В 2019 году мы видели много мошенников. Готовясь к 2020 году, который наверняка будет захватывающим для криптовалюты и мира в целом, давайте вспомним различные мошенничества и схемы, о которых Cointelligence сообщала в прошлом году..

Fight to Fame становится на плохую сторону Майка Тайсона

Поскольку я пишу эту статью, я начинаю с того, что считаю самой нелепой аферой, которую мы видели в этом году: Борьба за славу! Если вы собираетесь вовлечь в свою аферу неохотную знаменитость, почему бы вам выбрать ту, которая прославилась тем, что ударила людей? Я имею в виду, что до сих пор Майк Тайсон разумно придерживался того, чтобы его адвокаты отправляли письма о прекращении действия, делая публичные заявления о том, что он не участвует в Fight to Fame или Tyson coin. Но все равно. Я бы не хотел, чтобы чемпион в тяжелом весе был на моей плохой стороне.

Возможно, самым нелепым элементом этой аферы является то, как они включили в свой оргкомитет таких звезд, как Дуэйн Джонсон и Джет Ли, с пометкой «К приглашению». Эта страница в их официальном документе гласила: «Мистер. Тайсон будет председателем организационного комитета и пригласит звезд голливудского боевика, включая Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера, Дуэйна Джонсона и Джета Ли… »Как… они думают, что все боксеры и звезды боевиков просто тусуются вместе? Есть ли у них секретный чат в WhatsApp, где они делятся советами по тренировкам, и Тайсон может просто сказать: «Привет, ребята, вы хотите прийти вместе со мной и судить соревнование, поддерживаемое криптовалютой?» Если да, то как получить приглашение в этот чат? Просить друга.

OneCoin привлекает всеобщее внимание

Эта афера настолько масштабна, что вдохновила на создание мини-сериала BBC Sounds из 8 частей «Пропавшая криптокоролева». Дело в OneCoin состоит в том, что он использует классическую структуру MLM (многоуровневого маркетинга) / пирамиды, используемую многими мошенниками, и придает ей блестящую внешность криптовалюты. Как и многие другие мошенничества в MLM, он нацелен на уязвимых людей, в том числе в развивающихся странах. Есть что-то особенно вопиющее в мошенничестве, которое использует в своих интересах людей, которые едва.

Самое печальное во всем этом то, что лояльные последователи OneCoin нацелены на Джен Макадам, одну из информаторов подкаста BBC. Они прислали ей угрозы смертью и другие неприятные сообщения. Это просто говорит о том, что мошенники не просто жадны, они полностью морально несостоятельны. Все в Cointelligence аплодируют Джен за ее честность и уязвимость в подкасте..

У нас даже есть немного OneCoin ненавижу почту наших собственных, но, по крайней мере, они не угрожали нам насилием.

Стоит отметить, что некоторые из основных игроков, задействованных в OneCoin, перешли на DAGCoin, поэтому мы, вероятно, не увидим последний из этого конкретного вида гибридов MLM / крипто-мошенничества в течение некоторого времени..

Каратбарс просто никуда не денется

Говоря о пирамидальных схемах… Karatbars / Karatgold расстраивает то, что они широко известны как схема Понци, и все же такие известные криптосайты, как CoinTelegraph продолжает показывать рекламу для них!

Мы хотим прояснить это предельно ясно: Karatbars – это известная афера. Это было известно как мошенничество около пяти лет. Канадское правительство запретило его еще в 2016 году, и, хотя правительства не обязательно имеют большой послужной список для понимания и регулирования криптовалюты, они действительно знают, как выглядит схема Понци, поэтому мы собираемся доверять Канаде в этом один. Вы точно не увидите рекламы Karatbars на сайте Cointelligence..

Venture Capital Hub @ Reuters также рекламировал мошенничество

Чтобы быть ясным, CoinTelegraph – не единственное крупное новостное агентство, принимающее деньги на рекламу этих милых мошенников. Центр венчурного капитала @ Reuters спонсируемая статья об известной афере Blue Hill Mining, а затем, когда ему сообщили, что это мошенничество, сняли статью, но как бы отмахнулись от ответственности за мошенничество с ценными бумагами. Стоит помнить, что любой, кто работает с платным контентом, явно работает в рекламной индустрии, и многие из них не особо озабочены старыми концепциями журналистской честности..

LATOKEN и SpaceX IEO, который не был

На самом деле, нам много чего не нравится в LATOKEN, но вводящий в заблуждение SpaceX IEO – довольно яркий пример их нечестности. Поскольку сотрудники LATOKEN неустанно обменивались сообщениями с людьми из криптоиндустрии, чтобы они выставили свои токены на биржу, они использовали предстоящее IEO SpaceX как пример того, насколько они законны..

