰でも明らかに広告業界で働いており、その多くはジャーナリズムの完全性の古い概念に特に関心がないことを覚えておく価値があります。.

LATOKENとそうではなかったSpaceXIEO

実は、LATOKENの嫌いなところはたくさんありますが、 誤解を招くSpaceXIEO 彼らの不正直のかなり明確な例です。 LATOKENの従業員は、暗号業界の人々に取引所にトークンをリストするように執拗にメッセージを送ったので、彼らは彼らがどれほど合法であるかの例として、次のSpaceXIEOを使用しました.

唯一の問題？ SpaceXはLATOKENでIEOを実行していませんでした。誰かがSpaceXの株を購入するための資金を調達するためにIEOを実行していました。イーロンマスクもSpaceXに正式に関係している他の誰もこのIEOに関与していませんでしたが、オファリングのページは会社自体のプロファイルのように読まれ、SpaceXアセットを取得してトークン化できるようにするために資金を調達しようとしているエンティティのプロファイルではありません.

LEOのスマートコントラクトで見つけたものが気に入らなかった

スマートコントラクト監査は本当に目を見張るものがあります. レオの場合, 所有者は、必要な数のコインをミント/印刷できるだけでなく、他のLEOユーザーのコインを冷蔵ウォレットに保管されていても削除できることがわかりました。.

スマートコントラクトもあまり良く見えなかったとき

2019年に特定した疑わしいスマートコントラクトは、LEOだけではありませんでした。 いつの契約, これにより、所有者はトークンを自分のウォレットなど、必要なウォレットに転送することができます。.

要するに：スマートコントラクト監査は素晴らしいアイデアです.

WireXは販売前の顧客を利用しました

これは詐欺としてカウントされますか、それとも本当に悪いビジネス上の決定としてカウントされますか? WireXは販売前の顧客に請求しました IEOの顧客よりも多く、トークンを6か月間ロックダウンしました。このように販売前の顧客を利用するのは見栄えがよくありません.

チェーンスターターと2100万

声をかけた NickAytonとChainstarter, そしてその過程で、2100万の奇妙で複雑な歴史に入りました。その結果、Aytonと元パートナーのDavid Loftsは、謎めいた暗号通貨の陰謀についての映画/テレビ番組の競合バージョンに取り組んでいました.

21Millionのいずれかのバージョンが画面に表示されるかどうかを確認するのをまだ待っています。 Aytonのバージョンは、人工知能を含むように変形したようです。誰もがキラーAIを愛しています!

BiteBTCはブランド変更を試みました

フラグを立てました 詐欺交換としてのBiteBTC. 彼らは自分たちの悪い評判を追い越そうとして、購入されて「Fedlio」としてブランド名を変更したと発表しました。ですから、次のことをお知らせします。 Fedlio = BiteBTC = SCAM.

YoBitもひどい交換です

2つの問題を1つにまとめる：YoBitは、ポンプ方式を認める電子メールを実際に送信する詐欺的な交換です。これはCoinMarketCapを止めませんでした 彼らの広告費を受け入れる.

ドビのユニークな暗号ロマンス詐欺

BiteBTCとYoBitに負けないように、Dobiは奇妙な詐欺に巻き込まれ、出会い系アプリの男性が魅力的な若い女性に近づき、 DobiでRETを購入する. 私たちはこれを作ることはできません.

詐欺的な「ファイナンシャルアドバイザー」に注意してください

誰かが信頼できる機関で働いているからといって、あなたがそれらを個別に信頼できるとは限りません. カムラン・アーメド・ジャマル KPMGでの彼の雇用（および彼の仕事の電子メール）を使用して、有名人に彼をファイナンシャルアドバイザーとして引き受けるよう説得しましたが、彼女のKrakenアカウントを一掃し、資金で姿を消しました.

偽のサトシがたくさんいる

クレイグS.ライトである進行中の物語に加えて、今私たちは戦わなければなりません ホルグモルト, 「ナカモルト」と呼ばれる人もいます。彼はサトシであると完全に主張しているようには見えませんが、ビットコインの共同創設者であると主張しています。なぜなら…彼はそれが設立されたときにいたのですか？アーリーアダプターでしたか？創設者の何人かを知っていましたか？彼の推論はかなり霧がかかっています.

CCフォーラムは詐欺師にプラットフォームを提供します

Max Studennikoffによって設立され、率いる暗号イベントCCフォーラムは、今年のイベントで多くの詐欺師にプラットフォームを提供しました。彼らは土壇場で私たちのCEOOn Yavinを招待しませんでしたが、土壇場で気が変わっただけで、彼に 詐欺師を呼びます. 彼らは2020年に彼を招待すると思います?

詐欺交換の切り上げ

2019年に私たちが呼びかけた特定の取引所詐欺のいくつかをすでに強調しましたが、現在、取引所評価リストに詐欺としてリストされている取引所は次のとおりです。 Bitsane, コインベ, コインルーム, 柯賓, C-CEX, そしてもちろん LATOKEN. これらの取引所のいくつかはすでに出口詐欺を実行していますが、他の取引所はまだ機能しているため、暗号通貨取引所でアカウントを開く前にデューデリジェンスを行うことを引き続きお勧めします.