Bên trong một trò lừa đảo Bitcoin

Cách kiếm 18 triệu đô la Mỹ trong 12 giờ… hoặc bị lừa đảo khi thử

Trong bài viết này, Invest in Blockchain sẽ có cái nhìn trực tiếp về một vụ lừa đảo Bitcoin có thể trông như thế nào.

Bitcoin đã được tạo ra ‘vàng kỹ thuật số‘Cho danh tiếng của nó như một khoản đầu tư dài hạn khả thi, một tình cảm gia cố bởi Fidelity Investments, một công ty quản lý tài sản trị giá 2,3 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Nhưng tiền điện tử cũng có thể là vàng của kẻ lừa đảo. Tôi khám phá điều gì sẽ xảy ra khi bạn dấn thân vào lỗ hổng của những kẻ khai thác vô đạo đức và những lời hứa hẹn đầu tư bằng tiền điện tử.

Phiên bản Bitcoin: Fool’s Gold

Một thế kỷ trước, California, Úc và Nam Phi đều có cơn sốt vàng, với mọi người từ khắp nơi trên thế giới đổ về để kiếm tiền từ món hàng mới sáng bóng được đảm bảo sẽ thổi bay mọi rắc rối của bạn với lời hứa danh tiếng và tài sản.

Nhưng việc khai thác vàng không hề đơn giản mà cứ tiếp tục cho đến khi bạn đạt được mức lương. Bị lôi kéo bởi cơ hội từ bỏ hy vọng và ước mơ của mọi người, những kẻ lừa đảo có rất nhiều và rất vui khi giải vây cho một số thợ mỏ kém may mắn về phát hiện của anh ta. Đôi khi nó đã vàng tổng hợp, đôi khi một Vàng-o-mét, nhưng những kẻ lừa đảo luôn sẵn sàng chia tay ai đó khỏi số vàng của họ.

Ngày nay, vàng kỹ thuật số của bitcoin khiến những kẻ lừa đảo háo hức bán vàng của nạn nhân: một thứ có bề ngoài giống với vàng (trong trường hợp này là mong muốn kiếm tiền từ cơn sốt bitcoin), nhưng hóa ra lại là một dương tính giả (có nghĩa là, bạn ‘ sẽ được đưa đi một chuyến mà bạn đang trả tiền).

Lừa đảo bitcoin trên Facebook

Trawling các nhóm Facebook và SubReddits, các dịch vụ để “làm giàu nhanh chóng” là một xu. Tiền điện tử là miền Tây hoang dã, và có những cao bồi bất hảo ở khắp mọi nơi, những người háo hức đội chiếc mũ và đội chiếc mũ của nhân viên bán dầu rắn của họ.

Gần đây, nhiều nhóm Facebook đã được dọn dẹp và thực thi các quy tắc nghiêm ngặt nhằm làm sạch nội dung. Bạn không thường xuyên tìm kiếm một trò lừa đảo, nhưng thật vui là tôi đã mất vài giờ đồng hồ để tìm ra một trò lừa đảo.

Cryptoland – Cộng đồng Bitcoin và Altcoin, một nhóm gồm 22.390 thành viên, rõ ràng không thích những người gửi spam. Cũng không Nhà giao dịch tiền điện tử42.470 thành viên.

Cuối cùng, tôi đã kết nối. Các trò lừa đảo tinh vi nhất không phải dưới dạng một liên kết ngẫu nhiên được gửi spam trên tất cả các nhóm được quản lý tốt trong cryptoville. Thay vào đó, các nhóm là những trò gian lận. Và Voila! Cứ như vậy, tôi phát hiện ra mã mẹ.

Tìm hiểu sâu hơn về các nhà giao dịch trên thế giới Bitcoin

Khi một nhóm Facebook có 12.630 thành viên, nó vượt qua tiếng nói nhỏ bé, tĩnh lặng trong tâm trí bạn rằng, “điều này có vẻ không hợp pháp lắm”. Xét cho cùng, đó là nền tảng mà bằng chứng xã hội được xây dựng trên.

Xem nhanh các bài đăng của các thành viên sẽ thấy rõ rằng đây là địa điểm hot nhất hiện nay trên Internet. Đáng buồn là hầu hết chúng dường như là bot hoặc tài khoản bị tấn công. Tôi rất thích để họ tiếp nhận sự giàu có mới tìm thấy của họ.

