Как сообщает Wall Street Journal, Регулирующие органы США зарегистрировали более 90 дел о мошенничестве с криптовалютой за последние два года и мало что могут сказать об этом..

В отчете говорится, что регулирующие органы США как на федеральном уровне, так и на уровне штатов могут вернуть всего 36 миллионов долларов из средств инвесторов, потерянных в результате мошенничества..

100 миллионов долларов были потеряны из-за мошенничества с криптовалютами

Это число – всего лишь капля в море, если принять во внимание сумму денег, потерянных из-за крипто-мошенничества за последние два года..

Хотя сложно оценить чистую сумму денег, потерянных в результате мошенничества., Bitcoin.com оценивает его в 100 миллионов долларов за последние 2 года. Согласно их данным, они даже зашли так далеко, что заявили, что сумма потерянных денег равна 23 миллионам долларов в день, если вы включите 3 крупнейших крипто-мошенничества: Coincheck, Bitconnect и Bitgrail..

Судебные иски о мошенничестве с криптовалютами

Согласно отчету Wall Street Journal, регуляторам США было трудно отслеживать потерянные средства из-за анонимности и отсутствия границ криптовалют. Журнал также отметил, что количество поданных исков резко возросло после того, как на криптовалютных рынках произошел спад..

В 2017 году, когда цены на криптовалюту падали параболически, люди зарегистрировали всего 4 дела о мошенничестве за весь год. В 2018 году, только в прошлом месяце, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) зарегистрировано 5 случаев мошенничества. Похоже, что во время этого медвежьего рынка у людей больше свободного времени, и они пытаются возместить убытки..

В то время как SEC и другие регуляторы США не смогли вернуть значительную сумму потерянных средств, государственные регуляторы в этом году предприняли более 70 принудительных мер по борьбе с криптовалютой и резко увеличили количество судебных исков против схем мошенничества с криптовалютой.

Хотя эти действия могут помочь уменьшить количество случаев мошенничества и наказать виновных, большинству инвесторов не удается вернуть свои деньги..

Защитите себя от крипто-мошенничества

Как видно из приведенных выше фактов и данных, в космосе процветают криптовалютные мошенничества. Как криптоинвестор, важно понимать, как определять мошенничество и избегать его любой ценой..

Первоначальные предложения монет (ICO)

Одна из самых распространенных афер 2017 года и начала 2018 года исходила от первичные предложения монет (ICO). Есть ряд ICO, которые были запущены только для сбора денег инвесторов и не имели намерений создать жизнеспособный продукт или выполнить то, что обещали..

Кроме того, некоторые настоящие ICO плохо управляли своими проектами и имели нереалистичные цели и ожидания. Поэтому многие инвесторы теряли деньги в этой сфере, когда мошенничество даже не было первоначальной целью..

Социальные сети и поддельные сайты

Многие мошенники создают поддельные профили Twitter, учетные записи Telegram, адреса электронной почты и даже поддельные веб-сайты, чтобы обманом заставить людей отправить им криптовалюту или предоставить им закрытые ключи, личную информацию и т. Д..

Вот почему многие известные пользователи Twitter имеют в своих именах Twitter (Not Giving Away ETH) или (Not Asking for ETH). Избежать мошенничество в социальных сетях, пользователи никогда не должны отправлять ETH или любую криптовалюту и не предоставлять никаких юридических лиц или услуг с вашими закрытыми ключами.

Пользователи должны всегда проверять адрес веб-сайта, чтобы убедиться, что он написан правильно, и проверять левый верхний угол веб-страницы, чтобы убедиться, что у сайта есть действующий сертификат безопасности..

Пирамидальные схемы и группы насосов и дампов

Схема пирамиды – это хрестоматийный пример схемы Понци или мошенничества. Инвесторам следует избегать любых проектов, которые активно поощряют набор новых инвесторов для максимизации прибыли. Кроме того, схемы, обещающие огромную прибыль и другие нереалистичные стимулы, скорее всего, являются мошенничеством..

Группы Pump and Dump – еще одна очень популярная афера, на которую люди попадают. Эти группы используют каналы социальных сетей, такие как Telegram, Discord, Slack и т. Д., И побуждают людей инвестировать в определенные монеты только для того, чтобы накачать их, а затем сбросить на них позже..

Создатели этих типов групп позволяют цене расти, убеждая инвесторов покупать больше, а затем они продают все свои монеты участникам, которые покупают..

Вывод

Упомянутые здесь виды мошенничества и мошенничества только поверхностные. Инвесторы в криптовалютную индустрию должны сохранять усердие в своей осведомленности и понимании этого пространства, поскольку криптовалютное мошенничество становится безудержным..

Всякий раз, когда есть возможность и деньги, мошенники будут использовать ничего не подозревающих людей. Люди уже потеряли миллионы долларов, и люди потеряют еще миллионы, просто убедитесь, что вы не вносите свой вклад в это число..

Считаете ли вы, что SEC и другие регулирующие органы скоро разработают основы для предотвращения крипто-мошенничества? Поможет ли усиление регулирования предотвратить крипто-мошенничество? Дайте нам знать, что вы думаете, в разделе комментариев ниже.