В настоящее время ежедневно запускается более 10 первичных предложений монет (ICO). Рынок был наводнен ICO в течение последних 24 месяцев, в основном из-за того, что ICO все еще являются нерегулируемым методом инвестирования и сбора средств. Любой может создать привлекательный веб-сайт, составить технический документ и создать новую криптовалюту с помощью блокчейна Ethereum, даже не используя ни единой строчки компьютерного кода. Простота запуска ICO является причиной того, что оно стало привлекательным средством для мошенников, чтобы вырыть дыры в карманах подающих надежды инвесторов и уйти от запуска мошеннических ICO. Псевдоанонимный характер криптовалют делает практически невозможным отслеживание мошенников даже после обналичивания..

Как инвестор, вы должны обнаруживать мошеннические ICO и не тратить свои монеты на ICO мошенничество или звездные проекты. В этой статье мы поможем вам изучить проекты ICO, чтобы убедиться, что они являются реальными, законными бизнес-возможностями, в которые можно инвестировать. Еще больше советов и рекомендаций можно найти в этой статье. Руководство по ICO.

Выявление афера по маленьким красным флажкам

Мошеннические ICO и другие мошенники пытаются собрать как можно больше денег, вкладывая при этом наименьшие суммы денег. Выявляя небольшие красные флажки, вы можете обнаружить ICO, которые представляют собой рискованные инвестиции или даже мошенничество. В следующих разделах подробно описаны различные элементы, которые следует проверять с любым ICO, и какие явные признаки могут указывать на то, что ICO является мошенничеством..

Страницы сайта:

Создание красивого, функционального веб-сайта стоит больших денег. Вот почему мошенники часто обращаются либо к использованию готовых шаблонов веб-сайтов, либо к созданию базовых низкоуровневых сайтов..

Например, и Abeonacoin, и ETHBAY использовали «тему ICO и криптовалюты WordPress» от Crypterio, не меняя даже самых основных частей, таких как фон, описательные изображения и даже названия сайтов с рейтингом-заполнителем..

Ниже вы можете увидеть сравнение веб-сайта ETHBAY и исходного шаблона:

ethbay использует то же видео

Скриншот ниже взят с веб-сайта Abeonacoin. Здесь вы можете видеть, что Abeonacoin никогда не менял название-заполнитель рейтингового сайта и оставил его как «ICO-держатель». Рейтинги также идентичны тем, которые были включены в шаблон..

abeonacoin использует ICO держателя

Вот еще один хороший пример: в ходе ICO-мошенничества ReferPay использовалось украденное изображение приложения. Это изображение ведет к более чем 50 другим ICO в Google, которые все использовали то же изображение, что и их презентация приложения..

приложение referpay крадет изображение

При исследовании ICO убедитесь, что каждое большое изображение является оригинальным или, по крайней мере, отличается от шаблона. Вы можете использовать Google для поиска украденных изображений. Кроме того, проверьте названия заголовков изображений, проверив их в своем браузере, чтобы узнать, есть ли у них настоящие имена или они все еще называются так, как они появляются в шаблоне или в других ICO..

Еще нужно убедиться, что сайт постоянно обновляется. Просмотрите предыдущие версии представленного веб-сайта (их можно найти на сайтах кеширования или в Google). Ожидается, что ICO, которое является событием продажи, будет продолжать обновлять свой веб-сайт с информацией, такой как собранная сумма, текущая предлагаемая скидка и какой этап продажи в настоящее время активен. Остерегайтесь любого сайта ICO, который не обновлялся часто, так как это предупреждающий знак мошенничества..

Профили команды:

Команда разработчиков – основа любого успешного ICO. На сайте проекта должен быть подробный раздел о команде разработчиков ICO. Убедитесь, что имена, представленные на странице команды, – это реальные люди, у которых есть реальные профили в LinkedIn, GitHub и / или форуме BitcoinTalk. Обязательно убедитесь, что разработчики блокчейнов активно участвуют в работе сайтов Bitcoin Stack Exchange и Ethereum Stack Exchange..

Тщательно изучите профили участников команды в LinkedIn. Убедитесь, что их предыдущая история занятости, указанная в их профиле LinkedIn, реальна, посетив веб-сайты или страницы профилей компаний, в которых член команды утверждает, что ранее работал..