Skhumbuzo Godfrey, người đã kiếm được 70,41 BTC (với tổng giá trị là 483.844,56 đô la Mỹ) nhờ các nhà giao dịch kỳ diệu của nhóm, cho biết:

vào cuối năm nay, tôi sẽ giàu đến mức hàng xóm của tôi sẽ nghĩ rằng tôi đang bán dope vì bitcoinworldtrader liên tục trả tiền và trả tiền cho tôi. đây giống như lần thứ ba của tôi và rất hạnh phúc. cũng không thể đợi đến ngày 1 tháng 12 để đầu tư lại và hy vọng rằng tôi sẽ trở thành triệu phú vào thời điểm đó.

Vincent Sparrow có thể khiến bạn rơi nước mắt với câu chuyện chân thành của anh ấy:

Kenya là một đất nước khó khăn và đối với một cậu bé 22 tuổi như tôi để có 234.659,95 đô la (24.357.468,15 Kes) chỉ là điều khó tin và không thể nhưng nhóm này facebook.com/groups/Bitcoinworldtraders đã biến điều đó thành hiện thực. Tôi đã phải bán một nửa tài sản của người cha quá cố của mình để thực hiện khoản đầu tư này nhưng tôi rất vui vì đã làm được. Bây giờ tôi đang có kế hoạch để có được một ngôi nhà biệt thự xin lỗi cho mẹ tôi ở đây ở kenya. Cảm ơn BitcoinWorld Tradersadmin, bạn là vị cứu tinh của tôi.

Harmeet Singh, trong khi đó, lặp lại cơn ác mộng tồi tệ nhất của hầu hết các nhà đầu tư. Dù đó có phải là hồ sơ thật hay không, thì đó cũng là một lời nhắc nhở rằng nghịch lửa có nghĩa là bị bỏng.

Tôi chỉ đưa tất cả những gì tôi có vào nhóm này, hy vọng ngày mai tôi sẽ được trả lương, gia đình và con cái của tôi phụ thuộc vào điều này, xin tôi nhân danh thánh Allah xin đừng làm tôi thất vọng. Đây cũng là id băm cho giao dịch [đã bỏ qua ID băm]

Một trong những câu chuyện thành công của nhóm là rất biết ơn, anh ấy thậm chí còn để móng tay mọc hoang để chụp ảnh opp.

Tôi đã nhận xét về một bài đăng, mong muốn tìm hiểu thêm về ưu đãi lớn nhất mà internet chưa biết. Đặc biệt là vì “Hãy ăn cắp nếu bạn có thể, trong 24 giờ, bạn [sic] sẽ hoàn trả những gì bạn đã lấy cắp” là lời khuyên đầu tư đúng đắn.

Bình luận của tôi, tuy nhiên, đã bị xóa khá nhanh chóng. Rõ ràng, tôi đã không tuân thủ chính sách chống lừa đảo nghiêm ngặt của họ….

Tuy nhiên, ngay sau đó, Facebook cho tôi biết ai đó đã bình luận về bài đăng. Chơi lô tô! Đây không phải là một cuộc diễn tập chữa cháy: trò lừa đảo đang ảnh hưởng đến những người thực sự.

Tôi đã liên hệ với người đăng – hãy gọi anh ấy là ‘Mr Hopeful – ngay lập tức; thời điểm tốt, vì anh ấy đã bị cấm ngay sau đó khỏi nhóm. Là một kỹ sư đến từ Philippines, anh là một người chồng và người cha của 4 đứa con xinh xắn. Mua vào những lời hứa vàng do nhóm đưa ra và được thúc đẩy bởi những gì dường như là bằng chứng xã hội vượt trội dưới dạng video của người dùng, anh ấy đã lao vào và đầu tư.

Sau khi nghe câu chuyện của anh ấy, tôi không cần thêm lời động viên và lao thẳng vào. Có 7 quản trị viên trong nhóm, trong đó tôi đã liên hệ với BitcoinWorld Tradersadmin. Đây cũng chính là người đã liên lạc với Mr Hopeful của chúng tôi và có vẻ là người hoạt động tích cực nhất trong nhóm.

Nhìn sơ qua hồ sơ của anh ta cho thấy có khả năng chủ sở hữu là người nói tiếng Việt. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết về người có thể nhận dạng được, rất có thể đó không phải là một hồ sơ trực tiếp.

