تعویض مایع, توسعه یافته توسط کوین, یکی از بزرگترین مبادلات رمزنگاری جهان است که چندین رمز ارز در آن زندگی می کند و بیش از 100 میلیون دلار در معاملات 24 ساعته به طور منظم مشاهده می کند.

ما با رئیس عملیات آمریکای شمالی Liquid صحبت کردیم, نیک چونگ, در مورد مبادله ، تحولات صنعت ، آینده ارز رمزنگاری شده و موارد دیگر.

چونگ در Liquid ، مسئول گسترش بستر تبادل رمزنگاری مایع در ایالات متحده و کانادا است ، از جمله خدمات گسترده ای برای استارت آپ های بلاکچین که شامل ICO و لیست نشانه ها و همچنین مشارکت های استراتژیک است..

در دسامبر 2018 ، یک گزارش بازار توسط موسسه شفافیت بلاکچین نشان می دهد که بسیاری از بزرگترین مبادلات فقط کسری از حجم معاملات واقعی را نشان می دهند ، تجارت معاملات کاملاً برجسته است. مایع یکی از موارد عجیب و غریب بود. چگونه می بینید که این موضوع بر بازار تأثیر می گذارد?

دست اندرکاران صنعت رمزنگاری برای طولانی ترین زمان می دانند که بسیاری از مبادلات حجم جعلی ارسال می کنند ، اما این امر تا همین اواخر تحت رادار بوده است.

من م Instituteسسه شفافیت بلاکچین را تشکر می کنم که با تجزیه و تحلیل تجربی سیستماتیک ، نشان داد برخی از مبادلات به شدت نقدینگی خود را بیش از حد بزرگ می کنند – در برخی از موارد تا 50 برابر. در حالی که بسیاری از مبادلات برای دستیابی به “10 نقطه برتر Coinmarketcap” به عنوان یک هدف اصلی که باید به هر قیمتی تحقق یابد ، رقابت می کنند ، ما معتقدیم که شفافیت ، امنیت و انطباق با مقررات اهدافی هستند که مهمتر از آنها هستند.

صرافی هایی که تجارت را شستشو می دهند نه تنها فریب می دهند ، بلکه باعث کوتاه آمدن مشتری آنها نیز می شوند ، زیرا کمبود نقدینگی واقعی نشان دهنده یک هزینه پنهان است که منجر به لغزش و اجرای ضعیف قیمت می شود. نتیجه حجم جعلی بسیار واقعی است و معامله گران شروع به توجه می کنند. من شرط می بندم که در طولانی مدت “10 رتبه برتر صرافی” از نظر معامله گران کمتر و معنادار خواهد شد.

با Binance و Coinbase ، مسلماً دو از بزرگترین مبادلات ، اجرای ویژگی های جدید مانند Binance’s DEX ، چگونه Liquid قصد دارد در یک فضای کاملاً رقابتی برجسته شود?

ما به عنوان یک مبادله رمزنگاری به فیات ، باید کار خوبی را به عنوان دروازه ورود به دنیای رمزنگاری انجام دهیم ، به طوری که هم سرمایه گذاران پیچیده و هم خریداران اولین بار می توانند خرید و تجارت کنند..

ما به زودی گزینه های بودجه بهتری را ارائه خواهیم داد که به کاربرانمان امکان تأمین بودجه با استفاده از روش های پرداخت سریع و کم هزینه را در انواع ارزهای فیات می دهیم. ما در زمینه ایجاد روابط اعتماد با بانک ها و سایر شرکای مالی که در هنگام سرویس دهی به شرکت های رمزنگاری بسیار گزینشگر هستند بسیار سخت کار می کنیم.

به زودی ، سپرده های بیت کوین تقریباً فوری به لطف فناوری هوش مصنوعی ما در دسترس کاربران مایع قرار خواهد گرفت که هر معامله را با رسیدن به حافظه تجزیه و تحلیل می کند و به ما امکان می دهد وجوه ورودی را در عرض چند ثانیه تأیید کنیم.  

همچنین باید اشاره کنم که Liquid از ابزارهای پیشرفته معاملاتی مانند تجارت حاشیه ای و همچنین وام دارایی های رمزنگاری پشتیبانی می کند. این مورد اخیر برای بسیاری از معامله گران پیشنهاد ویژه ای جذاب است ، زیرا آنها می توانند با وام دادن دارایی های رمزنگاری شده خود ، بدون اینکه از کیف پول صرافی ما خارج شود ، سود دریافت کنند..

