Криптоиндустрия – захватывающее место. Есть много блестящих людей с прекрасными идеями и твердыми взглядами. Но, как и любая другая область, она также привлекает свою долю мошенников, мошенников и скептиков. Мы собрали здесь некоторые из наших любимых (или наименее любимых, в зависимости от того, как вы на это смотрите) примеров. Мы представляем этот список как ресурс для сообщества, удобный сборник самых ужасных мошенников и "эксперт" мнения, с которыми мы столкнулись в последние несколько лет. Этот список регулярно обновляется, и мы будем рады вашим предложениям..

Крейг Райт смущает себя

Мы решили посвятить целый раздел этого списка Крейгу Райту и всем нелепым утверждениям, которые он не смог подтвердить, временам, когда он противоречил самому себе, временам, когда его ловили на лжи, и его вражде с другими людьми. в криптопространстве

Хотя этот парень Что он сделал на этот раз? Источник
Крейг Райт, июнь 2019 г. Забыл, что он «изобрел» биткойн! СМОТРЕТЬ: Крейг Райт ненадолго забывает, что он «изобрел» биткойн (2019)
Крейг Райт, сентябрь 2019 г. Буквально обвинил в своих проблемах ураган. Крейг Райт говорит, что ураган Дориан не дает ему оспорить это надоедливое судебное постановление о биткойнах на миллиарды долларов (2019)
Крейг Райт, август 2019 г. Был пойман за редактированием и датированием статьи задним числом (не в первый раз). По словам Питера МакКормака, Крейга Райт снова уличили во лжи и фальсификации документов. (2019)
Крейг Райт, август 2019 г. (снова) Подал многочисленные ложные и противоречивые иски в ходе судебного разбирательства. Судья выносит постановление против Крейга Райта, критикует достоверность решения суда (2019)
Крейг Райт, май 2016 г. Сначала начал утверждать, что он Сатоши. Австралиец Крейг Райт утверждает, что является создателем биткойнов (2016)
Крейг Райт, июнь 2019 г. Начал судиться с людьми, которые оспаривали его утверждения о сатоши (слово, которое я только что придумал). Крейг Райт говорит, что он изобрел биткойн. Теперь он судится с теми, кто сомневается в нем (2019)
Крейг Райт, август 2019 года (для него напряженный месяц) Больше подделок и задним числом документов. Крейг Райт предположительно сфальсифицировал переписку по делу Клеймана (2019)
Крейг Райт, октябрь 2019 г. Заявлено "Либо я Сатоши, либо Сатоши меня заимствовал." Крейг Райт: Либо я Сатоши Накамото, либо он меня заимствовал (2019)

Кривые криптографические компании и «эксперты»

К сожалению, криптопространство страдает от мошенничества и нечестных людей. Вот подборка некоторых из худших преступников, как из нашего собственного исследования, так и из внешних источников..

