การแลกเปลี่ยน Crypto เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศของการเข้ารหัสลับ พวกเขานำเสนอโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแลกเปลี่ยน cryptocurrencies สำหรับ cryptocurrencies และคำสั่งอื่น ๆ อัตราและความถี่ที่สกุลเงินดิจิทัลเปลี่ยนมือมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเนื่องจากระบบนิเวศใด ๆ ควรได้รับการตรวจสอบเพื่อการเติบโตที่ดี.

ใน บทความก่อนหน้านี้, เรารายงานเกี่ยวกับผลกระทบของการซื้อขายล้างต่อปริมาณการแลกเปลี่ยนที่ออกโดยการแลกเปลี่ยนคริปโต.

ในขณะที่การซื้อขายแบบล้างการกระทำของการขายที่ขาดทุนและการซื้อซ้ำภายในเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายรายวันที่เกินจริงถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกากฎระเบียบนี้ยังไม่ได้ใช้กับตลาด crypto ดังนั้นองค์กรต่างๆจึงชอบ Blockchain Transparency Institute ได้เรียกร้องความแตกต่างในข้อมูลที่ออกโดยการแลกเปลี่ยน.

ใน รุ่นล่าสุด, Blockchain Transparency Institute เปิดเผยการซื้อขายและคู่การซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงซึ่งแสดงหลักฐานการซื้อขายแบบล้าง ข้อมูลนี้เป็นผลมาจากกิจกรรมต่างๆเช่นการตรวจสอบสมุดคำสั่งการวิเคราะห์จุดข้อมูลปริมาณการสัมภาษณ์ผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้ค้าที่มีความถี่สูงและอัลกอริทึมที่อัปเดตเพื่อติดตามข้อมูลเหล่านี้.

ล้างคู่การซื้อขายและการแลกเปลี่ยน

Blockchain Transparency Institute (BTI) เริ่มรายงานเกี่ยวกับการซื้อขายล้างที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในตลาด crypto ในเดือนสิงหาคม 2018 ปัจจุบันสถาบันแสดงความมั่นใจในข้อมูลที่ได้มาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคริปโตเนื่องจากพวกเขาใช้เวลา 3 เดือนในการปรับปรุงอัลกอริทึมให้สมบูรณ์แบบ.

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมพบว่าคู่ BTC 25 อันดับแรกบน Coinmarketcap กว่า 80% ถูกแลกเปลี่ยนแบบล้าง.

คู่ค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่มีปริมาณจริงน้อยกว่า 1% ของปริมาณที่รายงานบน Coinmarketcap จากการแลกเปลี่ยนคริปโตคู่ BTC 25 อันดับแรกมีเพียง 2 คู่ที่ถูกค้นพบที่ไม่ได้ล้างปริมาณการซื้อขาย: Binance และ Bitfinex.

OKEx ถูกค้นพบโดยอัลกอริทึม BTI ที่จะมีส่วนร่วมในการซื้อขายแบบล้างโดยประมาณ 89% ของปริมาณการซื้อขาย BTC / USDT ที่ซื้อขาย อย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขายที่ปรับแล้วของพวกเขาจะยังคงทำให้พวกเขาอยู่ใน 10 อันดับแรกของการแลกเปลี่ยน crypto ตามปริมาณ.

Huobi เป็นอีกหนึ่งการแลกเปลี่ยนที่รายงานว่ามีการซื้อขายแบบล้างโดยรับผิดชอบประมาณ 74% ของปริมาณการซื้อขาย BTC / USDT นอกจากนี้ HitBTC ยังมีรายงานว่ามีการซื้อขายแบบล้างประมาณ 75% ของปริมาณการซื้อขาย BTC / USDT.

นอกจากนี้ยังพบการซื้อขาย Wash ในคู่การซื้อขายชั้นนำอื่น ๆ ทั้งใน Huobi และ HitBTC.

เหรียญและโทเค็นที่ซื้อขายซักแล้วจะแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนใน Bithumb รายงาน BTI ล้างการซื้อขายในสกุลเงินดิจิทัลเช่น Monero, Dash, Bitcoin Gold และ Zcash บน Bithumb.

รายการด้านล่างแสดงปริมาณการซื้อขายของ Coinmarketcap สำหรับคู่ BTC 25 อันดับแรกและปริมาณการปรับ BTI.