همانطور که به درستی در نامه سفید QASH می گویید ، نقدینگی مانع قابل توجهی برای رشد بازار رمزنگاری است. می توانید توضیح دهید که چگونه ویژگی های World Book ، Smart Order Routing و Prime Brokerage Liquid’s platform این مشکل را برطرف می کند?

حدود 250 مبادله رمزنگاری در Coinmarketcap ذکر شده است که برای 120 میلیارد دلار دارایی رمزنگاری نقدینگی فراهم می کنند. این را با بورس های سهام سنتی مقایسه کنید ، با حدود 60 صرافی بزرگ با قیمت 300 تریلیون دلار در بورس سهام.

آنچه پدیدار می شود این است که تعداد بسیار زیادی وجود دارد مبادلات رمزنگاری با توجه به اندازه بازار رمزنگاری ، و در نتیجه نقدینگی بسیار نازک در سراسر کشور پخش می شود.

برای بیان برخی از چشم اندازها در مورد اندازه این مشکل ، در نظرسنجی ها ، معامله گران اغلب “کمبود نقدینگی” را به عنوان 3 مسئله اصلی هنگام استفاده از مبادلات ذکر می کنند ، بسیاری از آنها را مجبور به استفاده از کارگزاران فرابورس برای معاملات بزرگتر می کنند ، که به دلیل پاشنه آشیل را مبادله می کند.

در مبادله ، تطبیق سفارشات برای اجرای معاملات نیاز به “تصادف مضاعف خواسته ها” دارد. برای هر خریدار ، باید فروشنده ای پیدا شود که مایل به فروش با قیمت صحیح باشد ، بدون این سفارش سفارش پر نمی شود. مبادلات محدود هستند زیرا آنها فقط می توانند با سفارشاتی که در همان دفترچه سفارش هستند مطابقت داشته باشند.

اما اگر بتوانیم سه ، چهار یا تعداد بیشتری سفارش را با تلاش برای یافتن موارد منطبق در کتابهای سفارشات متعدد مطابقت دهیم ، چه می شود؟ پیدا کردن کبریت ها بسیار آسان تر خواهد بود. و چه می شود اگر این کتاب های سفارش نه تنها در یک صرافی ، بلکه در چندین صرافی که برای ترکیب کتاب های سفارش خود با هم کار می کنند وجود داشته باشد?

نقدینگی دیگر از طریق مبادلات متعدد “سیل” نخواهد شد – ما مشکل کمبود نقدینگی خود را حل کردیم. به طور خلاصه ، این ایده Liquid’s World Book است که در اواخر سال جاری منتشر خواهد شد.

سیستم عامل ICO سلف سرویس Liquid چگونه پیشرفت کرده است؟ با توجه به اینکه ICO یک مسئله داغ برای تنظیم کننده ها است ، فکر می کنید یک سیستم عامل باید چه تامینی برای اطمینان از حمایت از سرمایه گذاران داشته باشد?

رویه های مدیریت ریسک ما مستلزم آن است که در مورد هر پروژه ای که از پلتفرم ICO خود استفاده می کنیم ، دقت کافی داشته باشیم. این شامل مرور مقاله سفید ، اعضای اصلی تیم ، نقشه راه ، بودجه دانه و توکنومیک توکن آینده آنها است..

از خود می پرسیم ، آیا این پروژه باید از طریق ICO بودجه دریافت كند ، آیا این پروژه شانس معقولی برای تبدیل شدن به یك شركت استارتاپی موفق دارد و آیا این رمز در طولانی مدت می تواند دوام داشته باشد؟ ما همچنین KYC را روی همه فعالان بازار انجام می دهیم و از یک شرکت حقوقی معتبر درخواست بازبینی حقوقی رمز را می کنیم.

مایع در ژاپن به طور کامل تنظیم می شود ، کشوری که ارز رمزپایه بسیار محبوب است. آیا برنامه های مشابهی برای کشورهای دیگر وجود دارد؟?

بین رویکرد ژاپن به مقررات و سایر کشورها فاصله بسیار زیادی وجود دارد. کنتراست نمی تواند بیشتر باشد.