Преступник Нападение Источник
Рейтинг ICO Принимал платежи за рейтинги без указания факта их выплаты; нарушил законы США о ценных бумагах. Подача SEC (2019)
CoinMarketCap Продажа рекламного места YoBit, известному мошеннику, который признался в тактике накачки и сброса в своем списке рассылки. В LinkedIn Явина (2019)
Bitibu Отключен вывод EURS и временно отключен без объяснения причин. Bitibu отключает вывод EURS, исчезает вместе с пользовательскими средствами (2019)
МонетаТелеграф Продажа рекламного места Karatbars, известному мошенничеству с Понци. CoinTelegraph запускает рекламу схемы Karatbars Ponzi! (2019)
Bitfinex Что касается кода, найденного в их контракте LEO, который позволит владельцу контракта удалять монеты из любого кошелька.. В контрактном коде Bitfinex LEO ERC20 обнаружены мошеннические возможности (2019)
Центр венчурного капитала @ Reuters Нарушение законов о ценных бумагах путем продвижения STO (вероятно, это тоже была афера). Центр венчурного капитала @ Reuters, обеспечивающий мошенничество (2019)
Wirex Взятые на предварительную продажу клиенты удваивают сумму, которую платят клиенты IEO, и блокируют свои токены.. Wirex взимает с клиентов предварительную продажу В ДВОЙНОЙ! (2019)
КОГДА Код в смарт-контракте позволяет владельцу контракта переводить средства на любой кошелек, что позволяет кражу средств.. КОГДА смарт-контракт разрешает кражу токенов (2019)
Борьба за славу Ложные утверждения о причастности Майка Тайсона, несмотря на запретительные действия, – моя любимая афера из-за того, насколько это нелепо.. Fight To Fame: еще одно мошенничество с блокчейном (2019)
Chainstarter и 21 миллион Два конкурирующих проекта по созданию фильма или телешоу о теневом заговоре с криптовалютой. Либо можно доверять? Можно ли доверять Chainstarter? (2019)
Changelly / Изменить сейчас Обвиняется несколькими пользователями в удержании средств. Противоречие Changelly и ChangeNOW (2018)
IDACpro Мошенничество с ICO, в результате которого была создана фальшивая команда путем кражи изображений у людей в Интернете.. IDACpro – Проект SCAM ICO – Получение помощи от ICOBench (2018)
ICOholder Правильно обнаружив мошенничество с ICO, они позже изменили курс, повысили рейтинг мошенничества и продвинули его.! Сайт рейтинга ICO ICOholder пойман с поличным, охотно продвигая SCAM ICO Tkeycoin (TCD) (2018)
ICObench У тебя есть целый день? ICObench хорошо известен в криптоиндустрии как бесполезный измеритель качества ICO или как эксперт.. Насколько надежны ICObench и их эксперты? (2018)
Пользователи Telegram Хотя в целом мы любим Telegram и ведем там несколько чатов, мы были разочарованы найденными ненавистными наборами стикеров (предупреждение о тревожном контенте).. Антисемитские, насильственные и агрессивные действия проникают в криптосообщество (2018)
Ран Нойнер Продвигал очевидную аферу в своем телевизионном сегменте.. Технические журналисты и ответственность (2018)
Ubex Детали этой продажи токенов действительно не складывались. Хотя мы не оценили Ubex как мошенничество окончательно, мы присвоили их ICO высокий рейтинг риска.. Продажа токенов Ubex кажется туманной (2018)
Инициатива Q Инициатива Q НЕ является криптовалютой. Это не имеет ничего общего с криптовалютой. Но люди продолжали сравнивать его с криптовалютой, поэтому мы все равно написали об этом, и мы все еще думаем, что это афера. Просто не крипто-афера. Инициатива Q набирает обороты. У нас есть опасения. (2018)
OneCoin и Ружа Игнатова OneCoin – это четкая схема в стиле Понци, которая продолжает привлекать людей, несмотря на то, что Игнатову не видели и не слышали с 2017 года.. Тайна исчезнувшей крипто-королевы (2019)
Йорг Молт Утверждает, что "соучредитель" Биткойн, чтобы продвигать свою образовательную платформу. Сатоши Накамолто появляется с большими волосами и сомнительными заявлениями (2019)

Заявления против криптовалюты со всего мира

Всем нравится иметь мнение о криптовалюте и блокчейне. К сожалению, многие из этих мнений являются отрицательными и неосведомленными, а некоторые основаны на разжигании страха. Вот подборка некоторых людей, которые высказывались против криптовалюты, и того, что они сказали. От журналистов до финансовых советников и мировых лидеров – вы найдете множество невежественных заявлений..