На изображении ниже показан один раз такой случай мошенничества. Здесь Veio попыталась выдать стоковые изображения за хедшоты своей команды..

реферальная команда

Разработчики блокчейнов обычно имеют активный профиль на GitHub и / или Sourceforge. Убедитесь, что у разработчиков проекта есть профили GitHub, которые включают в себя значительный вклад и / или репозитории. Репозитории с большим количеством звездочек отражают высокое качество кода, созданного сопровождающим репозитория (разработчиком). Другие участники GitHub награждают разработчиков звездами, чтобы отметить высококачественный код, который они публикуют в своем репозитории..

Анонимная команда также является тревожным признаком того, что ICO может быть мошенничеством. Члены команды, сотрудничающие в рамках законного ICO, никогда не будут скрывать свою личность. Они также должны появляться на публике, чтобы продемонстрировать свои компетенции через вебинары, конференции и другие формы встреч с энтузиастами блокчейна. В последнее время наиболее успешные ICO имеют активные группы Telegram, через которые команда проекта взаимодействует с инвесторами, отвечает на запросы и выясняет любые подозрительные проблемы, которые могут время от времени возникать. Компания, члены команды которой никогда не появлялись на публике, должна вызвать у вас подозрения относительно законности ICO..

Технический документ:

У ICO должен быть профессиональный технический документ, в котором четко изложены цели проекта. ICO-проект без whitepaper – явный признак мошенничества. Технический документ должен подробно объяснять, как работает платформа проекта, и включать относительно подробные технические спецификации. В технический документ также должен быть включен исходный контент, основанный на исследованиях, которые можно проверить. Профессионал Технический документ ICO включает диаграммы, формулы шифрования, спецификации, моделирование, дорожные карты и другие функции, относящиеся к конкретному характеру проекта. Технический документ также должен прояснять рынок или аудиторию продукта, проблему, которую необходимо решить, и то, чем проект отличается от конкурентов..

Если проект утверждает, что он вводит новшество в токен с новыми функциями, но в техническом документе отсутствует подробное объяснение того, как это будет конкретно достигнуто, то это должно быть красным флажком, что проект, скорее всего, окажется мошенничеством..

Технический документ, содержащий грамматические и технические ошибки или не содержащий четкого представления о целях, технических характеристиках и дорожной карте проекта, является тревожным признаком того, что вы, вероятно, имеете дело с мошенничеством. Более того, если технический документ содержит плагиат, это может быть мошенническое ICO или, по крайней мере, ICO, в которое было бы очень рискованно инвестировать..

Цели проекта:

Цели проекта должны быть реалистичными. Всякий раз, когда проект делает нелогичные заявления, особенно если проект не предлагает подрывных или творческих нововведений, вы должны опасаться, что проект может быть мошенничеством. Никогда не логично ожидать, что новый блокчейн устранит глобальное потепление, заменит биткойн, доведет банки до исчезновения или обеспечит гарантированный 100% возврат инвестиций в течение нескольких месяцев. Даже если проект многообещающий, профессиональные разработчики блокчейнов никогда не будут делать таких заявлений..

Кроме того, правление проекта никогда не будет делать прогнозы цен, потому что просто никогда не может быть никаких средств для прогнозирования цены монеты или токена до или даже вскоре после завершения фазы ICO..

Репозиторий кода:

Поскольку криптовалюты – это децентрализация, код должен иметь открытый исходный код, чтобы любой мог его просмотреть и изучить. Само собой разумеется, что «код – это закон» – даже если веб-сайт или технический документ проекта вызывают подозрения, код платформы на GitHub или Sourceforge может четко определить подлинность и законность проекта ICO..

Никогда не рассматривайте возможность инвестирования в проект, код которого не всем виден. Кроме того, монета или токен, который является просто клоном какой-либо другой монеты, с несколькими строками измененного кода, в основном является мошенничеством или проектом, который в конечном итоге обречен на провал..

Если ICO объявляет, что это ICO с открытым исходным кодом, код, представленный на GitHub, следует обновлять не реже одного раза в две недели. Если ICO не делится своим открытым исходным кодом, но имеет страницу GitHub, эту страницу следует постоянно обновлять с актуальной и актуальной информацией. Плохо обслуживаемая страница или репозиторий GitHub – еще один предупреждающий знак того, что ICO может быть мошенничеством..