Единственная проблема? SpaceX не проводила IEO на LATOKEN. Кто-то проводил IEO для сбора средств на покупку акций SpaceX. Ни Илон Маск, ни кто-либо другой, официально связанный со SpaceX, не участвовали в этом IEO, но страница предложения читалась как профиль самой компании, а не организации, стремящейся собрать средства для получения активов SpaceX, которые они затем могли бы токенизировать..

Нам не понравилось то, что мы нашли в смарт-контракте LEO.

Аудит смарт-контрактов может открывать глаза. В случае с LEO, мы обнаружили, что владелец может не только чеканить / распечатать столько монет, сколько хотел, но и удалить монеты любого другого пользователя LEO, даже если они хранились в кошельке холодного хранения..

КОГДА смарт-контракт тоже выглядел не так хорошо

LEO был не единственным подозрительным смарт-контрактом, который мы обнаружили в 2019 году. Мы также обнаружили тревожный код в КОГДА контракт, что позволит владельцу просто переводить токены на любой кошелек, который они хотят, например, свой собственный.

Вкратце: аудит смарт-контрактов – отличная идея.

WireX воспользовался преимуществами предварительных продаж клиентов

Считается ли это мошенничеством или просто плохим бизнес-решением?? WireX взимает плату со своих клиентов перед продажей больше, чем его клиенты IEO, а также заблокировали свои токены на 6 месяцев. Это не лучший вариант – таким образом использовать своих клиентов на предпродажной основе..

Chainstarter и 21 миллион

Мы позвали Ник Эйтон и Chainstarter, и в процессе мы попали в странную, запутанную историю 21 миллиона, в результате которой Эйтон и бывший партнер Дэвид Лофтс работали над своими собственными конкурирующими версиями фильма / телешоу о теневом заговоре с криптовалютой..

Я все еще жду, попадет ли какая-нибудь из версий 21 Million на экран. Похоже, что версия Эйтона изменилась и теперь включает искусственный интеллект. Всем нравится ИИ-убийца!

BiteBTC попытался провести ребрендинг

Мы отметили BiteBTC как мошеннический обмен. Пытаясь избавиться от собственной плохой репутации, они объявили, что их купили, и переименовались в Fedlio. Поэтому мы просто хотели бы напомнить вам: Fedlio = BiteBTC = СКАМ.

YoBit – тоже ужасный обмен

Сочетание двух проблем в одном: YoBit – это мошеннический обмен, который фактически отправил электронное письмо, подтверждающее использование схемы перекачки. Это не помешало CoinMarketCap от принимая их рекламные доллары.

Уникальная афера с криптовалютой Доби

Чтобы не уступить BiteBTC и YoBit, Доби оказалась втянутой в причудливую аферу, в которой к мужчинам, использующим приложения для знакомств, подошли привлекательные молодые женщины, которые убедили их сделать это. купить RET на Доби. Мы не можем придумать это.

Остерегайтесь мошеннических «финансовых консультантов»

Тот факт, что кто-то работает в надежном учреждении, не означает, что вы можете доверять ему индивидуально.. Камран Ахмед Джамал использовал свою работу в KPMG (и свой рабочий адрес электронной почты), чтобы убедить знаменитость взять его на работу в качестве финансового консультанта, только чтобы очистить ее учетную запись Kraken и исчезнуть с деньгами.

Поддельных сатоши предостаточно

В дополнение к продолжающейся саге о Крейге С. Райте, теперь нам приходится бороться с Йорг Молт, кого некоторые называют «Накамолто». Хотя он, похоже, не прямо заявлял, что он Сатоши, он действительно утверждает, что является соучредителем биткойна, потому что … он был рядом, когда он был основан? Был одним из первых последователей? Знал кого-нибудь из основателей? Его рассуждения довольно туманные.

CC Forum дает мошенникам платформу

Криптовалюта CC Forum, основанная и возглавляемая Максом Студенникоффом, в этом году стала площадкой для многочисленных мошенников. Они отозвали нашего генерального директора на Явине в последнюю минуту, но в последний момент передумали, дав ему возможность вызовите мошенников. Думаю, его снова пригласят в 2020 году?

Обзор обмена мошенничеством

Я уже выделил некоторые из конкретных биржевых мошенничеств, которые мы выявили в 2019 году, но вот биржи, которые в настоящее время указаны как мошеннические в нашем рейтинге бирж: Bitsane, Coinbe, Комната для монет, Cobinhood, C-CEX, и конечно Латокен. Некоторые из этих бирж уже выполнили мошенничество с выходом, но другие все еще работают, поэтому мы по-прежнему рекомендуем вам проявить должную осмотрительность, прежде чем открывать счет на любой криптовалютной бирже..