Автор Цитировать Источник
Пол Кругман «Итак, давайте поговорим как о том, является ли BitCoin пузырем, так и о том, хорошо ли это, отчасти для того, чтобы убедиться, что мы не путаем эти вопросы друг с другом». Биткойн – это зло (2013)
Принц Аль-Валид бин Талал «Я просто не верю в эту биткойн-штуку. Я думаю, что однажды он просто рухнет. Это Enron в процессе создания ». Саудовский принц Аль-Валид: Биткойн «вот-вот взорвется» (2017)
Лео Гарнье «Рост криптовалют – находка для преступников». Плохие стороны криптовалют (2017)
Браун Бразерс Гарриман «Это не валюты в каком-либо значимом смысле. То, что некоторые розничные торговцы их принимают, – это своего рода новинка и маркетинговая удача ». Дело против биткойна и криптовалюты (2017)
Джей Адкиссон «Какой торговец хочет принимать большую часть валюты, похожей на венесуэльский боливар, которая может упасть за считанные минуты?» Парадокс криптовалюты и почему криптовалюта терпит неудачу (2018)
Кай Стинчкомб «Фактически, я бы сказал, что не существует ни одного человека, у которого была бы проблема, которую он хотел бы решить, обнаружил, что доступное решение на основе блокчейна было лучшим способом ее решения, и поэтому стал энтузиастом блокчейна». Блокчейн – это не только дрянная технология, но и плохое видение будущего (2018)
Джейсон Блумберг «Мы должны сделать всю криптовалюту в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, незаконным». Нам нужно закрыть биткойн и все другие криптовалюты. Вот почему. (2018)
Тим Чен «Из-за всего мошенничества и неопределенности, связанных с криптовалютами, инвесторы летают практически вслепую». Не покупайтесь на ажиотаж: почему криптовалюта по-прежнему является ужасной инвестицией (2018)
Эрин Гриффит «Silk Road и AlphaBay могут исчезнуть, но это не помешало мошенникам, игрокам, секс-работникам и наркоторговцам нажиться». Темная сторона криптореволюции (2018)
Уоррен Баффет «Что касается криптовалют, в целом, я могу почти наверняка сказать, что они дойдут до плохого конца». Уоррен Баффет говорит, что биткойн «вероятно, в квадрате крысиного яда» (2018)
Чарли Мангер «Предположим, вы могли бы заработать много денег, торгуя свежесобранными детскими мозгами. Ты это сделаешь? Для меня биткойн почти так же плох ». Почему старая гвардия ненавидит биткойн (2018)
Билл Гейтс "Прямо сейчас криптовалюты используются для покупки фентанила и других лекарств, поэтому это редкая технология, приводящая к прямым смертельным исходам ». Билл Гейтс говорит, что криптовалюты вызывают смерть (2018)
Шон Уильямс «В конце концов, инвестирование в криптовалюты может просто не стоить головной боли, которую они приносят». 9 причин, по которым инвестировать в криптовалюты – плохая идея (2018)
Мистер деньги усы «Нет, вы не должны инвестировать в биткойн. Причина в том, что это не вложение. Точно так же, как золото, луковицы тюльпанов, Beanie Babies, доткомы 1999 года без какой-либо надежды на план продукта, кондоминиумы Торонто «до строительства», которые вы не собираетесь снимать или сдавать в аренду, и редкие бейсбольные карточки не являются инвестициями ». Почему биткойн глуп (2018)
Аджайпал Сингх Банга «Я считаю, что криптовалюта – это мусор… .Идея об анонимной валюте, производимой людьми, которые должны ее майнить, стоимость которой может сильно колебаться – для меня это не тот способ, которым любое средство обмена заслуживает того, чтобы рассматриваться как средство обмена ». Криптовалюта «мусор»? (2018)
Карл Икан «Мне не нравятся криптовалюты только потому, что, может быть, я их не понимаю. […] Как вы их регулируете? » Карл Икан: Биткойн и другие криптовалюты «смешны» – «Я бы не стал трогать эти вещи» (2018)
Таня Эстер «Мы не покупаем биткойны или какую-либо криптовалюту. И, честно говоря, если вам наплевать на вашу собственную финансовую безопасность, мы не думаем, что и вам следует ». Почему мы не покупаем биткойны или любую другую криптовалюту – и вам не следует покупать то же самое (2018)
Финансовые услуги GlobalData «В чисто криптовалютном мире у людей не будет каналов для влияния на денежную массу своей страны, что подорвет демократию». Минусы криптовалют (2018)
Стивен Мнучин «Криптовалюты, такие как биткойны, использовались для поддержки миллиардов долларов незаконной деятельности, такой как киберпреступность, уклонение от уплаты налогов, вымогательство, программы-вымогатели, незаконные наркотики и торговля людьми.." Биткойн и криптовалюта неожиданно стали проблемой национальной безопасности (2019)
Уоррен Баффет (снова) «Биткойн вообще не имеет уникальной ценности. Он ничего не производит. Вы можете смотреть на него весь день, и биткойны не выходят. По сути, это заблуждение. МИЛЛИАРД УОРРЕН БАФФЕТТ ОСТАЕТСЯ БЕСКОНЕЧНЫМ ОТНОСИТЕЛЬНО БИТКОИНА, НАЗЫВАЕТ ЭТО «Иллюзионным» (2019)
Дональд Трамп «Я не поклонник биткойнов и других криптовалют, которые не являются деньгами, стоимость которых очень нестабильна и основана на пустом воздухе». Twitter (2019)
Джозеф Стиглиц «Я действительно думаю, что мы должны закрыть криптовалюту». Экономист Нобелевской премии Джозеф Стиглиц: «Я действительно считаю, что мы должны отключить криптовалюту» (2019)
