مبادلات رمزنگاری بخش مهمی از اکوسیستم رمزنگاری هستند. آنها زیرساخت های تبادل ارزهای رمزپایه را با ارزهای رمزپایه دیگر و فیات ارائه می دهند. نرخ و فرکانس تغییر رمز ارزها برای صنعت مهم است ، زیرا هر زیست بوم باید برای رشد سالم کنترل شود.

در یک مقاله قبلی, ما در مورد تأثیر تجارت شستشو بر حجم مبادله منتشر شده توسط صرافی های رمزنگاری گزارش دادیم.

در حالی که تجارت شستشو ، عمل فروش با ضرر و خرید مجدد داخلی برای تورم مصنوعی حجم تجارت روزانه ، در ایالات متحده غیرقانونی است ، این مقرره هنوز در بازار رمزنگاری اعمال نشده است. به همین ترتیب ، سازمان ها دوست دارند موسسه شفافیت بلاکچین اختلافات در داده های منتشر شده توسط صرافی ها را فرا خوانده اند.

در آنها آخرین نسخه, موسسه شفافیت بلاکچین معاملات و جفت های معاملاتی خاصی را کشف کرد که شواهدی از تجارت شستشو را نشان می دهد. این داده ها از فعالیت هایی مانند نظارت بر کتاب های سفارش ، تجزیه و تحلیل میزان داده های حجم ، مصاحبه با سازندگان بازار و معامله گران با فرکانس بالا و یک الگوریتم به روز شده برای ردیابی این داده ها حاصل می شود..

جفت و مبادلات تجاری را بشویید

موسسه شفافیت بلاکچین (BTI) گزارش خود را در مورد تجارت مشکوک شستشو در بازار رمزنگاری در آگوست 2018 آغاز کرد. در حال حاضر ، موسسه اطمینان حاصل می کند که داده هایی را که در مورد مبادلات رمزنگاری به دست آورده است ، زیرا آنها 3 ماه برای تکمیل الگوریتم های خود صرف کرده اند.

طبق داده های جمع آوری شده ، بیش از 80٪ از 25 جفت برتر BTC در Coinmarketcap به فروش می رسد.

حجم اکثر این جفت ها کمتر از 1٪ حجم گزارش شده در Coinmarketcap است. از 25 مبادله رمزنگاری برتر جفت BTC ، فقط 2 مورد کشف شد که نمی توانند حجم خود را بشویند: بینانس و Bitfinex.

OKEx توسط الگوریتم BTI کشف شد که در تجارت شستشو مشغول است ، تخمین زده می شود 89٪ از تجارت شستشوی حجم تجارت BTC / USDT. با این حال ، حجم تجارت تعدیل شده آنها همچنان آنها را در میان 10 مبادلات رمزنگاری برتر از نظر حجم نگه می دارد.

Huobi صرافی دیگری است که گزارش شده دارای تجارت شستشو است و حدود 74٪ از حجم تجارت BTC / USDT را عهده دار است. همچنین گزارش شده است که HitBTC حدود 75٪ از حجم تجارت BTC / USDT خود را به فروش می رساند.

معاملات واش نیز در سایر جفت های معاملاتی پیشرو در Huobi و HitBTC مشاهده شد.

به نظر می رسد هر ماه سکه ها و نشانه های قابل شستشو در Bithumb متفاوت باشد. BTI گزارش داد و ستد ارزهای رمزنگاری شده مانند Monero ، Dash ، Bitcoin Gold و Zcash در Bithumb.

لیست زیر حجم معاملات Coinmarketcap را برای 25 جفت برتر BTC و میزان تنظیم شده BTI را نشان می دهد.

منبع: https://www.blockchaintransparency.org/

تأثیر تجارت واش در صنعت رمزنگاری

هدف از تجارت شستشو تورم داده های حجم تجارت است. این منجر به یک فرض نادرست توسط معامله گران و پروژه های رمزنگاری در مورد تعداد کاربران و نقدینگی موجود در بورس می شود.

این اطلاعات غلط به ویژه در فریب پروژه های رمزنگاری برای لیست کردن سکه ها و نشانه های آنها در این صرافی ها با قیمت های گران ، بسیار مفید است.

 BTI تخمین می زند که متوسط ​​مبلغ هزینه شده توسط یک پروژه رمزنگاری برای لیست کردن در این صرافی ها در سال 2018 بیش از 50 هزار دلار باشد. این مبلغ در حدود 100 میلیون دلار از صنعت رمزنگاری در هزینه های لیست از بین رفته است.

از این رو ، تجارت شستشو اساساً طرحی برای فرار از هزینه های گزاف فهرست به ضرر نشانه های واقعی است.

گزارش شده است که تجارت با واش توسط ربات ها انجام می شود و BTI استراتژی های مختلف ربات را برای تورم تعداد حجم تجارت مبادله کشف کرده است. این مبادلات پس از آن فقط با جمع آوری هزینه های لیست سالانه بین 500000 تا 1 میلیون دلار درآمد کسب می کنند.

با این حال ، مشاهده می شود که مبادلات اصلی مانند Binance دارای هزینه های لیست عادلانه ای هستند که از شهریه ثابت 2 تا 75 BTC متغیر است..

لیست کاملی که توسط BTI جمع آوری شده است ، معروف به لیست مشاوره ای تبادل, حاوی اطلاعاتی از مبادلات رمزنگاری شده است که گزارش شده اند درگیر تجارت شستشو هستند. این لیست شامل 57 صرافی است که بیش از 80-99٪ از حجم آنها است. به پروژه های رمزنگاری توصیه می شود هنگام درج لیست در این صرافی ها با احتیاط عمل کنند.

BTI همچنین لیستی از مبادلات رمزنگاری قابل اعتماد که حجم تجارت خود را افزایش نمی دهند (به تاریخ دسامبر 2018).

نتیجه

صنعت رمزنگاری در مرحله بحرانی رشد قرار دارد.

در حال حاضر ، به نظر می رسد تنظیم كنندگان از نگرانی خود در مورد فرآیندها و معاملات انجام شده در این صنعت توجیه می كنند. حتی اگر ایده بلاکچین مبتنی بر تمرکززدایی و شفافیت باشد ، هنوز چند بازیگر در صنعت فاقد این ویژگی ها هستند.

صرافی های متمرکز اغلب به دلیل هک و شرایط نامطلوب برای کاربران مورد انتقاد قرار گرفته اند (به عنوان مثال عدم پرداخت GAS به دارندگان NEO که به آنها تعلق می گیرد). با این حال, مبادلات غیرمتمرکز هنوز شتاب واقعی نشان نداده است ، زیرا کمبود نقدینگی بسیاری از آنها را آزار می دهد.

تجارت واشنگتن صنعت رمزنگاری را بی اعتبار می کند و از برداشت دقیق کاربران از بازار ، پروژه ها و موسسات جلوگیری می کند. BTI به نظر می رسد در سال 2019 تلاش های خود را علیه دستکاری و سرقت در صنعت ادامه دهد. این شامل یک گزارش اولیه امنیت سرمایه گذار است که قرار است در سال 2019 منتشر شود ، تا اطلاعات مربوط به اقدامات امنیتی مبادله را در اختیار معامله گران قرار دهد.

چند کلید وجود دارد تحولات رمزنگاری در سال 2019 به انتظار می رود ، و با افزایش آگاهی و معرفی مقررات ، شفافیت بهتری در میان مبادلات رمزنگاری متمرکز نیز وجود خواهد داشت.