نهادهای نظارتی در بیشتر کشورها در حال اجرای قوانین ضد پولشویی و سایر مقررات هستند تا مردم را ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد سودهای رمزپایه خود کنند. اگر فرض کنیم که بیت کوین یک ابزار مالی است ، که من به شدت اعتقاد دارم که آن است ، مطمئناً باید اطمینان حاصل کنیم که مجرمان نمی توانند از آن استفاده کنند و مردم مالیات بر سود سرمایه را می پردازند. این اساسی ترین است.

اما در مورد حمایت از سرمایه گذاران چطور؟?

با در نظر گرفتن یک مطالعه موردی عدم موفقیت اخیر در صرافی کانادایی QuadrigaCX, یک داستان نزدیک به خانه ، چون من کانادایی هستم ، برخی از مفسران اظهار داشتند که کاربران خود مقصر از دست دادن 170 میلیون دلار دارایی رمزنگاری شده اند: “کاربران باید رمزنگاری خود را به کیف پول شخصی خود منتقل کنند و کلیدهای خصوصی خود را در مکانی امن ذخیره کنند!” آنها گفتند.

گفته شد كه تنظیم كننده های كانادایی نمی توانند كاری انجام دهند (زیرا كریپتو تحت اختیار آنها نیست) ، و خود این صنعت باید خود تنظیم كند.

من نتوانستم بیشتر مخالفت کنم. اگر ما به عنوان یک صنعت می خواهیم استفاده از رمزنگاری را تشویق کنیم ، باید دسترسی را همزمان و راحت کنیم. آیا پس از وجه نقد چک ، فروشنده در بانک به شما توصیه می کند که قبض های خود را بردارید و در مکانی امن در خانه نگهداری کنید؟ صنعت رمزنگاری باید بپذیرد که هرکسی قادر به محافظت از سرمایه خود نیست (یا حتی می خواهد).

به عنوان یک مبادله تنظیم شده در ژاپن ، ما ملزم به انجام اقداماتی مانند کیف پول های چند امضایی هستیم ، به طوری که هیچ شخص واحدی بدون اجازه حداقل یک شخص دیگر به دارایی های رمزنگاری دسترسی ندارد. حتی مدیر عامل شرکت ما مجاز به کنترل تنها کیف پول نیست.

برای ارزهای رمزپایه ای که از چند امضا پشتیبانی نمی کنند ، این مورد در مورد برخی از ارزهای رمزپایه غیر بیت کوین است ، تنظیم کننده روش های مدیریت و ورود به سیستم را به عنوان اقدامات کاهش خطر اعمال می کند.

نحوه اجرای بهترین روشها مانند اینها بطور گسترده توسط نهادهای غیررسمی صنعت مانند JVCEA ، JBCA ، JBA (انجمن مبادلات ارزی مجازی ژاپن ، انجمن تجارت ارزهای رمزپایه ژاپن و انجمن بلاک چین ژاپن) مورد بحث قرار گرفته است و شواهد نسبی پیچیدگی صنعت ارز رمزنگاری شده ژاپن از نظر حمایت از سرمایه گذاران.  

اکنون این مورد را با کانادا مقایسه کنید ، جایی که غیر از قوانین AML در یک استان واحد ، هیچ قانونی برای ارزهای رمزپایه وجود ندارد. حتی اگر صنعت بخواهد خود تنظیم کند ، عدم شفافیت مسئله ای است: آیا QuadrigaCX به طور آشکار با دیگران در میان می گذاشت که مدیر عامل آن تنها فردی است که به کلیدهای خصوصی دسترسی دارد?

در یک انجمن صنعت خودتنظیم ، مبادلات در به اشتراک گذاشتن اطلاعات با رقبا مردد خواهند بود: بین استفاده از اطلاعات برای تأیید اینکه هر یک از اعضا بهترین روش ها را اجرا می کنند و استفاده از اطلاعات برای دانستن اینکه رقیب شما چه تعارضی دارد ، تضادی وجود دارد. به همین دلیل است که معتقدم تنظیم کنندگان باید وارد عمل شوند.

تا آنجا که مناطق عمده پیش می روند ، آسیا به عنوان مرکزی برای توسعه ارزها و ارزهای رمزپایه دیده می شود. آیا می بینید که ایالات متحده و اتحادیه اروپا ایستاده اند تا با عقب ماندگی خود ، هرچند افزایش ، سرعت در شکل گیری مقررات را از دست بدهند؟?

