Cointelligence сообщала о многочисленных мошенничествах с момента нашего образования. Вот краткое изложение мошенничества, которое мы выявили за последние несколько лет..

Мошенничество 2019

LATOKEN продвигает мошеннические IEO

В 2019 году мы обновили наш Обзор биржи LATOKEN чтобы отразить то, что мы считали мошенничеством и нечестной деловой практикой. LATOKEN продвигает мошеннические IEO и дает нереалистичные обещания прибыли, которую можно ожидать от IEO..

В вводящий в заблуждение SpaceX IEO – довольно яркий пример их нечестности. Когда LATOKEN обратился к людям из криптоиндустрии с просьбой разместить свои токены на бирже, они использовали предстоящее IEO SpaceX как пример своей законности..

Единственная проблема? SpaceX не проводила IEO на LATOKEN. Кто-то проводил IEO для сбора средств на покупку акций SpaceX. Ни Илон Маск, ни кто-либо другой, официально связанный со SpaceX, не участвовали в этом IEO, но страница предложения читалась как профиль самой компании, а не организации, стремящейся собрать средства для получения активов SpaceX, которые они затем могли бы токенизировать..

Fight to Fame становится на плохую сторону Майка Тайсона

Борьба за славу заявил, что Майк Тайсон участвует в их боевых соревнованиях, поддерживаемых криптовалютой. Он не. Адвокаты Майка Тайсона разослали письма о прекращении противоправных действий, и он публично заявил, что не участвует в борьбе за славу или в монетах Тайсона..

OneCoin привлекает всеобщее внимание

Эта афера настолько масштабна, что вдохновила на создание мини-сериала BBC Sounds из 8 частей «Пропавшая криптокоролева». Дело в OneCoin заключается в том, что он использует классическую структуру MLM (многоуровневого маркетинга) / пирамиды, используемую многими мошенниками, и придает ей блестящий вид криптовалюты. Как и многие другие мошенничества в MLM, он нацелен на уязвимых людей, в том числе в развивающихся странах. Есть что-то особенно вопиющее в мошенничестве, которое использует в своих интересах людей, которые едва.

Самое печальное во всем этом то, что лояльные последователи OneCoin нацелены на Джен Макадам, одну из информаторов подкаста BBC. Они прислали ей угрозы смертью и другие неприятные сообщения. Это просто говорит о том, что мошенники не просто жадны, они полностью морально несостоятельны. Все в Cointelligence аплодируют Джен за ее честность и уязвимость в подкасте..

У нас даже есть немного OneCoin ненавижу почту наших собственных, но, по крайней мере, они не угрожали нам насилием.

Стоит отметить, что некоторые из основных игроков, вовлеченных в OneCoin, перешли на DAGCoin, поэтому мы, вероятно, не увидим последний из этого конкретного вида гибрида MLM / крипто-мошенничества в течение некоторого времени..

Каратбарс просто никуда не денется

Говоря о финансовых пирамидах … в Karatbars / Karatgold разочаровывает то, что они широко известны как схема Понци, и все же такие известные криптосайты, как CoinTelegraph продолжает показывать рекламу для них!

Мы хотим прояснить это предельно ясно: Karatbars – это известная афера. Это было известно как мошенничество около пяти лет. Канадское правительство запретило это еще в 2016 году, и, хотя правительства не обязательно имеют большой послужной список для понимания и регулирования криптовалюты, они действительно знают, как выглядит схема Понци, поэтому мы собираемся доверять Канаде в этом один.

Venture Capital Hub @ Reuters также рекламировал мошенничество

Чтобы было ясно, CoinTelegraph – не единственное крупное новостное агентство, принимающее деньги на рекламу этих милых мошенников. Центр венчурного капитала @ Reuters спонсируемая статья об известной афере Blue Hill Mining, а затем, когда ему сообщили, что это мошенничество, сняли статью, но как бы отмахнулись от ответственности за мошенничество с ценными бумагами. Стоит помнить, что любой, кто работает с платным контентом, явно работает в рекламной индустрии, и многие из них не особо озабочены старыми концепциями журналистской честности..

Нам не понравилось то, что мы нашли в смарт-контракте LEO.

Аудит смарт-контрактов может открывать глаза. В случае с LEO, мы обнаружили, что владелец может не только чеканить / распечатать столько монет, сколько хотел, но и удалить монеты любого другого пользователя LEO, даже если они хранились в кошельке холодного хранения..

КОГДА смарт-контракт тоже выглядел не так хорошо

LEO был не единственным подозрительным смарт-контрактом, который мы обнаружили в 2019 году. Мы также обнаружили тревожный код в КОГДА контракт, что позволит владельцу просто переводить токены на любой кошелек, который они хотят, например, свой собственный.

Вкратце: аудит смарт-контрактов – отличная идея.