Марк Видман "Я не совсем понимаю суть биткойн-ETF. Если биткойн когда-либо будет успешным, я бы не рекомендовал его. Но если он был [успешным], зачем вам нужен ETF для доступа к нему??" НАСЛЕДНИК ЛАРРИ ФИНКА, СЕО АНТИБИТКОИНОВ BLACKROCK – КРИТИЧЕСКИЙ МАРК ВИДМАН (2019)
Эрик Финман «Биткойн мертв, он слишком фрагментирован, ведется масса распрей, я просто не думаю, что это продлится долго». Биткойн практически мертв, говорит крипто-феномен-подросток (2018)
Пабло Эрнандес де Кос «[Крипто] не может заменить деньги и не является средством платежа или обычного обмена». Банк Испании предостерегает граждан от криптовалюты из-за отсутствия местных правил (2019)
Николас Уивер «Мой совет всем, кто говорит, что вы должны инвестировать в криптовалюты, [это] вы должны просто выгнать их». Лучшее, что можно сделать с криптовалютой? «Сожги его огнем», – говорит этот суперскептик. (2019)
Уоррен Баффет (да, снова он) «Было много мошенничества, связанного с [биткойнами]; были исчезновения. Так что многое было потеряно. Биткойны ничего не принесли." Crypto Twitter реагирует на недавнюю критику Биткойна Баффетом (2019)
Нуриэль Рубини «Большинство инвесторов биткойнов / шиткойнов – бездельники, невежественные / финансово неграмотные». БИТКОИН БЫКИ И МЕДВЕДИ КТО ГОРЯЧИЙ, КТО НЕ НА КРИПТО (Статья 2019, цитата 2018)
Билл Харрис «Биткойн – это афера. […] На мой взгляд, это колоссальная схема откачки и сброса, подобной которой мир никогда не видел ». Биткойн – величайшая афера в истории (2018)
Чарли Мангер (снова) «Это просто отвратительно. Биткойн – ядовитый яд ». БИТКОИН БЫКИ И МЕДВЕДИ КТО ГОРЯЧИЙ, КТО НЕ НА КРИПТО (Статья 2019, цитата 2018)
Кевин О’Лири «А где же долгосрочная ценность? Просто идея, что они собираются вдвое сократить количество единиц. […] Такая афера. Как будто это просто чушь “. «Биткойн здесь, чтобы остаться» – Кевин О’Лири, 2013 г. (2013 и 2019 годы)
Анураг Агарвал «Криптовалюта – это схема Понци, и ее следует запретить. Так считает орган IEPF (Фонд образования и защиты инвесторов), и мы хотим, чтобы правительство поддержало его. Не принимая решения, мы вредим инвесторам ». Анураг Агарвал: криптовалюту следует запретить (2019)
Питер Маллук «Скорее всего, мы увидим крах криптовалют». Не покупайте биткойны, предупреждает управляющий активами: мы, скорее всего, «увидим крах криптовалюты» (2019)
Пол Р. Броуди «Широкое распространение биткойнов может нанести большой ущерб мировой экономике». Представитель EY заявляет, что биткойн не имеет практического применения в Индии (2019)
Эхуд Барак «Сам по себе блокчейн – это математическая технологическая концепция и интересная и важная методология. […] Криптовалюты – биткойны и все остальные – это схема Понци ». БИТКОИН – ЭТО СХЕМА PONZI, – ГОВОРИТ БЫВШИЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИЗРАИЛЯ ЭХУД БАРАК. (2018)
Джейми Даймон «Если бы вы были в Венесуэле или Эквадоре, или в Северной Корее, или во многих подобных местах, или если бы вы были торговцем наркотиками, убийцей и тому подобным, вам лучше делать это в биткойнах, чем в долларах США». Биткойн – это мошенничество, которое взорвется, говорит босс JP Morgan (2017)
Ардо Ханссон «Я думаю, мы вернемся через несколько лет и скажем, как мы могли когда-либо попасть в такую ​​ситуацию, когда мы верили в такую ​​сказку». Политик Европейского центрального банка назвал криптовалюту «сказкой» (2019)
Бенуа Кер «Мало кто помнит, что Сатоши [Накамото, изобретатель Биткойна] встроил генезис-блок в заголовок Times от января 2009 года о финансовой помощи британским банкам. Во многих отношениях Биткойн является злым порождением финансового кризиса ». Исполнительный директор Европейского центрального банка называет биткойн «злым порождением финансового кризиса» (2018)
Хув ван Стенис «Я не так беспокоюсь о криптовалютах. […] Они не проходят базовые тесты финансовых услуг ». КРИПТО НЕДОСТАТОЧЕН, НЕ СДАЕТ БАЗОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ: BANK OF ENGLAND ADVISER (2019)
Джефф Шумакер «Я верю, что он упадет до нуля. Я считаю, что это отличная технология, но не верю, что это валюта. Он ни на чем не основан ». «Биткойн упадет до нуля»: Давос говорит о будущем технологии блокчейн (2019)
Ури Левин «Единственное использование этой [технологии блокчейн] сегодня – это действительно биткойн. Биткойн – это монета преступления, и я не хочу этого поддерживать ». Биткойн – это «монета преступления», – говорит соучредитель Waze Ури Левин. (2019)
Джордан Белфорт «У биткойна нет фундаментальной ценности, все зависит от следующего парня и следующего парня». «Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт о биткойнах: «Уходи, если не хочешь потерять все свои деньги» (2018)
Жан-Клод Трише «Сама [криптовалюта] валюта не настоящая, с характеристиками, которые должна иметь валюта». Биткойн ненастоящий, и любая покупка равносильна спекуляции, говорит бывший глава ЕЦБ, поливая холодной водой криптовалюту. (2019)
Тендаи Капфидзе «Это не имеет реальной пользы в мире. Для него уже десять лет пытаются создать утилиту. Это решение в поисках проблемы, а проблема еще не найдена ». Экономист: Биткойн – это пирамида (2020)