بله ، حداقل در کوتاه مدت انجام می دهند.

رگولاتورها در کشورهای G7 و سایر کشورهای مهم (به استثنای ژاپن) عملکرد خود را به کندی انجام می دهند ، این امر باعث شده است که برای تعدادی از کشورهای کوچک “بهشت مالیاتی” بتوانند با ایجاد مقررات مناسب برای رمزنگاری ، شرکت های رمزنگاری را جذب کنند. این مراکز به اصطلاح رمزنگاری شده به شرکت ها امکان می دهد با وضوح قانونی در آن کشور کوچک فعالیت کنند ، اما تقریباً هیچ کاری برای قانونی کردن فعالیت های خود در خارج از کشور انجام نمی دهند.

می توانید خود را در یک جزیره منزوی کنید ، اما این باعث نمی شود آنچه در آمریکا انجام می دهید در ژاپن قانونی تر شود.

اصول رشد بازار – سرمایه گذاری نهادی ، راه حل های مقیاس بندی و غیره – را در سال 2019 چگونه پیشرفت می بینید?

من معتقدم 2019 سالی خواهد بود که صنعت زیرساخت های حیاتی مورد نیاز برای پذیرش رمزنگاری را ایجاد می کند. ما می توانیم به ETF ها و راه حل های حضانت به عنوان مثال های خوب فکر کنیم.

اگر چه “زمستان رمزنگاری” باعث خسارات زیادی در صنعت شده است ، من فکر می کنم یک پوشش نقره نیز وجود دارد. صنعت در حال گذراندن یک فرآیند تصفیه ضروری است که در آن بازیگران با مدیریت کمتر ، امنیت کمتر و سازگار از بین می روند ، در حالی که مصرف کنندگان با یادگیری اشتباهات در مورد رمزنگاری هوشمندتر می شوند.

این اجازه می دهد تا صنعت قوی تر ظهور کند.

کاملاً مشهود است که توسعه کامل ارز رمزپایه و بلاکچین چند سال دیگر به طول می انجامد. چه برنامه های خاصی انتظار دارید که بیشترین جذابیت را در سال های آینده داشته باشد?

تقریباً موارد زیادی برای ذکر وجود دارد. در بطن خود ، بلاکچین اجازه می دهد تا اعتماد ایجاد کند جایی که هیچ اعتمادی وجود ندارد ، چه برای مبادله دارایی به عنوان پرداخت استفاده شود و چه اطلاعاتی که بسیار محرمانه است.

من فکر می کنم که هویت و صنعت اطلاعات مالی رسیده است که توسط بلاکچین مختل می شود. چرا شناسنامه صادر شده توسط دولت شما تنها “منبع واقعی” مورد قبول شماست که در این دنیا وجود دارید و همان هستید که می گویید که هستید؟ چرا فقط 2 یا 3 دفاتر اعتباری باید تمام اطلاعات مالی خصوصی آمریکایی ها را کنترل کنند?

به همین ترتیب ، تقلب مسئله اصلی بسیاری از کالاهای مصرفی است. بلاکچین می تواند به تأیید منشا the مواد غذایی و محصولات لوکس کمک کند.

دارایی های دیجیتال اکنون در حال افزایش هستند ، اما بسیاری از سرمایه گذاران احتمالی در مورد سرمایه گذاری در کلاس دارایی کمی مردد هستند. چه می گویید تا این سرمایه گذاران را متقاعد کنید که شروع به سرمایه گذاری در آن کنند?

من ابتدا از هر سرمایه گذار احتمالی می پرسم: آیا شما به طور معمول برای کوتاه مدت یا بلند مدت سرمایه گذاری می کنید؟ با نگاه کردن به اطرافم به دوستان و خانواده ام ، بیشتر آنها نمونه کارهای خود را با توجه به سالهای دور برنامه ریزی می کنند.

اگر برای نتیجه گیری فقط به عملکرد ناصواب رمزنگاری در 12 ماه گذشته نگاه می کنید ، فکر می کنم درختان را به جای جنگل می بینید. بیت کوین اخیراً دهمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت – چه تعداد از افراد در سال 2009 می دانستند که 10 سال بعد به چه ارتفاعی می رسد?