Согласно анализу компании Crypto regtech Coinfirm, криптобиржа HitBTC имеет только около 3 миллионов долларов в BTC и ETH на своих кошельках..

После партнерства между Coinfirm, AMLT Token Network и Cointelligence одним из ключевых направлений, над которым мы работаем, является обеспечение понимания суммы фактических резервов, которые основные криптобиржи хранят на своих горячих и холодных адресах кошельков..

Централизованные биржи хранят средства от имени своих пользователей, подвергая пользователей риску взлома и предоставляя им нулевой контроль над своими средствами. Кроме того, пользователи понятия не имеют, что эти биржи делают со средствами. Вкратце: ваш закрытый ключ, ваш биткойн, а НЕ ваш закрытый ключ, НЕ ваш биткойн..

Мы закроем 4 красных флажка:

  1. Доказательство резервов для HitBTC
  2. Проблемы со снятием средств в связи с новой политикой KYC / AML, введенной HitBTC
  3. Высокая комиссия за снятие средств (более чем в 10 раз выше контрольной точки)
  4. Анонимная команда

1. Подтверждение запасов Coinfirm

Первый список доказательств резервов, предоставленный Coinfirm и AMLT Token Network 8 апреля, показал, что HitBTC держит 245,20 BTC в своих горячих и холодных кошельках, кластеры на высоте блока 570159 сгруппированы на высоте блока 568918.

Это было первым стимулом для Cointelligence и Coinfirm, чтобы глубже изучить деятельность HitBTC..

Второй снимок был сделан 30 апреля, на нем показаны кластеры BTC на высоте блока # 573150, горячие и холодные кошельки HitBTC – 449,65 BTC..

Третий снимок был сделан 18 мая, он показывает кластеры BTC на высоте блока # 576573, горячие и холодные кошельки HitBTC, показывающие 243,4 BTC и 4945,18 ETH..

Взглянув на общие зарегистрированные объемы торгов HitBTC:

Биткойн (BTC) пары – 537 миллионов долларов за 24 часа

Пары Ethereum (ETH) – 155,79 млн долларов за последние 24 часа

Сравним это с Bittrex, Kraken и Poloniex:

Ethereum (ETH) – сравнение резервов

Ethereum - сравнение резервов ETH

Отказ от ответственности: все значения основаны на адресах, известных Coinfirm на момент написания этого отчета. Если вам известен какой-либо дополнительный горячий или холодный кошелек HitBTC, сообщите о них в сеть токенов AMLT. здесь и вы даже можете быть вознаграждены за это.

Биткойн (BTC) – сравнение резервов

Биткойн - сравнение резервов BTCОтказ от ответственности: все значения основаны на адресах, известных Coinfirm на момент написания этого отчета. Если вам известен какой-либо дополнительный горячий или холодный кошелек HitBTC, сообщите о них в сеть токенов AMLT. здесь и вы даже можете быть вознаграждены за это.

2. Проблемы со снятием средств в связи с новой политикой KYC / AML, введенной HitBTC

HitBTC был и остается обменом, который позволяет пользователям обменивать криптовалюту на криптовалюту, а также возможность покупать криптовалюту с помощью кредитной карты через сторонних поставщиков..

HitBTC не заставлял KYC своих пользователей, пока это не стало для них удобным, после статьи Филипа Зарика Мойе от 23.04.2018: «Замороженные средства, отговорки и запутанные сообщения – появляется все больше доказательств того, что HitBTC, обмен криптовалютой, обманывает некоторых пользователей ».

«По иронии судьбы, они используют видимость передовой практики, известной как« Знай своего клиента »(KYC), как маскарад, чтобы якобы выманивать средства на неопределенный срок, отклоняя запросы на возмещение. Имя, адрес, гражданство и удостоверение личности с фотографией – все это способы, которыми может быть реализован KYC – похоже, политика отсутствия идентификации HitBTC была разработана, чтобы привлечь клиентов до того, как поворот на 180 градусов предоставил им удобный повод для замораживания учетных записей ».