Вот пример очень плохо обслуживаемого репозитория GitHub, в котором Veio, известный мошеннический ICO, обновлял свой репозиторий только один раз за последний год..

veio github

Эскроу-счет проекта:

У проекта ICO должен быть счет условного депонирования для обеспечения средств инвесторов в период проведения ICO и в последующий период. Учетная запись условного депонирования обычно включает кошелек с несколькими подписями, где один из членов команды проекта является владельцем ключа с несколькими подписями в дополнение к двум или более доверенным членам сообщества. В большинстве случаев кошелек с мультиподписью имеет три ключа. В этом случае у каждого из двух членов сообщества по одному ключу, а у члена команды также есть по одному ключу (1 из 3). Таким образом, член команды никогда не сможет вывести средства со счета условного депонирования без разрешения одного из двух членов сообщества, владеющих двумя другими закрытыми ключами..

Счет условного депонирования контролируют как минимум два известных и доверенных члена сообщества, в противном случае вы, скорее всего, имеете дело с мошенническим ICO..

Также важен механизм вывода средств со счета эскроу. Обычно около 20% средств может быть высвобождено, когда большая часть плана развития будет завершена. Только 20% средств должны быть высвобождены при распределении токенов, а 50% могут быть высвобождены после бета-выпуска проекта. Часть средств (10-20%) следует сохранить для финансирования будущих планов развития..

Изучение участников и условий счета условного депонирования может помочь вам обнаружить множество мошеннических проектов и защитить вас от растраты ваших денег..

Предварительный ICO:

Сегодня большинство ICO предлагают процент монет или токенов для продажи до того, как фактическое публичное ICO будет запущено через предварительное ICO. Предварительное ICO предлагает крупным инвесторам, также известным как инвесторы-киты, возможность покупать монеты по сниженным ценам. Наличие предварительного ICO является хорошим признаком того, что проект был проверен крупными инвесторами или крипто-китами. Отсутствие пре-ICO должно поднять красный флаг, поскольку это означает, что проект не был изучен и не доказан как потенциально прибыльный крупными инвесторами в криптосообществе..

Pre-ICO не должен предлагать большой процент токенов для продажи, чтобы гарантировать, что распределение токенов остается децентрализованным. Если большой процент монет будет продан на этапе pre-ICO, это приведет к централизации экономики криптовалюты, поскольку она будет строго контролироваться небольшим количеством крупных инвесторов, вложивших средства на ранних этапах проекта. Если это происходит, это не обязательно означает, что проект является мошенническим, но это показывает, что процесс распределения монет не был должным образом организован..

В идеале проект должен объявлять имена крупных инвесторов, внесших свой вклад на этапе pre-ICO. Иногда владельцы проекта могут покупать свои собственные монеты по сниженной цене на этапе пре-ICO, чтобы имитировать большой спрос на свои монеты и получить прибыль, когда скидка закончится к концу фазы пре-ICO. Это должно быть красным флажком для потенциального мошенничества..

Доля жетонов / монет на доске:

В техническом документе или на веб-сайте проекта должно быть четко указано, как будут распределяться монеты. Самое главное, инвесторы должны знать точный процент монет, которые будут принадлежать членам команды проекта..

Если владельцы проекта владеют небольшой долей монет, у них не будет значительной мотивации для развития проекта и повышения стоимости монет. Точно так же, если членам команды проекта принадлежит большая доля монет, это подорвет децентрализованный характер платформы блокчейна. В идеале владельцы проектов должны владеть от 10% до 30% всех монет или токенов. В то же время владельцы проекта должны быть обязаны не продавать свои монеты в течение как минимум трех лет, иначе они обналичат их через мошенничество на выходе..

Подводить итоги:

Это были лишь самые важные моменты, которые следует учитывать при инвестировании в ICO. Советы, представленные в этом руководстве, помогут вам отфильтровать потенциальное мошенничество через сотни проектов ICO которые появляются на рынке каждый месяц. Вам настоятельно рекомендуется провести обширное исследование и руководствоваться здравым смыслом, прежде чем принимать решение об инвестировании в ICO. Даже после покупки токенов или монет ICO вы должны следить за ходом проекта, чтобы точно рассчитать точку выхода..