Mr Popular có rất nhiều bạn … không có gì ngạc nhiên khi là Father Crypto Christmas và tất cả.

Làm thế nào để chiến thắng hoặc thất bại khi cố gắng

Tôi đã đóng vai ‘hải ly háo hức không biết gì’. Liên hệ ban đầu đã được đáp ứng với một tin nhắn được sao chép chung chung về tính chất thực sự của điều này (hãy đối mặt với nó) trải nghiệm một lần trong đời. Lợi nhuận gấp trăm lần, và điều đó trong vòng 24 giờ ?! Tại sao bạn vẫn ở đây đọc? Đây là đột phá lớn mà tất cả chúng ta đều chờ đợi.

Tôi tiếp tục chơi trò ngu ngốc… bất cứ thứ gì cho vàng của kẻ ngốc, phải không? Nhưng tôi có 18.000 đô la Mỹ gửi ngân hàng ngay sau khi tôi nhận được tất cả những thứ bitcoin này.

Cái tôi thay đổi của tôi có thể đã thất bại trong môn toán, nhưng không có cách nào để số tiền này rời xa tôi. 12 giờ (dường như thậm chí 24 giờ là quá lâu để chờ đợi để trở thành triệu phú-dom) sau đó, tôi sẽ có một khoản bảo đảm (không, thực sự, được đảm bảo) 1,8 triệu đô la Mỹ trong ngân hàng bitcoin. Danh mục đầu tư của bạn mang lại cho bạn bao nhiêu, huh?

Vua Midas – được trời cho – giải thích rằng tôi được khen ngợi về tài sản tương lai của mình đối với khả năng chuyên môn của “một nhóm thương nhân đến từ các vùng khác nhau trên thế giới” để giao dịch như không ai khác trên thế giới có thể. Di chuyển qua Phố Wall! Có anons trong ngôi nhà của thẻ! Hơn hết, đừng lo lắng, họ sẽ cắt hoa hồng trước khi họ cho tôi +100. Đây là một thỏa thuận ngọt ngào!

Không, đó không phải là điều tốt nhất. Bây giờ tôi không chỉ có lộ trình làm thế nào để trở thành triệu phú đô la, mà với tư cách là “nhà đầu tư cao nhất” [sic], tôi sẽ đủ điều kiện tham gia “chăm sóc khách hàng” của họ (mà người ta cho rằng bao gồm việc chia sẻ những thành công chưa từng có của tôi trên nhóm Facebook). Và sau này, (nếu tôi là một cô gái ngoan?), Tôi sẽ được “nâng cấp lên lĩnh vực thương mại” (khi tôi lớn?).

Một phép tính nhanh (xem, khi có hàng triệu người đang đặt cược, tôi học cách đếm thật nhanh) cho tôi biết chương trình giới thiệu thậm chí còn tốt hơn chuyến đi 12 giờ đầu tiên của tôi để đạt được một triệu đầu tiên. Rốt cuộc, không có người bạn nào trong danh sách của tôi không muốn mua chìa khóa đến vương quốc tài chính của họ trong vòng chưa đầy một ngày. Đặc biệt khi đó là khoản lãi được đảm bảo không lỗ, theo cấp số nhân.

Tôi không tiếp tục cuộc trò chuyện vì nguồn tin của tôi đã cho tôi biết cuộc trò chuyện sẽ dẫn đến đâu. Thật không may, anh ấy đã lao vào đầu tư. Lừa đảo nhanh chóng-của-bạn-bitcoin-off-bạn không phải là điều duy nhất mà hoạt động này diễn ra sau đó. Có một quả bom hẹn giờ bổ sung … như nguồn tin của chúng tôi, Mr Hopeful, phát hiện ra. Câu chuyện không may của anh ấy là tiếp theo.

Mất nhiều hơn chỉ Bitcoin: Câu chuyện về Bitcoin của Mr Hopeful

Sau đây là cuộc trao đổi trên Facebook Messenger giữa Mr Hopeful và quản trị viên của nhóm Thương nhân Thế giới Bitcoin. Vẫn ẩn danh, nhà đầu tư này đã đồng ý để Invest in Blockchain sử dụng ảnh chụp màn hình của cuộc trao đổi của anh ta với Bitcoin World Traders với mục đích đưa các giao dịch của nhóm ra ánh sáng. Anh ấy đã chia sẻ điều này với tôi, “

Tầm quan trọng của việc nhìn thấy lợi nhuận do những người khác tạo ra chính là lý do tại sao nguồn của chúng tôi quyết định đầu tư là một lời kêu gọi tốt. Rốt cuộc, cả một nhóm Facebook đầy những người ngẫu nhiên không thể nói dối được, đúng không?

