Schimburi criptografice sunt o parte crucială a ecosistemului criptografic. Acestea prezintă infrastructura pentru schimbul criptomonedelor cu alte criptomonede și fiat. Rata și frecvența cu care criptomonedele schimbă mâinile sunt importante pentru industrie, deoarece orice ecosistem ar trebui să fie monitorizat pentru o creștere sănătoasă.

Într-o articolul anterior, am raportat impactul tranzacționării spălării asupra volumelor de schimb lansate de bursele criptografice.

În timp ce tranzacționarea cu spălare, actul de a vinde cu pierderi și a cumpăra intern pentru a umfla artificial volumul zilnic de tranzacții, este ilegal în SUA, această reglementare nu a fost încă aplicată pe piața criptografică. Ca atare, organizațiilor le place Blockchain Transparency Institute au scos la iveală discrepanțe în datele publicate de burse.

În lor ultima lansare, Blockchain Transparency Institute a descoperit tranzacții specifice și perechi de tranzacționare care arată dovezi ale tranzacționării la spălare. Aceste date rezultă din activități precum monitorizarea registrelor de comenzi, analiza volumelor de date, interviuri cu factorii de decizie de piață și comercianții de înaltă frecvență și un algoritm actualizat pentru urmărirea acestor date.

Perechi și schimburi comerciale de spălare

Blockchain Transparency Institute (BTI) a început să raporteze despre tranzacțiile suspectate de spălare care se desfășoară pe piața criptografică în august 2018. În prezent, Institutul își exprimă încrederea în datele pe care le-a dobândit cu privire la schimburile criptografice, deoarece au petrecut 3 luni perfecționând algoritmii lor.

Conform datelor colectate, peste 80% din primele 25 de perechi BTC de pe Coinmarketcap sunt tranzacționate la spălare.

Majoritatea acestor perechi au un volum real mai mic de 1% din volumul raportat pe Coinmarketcap. Dintre primele 25 de perechi BTC de schimburi criptografice, doar 2 au fost descoperite că nu se spală tranzacționând volumul lor: Binance și Bitfinex.

OKEx a fost descoperit de algoritmul BTI ca fiind angajat în tranzacționarea spălărilor, cu aproximativ 89% din volumul de tranzacționare BTC / USDT tranzacționat. Cu toate acestea, volumul lor de tranzacționare ajustat îi va menține în continuare printre primele 10 schimburi de criptare în funcție de volum.

Huobi este un alt schimb despre care se raportează că are tranzacționare la spălare, responsabil pentru aproximativ 74% din volumul tranzacțiilor BTC / USDT. S-a raportat, de asemenea, că HitBTC tranzacționează aproximativ 75% din volumul de tranzacții BTC / USDT.

Tranzacția la spălare a fost observată și în alte perechi de tranzacționare importante atât în ​​Huobi, cât și în HitBTC.

Monedele și jetoanele tranzacționate la spate par să varieze în fiecare lună pe Bithumb. BTI raportează tranzacționarea în criptomonede precum Monero, Dash, Bitcoin Gold și Zcash pe Bithumb.

Lista de mai jos arată volumul tranzacțiilor Coinmarketcap pentru primele 25 de perechi BTC și volumul ajustat BTI.

Sursa: https://www.blockchaintransparency.org/

Impactul comerțului cu spălare asupra industriei criptografice

Scopul comerțului cu spălare este de a umfla datele despre volumul tranzacțiilor. Acest lucru duce la o presupunere falsă de către comercianți și proiecte criptografice cu privire la numărul de utilizatori și la lichiditatea de pe bursă.

Această dezinformare este deosebit de utilă pentru a atrage proiectele criptografice pentru a-și enumera monedele și jetoanele pe aceste schimburi la prețuri scumpe.

 BTI estimează că suma medie cheltuită de un proiect criptografic pentru listarea pe aceste schimburi în 2018 este de peste 50.000 de dolari. Acest lucru se ridică la aproximativ 100 de milioane de dolari, eliminat din industria criptografică în taxele de listare.

Prin urmare, tranzacționarea la spălare este în esență o schemă pentru a scăpa de taxe de listare exorbitante, în detrimentul jetoanelor reale.

Tranzacția cu spălare este raportată a fi efectuată de roboți, iar BTI a descoperit diverse strategii de bot pentru umflarea numărului de tranzacții de schimb. Aceste schimburi fac apoi între 500.000 și 1 milion de dolari pe an doar încasând taxe de listare.

Cu toate acestea, se observă că schimburile autentice, cum ar fi Binance, au taxe de listare corecte, de la o taxă forfetară de 2 până la 75 BTC.

O listă completă compilată de BTI, cunoscută sub numele de Listă consultativă de schimb, conține informații despre schimburile criptografice despre care se raportează că se angajează în tranzacționare cu spălare Această listă conține 57 de schimburi care reprezintă peste 80-99% din volumele lor. Proiectele cripto sunt sfătuiți să procedeze cu prudență atunci când iau în considerare listarea pe aceste schimburi.

ITO a făcut, de asemenea, o listă de schimburi criptografice de încredere care nu își umflă volumul de tranzacții (din decembrie 2018).

Concluzie

Industria criptografică se află într-un stadiu critic al creșterii.

În prezent, autoritățile de reglementare par să fie justificate de preocupările lor cu privire la procesele și tranzacțiile care au loc în cadrul industriei. Chiar dacă ideea blockchain-urilor se bazează pe descentralizare și transparență, câțiva actori din industrie încă nu au aceste calități.

Schimburile centralizate au fost adesea atacate de hacks și condiții nefavorabile pentru utilizatori (de exemplu, nu plătesc deținătorilor NEO GAS-ul la care au dreptul). in orice caz, schimburi descentralizate nu au demonstrat încă un impuls real, deoarece lipsa lichidității îi afectează pe mulți dintre ei.

Tranzacțiile Wash discreditează industria criptografică și împiedică utilizatorii, proiectele și instituțiile să aibă o impresie exactă a pieței. BTI urmărește să își continue eforturile în 2019 împotriva manipulării și furtului din industrie. Aceasta include un raport inițial de securitate a investitorilor, programat să fie lansat în 2019, pentru a oferi comercianților informații despre măsurile de securitate la schimb.

Există câteva chei evoluții criptografice în 2019 pentru a aștepta cu nerăbdare și cu o conștientizare sporită și introducerea de reglementări, va exista o mai bună transparență și în cadrul schimburilor criptografice centralizate.