Случаи коррупции в финансовых учреждениях

В то время как все вышеперечисленное так сосредоточено на опасностях криптовалюты, признанные традиционные финансовые институты избегают всяческой коррупции и поддержки преступных предприятий. Ниже мы собрали несколько худших примеров этого..

Учреждение Проступок Источник
JP Morgan Chase и Deutsche Bank Работал с секс-торговцем Джеффри Эпштейном даже после того, как сотрудники выразили обеспокоенность его деятельностью.. Большие банки поддержали преступления Джеффри Эпштейна, связанные с торговлей людьми (2019)
Резервный банк Индии (RBI) Запретил криптовалютный банкинг и пытается сохранить запрет на криптовалюту в Индии.. RBI защищает свою власть над криптовалютой в Верховном суде Индии (2019)
Volksbank Ruhr Mitte Принудительно закрыли банковский счет, а затем взимали комиссию за перевод денег с него. ПРАВДОВАЯ ИСТОРИЯ: Нам не принадлежат деньги на наших банковских счетах (2019 г.)
Нордеа Банк Запрещает сотрудникам инвестировать в биткойны или другие криптовалюты. Датский суд постановил, что Nordea Bank может запретить сотрудникам инвестировать в биткойн (2019)

Знаете ли вы человека, компанию или организацию, которые должны быть в этом списке? Дайте нам знать! Отправьте свои предложения здесь. Мы будем регулярно обновлять этот пост.