Tại thời điểm báo chí, 386,74 đô la Mỹ lên tới 19.803,01 Peso Philippines. Các thu nhập trung bình hàng tháng của gia đình ở Philippines là 22.000 Peso. Đây là loại tiền nuôi sống cả gia đình.

Bạn có thể nghĩ rằng việc mua một thứ gì đó – khá rõ ràng – trông giống như một trò lừa đảo là nỗi đau tự chuốc lấy. Nhưng đối với một người bình thường, những người có một cái đầu đầy mơ mộng và không có hệ quy chiếu nào về cách bitcoin – hoặc thậm chí đầu tư, cho vấn đề đó – được kết hợp với nhau, tốt nghiệp từ trường học của những cú đánh khó thường đến với một cái giá kinh nghiệm.

Nhờ một “jackpot” giao dịch bất ngờ xảy ra vào thời điểm anh ta đầu tư, nhà đầu tư giờ đây có thể tăng số tiền kiếm được của mình từ một trăm lần lên một nghìn lần. Giả sử anh ta đầu tư thêm 0,6 bitcoin nữa.

Ghi chú của người biên tập: Hình ảnh gốc đã được thay thế bằng ảnh chụp màn hình cập nhật do một tin nhắn đến có tính chất cá nhân được ghi lại trên ảnh chụp màn hình gốc

Cảm ơn trời đất cho ngân sách và giới hạn hàng tuần.

Vua Midas hôm nay không muốn tiết lộ kho báu của mình. “Hãy hỏi về 50 bitcoin của riêng bạn, không phải hàng nghìn tỷ của tôi.”

Và với điều này, quả bom được thả xuống. Đột nhiên, những quy định trao đổi bitcoin yêu cầu xác minh ID dường như không còn xâm phạm nữa. Không phải khi so sánh với nhu cầu bất ngờ này về việc chia tay với chi tiết đăng nhập Facebook của bạn.

Việc thiếu bằng chứng xã hội về bước nhỏ cụ thể này mà không được đề cập ở bất kỳ nơi nào khác có thể dễ dàng giải thích: Vì không ai muốn thông tin cá nhân của họ bị tung lên mạng (‘cứ tưởng tượng thiệt hại nếu nó lọt vào tay kẻ ác), poster của nhóm trẻ em chỉ đơn giản là xóa nó khỏi quá trình chia sẻ của chúng.

Bây giờ, nhà đầu tư của chúng tôi đang đặt câu hỏi. Một cái gì đó không phải là máy tính.

Au naturel, King Midas đang chơi khó để có được. Anh ta có kế hoạch lừa đảo không??

Sẽ không nếu bạn thực hiện đấu thầu của anh ấy… hãy làm như vậy. Hiện nay!

Vâng, phần còn lại của chúng tôi cũng không hiểu điều đó. Nakamoto chưa bao giờ đề cập đến Facebook, phải không?

Và cùng với đó, BitcoinWorld Tradersadmin đã trở nên lạnh nhạt.

Emptor caveat

Được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng điên cuồng của bitcoin, đầu tư những câu chuyện thành công trên các phương tiện truyền thông và những lời tự hào của bạn bè và người quen, tiền điện tử đang truyền cảm hứng cho nhiều nhà đầu tư còn trinh tiết và “tham gia trước khi quá muộn”.

Nhưng câu ngạn ngữ lâu đời được áp dụng: nếu điều đó là quá tốt để trở thành sự thật, thì đó có thể là do nó không đúng. Nghiên cứu kỹ lưỡng các khoản đầu tư, tìm hiểu ngành (đó là lý do tại sao các nguồn lực như Đầu tư vào Blockchain tồn tại!) Và thực hiện thẩm định của bạn. Đây là thời đại công nghệ và mọi thứ đều có thể bị giả mạo để khiến bạn nhìn thấy những thứ không có ở đó.

Đừng kết thúc như Mr Hopeful.