ที่มา: https://www.blockchaintransparency.org/

ผลกระทบของ Wash Trading ในอุตสาหกรรม Crypto

จุดประสงค์ของการซื้อขายแบบล้างคือเพื่อขยายข้อมูลปริมาณการซื้อขาย สิ่งนี้นำไปสู่ข้อสันนิษฐานที่ผิดโดยผู้ค้าและโครงการ crypto เกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้และสภาพคล่องในการแลกเปลี่ยน.

ข้อมูลที่ผิดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการหลอกล่อให้โครงการ crypto แสดงรายการเหรียญและโทเค็นในการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ในราคาแพง.

 BTI ประเมินว่าจำนวนเงินเฉลี่ยที่โครงการ crypto ใช้ในการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ในปี 2018 นั้นสูงกว่า $ 50k จำนวนเงินนี้ประมาณ $ 100 ล้านถูกลบออกจากอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับในการแสดงรายการค่าธรรมเนียม.

ดังนั้นการซื้อขายแบบล้างจึงเป็นแผนการที่จะหลีกหนีจากค่าธรรมเนียมรายชื่อที่สูงเกินไปเพื่อความเสียหายของโทเค็นที่แท้จริง.

บอทรายงานว่าการซื้อขายแบบ Wash จะดำเนินการและ BTI ได้ค้นพบกลยุทธ์บอทต่างๆสำหรับการเพิ่มจำนวนปริมาณการซื้อขายแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนเหล่านี้สร้างรายได้ระหว่าง 500,000 ถึง 1 ล้านเหรียญต่อปีเพียงแค่เก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน.

อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยนของแท้เช่น Binance จะมีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ยุติธรรมตั้งแต่ค่าธรรมเนียมแบบคงที่ 2 ถึง 75 BTC.

รายการทั้งหมดที่รวบรวมโดย BTI หรือที่เรียกว่า รายการที่ปรึกษาการแลกเปลี่ยน, มีข้อมูลของการแลกเปลี่ยน crypto ที่รายงานว่ามีส่วนร่วมในการซื้อขายล้าง รายการนี้มีการแลกเปลี่ยน 57 รายการที่มากกว่า 80-99% ของปริมาณการแลกเปลี่ยน โครงการ Crypto ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังเมื่อพิจารณาการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นเหล่านี้.

BTI ยังทำรายการ การแลกเปลี่ยนคริปโตที่เชื่อถือได้ซึ่งไม่เพิ่มปริมาณการซื้อขาย (ลงวันที่ธันวาคม 2561).

สรุป

อุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับอยู่ในขั้นตอนสำคัญในการเติบโต.

ปัจจุบันหน่วยงานกำกับดูแลดูเหมือนจะมีเหตุผลในข้อกังวลเกี่ยวกับกระบวนการและธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรม แม้ว่าแนวคิดของ blockchains จะขึ้นอยู่กับการกระจายอำนาจและความโปร่งใส แต่นักแสดงเพียงไม่กี่คนในอุตสาหกรรมนี้ก็ยังขาดคุณสมบัติเหล่านี้.

การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์มักประสบปัญหาการแฮ็กและเงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ใช้ (เช่นการไม่จ่ายเงินให้กับผู้ถือ NEO ใน GAS ที่พวกเขามีสิทธิ์) อย่างไรก็ตาม, การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ ยังไม่ได้แสดงโมเมนตัมที่แท้จริงเนื่องจากการขาดสภาพคล่องหลายอย่างเกิดขึ้น.

การซื้อขายแบบ Wash ทำให้อุตสาหกรรมคริปโตเสื่อมเสียและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้โครงการและสถาบันได้รับความประทับใจที่ถูกต้องของตลาด BTI มุ่งมั่นที่จะดำเนินความพยายามต่อไปในปี 2562 เพื่อต่อต้านการยักย้ายถ่ายเทและการโจรกรรมในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงรายงานการรักษาความปลอดภัยของนักลงทุนเบื้องต้นซึ่งมีกำหนดจะเผยแพร่ในปี 2019 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยนแก่เทรดเดอร์.

มีคีย์บางอย่าง การพัฒนา crypto ในปี 2019 รอคอยและด้วยการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นและการแนะนำกฎระเบียบจะมีความโปร่งใสที่ดีขึ้นในการแลกเปลี่ยน crypto แบบรวมศูนย์เช่นกัน.