WireX воспользовался преимуществами предварительных продаж клиентов

Считается ли это мошенничеством или просто плохим бизнес-решением?? WireX взимает плату со своих клиентов перед продажей больше, чем его клиенты IEO, а также заблокировали свои токены на 6 месяцев. Это не лучший вариант – таким образом использовать своих клиентов на предпродажной основе..

Chainstarter и 21 миллион

Мы позвали Ник Эйтон и Chainstarter, и в процессе мы попали в странную, запутанную историю 21 миллиона, в результате которой Эйтон и бывший партнер Дэвид Лофтс работали над своими собственными конкурирующими версиями фильма / телешоу о теневом заговоре с криптовалютой..

BiteBTC предприняла попытку ребрендинга

Мы отметили BiteBTC как мошеннический обмен. Пытаясь избавиться от собственной плохой репутации, они объявили, что их купили, и переименовались в Fedlio. Итак, мы просто хотели бы вам напомнить: Fedlio = BiteBTC = СКАМ.

YoBit – тоже ужасный обмен

Сочетание двух проблем в одном: YoBit – это мошеннический обмен, который фактически отправил электронное письмо, подтверждающее использование схемы перекачки. Это не помешало CoinMarketCap от принимая их рекламные доллары.

Уникальная афера с крипто-романтикой Доби

Чтобы не уступить BiteBTC и YoBit, Доби оказалась втянутой в причудливую аферу, в которой к мужчинам, использующим приложения для знакомств, подошли привлекательные молодые женщины, которые убедили их сделать это. купить RET на Доби.

Остерегайтесь мошеннических «финансовых консультантов»

Тот факт, что кто-то работает в надежном учреждении, не означает, что вы можете доверять ему индивидуально.. Камран Ахмед Джамал использовал свою работу в KPMG (и свой рабочий адрес электронной почты), чтобы убедить знаменитость взять его на работу в качестве финансового консультанта, только чтобы очистить ее учетную запись Kraken и исчезнуть с деньгами.

Поддельных сатоши предостаточно

В дополнение к продолжающейся саге о Крейге С. Райте, теперь нам приходится бороться с Йорг Молт, кого некоторые называют «Накамолто». Хотя он, похоже, не прямо заявлял, что он Сатоши, он действительно утверждает, что является соучредителем биткойна из-за некоторых слабых связей с проектом..

CC Forum дает мошенникам платформу

Криптовалюта CC Forum, основанная и возглавляемая Максом Студенникоффом, в этом году стала площадкой для многочисленных мошенников. не пригласили нашего генерального директора на Явине в последнюю минуту, только чтобы в последний момент передумать, дав ему шанс вызовите мошенников.

Обзор обмена мошенничеством

Мы уже выделили некоторые из конкретных мошеннических операций с биржами, которые мы выявили в 2019 году, но вот биржи, которые в настоящее время указаны как мошеннические в нашем рейтинге бирж: Bitsane, Coinbe, Комната для монет, Cobinhood, C-CEX, и конечно Латокен. Некоторые из этих бирж уже выполнили мошенничество с выходом, но другие все еще работают, поэтому мы по-прежнему рекомендуем вам проявить должную осмотрительность перед открытием учетной записи на любой криптовалютной бирже..

Старые мошенничества

Вызов коррумпированных консультантов по ICO

Еще в 2018 году, когда ICO были легкими деньгами, каждый хотел быть консультантом по ICO. Мы вызвали практику объявлять себя экспертом и брать деньги с проектов. без должной осмотрительности о компании или коллективе.

Выявление недобросовестных рейтинговых сайтов

Мы использовали мошенничество ICO Xsearch в качестве примера того, как рейтинговые сайты ICO давали ложно завышенные рейтинги к проектам. Мы также продемонстрировали найденные нами доказательства того, что Xsearch является мошенничеством, чтобы показать, какие подсказки мы ожидали найти на других рейтинговых сайтах, если бы они проводили какое-либо исследование..

Что случилось с журналистской честностью?

Нас разозлил Ран Нойнер продвижение явно мошеннической компании на CNBC. Это был всего лишь один пример журналистов, некоторые из которых утверждали, что они являются экспертами в области криптографии, проглатывая любую информацию, которую им скармливала компания, и делились дезинформацией со своими зрителями или читателями..

Нам пришлось обратиться к Инициативе Q

Помните, когда это было повсюду в Facebook? Несмотря на то, что Initiative Q не была криптовалютой, мы продолжали получать вопросы по этому поводу! Мы представили Уди Вертхаймера аргумент против Инициативы Q, и опровержение Саара Вильфа.

ICOBench продвинул мошенничество с ICO IDACpro

Мы были рады поделиться отчетом ICOEthics о мошенничество ICO IDACpro, и как ICOBench явно проигнорировал сообщения об их составе.

Сообщество вызвало Tkeycoin и ICOholder

Мы также сообщили об усилиях сообщества по расследованию Мошенничество с Tkeycoin ICO, и рейтинг сайта ICOholder, который проверил членов команды, которые использовали поддельные фотографии и личности..