После недавнего Твит из Чехии 14 мая, в связи с индексом биржи Nomics, HitBTC представляет биржу с наивысшим рейтингом:HitBTC получил рейтинг очень хорошо по номинациям

На Явине, генеральный директор & Основатель Cointelligence обратился к снова на HitBTC. С момента своего основания Cointelligence уделяет первоочередное внимание борьбе с мошенничеством и злоумышленниками в криптопространстве и сосредоточен на продвижении более прозрачного способа ведения бизнеса..

Твит привлек пользователя, средства которого заблокированы в HitBTC в соответствии с его новой политикой KYC / AML. Пользователь @ woailianfang1 утверждает, что он предоставил HitBTC все детали, но они не выпускают его средства..Пользователь против HitBTC с замороженными средствамиПользователь, пытающийся пррофить HitBTC, забрал свои средства

3. Сравнение комиссий за снятие средств HitBTC и Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex и Kraken.

Сравнение комиссий за снятие средств HitBTC и Huobi, Okex, Binance, Kucoin, Bittrex и Kraken

Давайте рассмотрим логику: HitBTC имеет более высокие комиссии, чем любая биржа на рынке, почему какая-либо биржа предлагает такие комиссии? Кто угодно? Кто угодно?

  1. Более высокие комиссии = больший доход, но зачем им такой более высокий доход?
  2. Более высокие комиссии = меньше выводов, пользователи дважды подумают, прежде чем снимать

В некоторых случаях HitBTC имеет комиссию в 10-40 раз выше, чем эталон..

В некоторых случаях HitBTC имеет комиссию в 10-40 раз выше, чем эталонная.

4. Анонимная команда

Когда мы проводили наш рейтинг обмена HitBTC, мы дали им оценку риска 7 и оценку команды 0, так как общедоступная информация об их команде отсутствует..

Он несколько раз пытался получить информацию о своей команде в Twitter:

На Явине несколько раз пытались получить информацию о своей команде в Twitter.

Еще одна попытка в феврале 2019 г.

На Явине несколько раз пытались получить информацию о своей команде в Twitter - февраль

Каждый раз, когда мы видим анонимную команду, мы рассматриваем это как красный флаг. Мы понимаем, что для некоторых бирж это часть культуры смирения, которая проистекает из их местной деловой практики, но необходимо сбалансировать культурные нормы с отраслевыми стандартами и потребительским спросом. Крипто-мир видел слишком много мошенничества и неудачных проектов с анонимными командами. Обмен информацией о том, кто работает за кулисами, – ключевой шаг к установлению доверия.

Вывод

Эти четыре красных флажка должны заставить задуматься о HitBTC. Сочетание низких резервов, политики и комиссий, которые, кажется, предназначены для того, чтобы сделать вывод средств трудным или непривлекательным, говорит о бирже, отчаянно пытающейся скрыть свою неплатежеспособность..

В течение нескольких секунд после запроса их платформа Coinfirm сгенерировала отчет о рисках AML для крупного кошелька, предположительно привязанного к HitBTC, который включает не только факторы риска, но и финансовые характеристики. Coinfirm также опубликовала первый в отрасли отчет «Знай свою биржу», в котором они охватили более 200 бирж по всему миру и предоставили им все оценки рисков на основе различных параметров. В дополнение к отчету о рисках ПОД, приведенному ниже, вы также можете увидеть оценку Coinfirm в их отчете KYE. Вы можете найти полную общедоступную версию здесь, для получения полной версии с оценкой рисков для каждого обмена, пожалуйста, станьте Член сети AMLT.Отчет о рисках HitBTC - сеть Coinfirm AMLTCoinfirm составляет отчет о рисках AML

О Coinfirm

Coinfirm – мировой лидер в области блокчейн-аналитики и AML. Обслуживая всех, от крупных банков до самих блокчейнов, платформа Coinfirm AML / CTF использует запатентованные алгоритмы и анализ больших данных для предоставления структурированных действенных данных, которые повышают эффективность, сокращают затраты и упрощают соблюдение требований почти до автоматизации. Платформа, не зависящая от блокчейна, способна обслуживать любой тип блокчейна и в настоящее время имеет самый большой охват рынка с более чем 1100 криптовалютами, токенами и блокчейнами..